22/07/2014
ÿþ f i l M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e t e k e n d , v o o r N V H U I S R I J S W I J C K , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
J u l e s H A V E N , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R E C H T B A N K v a n K A r s ° H A N D E L
t e A N T W E R P F N . a f d e l i n g H A S S E L T
1 0 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e
a l o i
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 8 . 6 6 6 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L K I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z u i v e l m a r k t 5 b u s 3 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s e n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 4 0 j u n i 2 0 4 4 w e r d :
- v a s t g e s t e l d d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s a f l o p e n n a d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
- b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , h u n m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n
2 0 2 0 :
* N V H U I S R 1 J S W I J C K , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e G a s t h u i s s t r a a t 9 - 1 1 ,
a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u l e s H A V E N , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
* N V H I M O , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , Z u i v e l m a r k t 5 b u s 3 ,
a l s b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I s a b e l l e H A V E N , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
* B V B A L A N D M A N N , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M e i r 2 1 ,
a l s b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c P U T C U Y P S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
22/02/2012
ÿþ} O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 6 6 6 . 3 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A l k i m m o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z u i v e l m a r k t 5 b u s 3
3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
; j H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r l o s D e B a e c k e r t e A n t w e r p e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 6 J A N 2 0 1 2 b o e k ;
1 6 0 b l a d 8 6 v a k 1 7 o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) D e O n t v a n g e r g e t e k e n d J . M A R T E N S , d a t e e n :
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L K I M M O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e 3 5 0 0 H a s s e l t , Z u i v e l m a r k t 5 b u s 3 , w e r d g e h o u d e n w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : D e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e a a n t o o n d e r l u i d e n , e n d i e t h a n s g e d r u k t z i j n w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p ; n a a m . D e o m z e t t i n g i s e e n p e r s o o n l i j k r e c h t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r . E l k e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m z i j n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v e r m e l d w o r d e n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n . D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n ! k u n n e n e r i n z a g e v a n n e m e n e v e n a l s e l k e b e l a n g h e b b e n d e d e r d e .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . N a a r : a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n ! o v e r h a n d i g d . "
z ; 3 , V o l l e d i g e h e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e o n d e r m e e r i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e ; t e r m i n o l o g i e e n b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e e u r o w e t g e v i n g , a l s v o l g t : " I N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . S o o r t e n n a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n h a a r n a a m l u i d t : A l k i m m o . A r t i k e l 2 . Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
_ ; 2 . 1 . D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , Z u i v e l m a r k t 5 b u s 3 .
2 . 2 . B i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , k a n d e = z e t e l v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e g e m e e n t e b i n n e n h e t V l a a m s e G e w e s t o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k ; g e b i e d . G e l e t o p d e t a a l w e t g e v i n g v e r e i s t e e n v e r p l a a t s i n g n a a r e e n a n d e r g e w e s t o f e e n a n d e r e g e m e e n s c h a p e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 3 . A g e n t s c h a p p e n e n b i j k a n t o r e n k u n n e n i n h e t b i n n e n e n b u i t e n l a n d o p g e r i c h t w o r d e n n a e e n b e s l u i t v a n d e ; r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 3 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e a a n k o o p , d e o p r i c h t i n g , d e h u u r e n o n d e r h u u r , d e r u i l i n g e n d e v e r k o o p v a n h u i z i n g , a p p a r t e m e n t e n , k a n t o r e n , n i j v e r h e i d g e b o u w e n , t e r r e i n e n , g r o n d e n e n d o m e i n e n , e n i n h e t a l g e m e e n ! v a n a l l e o n r o e r e n d e r e c h t e n e n g o e d e r e n , a l s o o k v a n a l l e h a n d e l s f o n d s e n e n v a n a l l e r o e r e n d e r e c h t e n e n ; g o e d e r e n ; z i j z a l i n c o n c e s s i e e n e r f p a c h t m o g e n g e v e n e n n e m e n , a l s b e m i d d e l a a r o p t r e d e n i n i e d e r e ; l o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e .
Z i j m a g a l l e e n o f i n d e e l n e m i n g , z e l f o f d o o r d e r d e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , ; v e r a n d e r i n g s w e r k e n a a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t v o e r e n , d e z e v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , a l l e m a t e r i a l e n ; a a n k o p e n , a l l e o n d e r n e m i n g s c o n t r a c t e n t e k e n e n ; d e u i t b a t i n g , h e t b e h e e r , d e o p r i c h t i n g , d e v e r b o u w i n g e n d e ! v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h a n d e l s f o n d s e n v e r r i c h t e n ; a l l e b u r g e r l i j k e , h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, m o d 1 1 . 1
} " d
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o a 3 1 s t !
1 {
m o d 1 1 . 1
f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n l i e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b i j d r a g e n .
Z i j m a g a l l e l e n i n g e n e n k r e d i e t e n v e r l e n e n , z i c h a v a l s t e l l e n e n a l l e b o r g t o c h t e n e n w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e w i s s e l - , c o m m i s s i e - e n m a k e l a a r s t r a n s a c t i e s v e r r i c h t e n , a l l e i n d u s t r i ë l e e n i n t e l l e c t u ë l e e i g e n d o m s r e c h t e n a l s m e d e a l l e , z e l f s n i e t g e b r e v e t t e e r d e , k e n n i s e n t e c h n i e k e n v e r w e r v e n , i n c o n c e s s i e g e v e n e n u i t b a t e n . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l d e p r o d u c t i e v a n e n d e h a n d e l i n a l l e r l e i b i e r e n , d r a n k e n , m o u t e n v o e d i n g s p r o d u c t e n , d e b e w e r k i n g v a n e n d e h a n d e l i n a l l e b i j - e n h u l p p r o d u c t e n , v a n g e l i j k w e l k e h e r k o m s t e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , v a n h a a r i n d u s t r i e e n h a n d e l , a l s o o k d e s t u d i e , d e b o u w o f d e r e a l i s a t i e , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v a n d e f a b r i k a t i e i n s t a l l a t i e s v a n d e h i e r b o v e n g e n o e m d e p r o d u c t e n .
Z i j m a g d e a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e d i e n s t v a n a I I e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n , a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e h e e r o f i e d e r g e l i j k a a r d i g o r g a a n a a n h e t b e h e e r v a n i e d e r e v e n n o o t s c h a a p o f o n d e r n e m i n g d e e l n e m e n , i e d e r m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s u i t o e f e n e n e n a l l e d i e n s t e n p r e s t e r e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 4 . D u u r .
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
I I K A P I T A A L E N A A N D E L E N
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 . - K a p i t a a l : H e t k a p i t a a l b e d r a a g t : t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d e e n e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( E 2 . 2 3 1 . 0 4 1 , 7 2 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f d u i z e n d z e s t i e n ( 1 2 . 0 1 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 . - K a p i t a a l v e r h o g i n g - v o o r k e u r r e c h t .
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e w o r d t o v e r g e g a a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f w a a r t o e w o r d t o v e r g e g a a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i n u i t v o e r i n g v a n e e n m a c h t i g i n g g e g e v e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z u l l e n d e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n b e z i t a a n a a n d e l e n e n z u l k s o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o f g e d a a n h e e f t o p b e l e g g e r s e n n i e t a l l e d e e l g e n o t e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v a n h u n v o o r k e u r r e c h t g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t d e k a n s k r i j g e n o m i n t e s c h r i j v e n o p h e t s a l d o , i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t a l o p d e w i j z e t e b e p a l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 6
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n . D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k u n n e n e r i n z a g e v a n n e m e n e v e n a l s e l k e b e l a n g h e b b e n d e d e r d e .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d .
A r t i k e l 7
D e a a n d e l e n z i j n o n v e r d e e l b a a r . D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l . I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t d o o r s t e r f g e v a l o f o m w e l k e a n d e r e r e d e n o o k e r t e l k e n s m e e r p e r s o n e n e i g e n a a r z i j n v a n e e n a a n d e e l , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t e n v a n d i t a a n d e e l o p s c h o r t e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n a l s e i g e n a a r r e s p e c t i e v e l i j k v r u c h t g e b r u i k e r a a n g e d u i d w o r d t v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d e r e c h t e n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 8
D e r a a d v a n b e s t u u r v o r d e r t d e f o n d s e n i n o p d e i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n , n a a r g e l a n g d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j s t e l t e i g e n m a c h t i g h e t t i j d s t i p v a n d e i n v o r d e r i n g v a s t . D e a a n d e e l h o u d e r d i e v e r z u i m t d e i n g e v o r d e r d e f o n d s e n t e s t o r t e n b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a b e t e k e n i n g v a n e e n a a n m a n i n g d o o r a a n g e t e k e n d e b r i e f , z a l e e n i n t e r e s t g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e i n t e r e s t v e r h o o g d m e t v i e r t e n h o n d e r d p e r j a a r t e n b a t e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n b e t a l e n , t e b e g i n n e n v a n d e d a g v a n e i s b a a r h e i d t o t d e d a g v a n d e w e r k e l i j k e s t o r t i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b o v e n d i e n , n a e e n t w e e d e a a n m a n i n g d i e g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r g e v o l g i s g e b l e v e n , d e a a n d e e l h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n z i j n a a n d e e l v e r k o p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e l a t e n h u n a a n d e l e n b i j v o o r b a a t t e v o l s t o r t e n . D a a r t o e k a n h i j a l l e v o o r w a a r d e n s t e l l e n , m . B E S T U U R - T O E Z I C H T .
A r t i k e l 9
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r n i t s l e c h t s t w e e I e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j - h e t $ e l g i s c h - S t d a t s b l a d - 2 2 t O 2 i 2 O 1 2 A i r n r e s - d M i i i i i t ë n r é é é é é é é
m a l 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
z i j n . D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , h o u d t
v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e I e d e n b e s t a a t .
A r t i k e l 1 0
D e b e s t u u r d e r s k i e z e n e e n v o o r z i t t e r . M o c h t d e v o o r z i t t e r w e e r h o u d e n z i j n d a n w o r d t h i j v e r v a n g e n d o o r d e
o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 1
D e b e s t u u r d e r s v e r g a d e r e n o p b i j e e n r o e p i n g v a n d e v o o r z i t t e r z o v a a k h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t
v e r g t . D e z e v e r g a d e r i n g m o e t s a m e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d r i e b e s t u u r d e r s . D e v e r g a d e r i n g w o r d t
g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n w o r d t a a n g e d u i d .
A r t i k e l 1 2
D e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s t u u r d e r s m a g e n k e l b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s
a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . Z i j m o g e n i n s g e l i j k s a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o p d r a c h t g e v e n h e n t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n e n i n h u n n a a m t e s t e m m e n . D e v o r m v a n d e v o l m a c h t w o r d t d o o r
d e r a a d v a n b e s t u u r d e r s v a s t g e s t e l d . G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r z a l m e e r d a n é é n c o l l e g e m o g e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e t r o f f e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n
s t e m m e n z a l d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s
v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n
d e b e s t u u r d e r s ,
D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n n e m i n g v a n
h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g d a l s c o I I e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j
h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n n o g b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n l a s t h e b b e r s . H i j b e p a a l t d e w e d d e o f
v e r g o e d i n g e n v a n d i e l a s t h e b b e r s .
A r t i k e l 1 5
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j
a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , ' v e r b o n d e n : - h e t z i j d o o r
t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n ,
- h e t z i j , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n
- h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 1 6
I n d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t d i t v o o r s c h r i j f t z u l l e n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d . Z o l a n g
d i t n i e t n o o d z a k e l i j k i s , w o r d t h e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
I n d i e n e r é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n a a n g e s t e l d z u l l e n z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e d r i e
j a a r . D e u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s s e n z u l l e n h e r k i e s b a a r z i j n .
A r t i k e l 1 7
D e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s w o r d e n n i e t b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I V A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 1 8
E l k j a a r w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , o p d e v e n n o o t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e
b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s . D e z e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i
v a n e l k j a a r t e e l f u u r . I n d i e n h e t d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r
d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 1 9
D e j a a r v e r g a d e r i n g h o o r t l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s s e n ) z o e r
e e n o f m e e r d e r e a a n g e s t e l d z i j n , k e u r t d e j a a r r e k e n i n g g o e d , b e n o e m t b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n e n
b e r a a d s l a a g t o v e r a l d e p u n t e n o p d e a g e n d a . N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e e l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e
v e r l e n e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 2 0
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f w a n n e e r
d a a r t o e v e r z o c h t w o r d t d o o r a a n d e e l h o u d e r ( s ) w e l k e s a m e n t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n d e u i t g e g e v e n a a n d e l e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 2 1
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r a a d v a n b e s t u u r
t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n d a t z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s 4 h
S t a a t s b l a d
~
m o d 1 1 . 1
A r t i k e l 2 2
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t . D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e v e n n o o t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 3
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e n k e l b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n . D e a g e n d a w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . V o o r s t e l l e n v a n a a n d e e l h o u d e r ( s ) k o m e n n i e t i n a a n m e r k i n g , i n d i e n z i j n i e t v o o r a f w e r d e n o n d e r t e k e n d d o o r a a n d e e l h o u d e r ( s ) w e l k e s a m e n t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n d e u i t g e g e v e n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n d i e n z i j n i e t t i j d i g w e r d e n m e e g e d e e l d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m i n d e o p r o e p i n g e n t e w o r d e n o p g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o m h e t e v e n w e l k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r t e g e n w o o r d i g d , b e h o u d e n s t o e p a s s i n g v a n d e w e t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
A r t i k e l 2 5
V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n o p g e s t e l d . D e z e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u , w e l k s a m e n g e s t e l d w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w e l k e e r o m v e r z o e k e n . A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n o f m e e r b e s t u u r d e r s ,
V . B O E K J A A R I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G .
A r t i k e l 2 6
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . E l k j a a r , o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r ,
w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 2 7
D e o p b r e n g s t v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n e n l a s t e n ,
a f s c h r i j v i n g e n o p a c t i e f , v o o r u i t z i c h t e n v a n c o m m e r c i ë l e , f m a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i s c a l e r i s i c o ' s , m a a k t d e
z u i v e r e w i n s t u i t .
A r t i k e l 2 8
O p d e n e t t o w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o t n e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e
v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t
h e e f t .
Z o d e w i n s t h e t t o e l a a t k a n e e n d i v i d e n d t o e g e k e n d w o r d e n .
I n d i e n b l i j k t d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e w i n s t n i e t v o l s t a a t , k a n d e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n e e n v o o r a f n a m e t e d o e n
o p d e v o o r h e e n b e l a s t e r e s e r v e s . D e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t b e t a a l d o p d e p l a a t s e n e n t i j d s t i p p e n b e p a a l d d o o r
d e r a a d v a n b e s t u u r .
B o v e n d i e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r i n t e r i m d i v i d e n d e n o f v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d e n t o e k e n n e n e n u i t k e r e n .
H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l
v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n i n d e m a t e d a t d e w e t h e t t o e l a a t .
V I . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 2 9
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k o g e n b l i k o n t b o n d e n w o r d e n , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e
v o r m z o a l s v o o r z i e n v o o r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 3 0
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , h u n b e v o e g d h e i d e n
h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l l e n . N a g e l i j k s t e l l i n g v a n d e a f l o s s i n g e n o p a a n d e l e n w o r d t h e t b a t i g s a l d o v a n d e
v e r e f f e n i n g o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l .
V I I . W O O N S T K E U Z E - A L L E R L E I .
A r t i k e l 3 1
I e d e r e i n h e t b u i t e n l a n d w o n e n d e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r , m o e t w o o n s t i n
B e l g i ë k i e z e n v o o r a l l e s w a t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n b e t r e f t . I s d e r g e l i j k e w o o n s t k e u z e n i e t b e k e n d ,
d a n z u l l e n a l l e b e r i c h t e n , k e n n i s g e v i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e
z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e l d i g g e s c h i e d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 3 2
V o o r a l w a t n i e t i n d e z e s t a t u t e n w o r d t v o o r z i e n , g e l d e n a l l e e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n . " .
D E N O T A R I S , C a r l o s D e B a e c k e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e a k t e
C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/02/2015
ÿþg M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i J U I J I I i
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 5 E E B , 2 0 1 5
G r u e
B i j l a g c n _ h g l e t B e l g i s c J S t a a t c h l 2 d 1 7 1 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 8 . 6 6 6 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t } ; A L K I M M O
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z u i v e l m a r k t 5 b u s 3 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B I J K O M E N D B E S T U U R D E R
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 0 j a n u a r i 2 0 1 5 w e r d b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r C h a r l e s R O W L E Y ,
w o n e n d e t e G B - S W 3 4 D J L o n d e n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , W o o d f a l l S t r e e t 8 .
D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r b e p a a l d e d u u r , i n g a a n d e o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
T o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 i s d e R a a d v a n B e s t u u r a l d u s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- N V H U I S R I J S W I J C K , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e G a s t h u i s s t r a a t 9 - 1 1 ,
b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u l e s M A Y E N , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
- N V H I M O , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , Z u i v e l m a r k t 5 b u s 3 ,
b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I s a b e l l e H A Y E N , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
- B V B A L A N D M A N N , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M e i r 2 1 ,
b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c P U T C U Y P S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
- d e h e e r C h a r l e s R O W L E Y , w o n e n d e t e G B - S W 3 4 D J L o n d e n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , W o o d f a l l S t r e e t 8 ,
b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d , v o o r N V H U I S R I J S W I J C K , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
J u l e s H A V E N , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a g i n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z l l v a n d e p e r e o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,