17/07/2014
ÿþW o n l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N 1 T E U
1 0 - 0 7 L G 1 S C H S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 8 7 9 . 4 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
B E L I 3 E N e e r g e l e g d t e r g r e e d e r r e c n t b a n k k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
2 0 1 4
U T S
0 3 - 0 7 - 2 0 1 4
3 6 A . . . ) g r i f f i e r G r i f f i e
e
A L U N A T A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 3 2 F l o e s e l t - S c h a l k h o v e n , T e u g e l v e l d s t r a a t 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s M i a K n a p e n t e L a n a k e n o p v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L U N A T A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 7 3 2 F l o e s e l t - S c h a l k h o v e n , T e u g e l v e l d s t r a a t 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 9 9 . 8 7 9 . 4 9 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
a ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n , t e w e t e n :
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r B e n n y W o u t e r s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 1 6 , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d . D e c o n c l u s i e s v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g d e d a t o t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n l u i d e n a i s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A A L U N A T A b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r - i n b r e n g e r , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 5 1 . 5 3 0 , 4 4 E u r o . D e z e v o r d e r i n g i s o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 5 7 . 2 5 6 , 0 4 E u r o v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 0 5 j u n i 2 0 1 4 , v o o r i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , w e l k e n e e r k o m t o p 5 1 . 5 3 0 , 4 4 E u r o n e t t o d i v i d e n d .
D e i n b r e n g k a d e r t i n d e p r o c e d u r e v a n u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s m e t e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 ,
D e v o r d e r i n g w o r d t d o o r d e i n b r e n g e r g e w a a r d e e r d a a n 5 1 , 5 3 0 , 4 4 E u r o , h e t g e e n d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d t a a n v a a r d , z o a l s b l i j k t u i t h e t o n t w e r p v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z u l l e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A A L U N A T A w o r d e n u i t g e g e v e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ,
H a s s e l t , 2 0 j u n i 2 0 1 4 " .
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § I v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l t e z e l f d e r t i j d m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l ' n e e r g e l e g d w o r d e n o p g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n ,
b ) O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t é é n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g _ e _ u r o _ v i e r e n v e e r f i g _ c e n t , ( 5 1 . 5 3 0 , 4 4 E U R ) t e v e r h o g e n o n t h e t t e b r e n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
j o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g
c e n t ( 7 0 . 1 3 0 , 4 1 4 E U R ) d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a , m e e r b e p a a l d d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g
( n e t t o - d i v i d e n d ) i n r e k e n i n g - c o u r a n t d o o r d e h e e r V a n C a n n K o e n , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n
é é n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 5 1 . 5 3 0 , 4 4 E U R ) ; z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e
a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o l l e d i g i n t e s c h r i j v e n d o o r
d e e n i g e v e n n o o t .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t e e n p a r i g g o e d .
T W E E D E 5 E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l
v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 7 0 , 1 3 0 , 4 4 E U R ) b e d r a a g t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
D E R D E B e s w I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A i s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e e n i g e v e n n o o t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 , K a p i t a a l
D e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n a l s v o l g t :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o
v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 7 0 . . 1 3 0 , 4 4 E U R ) ! '
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o p d r a c h t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n ,
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , e n v e r l e e n t h a a r a l l e m a c h t e n h i e r t o e .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v i 5 i 5 r r e g i s t r a t i e m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d
o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 4 j u n i 2 0 1 4 , h e t v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r , h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g