ALL4SECURITY

Dénomination : ALL4SECURITY

Forme juridique :

N° entreprise : 841.372.753

Publication

07/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.03.2014, NGL 03.04.2014 14083-0468-017
26/08/2014

�� .1e

Md Word 11.1

, ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad lit \Ming

RECHTANK van KOOPHAND

te ANTWERPEN

14 AM, 231!

afdeg-qffgSELT

Ondernemingsnr : 0841.372.753

Benaming

(voluit) : ALL4SECURITY

(verkort) : A4S

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: 3580 Beringen, Voortstraat 79 bus 2

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 4 juni 2014 OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

1.De vergadering neemt formeel kennis van het ontslag dat bestuurder BVBA SOLDIVA (0458.501.875). vast vertegenwoordigd door de heer Marc Kerkhofs, heeft ingediend. De vergadering aanvaardt dit ontslag met unanimiteit van stemmen met retroactieve ingang vanaf 24/04/2014..

2.0e vergadering neemt voorts kennis van de kandidaatstellingen van BVBA NEOPOINTS (0465.958,108), vast vertegenwoordigd door mevrouw Monique Van Vlierden, die hiertoe werd aangeduid door het college van zaakvoerders van de BVBA NEOPOINTS tijdens haar vergadering van heden, 4/06/2014, en van BVBA MARIS GROUP (0822.524.069), vast vertegenwoordigd door de heer Johan Maris, tot het opnemen van bestuursmandaten binnen de Vennootschap.

De vergadering analyseert deze kandidaatstellingen en benoemt met unanimiteit van stemmen voormelde BVBA NEOPOINTS, vast vertegenwoordigd door mevrouw Monique Van Vlierden en BVBA MARIS GROUP, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Maris, tot bijkomende bestuurders van de Vennootschap, die deze mandaten voorafgaandelijk uitdrukkelijk hebben aanvaard. Deze mandaten gaan van start vanaf 1/07/2014 voor een duur van 6 jaar. Deze mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.

Voor eensluidend uittreksel

BVBA NEOPOINTS

vast vertegenwoordigd door haar zaakvoerder

Monique Van Vlierden

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/11/2014

�� Mod POF 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHAh[i[I te ANTWERPEN, atdehng HASSEIT

04 NOV. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0841.372.753

Benaming (voluit) : All4security

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Voortstraat 79 2 - 3580 Beringen

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Ontslag en benoeming

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 15!1012014

De vergadering neemt kennis van het ontslag per 15/10/2014 van bestuurder bvba Monten Consultancy, Donkerstraat 17 - 3900 OVERPELT (0880.753.466), vast vertegenwoordigd door Dhr Peter Monten, Donkerstraat 17 - 3900 OVERPELT.

De vergadering benoemt per 15/10/2014 voor een duur van 6 jaar de bvba International Sponsoring and Projectsconsulting, afgekort I.P.C., Lochtemanweg 122 - 3550 Neusden-Zolder (0466.799.236), vast vertegenwoordigd door Dhr. Johan Maris, Everselkiezel 115/1 - 3550 Heusden-Zolder. Dit mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd 15110/2014

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag per 15/10/2014, van bvba Monten Consultancy, voornoemd, vast vertegenwoordigd door Dhr. Peter Monten, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

De raad van bestuur benoemt per 15/10/2014 als voorzitter van de raad van bestuur en als gedelegeerd bestuurder (orgaan van dagelijks bestuur) de bvba Neopoints, In den Brand 4 - 3940 Hechtel-Eksel, (0465.958.108), vast vertegenwoordigd door Mvr. Monique Van Vlierden, In den Brand 4 - 3940 Hechtel-Eksel, voor een duur van 6 jaar.

BVBA Neopoints, vast vertegenwoordigd door Monique Van Vlierden

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naarri en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(�)n(dn)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 28.06.2013 13233-0109-017
11/06/2013

�� Mod PDF 17.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

u

~

sti

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

31-05- . 2013

HASSELT Orme

Ondernemingsnr Benaming (voluit)

(verkort):

Rechtsvorm : 0841.372.753 All4Security

A4S

Naamloze vennootschap

Zetel : Lochtemanweg 122, 3550 Neusden-Zolder, Belgi�

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Verplaatsing maatschappelijke zetel

Tekst

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel te Heusden-Zolder op 26 april 2013, blijkt dat volgende beslissing is genomen:

Met ��nparigheid en algemeenheid van stemmen wordt beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar : Voortstraat 79 bus 2 te 3580 Beringen met ingang vanaf 6 mei 2013.

Handtekening gedelegeerd bestuurder

Monten Consultancy BVBA met v.v

Dhr. Monten Peter

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : N��m en hbeddnigheid van de instrurnent��ende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

20/03/2012

�� ModFDF 11.1

in de bijlagen bid het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*12059505* 1111

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 8 -03- 2012

HAr�S.iT

Ondernemingsnr : 0841.372.753 3550 Heusden-Zolder

Benaming (voluit) : All4security

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lochtemanweg 122

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Delegatie van bevoegdheden Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 15/02/2012

De raad van bestuur heeft met eenparigheid van stemmen beslist om een algehele bevoegdheidsdelegatie inzake beveiligingsactiviteiten in te voeren:

De leden van de Raad van Bestuur van de onderneming ALL4SECURITY, afgekort A4S, die niet aan de opleidingsvoorwaarde, voozien in artikel 5 van de wet van 10 april 1990, voldoen, mogen geen handelingen stellen die betrekking hebben op de werkelijke leiding van de onderneming, zoals bedoeld in atrikel S van bovenvermelde wet.

De BVBA Monten Consultancy met zetel te 3900 Overpelt, Donkerstraat 19,

ondernemingsnummer 0880.753.466, vertegenwoordigd door Dhr. Monten Peter, zal vanaf 15/02/2012 instaan voor de werkelijke leiding betreffende de beveiligingsactiviteiten van de onderneming.

Monten Consultancy Bvba vast vert. door Monten Peter

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

08/12/2011

��P

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lochtemanweg 122 - 3550 Heusden-Zolder

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor ondergetekende Meester JAN CLOET,

geassocieerd notaris te Peer op 23 november 2011, blijkt dat:

1. De heer KERKHOFS Marc Theodoor, echtgenoot van mevrouw VANDERLOCHT Lutgart, wonende te 3990 Peer, Kloosterpoort 8.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MONTEN

CONSULTANCY met zetel te 3900 Overpelt, Donkerstraat 17,

ondernemingsnummer 0880.753.466;

een naamloze vennootschap hebben opgericht waarvan zij de statuten

als volgt hebben vastgesteld:

I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel een:

De naam van de hierbij opger ichte naamloze vennootschap luidt ALL4SECURITY, afgekort A4S.

Artikel twee :

De zetel is gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Artikel drie:

De vennootschap zal als doel hebben:

-onderneming voor het plaatsen, onderhoud en herstellen van alle soorten beveiligingen en alarminstallaties;

-onderneming voor bewaking- en meldkameractiviteiten;

-onderneming voor het plaatsen van alle soorten automatisaties; -onderneming voor het plaatsen van elektrische installaties, verlichting, drijfkracht en telefoon;

-onderneming voor track- en tracesystemen;

-onderneming voor het plaatsen van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, binnenwateren, zeewegen en luchtwegen; -onderneming voor de fabricage, assemblage en ondersteuning van alle hard- en software;

-onderneming voor de fabricage, research en ontwerp van alle soorten micro-elektronica componenten;

-onderneming voor het plaatsen van domoticasystemen;

-onderneming in adviesverlening op het vlak van beveiliging en automatisatie;

-klein- en groothandel in alle soorten beveiligingsmaterialen en domoticasystemen;

-klein- en groothandel in alle soorten elektrische benodigdheden, verlichtingsartikelen en beveiligingsmateriaal.

De vennootschap heeft eveneens tot doel het rationeel en doelmatig beheer waar te nemen van haar, zowel roerend als onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

9,�13 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

All4Security

Mal 2.1

~53

Lochtemanweg 122.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende goederen, of beperkte zakelijke rechten hierop, kunnen aankopen, vervreemden, huren, verhuren of ter beschikking te stellen van leden van het personeel of van de organen van bestuur, al dan niet hypothecaire leningen en kredieten aangaan of toestaan zonder dat deze opsomming beperkend is.

Zij kan ook functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag in Belgi� en in het buitenland alle commerci�le, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng,

inschrijving, in alle ondernemingen, verenigingen of

vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Artikel vier :

De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur vanaf heden.

II. KAPITAAL

Artikel vijf :

Paragraaf ��n:

Het geplaatst kapitaal bedraagt honderdvijftigduizend euro

(� 150.000,00) en is verdeeld in duizend vijfhonderd (1.500) aandelen

zonder aanduiding van nominale waarde.

Inbreng.

De comparanten hebben verklaard en erkend dat het gehele kapitaal

geplaatst is en dat alle aandelen werden onderschreven als volgt:

1. door de Heer Kerkhofs sub 1: een bedrag van honderdentwaalfduizend vijfhonderd euro (� 112.500,00);

2. door de BVBA Monten Consultancy sub 2: een bedrag van zevenendertigduizend vijfhonderd euro (� 37.500,00).

Totaal : honderdvijftigduizend EURO (� 150.000,00).

Voormeld bedrag werd gestort op rekening nummer 8E91 7350 2961 3276 bij de NV KBC Bank op naam van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bankattest afgeleverd op achttien november tweeduizend en elf.

Vergoeding.

Als vergoeding voor hogerbeschreven inbrengen in geld worden volgend aantal aandelen toegekend, die aanvaard worden :

1. aan de Heer Kerkhofs : duizend honderd vijfentwintig (1.125) aandelen;

2. aan de BVBA Monten Consultancy: driehonderd vijfenzeventig (375)

aandelen.

Totaal: duizend vijfhonderd (1.500) aandelen.

Artikel zes :

Het kapitaal is volledig onderschreven en volstort.

III. AANDELEN

Artikel zeven :

De aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de

inschrijving in het register van aandelen, dat gehouden wordt in de

zetel van de vennootschap en waarin worden aangetekend :

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

2. de gedane stortingen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2011- Annexes du Moniteur belge

3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer ingeval van overdracht onder levenden; door de gedelegeerd-bestuurder(s) en de rechtverkrijgenden ingeval van overgang wegens overlijden.

Artikel acht :

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap die alle rechten kan schorsen verbonden aan een aandeel waarover betwisting bestaat in verband met de eigendom, het vruchtgebruik of de naakte eigendom.

De mede�igenaars, de pandschuldeisers en de pandschuldenaars zijn er toe gehouden zich te laten vertegenwoordigen door een gemeenschappelijke volmachtdrager en de vennootschap hiervan te verwittigen.

Ingeval van vruchtgebruik en hij gebrek aan aanduiding van een gemeenschappelijke gemachtigde, moet de naakte eigenaar van het aandeel ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel tien :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit tenminste het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders.

De mandaten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel veertien :

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

Binnen de voorwaarden zoals voorzien in de vennootschapswet, kan de raad van bestuur besluiten tot het verkrijgen van eigen aandelen of winstbewijzen, indien dit noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig of dreigend nadeel zou lijden.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheden van de raad van bestuur.

Artikel vijftien.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen:

- hetzij aan ��n of meerdere van zijn leden, alsdan gedelegeerd-bestuurder genoemd;

- hetzij aan ��n of meerdere directeurs, gekozen buiten de raad;

en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon, die op zijn beurt, onder eigen verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden mag subdelegeren.

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Artikel zestien.

a/ Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, en overeenkomstig de bepalingen van artikel 522 � 1 van het Wetboek van vennootschappen, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door ��n bestuurder, afzonderlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.

b/ De handtekening van twee bestuurders, echter noodzakelijk ingeval van:

-alle verrichtingen waarde (� 10.000,00);

-het afsluiten schulden, zowel geleende bedrag. Deze beperkingen sub b/ zijn indien zij openbaar zijn gemaakt.

V. JAARVERGADERINGEN.

Artikel achttien.

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen op de tweede woensdag van juni om 18.00 uur.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Zowel de jaarvergadering als de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel zelf hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Het bijeenroepen van elke algemene vergadering geschiedt door het verzenden, vijftien dagen op voorhand, van een aangetekende brief, aan de aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris, waarin de agenda van de algemene vergadering wordt vermeld. Van de vervulling van deze formaliteit hoeft echter geen bewijs geleverd te worden. Artikel negentien.

Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke mandataris of vertegenwoordiger.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

Artikel twintig.

Om tot de algemene vergadering, zowel gewone als buitengewone, toegelaten te worden, en indien dit in de oproeping ge�ist wordt, moeten de houders van aandelen op naam minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen, schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur.

Elke overdracht van aandelen wordt gedurende een periode van vijf volle werkdagen voor datum van de algemene vergadering geschorst.

VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING.

Artikel drie�ntwintig.

Het maatschappelijk boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Artikel vierentwintig.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene onkosten, de maatschappelijke verplichtingen en de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst der vennootschap.

Van deze winst zal jaarlijks vijf ten honderd afgetrokken worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet meer verplicht zodra dit reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

gezamenlijk optredend, is

met een

hoger dan tienduizend euro

van leningen en kredieten, en het aangaan van hypothecaire als andere, en onafhankelijk van het

niet tegenstelbaar aan derden zelfs

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2011- Annexes du Moniteur belge

De jaarvergadering zal vrij beslissen over de aanwending van het saldo, met inachtneming van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden voor de beslissing.

Deze staat wordt nagezien door de commissaris, zo er ��n benoemd werd, die een verifikatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd_

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

VII. ONTBINDING - VEREFFENING - OMZETTING.

Artikel vijfentwintig.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en rekening gehouden met hun respectievelijk rechten.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koop-handel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

SLOTVERKLARINGEN. - OVERGANGSBEPALINGEN.

-Het eerste boekjaar vangt heden aan en eindigt op eenendertig december tweeduizend en twaalf.

-De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in tweeduizend dertien.

-Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen sedert ��n oktober tweeduizend en elf, worden door de vennootschap uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

En onmiddellijk na de vaststelling van de statuten, zijn de verschijnende partijen in buitengewone vergadering bijeengekomen. De vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen, in het vooruitzicht van de neerlegging van het vennootschapsdossier op de griffie van de Rechtbank van Koophandel het aantal bestuurders op twee te bepalen en benoemt tot die functie:

- de BVBA KERKHOFS MARC, met zetel te 3990 Peer, Kloosterpoort 8, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jean Luc Snyers te Alken op drie juli negentienhonderd zesennegentig, waarvan de statuten bekendgemaakt werden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig juli daarna onder nummer 960726-28, met

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

als ondernemingsnummer BTW BE 0458.501.875 RPR Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Kerkhofs Marc sub 1 in zijn hoedanigheid van vast vertegenwoordiger, hiertoe benoemd ingevolge vergadering gehouden op zestien november tweeduizend en elf;

- de BVBA MONTEN CONSULTANCY, sub 2, vertegenwoordigd door de heer Monten Peter voornoemd in zijn hoedanigheid van vast vertegenwoordiger hiertoe benoemd ingevolge vergadering gehouden op zestien november tweeduizend en elf.

RAAD VAN BESTUUR.

En vervolgens zijn de bovengenoemde bestuurders in raad bijeengekomen met de bedoeling om de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd-bestuurders te benoemen, evenals om de bevoegdheden vast te stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging op de griffie zoals voormeld.

Met ��nparigheid van stemmen, besluit de raad te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd-bestuurder de BVBA MONTEN CONSULTANCY voormeld.

Voor analytisch uittreksel,

ttan Cloet & Nico Vanhout Onassoo� eerl+d$ notarissen

Steenweg 'Wijchmaal 49 B � 3990 PEER

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie van de akte.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
ALL4SECURITY

Adresse
VOORTSTRAAT 79, BUS 2 3580 BERINGEN

Code postal : 3580
Localité : BERINGEN
Commune : BERINGEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande

Publication

Coordonnées ALL4SECURITY

Coordonnées
ALL4SECURITY