07/08/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 5 3 0 . 6 6 2
B e n a m i n g A l g e m e n e P a r t i c i p a t i e K e r k h o f s
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G . E y s k e n s l a a n 7 , 3 9 0 0 O v e r p e l t , B e l g i ë
o n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s - R e v i s o r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N R E L
2 . q . - 0 7 - 2 0 1 2
H A S F I r # i c
l l I I I l i l I 1 1 1 1 1 I I l I I I t I 1 I I 1 l l i l I P 1 I I 1 I I
* 1 2 1 3 8 5 5 6
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d d 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 , b l i j k t d a t a l s c o l l e g e d e r c o m m i s s a r i s s e n w e r d h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 :
V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g r i d V o s c h , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r D o m i n i q u e R o u x , b e d r i j f s r e v i s o r .
O p g e m a a k t t e O v e r p e l t t e 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1
K e r k h o f s P a u l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/01/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 0 0 9 5 *
N e e r g e l e g d
0 4 - 0 1 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 5 3 0 . 6 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L G E M E N E P A R T I C I P A T I E K E R K H O F S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 0 0 O v e r p e l t , G a s t o n E y s k e n s l a a n 7
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n F l e m i n g s t e L o m m e l o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d i n g g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t a a n d e l e n o p n a a m
I n h e t v e r l e d e n h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s h u n t i t e l s a a n t o o n d e r o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m e n w e r d e n d i e a a n d e l e n v e r v o l g e n s i n g e s c h r e v e n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t f o r m e e l d a t a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n .
T w e e d e a g e n d a p u n t v e r s l a g e n i n v e r b a n d m e t i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n b e s t a a n d e u i t ( a ) D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v C V B A m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i q u e R o u x , b e d r i j f s r e v i s o r , e n ( b ) V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v C V B A m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g r i d V o s c h , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e n d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , b e i d e o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n e n e f f e c t e n e r k e n n e n e e n k o p i e v a n d i e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n v o o r a f g a a n d a a n d e v e r g a d e r i n g e n d e i n h o u d e r v a n v o l d o e n d e t e k e n n e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p A l g e m e n e P a r t i c i p a t i e K e r k h o f s ( A . P . K . ) N V , b e s t a a t u i t 2 . 9 7 0 a a n d e l e n R e n s B V B A v o o r e e n b e d r a g v a n 2 . 0 7 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g r e d e l i j k e n n i e t a r b i t r a i r z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e d o o r d e z e i n b r e n g g e c r e ë e r d w o r d t .
G e z i e n d e i n b r e n g e r e n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s u l t i m o v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n , w e r d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r g e s t e l d o m d e z e i n b r e n g n i e t t e v e r g o e d e n m e t c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0
H e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i q u e R o u x V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I n g r i d V o s c h D e v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n h e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n z u l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 6 0 2 e n 7 5 W . V e n . s a m e n m e t d i t p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e r d e a g e n d a p u n t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( h i e r n a g e n o e m d d e V e n n o o t s c h a p ) t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 0 7 9 . 0 0 0 E U R ) , o m h e t t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 9 8 . 0 0 0 E U R E U R ) o p t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 3 7 7 . 0 0 0 E U R E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n 2 . 9 7 0 ( t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g ) a a n d e l e n ( h i e r n a g e n o e m d d e A a n d e l e n ) v a n B V B A R e n s ( h i e r n a g e n o e m d d e O n d e r n e m i n g ) m e t z e t e l t e 3 2 9 4 M o l e n s t e d e ( D i e s t ) , R e p p e l s e b a a n 5 9 , B T W ( B E ) 0 4 1 5 . 5 9 1 . 6 4 9 , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
A a n g e z i e n :
a ) D e a a n d e l e n v e r d e l i n g i n d e V e n n o o t s c h a p t h a n s i s a l s v o l g t :
- d e S t i c h t i n g A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r A P K I n f r a & B o u w : 1 1 . 9 9 9 a a n d e l e n , w a a r v a n d e v e r m o g e n s r e c h t e n t o e b e h o r e n a a n d e h e e r P a u l d K e r k h o f s , v i a u i t g i f t e v a n 1 1 . 9 9 9 c e r t i f i c a t e n A , g e n u m m e r d 1 t . e . m . 1 1 . 9 9 9 ;
- d e h e e r P a u l K e r k h o f s p r i v é : 1 a a n d e e l .
b ) D e S t i c h t i n g A P K I n f r a & B o u w v a n d a a g e v e n e e n s e i g e n a a r i s v a n d e 2 . 9 7 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A R e n s d i e w o r d e n i n g e b r a c h t , e n w a a r v a n d e v e r m o g e n s r e c h t e n t o e b e h o r e n a a n d e h e e r P a u l K e r k h o f s v i a u i t g i f t e v a n 2 . 9 7 0 c e r t i f i c a t e n B ,
z a l d e i n b r e n g ( g e c o n s o l i d e e r d ) i n h o o f d e v a n d e e c o n o m i s c h e e i g e n a a r ( d e h e e r P a u l K e r k h o f s ) g e e n e n k e l v e r s c h i l m a k e n , o f e r n u n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n o f n i e t . O m d i e r e d e n w e r d b e s l i s t o m n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n .
I n s c h r i j v i n g i n n a t u r a
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e h o g e r v e r m e l d e S t i c h t i n g n a a r N e d e r l a n d s r e c h t S t i c h t i n g A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r A P K I n f r a & B o u w , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d .
D e z e i n s c h r i j v e r , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e V e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t h i j i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n v a n d e A a n d e l e n ; v o o r d e z e i n b r e n g k r i j g t h i j g e e n n i e u w e a a n d e l e n .
D e O n d e r n e m i n g w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m R e n s G r o n d w e r k e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J u l e s A n t o n i s t e H e r s e l o p 3 0 d e c e m b e r 1 9 7 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 j a n u a r i 1 9 7 6 o n d e r n u m m e r 2 6 6 - 5 .
D e s t a t u t e n v a n d e O n d e r n e m i n g w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s G o d e l i e v e B o u r g e o i s - H e n d r i x t e H e c h t e l - E k s e l o p 1 1 j u n i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j u n i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 0 9 6 5 5 0 .
D e h e e r P a u l K e r k h o f s , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n c e r t i f i c a a t h o u d e r , v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t v o o r m e l d e i n b r e n g , d i t o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n d e a d m i n i s t r a t i e v o o r w a a r d e n v a n d e v o o r m e l d e S t i c h t i n g a d m i n i s t r a t i e k a n t o o r .
V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
V a n a f h e d e n g a a t d e v o l l e e i g e n d o m v a n d e A a n d e l e n o v e r e n z u l l e n a l l e b a t e n e n l a s t e n v a n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p z i j n , d i e v a n a f d i e z e l f d e d a t u m a l l e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t o e f e n t e n i n s t a a t v o o r a l l e r i s i c o s e n g e v o l g e n .
A l l e A a n d e l e n z i j n o p n a a m .
A l l e h o e g e n a a m d e u i t k e r i n g e n e n v o o r d e l e n t o e t e k e n n e n o p d e A a n d e l e n e n d i e o p h e d e n n o g n i e t z i j n v a s t g e s t e l d , k o m e n t o e a a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g e r v e r b i n d t z i c h o m :
" G e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r t e r e k e n e n v a n a f o n d e r h a v i g e i n b r e n g , g e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e V e n n o o t s c h a p d o o r t e v o e r e n ;
" G e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t e r e k e n e n v a n a f o n d e r h a v i g e i n b r e n g g e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
d o o r t e v o e r e n i n d e O n d e r n e m i n g , t e n z i j d i e m i d d e l e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n g e b r u i k t v o o r b i j v o o r b e e l d n i e u w e i n v e s t e r i n g e n o f f i n a n c i e r i n g v a n a n d e r e g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n z o n d e r d a t d e z e g e l d m i d d e l e n m o g e n d o o r s t r o m e n n a a r d e a a n d e e l h o u d e r s n a t u u r l i j k e p e r s o n e n ;
" G e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t e r e k e n e n v a n a f o n d e r h a v i g e i n b r e n g d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n
d o o r d e O n d e r n e m i n g n i e t t e w i j z i g e n t e n o p z i c h t e v a n v r o e g e r ( d i t w i l z e g g e n v ó ó r d e i n b r e n g a a n d e V e n n o o t s c h a p ) . E r m o g e n t o c h h o g e r e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t g e k e e r d i n d i e n w o r d t a a n g e t o o n d d a t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n w o r d e n g e b r u i k t v o o r b i j v o o r b e e l d n i e u w e i n v e s t e r i n g e n o f f i n a n c i e r i n g v a n a n d e r e g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n . D e h o g e r e d i v d e n d u i t k e r i n g e n m o g e n e c h t e r n i e t d o o r s t r o m e n n a a r d e a a n d e e l h o u d e r s n a t u u r l i j k e p e r s o n e n . D e h o g e r e d i v i d e n d e n m o g e n o o k w o r d e n g e b r u i k t v o o r d e b e t a l i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e w e n s e n u i t t e t r e d e n v o o r z o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n w o r d e n g e b r u i k t v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n e e n l e n i n g o f d e a f l o s s i n g v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e w e r d a a n g e g a a n v o o r d e u i t k o o p v a n s o m m i g e a a n d e e l h o u d e r s . D e t e r u g b e t a l i n g v a n d e l e n i n g o f d e a f l o s s i n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t m o e t e c h t e r w e l o v e r e e n v o l d o e n d e l a n g e p e r i o d e w o r d e n g e s p r e i d ( m i n i m u m 5 à 7 j a a r )
" G e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e o n d e r h a v i g e i n b r e n g d e d o o r d e
O n d e r n e m i n g b e t a a l d e m a n a g e m e n t - f e e s , b e d r i j f s l e i d e r s b e z o l d i g i n g e n e n z o v o o r t , o v e r e e n t e l a t e n s t e m m e n m e t d e v r o e g e r e b e d r i j f s l e i d e r s - b e z o l d i g i n g e n . D e g e l d s t r o o m v a n u i t d e O n d e r n e m i n g n a a r d e V e n n o o t s c h a p m a g h o g e r z i j n d a n d e v r o e g e r e b e d r i j f s l e i d e r s b e z o l d i g i n g e n i n d i e n b l i j k t d a t h i e r d a a d w e r k e l i j k p r e s t a t i e s t e g e n o v e r s t a a n ( b i j v o o r b e e l d b o e k h o u d i n g , p e r s o n e e l e n z o v o o r t ) d i e v r o e g e r o p h e t n i v e a u v a n d e O n d e r n e m i n g w e r d e n v e r r i c h t e n d i e n u d o o r d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e v o e r d ( e v e n t u e e l m e t o v e r d r a c h t v a n h e t b e t r o k k e n p e r s o n e e l ) é n m a r k t c o n f o r m w o r d e n d o o r g e r e k e n d .
M o c h t , n a a r o o r d e e l v a n d e f i s c a l e a u t o r i t e i t e n o f d e r e c h t e r i n b e l a s t i n g z a k e n , d e z e i n b r e n g o p o n d e r d e l e n b i j s t e l l i n g b e h o e v e n , d a n v e r k l a r e n p a r t i j e n z i c h d i e n a a n g a a n d e t e c o n f o r m e r e n a a n h e t o n h e r r o e p e l i j k e o o r d e e l , w a a r b i j d e o v e r i g e b e p a l i n g e n z o v e e l m o g e l i j k v a n k r a c h t z u l l e n b l i j v e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r k l a r i n g e n e n w a a r b o r g e n d o o r d e i n b r e n g e r
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t e n w a a r b o r g t h e t g e e n v o l g t i n v o o r d e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p :
a ) D e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n v o r m e n 5 5 , 9 2 % ( 2 9 7 0 / 5 3 1 1 ) v a n h e t g e h e l e g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e O n d e r n e m i n g .
b ) A l l e i n g e b r a c h t e A a n d e l e n z i j n v o l g e s t o r t .
c ) D e i n g e b r a c h t e A a n d e l e n w o r d e n g e l e v e r d v r i j v a n p a n d r e c h t , v r u c h t g e b r u i k , b e s l a g , c e r t i f i c e r i n g e n v a n e l k a n d e r r e c h t w e l k e e e n d e r d e d a a r o p o n d e r w e l k e t i t e l o o k z o u k u n n e n d o e n g e l d e n .
d ) E r z i j n g e e n a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n g e n o m e n b e t r e f f e n d e u i t k e r i n g d i v i d e n d , r e s e r v e o f k a p i t a a l , w a a r v a n a l s n o g u i t v o e r i n g z o u m o e t e n w o r d e n g e g e v e n e n d a t e r o o k o v e r i g e n s g e e n a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n z i j n g e n o m e n w e l k e a a n d e V e n n o o t s c h a p n i e t b e k e n d z i j n g e m a a k t .
e ) D e s t a t u t e n v a n d e O n d e r n e m i n g l u i d e n n i e t a n d e r s d a n z o a l s z e z i j n v a s t g e s t e l d b i j h o g e r v e r m e l d p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s G o d e l i e v e B o u r g e o i s - H e n d r i x t e H e c h t e l - E k s e l o p 1 1 j u n i 2 0 0 8 ;
f ) H e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e O n d e r n e m i n g i s v o l l e d i g b i j g e w e r k t
g ) E r w e r d g e e n b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e O n d e r n e m i n g g e n o m e n ;
h ) I n b r e n g e r i s d e w e t t i g e e n e n i g e e i g e n a a r v a n d e A a n d e l e n . D o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n d e A a n d e l e n o p n a a m g e l d i g a a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r g e d r a g e n m e t a l l e r e c h t e n e r a a n v e r b o n d e n .
i ) D e z e i n b r e n g i n n a t u r a n o c h e n i g e a n d e r e t r a n s a c t i e d i e e r b e t r e k k i n g o p h e e f t , z i j n i n s t r i j d m e t e n i g e
s t a t u t a i r e b e p a l i n g , n o c h m e t e n i g e o v e r e e n k o m s t w a a r b i j d e I n b r e n g e r o f d e O n d e r n e m i n g p a r t i j z i j n e n d i e d e g e l d i g h e i d v a n h u i d i g e i n b r e n g z o u k u n n e n a a n t a s t e n , n o c h m e t e n i g e r e g l e m e n t a i r e o f w e t t e l i j k e b e p a l i n g , n o c h m e t e n i g v o n n i s o f g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g . M e t b e t r e k k i n g t o t d e A a n d e l e n b e s t a a n g e e n o p t i e - o v e r e e n k o m s t e n t e n v o o r d e l e v a n o m h e t e v e n w e l k e d e r d e , n o c h b e s t a a n e r a n d e r e b e l e t s e l s d i e d e h u i d i g e i n b r e n g z o u d e n k u n n e n h i n d e r e n . G e e n v a n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n i n d e O n d e r n e m i n g z i j n b e z w a a r d d o o r e n i g p a n d , r e t e n t i e r e c h t o f a n d e r e z e k e r h e i d .
D e i n t e k e n a a r v e r k l a a r t , e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a i s g e s c h i e d t . D e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i s g e r e a l i s e e r d .
Z o a l s v o o r m e l d w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d . V o o r t a a n z a l h e t
g e p l a a t s t e k a p i t a a l a l d u s t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 3 7 7 . 0 0 0 E U R E U R )
b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f d u i z e n d ( 1 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e i n b r e n g e r ( v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d ) e n d e h e e r P a u l K e r k h o f s ( i n e i g e n n a a m ) v e r k l a r e n n o g m a a l s
u i t d r u k k e l i j k h u n a k k o o r d m e t d e z e w e r k w i j z e .
V i e r d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V i j f d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o o r z o v e e l a l s n o d i g e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e v e n d e a g e n d a p u n t
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n N V B & A A c c o u n t a n t s m e t z e t e l t e O v e r p e l t , L e o p o l d l a a n 1 0 0 , m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f
s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e
v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n ,
i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
S T E M M I N G E N
E l k v a n d e b e s l u i t e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) J e a n F L E M I N G S , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r n o e m d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , u i t g e r e i k t u i t s l u i t e n d v o o r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e ;
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , h i s t o r i e k . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/04/2015
ÿþA d a t P O F 1 1 , 1
r e a t t a
c o m
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t )
i v e r k o r t ) R e c h t s v o r m
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G . E y s k e n s l a a n 7 , 3 9 0 0 O v e r p e l t , B e l g i ë .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r n ( e n ) a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g r a a d v a n b e s t u u r ; H e r b e n o e m i n g e n
T e k s t :
l l i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d d 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 , b l i j k t d a t a l s v o l g e n d e t e z i j n b e s l i s t :
a ) H e r b e n o e m i n g C o l l e g e d e r C o m m i s s a r i s s e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
- V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 1 , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w I n g r i d V o s c h , b e d r i j f s r e v i s a r .
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r D o m i n i q u e R o u x , b e d r i j f s r e v i s o r .
b ) M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e h u i d i g e R a a d v a n B e s t u u r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z i j n d e :
P a t e s C o n s u l t i n g b v b a , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , G . E y s k e n s l a a n 7 , w e t t e l i j k e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r K e r k h o f s P a u l
- K e r k h o f s P a u l
c ) v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
- V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n G . E y s k e n s l a a n 7 t e O v e r p e l t n a a r H a l t s t r a a t 5 0 ( N o l i m p a r k 2 2 1 3 ) t e O v e r p e i t
O p g e m a a k t t e O v e r p e s t t e 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 .
K e r k h o f s P a u l G e d . B e s t u u r d e r
c 4
O p d e l a a t s t e t } l z . v e n L u i t s B v â ï r r i ë r d é ï i ; ` i ë ç d ; N á á m ë r i l i á d d a n i g i y ë i d v a n á ë i n s t r á m e n [ e r s n ï t é n ó g i s , h ë t L j v i n á ë p ë ~ s ~ ( o } n ~ n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
6 1 9 3 7 * '
R E C H T R A N K v a n i < O O P H A N D x I _ t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 6 A P R , 2 0 1 5
G r i f f i e
0 4 4 9 . 5 3 0 . 6 6 2
A l g e m e n e P a r t i c i p a t i e K e r k h o f s