30/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 30.11.2013, NGL 22.01.2014 14015-0199-017
17/12/2013
ÿþ " 3 M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 , 1 1 ( 8
* 1 3 1 8 9 0 6 5 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
0 5 D E C . 2 0 1 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 7 . 5 3 3 . 1 5 5
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : A L M I C O I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n , K l a v e r b l a d s t r a a t 2 7
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r m i j , F a b i e n n e H e n d r i c k x , n o t a r i s t e B e r i n g e n , o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t Z E V E N H O N D E R D E N V I E R D U I Z E N D E U R O ( 7 0 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e v e r l a g e n v a n é é n m i l j o e n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E L 0 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r D R I E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l , V o o r e l k a a n d e e l z a l e e n b e d r a g v a n o n g e v e e r D R I E Ë N Z E S T I G E U R O E L F C E N T ( E 6 3 , 1 1 ) w o r d e n t e r u g b e t a a l d . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s i n t e g r a a l t o e t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l .
D e t e r u g b e t a l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l z e s h o n d e r d d e r t i e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s , d i e h u n r e c h t e n h e b b e n d o e n g e l d e n , v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
Z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d , z u l l e n d e t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r t e m a c h t i g e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n i n z o n d e r h e i d o m d e t e r u g b e t a l i n g t e d o e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n ,
D E R D E B S L I 1 1 S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n e e r s t e b e s l i s s i n g , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f
H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D R I E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . " .
V I E R D E B S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o r r i s t i g d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
n o t a r i s F a b i e n n e H e n d r i c k x
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.11.2012, NGL 31.01.2013 13027-0280-017
10/05/2012
ÿþ M a d 2 . 1
i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c l S t a a t s b h
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 - 0 4 - 2 0 1 2
H A S S E L T
G r i f f i e
* 1 2 0 8 7 5 7 5 *
~ h
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 7 . 5 3 3 . 1 5 5
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : A L M I C O I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n , K l a v e r b l a d s t r a a t 2 7
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r m i j , F a b i e n n e H e n d r i c k x , n o t a r i s t e B e r i n g e n , o p 2 4
a p r i l 2 0 1 2 , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G v a s t s t e l l i n g v a n w i j z i g i n g v a n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t :
- o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n b e s l i s t o m a l l e
a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m ;
o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r h e e f t v e r n i e t i g d e n v e r v a n g e n
d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e n o t u l e n v a n v o o r n o e m d e v e r g a d e r i n g e n w e r d e n g e r e g i s t r e e r d o p h e t R e g i s t r a t i e k a n t o o r H a s s e l t 1 o p 2 0
d e c e m b e r 2 0 1 1 b o e k 6 / 1 4 8 b l a d 3 0 v a k 0 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p n a a m z i j n e n b e s l i s t h e t
h u i d i g a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 7 .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 1 1 . 1 5 6 ) a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e .
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t
o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r
h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n
d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r d e o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d
v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
T W E E D E B E S L I S S I N G - - A A N P A S S I N G A R T I K E L 8 V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 8 .
B e h o u d e n s r e g e l m a t i g e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n a a n d e l e n s l e c h t s v e r k r i j g e n m e t
g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d s - e n
a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e n b e p a a l d i n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n m i t s n a l e v i n g v a n d e
b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 6 2 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
D E R D E B E S L S S I N G O P H E F F I N G A R T I K E L 2 3 V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n o p t e h e f f e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G A A N P A S S I N G A R T I K E L 2 8 V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 8 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2
L u i k B - v e r v o l g
E l k j a a r m a k e n d e b e s t u u r d e r s e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p , D i e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t e e n g e h e e l .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p , i n z o v e r d e w e t d i t ' v e r p l i c h t , w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d "
V I J F D E B E S L I S S I N G A A N P A S S I N G A R T I K E L ' 3 2 V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 2
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e m i t s d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n d i e d e w e t h u n t o e k e n t z o n d e r n i e u w e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e v o o r g e s c h r e v e n g e v a l l e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t a n d e r s b e s l u i t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s . H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , z o d a n i g d a t i e d e r a a n d e e l o v e r d e z e l f d e r e c h t e n b e s c h i k t , I n v o o r k o m e n d g e v a l , z u l l e n e e r s t a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w o r d e n g e p l a a t s t a a n g a a n d e h u n v o l s t o r t i n g e n z u l l e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d n i e t i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g . "
Z E S D E B E S L I S S I N G - O p d r a c h t c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . n o t a r i s F a b i e n n e H e n d r i c k x
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
27/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.11.2011, NGL 21.02.2012 12042-0173-017
16/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I I N I I I I I u e I I I I I I 0 1 0 1 l a l ~ l l l R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
b e h * i s i s a * 0 6 - 1 2 - 2 0 1 1
a a H A 8 , r . . $ ~ . . T
B e l G
S t a E
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 5 3 3 . 1 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L M I C O I N V E S T
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : K l a v e r b l a d s t r a a t 2 7 - B - 3 5 6 0 L U M M E N
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 w e r d m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r t o t 2 0 1 7 :
- d e h e e r C A R O V I L L A N O N i c o w o n e n d e t e B - 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , J a g e r s p a d 2 6
- N V B E L G I T A L m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 6 0 L u m m e n , K l a v e r b l a d s t r a a t 2 7 m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C A R O V I L L A N O N i c o
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r t o t 2 0 1 7 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- d e h e e r C A R O V I L L A N O N i c o w o n e n d e t e B - 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , J a g e r s p a d 2 6 O p g e m a a k t t e L u m m e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1
C A R O V I L L A N O N i c o
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 30.11.2010, NGL 28.01.2011 11022-0337-017
05/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 30.11.2009, NGL 26.02.2010 10056-0576-017
07/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 01.12.2008, NGL 31.03.2009 09102-0251-017
13/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 30.11.2007, NGL 31.01.2008 08037-0113-014
18/01/2008 : HA081027
02/03/2007 : HA081027
20/01/2006 : HA081027
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