30/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
R e e r g e f e g d t e r g r i f f i e d e r r e c t e a n k y . k o o p h a n d e l k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a i d . T o n p r e
1 6 - 0 7 - 2 0 1 4
D o g o r e f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 j 1 J
b e l
a í B E
S t a
! I l I I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 8 9 0 . 9 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L R E C R E A F A M I L I E - A M U S E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 4 0 K i n r o o i , G e i s t i n g e n 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 2 7 J U N I 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e
z a a k v o e r d e r e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 :
O d e h e e r R o e l o f V e l t m e i j e r , K e i z e r s g r a c h t 1 3 2 D , 1 0 1 5 C W A m s t e r d a m
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n
O d e h e e r R o e l o f V e l t m e i j e r
z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r z a l
O d e h e e r R o e l o f V e i t m e l j e r , K e i z e r s g r a c h t 1 3 2 0 , 1 0 1 5 C W A m s t e r d a m
d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n .
D e h i e r v o o r b e n o e m d e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n
d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s - m a n d a a t
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
R O B R I N V
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
d e h e e r A d r i a a n V e l t m e i j e r
z a a k v o e r d e r
y - f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/10/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 8 9 0 . 9 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L R E C R E A F A M I L I E - A M U S E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 4 0 K i n r o o i , G e i s t i n g e n 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L . U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E D A T O 1 3 1 0 9 1 2 0 1 3 :
" D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r M a x i m i l i a a n M a s s a r a , w o n e n d e t e U l e s t r a t e n ( N e d e r l a n d ) , B e e k e r w e g 3 a i s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 1 0 9 / 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e w e z e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
V o o r R O B R I N V
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r A d r i a a n V e l t m e i j e r
Z a a k v o e r d e r
N e e r g e i n d d t e r g r l f f l n d e r
r t } p h l t # i n k v , k 4 e p h p n d t e l T O N G E R E N
0 4 - 1 0 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r G r i f f i e
1 1 1 M e n 1 1 0 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 8 9 0 . 9 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L R E C R E A F A M I L I E - A M U S E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 4 0 K i n r o o i , G e i s t i n g e n 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L . U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E D A T O 1 3 1 0 9 1 2 0 1 3 :
" D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r M a x i m i l i a a n M a s s a r a , w o n e n d e t e U l e s t r a t e n ( N e d e r l a n d ) , B e e k e r w e g 3 a i s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 1 0 9 / 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e w e z e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
V o o r R O B R I N V
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r A d r i a a n V e l t m e i j e r
Z a a k v o e r d e r
N e e r g e i n d d t e r g r l f f l n d e r
r t } p h l t # i n k v , k 4 e p h p n d t e l T O N G E R E N
0 4 - 1 0 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r G r i f f i e
1 1 1 M e n 1 1 0 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 04.07.2013 13287-0466-038
29/01/2013
ÿþ I i = M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U
1 ? - 0 1
L G I S C H S
I I i I I I
i B
B E L G . N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
A A T r "
" 2 0 1 3 1 0 - 0 1 - 2 0 1 3
,
D e F l o o f d g r i f i i e r G , r i f f e
- B i l l a g e n " b í j " h ë t B ë l g i e r S i e a t s i í l K d _ 2 9 1 U 1 / 2 ' 0 2 3 " = " A n n e x e s d ü M o n i t e u r b e t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 8 9 0 . 9 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L R E C R E A F A M I L I E A M U S E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 4 0 K i n r o o i , G e i s t i n g e n 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - k e n n i s n a m e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 2 0 D E C E M B E R 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t e b e n o e m e n t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r s :
N D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O B R I " , m e t z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , G e l o e s l a a n 2 4 , B T W B E 0 4 4 9 . 9 8 4 . 4 8 3 , R P R T o n g e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A d r i a a n V e l t m e i j e r , w o n e n d e t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , G e l o e s l a a n 2 4 .
B I D e n a a m l o z e v e n n c o t s c h a p " S U N I C " , m e t z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k ( O p o e t e r e n ) , S p o r t l a a n 1 3 b u s 7 , B T W E 3 E 0 4 4 9 . 9 8 8 . 6 4 1 , R P R T o n g e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o s e p h P h i l i p p e n , w o n e n d e t e 3 6 8 0 M a a s e i k , S p o r t l a a n 1 3 b u s 7 .
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s , v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k a l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s w e r d e n g e s t e l d v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t o t o p h e d e n e n d i t m e t u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g v a n d e h i e r v o o r b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s .
D e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s z e t t e n u i t e e n d a t z i j k e n n i s h e b b e n g e k r e g e n v a n d e h i e r n a o p g e s o m d e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e n a g e n o e m d e z a a k v o e r d e r s - v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e d u i d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n z a a k v o e r d e r s m a n d a t e n i n o n z e v e n n o o t s c h a p , m e e r b e p a a l d :
- D e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O B R I ' , m e t z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , G e l o e s l a a n 2 4 , B T W B E 0 4 4 9 . 9 8 4 . 4 8 3 , R P R T o n g e r e n , w a a r i n d e h e e r A d r i a a n V e l t m e i j e r , w o n e n d e t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , G e l o e s l a a n 2 4 , w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
- D e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' S U N I C " , m e t z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k ( O p o e t e r e n ) , S p o r t l a a n 1 3 b u s 7 , B T W B E 0 4 4 9 . 9 8 8 . 6 4 1 , R P R T o n g e r e n , w a a r i n h e e r J o s e p h P h i l i p p e n , w o n e n d e t e 3 6 8 0 M a a s e i k , S p o r t l a a n 1 3 b u s 7 w o r d t a a n g e d u i d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
E e n k o p i e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e n o t u l e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e z a a k v o e r d e r s - v e n n o o t s c h a p p e n w e r d v o o r g e l e g d e n z a l w o r d e n b e w a a r d i n h e t a r c h i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r M a x i m i l i a a n M a s s a r o
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e P b , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/08/2012
ÿþK
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 8 6 2 8 *
J
r
N C e t g p i p g r t t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 7 - 0 7 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 8 9 0 . 9 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L R E C R E A F A M I L I E - A M U S E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 4 0 K i n r o o i , G e i s t i n g e n 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2
O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . e . B V B A , m e t z e t e l t e R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , 3 0 2 0 H e r e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k B l o e m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , 3 0 2 0 H e r e n t , a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r M a x i m i l i a a n M a s s a r o
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 02.07.2012 12252-0038-037
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 08.07.2011 11279-0579-035
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 14.07.2010 10307-0192-035
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 13.07.2009 09413-0261-026