l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l i 1 3 i ~ ~ ~ i i i 9 u i i ~ i a N
2 7
r
1 1
I 1 I
r C H T B N K V A N K O O P H A N D E L .
1 5 - 0 3 - 2 0 1 3
"
H A S S E L T
G r i f f i e
,
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 1 4 . 1 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l g e c o S c o t s m a n F i n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o e b r o e k s t r a a t 3 4 - 3 6 t e 3 5 8 0 B e r i n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 4 m a a r t 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r X a v i e r D e R o c h e g o n d e a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
B E S L O T E N m e v r o u w E s t e l l e C a i l l o u x , w o n e n d e t e 7 R u e d e l a B o u l e R o u g e , 7 5 0 0 9 P a r i j s , F r a n k r i j k , e n d e h e e r C l a u d e F o l l i e t , w o n e n d e t e 3 1 5 R u e d e s 9 C l e s , 7 1 0 0 0 M a c o n , F r a n k r i j k , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n .
B E S L O T E N b o v e n d i e n d a t : h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g g o e d k e u r t b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d . V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
E s t e l l e C a i l l o u x
B e s t u u r d e r
C l a u d e F o l l i e t
B e s t u u r d e r
* F E R R I O L , e c h t g e n o t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o u d 1 1 . 1
m e i 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 1 4 . 1 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l g e c o S c o t s m a n F i n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o e b r o e k s t r a a t 3 4 - 3 6 t e 3 5 8 0 B e r i n g e n ( v o 4 l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J l l I I l l h J 1 1 1 1 l l h J u h I I I I 1 H ! 1 1 1 1 J I J !
* i a i z a e s e *
V c b e h c a a i B e l S t a a
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R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 i - 0 7 - 2 0 1 2
H A S S E L T
G r i f f i e
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w I l o n a G u t m a n n a l s b e s t u u r d e r v a n a f d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n .
B E S L O T E N d e h e e r X a v i e r D e R o c h e g o n d e , w o n e n d e t e r u e d e s B o n s E n f a n t s 4 , F - 7 8 1 0 0 S a i n t G e r m a i n E n L a y e , F r a n k r i j k , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n a f d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n .
B E S L O T E N b o v e n d i e n d a t : ( i ) h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w V i c t o r i a M o r r i s v e r l e n g d z a l w o r d e n ; e n ( i i ) h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g g o e d k e u r t b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
V i c t o r i a L . M o r r i s B e s t u u r d e r
X a v i e r D e R o c h e g o n d e B e s t u u r d e r
S t a a t s b - I ï d M M - 2 M - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e