ALUTRA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. ALUTRA
Dénomination : ALUTRA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.294.190

Publication

10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 03.07.2013 13273-0187-010
23/01/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

uur ~uuiuii u lila

1 013672<

Rechtbank van koophandel

10 JAN. 2013

te HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0838294190

Benaming

(voluit) : Alutra

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Duifhuisweg 17/4, 3590 Diepenbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder

Uit de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op de maatschapelijke zetel van de vennootschap op 21 december 2012, blijjkt dat de volgende beslissingen zijn genomen:

1. Met éénparigheid en algemeenheid van de stemmen is beslist om Pieter Martens te benoemen als zaakvoerder met ingang vanaf 21 december 2012.

Wouter Martens

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/02/2012
ÿþ Moa wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III *12040461*

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

~ 6 -V- 2012

GLikMl=i_T

Ondernemingsnr : 0838294190

Benaming

(voluit) : Alutra

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Duifhuisweg 17/4, 3590 Diepenbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Uit de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op 28 januari 2012, blijkt dat de volgende beslissingen zijn genomen:

1. Met éénparigheld en algemeenheid van stemmen is beslist om Pieter Martens te ontslaan als zaakvoerder met ingang vanaf heden.

Wouter Martens voert het mandaat van zaakvoerder nog steeds onbezoldigd uit.

Wouter Martens

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/08/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*11304799*

Neergelegd

03-08-2011



Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit): Alutra

0838294190

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3590 Diepenbeek, Duifhuisweg 17 bus 4

Onderwerp akte: Oprichting

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden voor Notaris Ernst van Soest te Hasselt op twee augustus

tweeduizend en elf.

IDENTITEIT VAN DE OPRICHTERS:

1. De Heer MARTENS, Wouter, geboren te Hasselt op 23 februari 1982, wonende te 3001 Leuven, Alfred Delaunoislaan, nummer 6 bus 102, ongehuwd.

2. De Heer MARTENS, Pieter Paul, geboren te Hasselt op 6 november 1986, wonende te 3500 Hasselt,

Villerspark, nummer 3 bus 17, ongehuwd.

RECHTSVORM - BENAMING:

De vennootschap heeft de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder

de naam "Alutra".

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3590 Diepenbeek, Duifhuisweg 17 bus 4.

DOEL:

De vennootschap heeft als doel:

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in België en in het buitenland:

a. het vervaardigen, bewerken, plaatsen, herstellen, aanpassen, afbreken en onderhouden van producten of constructies in aluminium, metaal, kunststof, hout, glas, steen of aanverwante materialen.

b. de in- en export en groot- en kleinhandel in producten of constructies van aluminium, metaal, kunststof en hout, glas, steen, alsook aanverwante producten en goederen van alle aard.

c. studie, consulting en expertise verlenen aan bedrijven, privé-personen en instellingen in het kader van brand evacuatie en veiligheid in het algemeen, alsook de installatie en groot- en kleinhandel van (brand-)alarm, toegangscontrole, brandmelders, noodverlichting, brand signalisatie en vluchtdeuren.

d. het vervaardigen, bewerken, plaatsen, herstellen, automatiseren, aanpassen, afbreken en onderhouden van elektrische installaties, productiemachines, automatisaties en elektrisch, hydraulisch of pneumatisch aangedreven bewegende constructies, alsook de in- en export en groot- en kleinhandel hiervan.

e. de studie, uitvoering en opvolging van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming

f. studie, tekenwerk, calculatie, consulting en dienstverlening in het kader van bovenvermelde activiteiten.

g. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

h. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

i. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van productie, productontwikkeling, technische studies, energie studies, management, marketing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meeste ruime betekenis.

II. Voor eigen rekening:

a. het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

b. het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde of soortgelijk doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

KAPITAAL - AANDELEN:

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdzesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn altijd op naam.

Op de honderdzesentachtig aandelen werd als volgt ingeschreven in geld:

1. De Heer Wouter MARTENS, voornoemd, bracht negenduizend driehonderd euro (9.300,00 EUR)

in en schreef in op drieënnegentig aandelen; 93-

2. De Heer Pieter MARTENS, voornoemd, bracht negenduizend driehonderd euro (9.300,00 EUR)

in en schreef in op drieënnegentig aandelen; 93-

Totaal: Honderdzesentachtig aandelen; 186-

Elk aandeel is volstort ten belope van het geheel.

De instrumenterende Notaris heeft bevestigd dat het bedrag, ten belope van de volstorting, gedeponeerd

werd op een bijzondere rekening, geopend overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van

Vennootschappen op naam van de vennootschap in oprichting bij Argenta Spaarbank.

BESTUUR:

Zaakvoerders:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtsper-

soon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde

regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de

bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de

algemene vergadering en zijn steeds door haar afzetbaar.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerders kosteloos

uitgeoefend.

De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel

van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet (of deze statuten) alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Vertegenwoordiging:

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweer-

der.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij alleen optreden, tenzij anders is bepaald door de al-

gemene vergadering.

Bijzondere volmachten:

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn

geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, on-

verminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

BENOEMING ZAAKVOERDERS:

Werden benoemd met eenparigheid van stemmen tot gewone, niet-statutaire zaakvoerders voor de duur

van de vennootschap: de Heer Wouter MARTENS en de Heer Pieter MARTENS, beiden voornoemd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Zij verklaarden hun opdracht te aanvaarden.

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerders vergoedingen toekennen.

CONTROLE:

Er werd geen commissaris benoemd.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder

jaar.

Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang op één augustus tweeduizend elf en zal worden afgesloten op

eenendertig december tweeduizend twaalf.

JAARVERGADERING:

Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerste maandag van de maand juni

om twintig uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de

eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 26

van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de

voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair

bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar tweeduizend dertien.

UITOEFENING STEMRECHT:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

a) Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

b) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijke volmacht.

De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.

De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. Schriftelijke besluitvorming:

Met uitzondering van:

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen; en

- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder/zaakvoerders/het college van zaakvoerders een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

BESTEMMING VAN DE WINST:

Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

BESTEMMING VAN DE VEREFFENING:

Met inachtneming van alle verplichtingen opgelegd aan de vereffenaars door het Wetboek van Vennootschappen, worden, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, de nettoactiva onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Een volledige uitgifte van de oprichtingsakte.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Ernst van Soest, Notaris te Hasselt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 03.07.2015 15283-0244-012

Coordonnées
ALUTRA

Adresse
DUIFHUISWEG 17, BUS 4 3590 DIEPENBEEK

Code postal : 3590
Localité : DIEPENBEEK
Commune : DIEPENBEEK
Province : Limbourg
Région : Région flamande