27/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
P M ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 3 0 0 . 8 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A i r d u c t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : I n d u s t r i e w e g 2 0 6 3 - 3 5 2 0 Z o n h o v e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g W i j z i g i n g b e n a m i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B a r t D r i e s k e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 1 9 D e c . 2 0 1 3 , b o e k 5 / 1 2 7 , b l a d 8 6 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n : V i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) D e e a i n s p e c t e u r ( g e t . ) L . V a n d e r h o e y d o n g , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A I R D U C T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , I n d u s t r i e w e g 2 0 6 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e r e , c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 4 . 3 0 0 . 8 0 1 . , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g b e n a m i n g v e n n o o t s c h a p
E e n p a r i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n : " A L L T A N K S O L U T I O N S .
T w e e d e b e s l i s s i n g o p h e f f i n g n o m i n a l e w a a r d e a a n d e l e n
E e n p a r i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o p t e h e f f e n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n t w i n t i g ( 2 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e .
D e r d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 b e s l o t e n
w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d i t o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . D i t b r u t o - d i v i d e n d w o r d t o n t t r o k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
O p d e d i v i d e n d u i t k e r i n g i s t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d , h e t z i j z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d
e u r o ( 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , D i t b r u t o - d i v i d e n d w e r d o n t t r o k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l e e f e e n n e t t o - d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( 5 7 , 6 0 0 , 0 0 E U R ) ,
V i e r d e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 7 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n a c h t t i e n ( 1 8 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v e n a
d e i n s c h r i j v i n g ,
E r z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n
d r i e d u l z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t .
V i j f d e b e s l i s s i n g - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g V o l s t o r t i n g .
V e r v o l g e n s h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r d i n t e t e k e n e n o p d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n , i n
v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n z i j n b e z i t , t e g e n i n b r e n g v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R
) p e r a a n d e e l , e n w e l a l s v o l g t :
- d e h e e r C L E Y M A N S M i c h e l , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , H o u t h a l e n s e w e g 1 5 1 , t e n b e l o p e v a n n e g e n
( 9 ) k a p i t a a l a a n d e l e n ;
- m e v r o u w V a n O e v e l e n K a t r i e n , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , H o u t h a l e n s e w e g 1 5 1 , t e n b e l o p e v a n
n e g e n ( 9 ) k a p i t a a l a a n d e l e n .
l e d e r n i e u w k a p i t a a l a a n d e e l w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
/ 1 1 1 . 1 . 1 " M I M I " 1 0 0 1 u w . ,
R E C K 1 1 1 . « K 1 M 0 P 1 1 A N D E L
i 4 U i 2 3 ` à
G r i f f i e
H A S S 5 1 . . T
- * . M . M . » .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 , 1 , 1 , 1 R 0 0 1 1 1 I I I
Y
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k 1 3 - V e n t n I n
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 6 0 4 5 9 7 0 3 6 0 0 1 7 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 .
Z e s d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g e d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 7 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n d e r t i g ( 3 8 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n :
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 e n 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 . N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o n n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t A L L T A N K S O L U T I O N S .
D e z e n a a m z a l g e b r u i k t w o r d e n i n a i l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B . V . B . A . " m e t n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r t o e v o e g i n g v a n h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R . P . R . " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , e n h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
f l e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 7 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n a c h t e n d e r t i g ( 3 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " .
A c h t s t e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g e n .
E e n p a r i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t b e s t u u r s o r g a a n t e m a c h t i g e n d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B a r t D r i e e k e n s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i t i K B v e r m e l d e n : E c o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g