16/01/2014
ÿþ M o d U n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I ! ! 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
o 7 J A N . 2 0 1 4
t o H w S . S G L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 7 3 2 . 9 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L G E M E N E D A K W E R K E N P A T R I C K K N U T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , Z a v e l s t r a a t 4 8
O n d e r w e r p a k t e : A R T I K E L 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 - U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E m i l e J A G E N E A U t e D i e p e n b e e k o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L G E M E N E D A K W E R K E N P A T R I C K K N U T S " , m e t z e t e l t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , Z a v e l s t r a a t 4 8 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) A F S C H A F F I N G V A N D E N O M I N A L E W A A R D E V A N D E A A N D E L E N
D e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w e r d a f g e s c h a f t , z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 ) V A S T S T E L L I N G U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - I N B R E N G N E T T O - D I V I D E N D K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j :
- w e r d b e s l o t e n t o t u i t k e r i n g e n u i t b e t a l i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , h e t z i j e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ;
- w e r d v a s t g e s t e l d d a t d e z e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a f k o m s t i g i s v a n b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e u i t k e r e n d e v e n n o o t s c h a p d i e v o o r k o m e n o p d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g ( d u s o o k b e l a s t e r e s e r v e s ) w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 2 , h e t z i j t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 ;
- d e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W . L B _ 1 9 9 2 o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
3 ) K A P I T A A L V E R H O G I N G
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n d e b e p a l i n g e n , v a n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W . l . B . 1 9 9 2 , m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t ;
t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e H O N D E R D D R I E E N V I J F T I G D U I Z E N D E u r o ( ¬ 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o é é n c e n t ( ¬ 1 7 1 . 5 9 2 , 0 1 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e , v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e e n i g e v e n n o o t d o o r i n b r e n g i n g e l d a f k o m s t i g v a n v o o r m e l d v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d , m i t s e e n s t o r t i n g v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l g e s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) d o o r s t o r t i n g i n g e l d a f k o m s t i g v a n v o o r m e l d n e t t o d i v i d e n d u i t g e k e e r d i n t o e p a s s i n g v a n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B A N K , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
4 ) W I J Z I G I N G V A N D E R E G E L I N G B E T R E F F E N D E D E I N T E R N E B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d e i n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d , d o o r d e k w a l i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n z o a l s v o o r z i e n e n o m s c h r e v e n i n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
5 ) W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d , m e t b e h o u d v a n d e k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e :
- d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n ,
- d e z e a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 j u n i 2 0 0 1 i n z a k e u i t d r u k k i n g v a n h e t k a p i t a a l i n E u r o , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 j u n i 2 0 0 1 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 6 1 6 - 1 0 9 ,
- d e z e a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 9 a p r i l 2 0 1 3 i n z a k e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 1 3 0 6 3 4 9 2 ,
- d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
B i j d e z e g e l e g e n h e i d w e r d b e s l o t e n d e s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n , t e h e r n u m m e r e n , b e p a a l d e a a n v u l l i n g e n e n / o f v e r e e n v o u d i g i n g e n d o o r t e v o e r e n , z o n d e r e v e n w e l t e r a k e n a a n d e e s s e n t i ë l e k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n b l i j k t o n d e r m e e r w a t v o l g t :
A R T I K E L 1 - R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " A L G E M E N E D A K W E R K E N P A T R I C K K N U T S " .
A R T I K E L 2 - Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , Z a v e l s t r a a t 4 8 , ( . . . ) A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D É É N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E u r o É É N c e n t ( ¬ 1 7 1 . 5 9 2 , 0 1 ) . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 7 5 0 , d i e e l k é é n / - z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . ( . . . )
A R T I K E L 1 0 - B E S T U U R S O R G A A N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t e v e n e e n s h u n a a n t a l , i n v o o r k o m e n d g e v a l h u n s t a t u t a i r e h o e d a n i g h e i d , a l s m e d e d e d u u r v a n h u n m a n d a a t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t s b e p a l i n g e n t e r z a k e .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e . H e t c o l l e g e k a n s l e c h t s g e l d i g b e s l u i t e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s ; d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A R T I K E L 1 2 - E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e a a n g e s t e l d e g e v o l m a c h t i g - d e ( n ) b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B o l g i s c h S t a a t s b l a d
A R T I K E L 1 3 - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t e k e n d ) E m i l e J A G E N E A U , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g