29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.03.2014, NGL 18.04.2014 14096-0205-030
19/06/2014
ÿþ M e d P b ' 1 1 . 1
I n e f f , . ç I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( f I l I 1 ! 1 . 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 0 J U N I 2 0 1 i i
G r i f f i e
O n d e r n e n n i n g s n r : 0 8 1 7 . 2 8 5 . 7 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A m a k e m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A g o r a l a a n Z N - 3 5 9 0 D i e p e n b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s - V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4
D e V e r g a d e r i n g k e u r t h e t v o o r s t e l o m h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s , B D O B e d r i j f s r e v i s o r C V B A , D a V i n c i l a a n 9 , b u s E 6 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c A n n i c k , t e v e r l e n g e n v o o r e e n d u u r - t i j d v a n d r i e j a a r i . e . t o t d e d a t u m v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
T e r g e l e n g e n h e i d h e e f t d e A l g e m e n e V e r d a g e r i n g k e n n i s g e n o m e n d a t m e v r o u w E m m a n u e l l e C o u t a n c e a u , 3 6 r u e Y v e s K e r m e n , 9 2 1 0 0 B o u l o g n e B i l l a n c o u r t , F r a n c e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n O m n e s C a p i t a l ( r u e d u R o c h e r 3 7 - 4 1 , 7 5 0 0 8 P a r i j s , " F r a n k r i j k , ' v o o r h e e n g e n a a m d C r e d i t A g r i c o l e P r i v a t e E q u i t y ) , w o r d t v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w A l e x i a P e r o u s e , 1 4 c h e m i n d e g r a v e , 6 9 4 5 0 S a i n t C y r a u M o n t d ' O r , F r a n c e .
E l a n d s & P a r t n e r s L t d . , v e r t e n g e w o o r d i g d d o o r J a c k E l a n d s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : i l a a r r l e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o :
N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
I I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
u m m e
R E C H T B A N K
v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 9 M W 2 0 1 i f
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 2 8 5 . 7 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) A m a k e m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l A g o r a l a a n Z N - 3 5 9 0 D i e p e n b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r e l e r i l a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s - V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e k s t : ( r e c h t z e t t i n g n e e r l e m i n g t e r g r i f f i e d d . 1 C V 0 6 / 2 0 1 4 ) U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4
D e V e r g a d e r i n g k e u r t h e t v o o r s t e l o m h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s , B D O B e d r i j f s r e v i s o r C V B A , D a V i n c l l a a n 9 , b u s E 6 , * 1 9 3 0 Z a v e n t e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c A n n i c k , t e v e r l e n g e n v o o r e e n d u u r t i j d v a n d r i e j a a r i . e : t o t d e d a t u m v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
T e r g e l e n g e n h e i d h e e f t d e A l g e m e n e V e r d a g e r i n g k e n n i s g e n o m e n d a t m e v r o u w E m m a n u e l l e C o u t a n c e a u , 3 6 r u e Y v e s K e r m e n , 9 2 1 0 0 B o u l o g n e B i l l a n c o u r t , F r a n c e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n O m n e s C a p i t a l ( r u e d u R o c h e r 3 7 - 4 1 , 7 5 0 0 8 P a r i j s , F r a n k r i j k , v o o r h e e n g e n a a m d C r e d i t A g r i c o l e P r i v a t e E q u i t y ) , w o r d t v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w A l e x i a G u i b e r t , 1 4 c h e m i n d e g r a v e , 6 9 4 5 0 S a i n t C y r a u M o n t d ' O r , F r a n c e .
E l a n d s & P a r t n e r s L t d . , v e r t e n g e w o o r d i g d d o o r J a c k E l a n d s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s i e - b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i f v a r i - - - - p e r s è ( b ) r i ê n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/10/2014
ÿþe M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I
1 I I 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
0 2 O K T . 2 0 1 4
a r d e n t e ; f i e n E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 2 8 5 . 7 7 2
B e n a m i n g
( v o t e A M A K E M N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r r n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A g o r a l a a n G e b o u w A b i s , 3 5 9 0 D i e p e n b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 : O p u n a n i e m e w i j z e h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o t e n :
O m h e t m a n d a a t v a n E l a n d s & P a r t n e r s , L t d . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W i l l o w b r o o k , A b b o t s w o o d G u i l d f o r d , G U 1 1 U X , S u r r e y , U n i t e d K i n g d o m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c k E l a n d s , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e v e s t i g e n . D e V e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , b i n n e n h e t k a d e r v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
T e r g e l e g e n h e i d h e e f t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e n n i s g e n o m e n d a t m e v r o u w D e b o r a D u m o n t , R u n k s t e r s t e e n w e g 2 1 1 / 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t , B e l g i ë , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n L R M B e h e e r ( K e m p i s c h e s t e e n w e g 5 5 5 , 3 5 0 0 H a s s e l t , B e l g i ë ) w o r d t v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w B a r b a r a L e y m a n , G r i m d e s t r a a t 2 3 , 3 0 0 0 L e u v e n , B e l g i ë .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
E l a n d s & P a r t n e r s L t d . , O r r i x M a n a g e m e n t B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a c k E l a n d s G a s t o n M a t t h y s s e n s
I .
O p d e l a a t s t e b l . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r » b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1
H i l l
* 1 4 1 9 7 2 3 5 *
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 7 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 2 8 5 . 7 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A m a k e m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A g o r a i a a n G e b o u w A b i s , 3 5 9 0 D i e p e n b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r b a k t e O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 o k t o b e r 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n C S D F a r m a k e m B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E l v i r e B o e l e n s s t r a a t 7 , 9 1 6 0 L o k e r e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k L e y s e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n F i l i p V A N A C O L E Y E N e n V i c k i K A L U Z A , e l k i n d i v i u e e l h a n d e l e n d , d o L a g a , B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m t e n e i n d e d e f o r m u l i e r e n I e n l i v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n H a s s e l t v o o r . d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
V i c k i K a l u z a
B i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : K o p i e v e r s l a g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/02/2014
ÿþ M M ' N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a a o s z 1
1 1 8
2 3 J A N , 2 0 1 4 t e i - 1 H l 5 E L T G r i f f i e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 2 8 5 . 7 7 2
E l e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M A K E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A g o r a l a a n G e b o u w A b i s t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T G I F T E V A N W A R R A N T S E N V A N C O N V E R T E E R B A R E O B L I G A T I E S V O L M A C H T
N e e r g e l e g d : d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 9 j a n u a r i 2 0 1 4 i n h o u d e n d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n m e t e e n v o l m a c h t e n b u n d e l , e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( a r t . 5 8 2 v a n d e W . V e n n . ) , t w e e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t . 5 8 2 e n 5 8 3 W . V e n n . ) .
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2013
ÿþ M a t W a l d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
8 - 0 7 - 2 0 1 3
H A S S E L T
r i i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) . 1 1 8 1 1 1 1 , 1 1 1 l u h l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 2 8 5 . 7 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M A K E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A g o r a l a a n G e b o u w A b i s t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G V E R N I E T I G I N G V A N W A R R A N T S - U I T G I F T E V A N S T O C K O P T I E W A R R A N T S U I T G I F T E V A N A N T I - D I L U T I E W A R R A N T S - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( E U R 1 , 1 6 6 . 6 6 6 , 2 8 ) d o o r h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( E U R 4 . 4 8 0 , 7 6 4 , 1 3 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n 2 . 9 9 1 . 4 5 2 a a n d e l e n v a n K l a s s e C , v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r o v e r s c h r i j v i n g e n o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r d o o r o v e r e e n s o m v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( E U R 1 . 1 6 6 . 6 6 6 , 2 8 ) b e s c h i k t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e s t o r t i n g e n z i j n g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 , d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : d o o r d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( E U R 4 . 4 8 0 . 7 6 4 , 1 3 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i e n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 1 6 . 1 6 7 . 2 6 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
- t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d ( 2 9 0 . 0 0 0 ) g e w o n e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e A ;
t w e e m i l j o e n ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B ;
d e r t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 1 3 . 8 7 7 . 2 6 1 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e C . "
3 . o v e r t e g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n 2 0 K l a s s e C A n t i - d i l u t i e W a r r a n t s , d i e a l l e w e r d e n a a n g e b o d e n e n a a n v a a r d ,
4 . e e n t o t a a l v a n 3 1 4 . 1 5 0 n i e t - t o e g e k e n d e 2 0 1 2 S t o c k O p t i e W a r r a n t s o n d e r h e t 2 0 1 2 A a n d e l e n o p t i e p l a n t e v e r n i e t i g e n .
5 . o v e r t e g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n m a x i m a a l 1 . 6 3 4 , 1 5 0 2 0 1 3 S t o c k O p t i e W a r r a n t s i n h e t k a d e r v a n h o t 2 0 1 3 A a n d e l e n o p t i e p l a n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
6 . v o o r z o v e e l a l s n o d i g , v o l m a c h t t e g e v e n a a n e l k e b e s t u u r d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n b i j t e w e r k e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n v o l m a c h t e n b u n d e l , d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t 5 8 2 , 5 8 3 w b . V e n n . e n a r t 4 3 § 4 2 ° W e t 0 2 / 0 3 / 1 9 9 9 ) , d e v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s ( a r t 5 8 2 W b . V e n n , e n a r t 4 3 § 4 2 ° W e t 0 2 / 0 3 / 1 9 9 9 ) e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
17/04/2013
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I ! 1 : 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 , 2 8 5 . 7 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M A K E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A g o r a l a a n G e b o u w A b i s t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P A R T I Ë L E S P L I T S I N G - G E S P L I T S T E V E N N O O T S C H A P K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e t e B r u s s e l , o p 2 9 m a a r t 2 0 1 3 .
1 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
a ) t o t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A M A K E M o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 7 , 6 7 4 e n 7 4 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r b i j e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n A M A K E M , a l s g e v o l g v a n h a a r p a r t i ë l e s p l i t s i n g z o n d e r d a t z i j o p h o u d t t e b e s t a a n , o v e r g a a t o p e e n n i e u w e d o o r h a a r o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p , n a m e l i j k d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O P H T H A K E M .
I n d e n i e u w e o p g e r i c h t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O P H T H A K E M w e r d e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A M A K E M i n g e b r a c h t b e s t a a n d e u i t m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e a c t i v a e n p a s s i v a d i e s p e c i f i e k v e r b o n d e n z i j n a a n A M A 0 0 7 6 .
D e p a r t i ë l e s p l i t s i n g w o r d t g e l i j k g e s t e l d m e t s p l i t s i n g z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 6 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m a a r A M A K E M N V h o u d t n i e t o p t e b e s t a a n .
D e h a n d e l i n g e n v a n d e P a r t i e e l G e s p l i t s t e V e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n h e t A f g e s p l i t s t e V e r m o g e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e v e r d e l i n g v a n h e t v e r m o g e n t u s s e n A M A K E M e n O P H T H A K E M g e b e u r t o p b a s i s v a n e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
b ) d e o p r i c h t i n g g o e d t e k e u r e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O P H T H A K E M d o o r s p l i t s i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A M A K E M
c ) h e t o n t w e r p v a n o p r i c h t i n g s a k t e g o e d t e k e u r e n v a n d e n i e u w o p g e r i c h t e e n u i t d e s p l i t s i n g v o o r t k o m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O P H T H A K E M
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t t e n g e v o l g e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n d e o v e r d r a c h t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O P H T H A K E M , h e t k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A M A K E M w o r d t v e r m i n d e r d m e t z e v e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( E U R 7 . 7 3 2 . 8 9 4 , 9 8 ) e n w o r d t g e b r a c h t o p d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( E U R 3 3 1 4 , 0 9 7 , 8 5 ) . T e n g e v o l g e h i e r v a n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n h i e r i n h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l t e v e r v a n g e n d o o r d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( S U R 3 . 3 1 4 . 0 9 7 , 8 5 ) .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , n o t a r i s
N e e r g e l e g d m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t e e n v o l m a c h t e n b u n d e l , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t , 5 8 3 W . V e n n . ) e n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
V o o r - I t t e p t
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a s (
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
0 8 A P R . 2 0 1 3 t e H A S S E L T G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/03/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.05.2012, NGL 18.03.2013 13069-0149-024
25/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.02.2013, NGL 18.03.2013 13069-0150-020
13/02/2013
ÿþM o r [ W a r d 1 1 . 1
t t M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H S P . A N K V A N K 6 6 P H A x o R
1 1 1 F E O I 2 4 1 3
H A S S E L T
r t t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 1 7 . 2 8 5 . 7 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M A K E M
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A g o r a l e a n G e b o u w A b i s t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k 1 Z I N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R U I T O E F E N I N G V A N W A R R A N T S - U I T G I F T E V A N W A R R A N T S - - W I J Z I G I N G V A N V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 8 j a n u a r i 2 0 1 3
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e O p r i c h t e r s W a r r a n t s d i e w e r d e n u i t g e g e v e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 0 t e v e r n i e t i g e n e n 2 1 5 . 0 0 0 n i e u w e O p r i c h t e r s W a r r a n t s u i t t e g e v e n .
Z i j h e e f t e r v a n k e n n i s g e n o m e n d a t d e h e e r N i c o V a n d e r v e l p e n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L R M B e h e e r ( m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 5 5 0 . 4 4 2 , v o o r h e e n g e n a a m d I M M O C O M ) , b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v a n a f 1 8 j a n u a r i 2 0 1 3 , w o r d t v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w D e b b i e D u m o n t , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R u n k s t e r s t e e n w e g 3 6 8 ,
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n v o l m a c h t e n b u n d e l , d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t . 5 8 2 e n 5 8 3 w b . V e n n . ) , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( a r t . 5 8 2 W b . V e n n . ) .
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e t e B r u s s e l o p 1 8 j a n u a r i 2 0 1 3 , d a t i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n d e O p r i c h t e r s W a r r a n t s 2 1 5 . 0 0 0 A a n d e l e n v a n K l a s s e A w o r d e n u i t g e g e v e n e n h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t v i j f e u r o ( E U R 5 , 0 0 ) .
D e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r m i d d e l v a n o v e r s c h r i j v i n g e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e b e t a l i n g i s g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e l f m i l j o e n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n d r i e ë n t a c h t i g e u r o c e n t ( E U R 1 1 . 0 4 6 . 9 9 2 , 8 3 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i e n m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n n e g e n ( 1 3 . 1 7 5 . 8 0 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
" t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d ( 2 9 0 . 0 0 0 ) g e w o n e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e A ;
" t w e e m i l j o e n ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B ;
" t i e n t r i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n n e g e n ( 1 0 . 8 8 5 , 8 0 9 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e C . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
h e h p u t n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D . U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( a r t . 5 9 1 W b . V e n n . ) e n e e n
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n m i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/02/2013
ÿþ~ . ~
M o d W o r d 1 1 . 1
Â
L
V o o r "
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 1 - 0 1 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1
1 3 0 2 9 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 2 8 5 . 7 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M A K E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A g o r a l a a n , G e b o u w A B i s , 3 5 9 0 D i e p e n b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A m a k e m N V d o o r o p r i c h t i n g v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O p h t h a k e m N V I n h e t k a d e r v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 7 e n 7 4 2 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d . d , 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A M A K E M ( h i e r n a " A m a k e m " o f d e " P a r t i e e l G e s p l i t s t e V e n n o o t s c h a p " ) h e e f t b e s l o t e n o m d i t p a r t i ë l e s p l i t s i n g s v o o r s t e l ( h i e r n a " S p l i t s i n g s v o o r s t e l " ) o p t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t S p l i t s i n g s v o o r s t e l z a l t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n A m a k e m e n z a l m i n s t e n s z e s w e k e n v o o r d e d a t u m v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r A m a k e m t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t n e e r g e l e g d w o r d e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 7 4 3 , l a a t s t e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
( . B E S C H R I J V I N G V A N D E O P E R A T I E V A N D E P A R T I E L E S P L I T S I N G
A m a k e m o v e r w e e g t o m e e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g t e v e r w e z e n l i j k e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 7 e n 7 4 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r d o o r A m a k e m e e n d e e l v a n h a a r v e r m o g e n b e s t a a n d e u i t m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e a c t i v a e n p a s s i v a z a l o v e r d r a g e n ( h i e r n a h e t " A f g e s p l i t s t e V e r m o g e n " ) , z o n d e r o n t b o n d e n t e w o r d e n o f z o n d e r o p h o u d e n t e b e s t a a n , a a n e e n n i e u w e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O p h t h a k e m ( h i e r n a " O p h t h a k e m " o f d e " V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p " ) , i n r u i l v o o r d e u i t k e r i n g v a n n i e u w e u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n w a r r a n t e n d o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l - e n w a r r a n t h o u d e r s v a n A m a k e m i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n h u i d i g a a n d e e l h o u d e r - e n w a r r a n t h o u d e r s c h a p . A m a k e m o v e r w e e g t o m d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g t e v e r w e z e n l i j k e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r k r i j g e n v a n b e v e s t i g i n g v a n d e F O D F i n a n c i ë n D i e n s t V o o r a f g a a n d e B e s l i s s i n g e n i n f i s c a l e z a k e n d a t d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g o p f i s c a a l n e u t r a l e w i j z e k a n p l a a t s v i n d e n .
I I . B E P A L I N G E N V O O R Z I E N D O O R A R T I K E L 7 4 3 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
1 . R E C H T S V O R M , B E N A M I N G , M A A T S C H A P P E L I J K D O E L E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L V A N D E B E T R O K K E N V E N N O O T S C H A P ( A R T I K E L 7 4 3 , 1 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
1 . 1 . D E P A R T I E E L G E S P L I T S T E V E N N O O T S C H A P
a ) D e P a r t i e e l G e s p l i t s t e V e n n o o t s c h a p i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t " A M A K E M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A g o r a i a a n G e b o u w A B i s , 3 5 9 0 D i e p e n b e e k . D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n H a s s e l t ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 7 , 2 8 5 . 7 7 2 .
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p 2 2 j u l i 2 0 0 9 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B a r t H u t s e b a u t , n o t a r i s t e L o k e r e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 j u l i 2 0 0 9 , o n d e r h e t n u m m e r 0 9 1 1 1 5 8 4 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e z e t i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 0 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n - P h i l i p p e L a g a e , n o t a r i s t e ' .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B r u s s e l , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j s a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 0 , o n d e r h e t n u m m e r 0 0 2 8 4 3 2 .
D e s t a t u t e n w e r d e n s i n d s d e o p r i c h t i n g v e r s c h i l l e n d e m a l e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e k e e r b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 8 j a n u a r i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e l f m i l j o e n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n d r i e ë n t a c h t i g e u r o c e n t ( E U R 1 1 . 0 4 6 . 9 9 2 , 8 3 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i e n m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n n e g e n ( 1 3 . 1 7 5 . 8 0 9 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
b ) V o l g e n s a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n l u i d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n A m a k e m a l s v o l g t :
" H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t e r i n s p e c i f i e k e m e d i c i n a a l c h e m i s c h e e x p e r t i s e e n t e c h n o l o g i e t o e t e p a s s e n o m t e k o m e n t o t h e t i d e n t i f i c e r e n v a n m o g e l i j k e b e s t a n d d e l e n e n m o l e c u l e s e n d e z e v e r d e r t e o p t i m a l i s e r e n t o t p o t e n t i ë l e g e n e e s m i d d e l e n , d i e k u n n e n l e i d e n t o t h e t o n t w i k k e l e n v a n n i e u w e b e h a n d e l i n g s m e t h o d e n o f m e d i c i j n e n v o o r d e b e h a n d e l i n g v a n u i t e e n l o p e n d e z i e k t e n z o a l s o n t s t e k i n g e n c a r d i o v a s c u l a i r e , r e s p i r a t o i r e e n o o g a a n d o e n i n g e n ; k a n k e r ; i n f e c t i e s ; p r o b l e m e n m e t h e t c e n t r a a l o f p e r i f e e r z e n u w s t e l s e l o f i m m u n i t e i t s s t o o r n i s s e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h e r t o e b e g e v e n o p d i v e r s e o n d e r z o e k s t e r r e i n e n d i e h e t p r o c e s t o t h e t i d e n t i f i c e r e n v a n d e z e z o g e n a a m d e a c t i e v e b e s t a n d d e l e n e n v o o r n a m e l i j k h e t o p t i m a l i s e r e n e r v a n t o t p o t e n t i ë l e g e n e e s m i d d e l e n k u n n e n v e r s n e l l e n e n v e r b e t e r e n , Z i j k a n d a a r b i j h a a r o n d e r z o e k s m e t h o d e n a a n w e n d e n , b e s t e n d i g v e r b e t e r e n e n c o n s t a n t v e r n i e u w e n . E v e n e e n s k a n z i j a i l e a c t i v i t e i t e n o n t w i k k e l e n d i e h a a r t o e l a t e n d e m o l e c u l e n t e t e s t e n , k l i n i s c h e p r o e v e n t e o n d e r n e m e n e n a i l e p r o c e d u r e s t e d o o r l o p e n d i e h a a r t o e l a t e n d e o n t w i k k e l d e g e n e e s m i d d e l e n t e c o m m e r c i a l i s e r e n , i n l i c e n t i e t e g e v e n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e t e g e l d e t e m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a c t i e f z i j n i n h e t u i t v o e r e n v a n e l k e v o r m v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g i n h e t d o m e i n v a n d e b i o l o g i s c h e v e r b i n d i n g e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s o o k d e p r o d u c t i e , i n d u s t r i a l i s e r i n g e n c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n d e r e s u l t a t e n h i e r v a n . D e a c t i v i t e i t e n v a n A M A K E M z i j n i n h e t b i j z o n d e r g e r i c h t o p h e t o n d e r z o e k n a a r e n d e o n t w i k k e l i n g v a n b i o l o g i s c h e , b i o t e c h n o l o g i s c h e o f a f g e l e i d e p r o d u c t e n m e t e e n m a r k t w a a r d e i n h e t d o m e i n v a n d e h u m a n e o f v e t e r i n a i r e g e z o n d h e i d s z o r g , i n h e t b i j z o n d e r d i a g n o s t i c a e n t h e r a p e u t i c a . B o v e n d i e n k a n z i j d i a g n o s t i c a e n t h e r a p e u t i c a v o o r a n d e r e m a r k t s e c t o r e n o f g e b a s e e r d o p a n d e r e t e c h n i e k e n o n t w i k k e l e n e n / o f o p d e m a r k t b r e n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , r o e r e n d e z o w e l a l s o n r o e r e n d e , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r n o e m d d o e l v e r b a n d h o u d e n o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n m o g e l i j k t e m a k e n o f t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e . Z i j k a n d e f u n c t i e s v a n l a s t h e b b e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n s t e l l e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e v e r e i s t e a c t i v i t e i t e n a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n g e g e v e n , "
1 , 2 . D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P
D e i n h e t k a d e r v a n d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g n i e u w o p t e r i c h t e n V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O p h t h a k e m " , m e t ( t o e k o m s t i g e ) m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A g o r a l a a n G e b o u w A B i s , 3 5 9 0 D i e p e n b e e k .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p O p h t h a k e m N V z a l a l s v o l g t l u i d e n :
" H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t e r i n s p e c i f i e k e m e d i c i n a a l c h e m i s c h e e x p e r t i s e e n t e c h n o l o g i e t o e t e p a s s e n e n d e z e v e r d e r t e o p t i m a l i s e r e n t o t p o t e n t i ë l e g e n e e s m i d d e l e n , d i e k u n n e n l e i d e n t o t h e t o n t w i k k e l e n v a n n i e u w e b e h a n d e l i n g s m e t h o d e n o f m e d i c i j n e n v o o r d e b e h a n d e l i n g v a n u i t e e n l o p e n d e z i e k t e n z o a l s m a a r n i e t b e p e r k t t o t o o g a a n d o e n i n g e n .
Z i j k a n d a a r b i j h a a r o n d e r z o e k s m e t h o d e n a a n w e n d e n , b e s t e n d i g v e r b e t e r e n e n c o n s t a n t v e r n i e u w e n . E v e n e e n s k a n z i j a l l e a c t i v i t e i t e n o n t w i k k e l e n d i e h a a r t o e l a t e n d e m o l e c u l e n t e t e s t e n , k l i n i s c h e p r o e v e n t e o n d e r n e m e n e n a i l e p r o c e d u r e s t e d o o r l o p e n d i e h a a r t o e l a t e n d e o n t w i k k e l d e g e n e e s m i d d e l e n t e c o m m e r c i a l i s e r e n , i n l i c e n t i e t e g e v e n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e t e g e l d e t e m a k e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n a c t i e f z i j n i n h e t u i t v o e r e n v a n e l k e v o r m v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g i n h e t d o m e i n v a n d e b i o l o g i s c h e v e r b i n d i n g e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s o o k d e p r o d u c t i e , i n d u s t r i a l i s e r i n g e n c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n d e r e s u l t a t e n h i e r v a n . D e a c t i v i t e i t e n v a n O P H T H A K E M z i j n i n h e t b i j z o n d e r g e r i c h t o p h e t o n d e r z o e k n a a r e n d e o n t w i k k e l i n g v a n b i o l o g i s c h e , b i o t e c h n o l o g i s c h e o f a f g e l e i d e p r o d u c t e n m e t e e n m a r k t w a a r d e i n h e t d o m e i n v a n d e h u m a n e o f v e t e r i n a i r e g e z o n d h e i d s z o r g , i n h e t b i j z o n d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i a g n o s t i c a e n t h e r a p e u t i c a . B o v e n d i e n k a n z i j d i a g n o s t i c a e n t h e r a p e u t i c a v o o r a n d e r e m a r k t s e c t o r e n o f g e b a s e e r d o p a n d e r e t e c h n i e k e n o n t w i k k e l e n e n / o f o p d e m a r k t b r e n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , r o e r e n d e z o w e l a i s o n r o e r e n d e , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r n o e m d d o e l v e r b a n d h o u d e n o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n m o g e l i j k t e m a k e n o f t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e . Z i j k a n d e f u n c t i e s v a n l a s t h e b b e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n s t e l l e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e v e r e i s t e a c t i v i t e i t e n a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n g e g e v e n . "
2 . D E R U I L V E R H O U D I N G V A N D E A A N D E L E N E N , I N V O O R K O M E N D G E V A L , H E T B E D R A G V A N D E O P L E G ( A R T I K E L 7 4 3 , 2 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
D e b e d o e l i n g v a n d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g s o p e r a t i e i s o m h e t A f g e s p l i t s t e V e r m o g e n v a n A m a k e m o v e r t e d r a g e n a a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , m i t s u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n w a r r a n t s a a n d e a a n d e e l - e n w a r r a n t h o u d e r s v a n A m a k e m .
V e r m i t s d e v o o r o p g e s t e l d e o p e r a t i e e e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g v a n e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p b e t r e f t , k a n v r i j b e p a a l d w o r d e n h o e v e e l a a n d e l e n i n r u i l v o o r h e t A f g e s p l i t s t e V e r m o g e n w o r d e n u i t g e g e v e n i n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p .
D e o v e r d r a c h t v a n h e t A f g e s p l i t s t e V e r m o g e n z a l v o l l e d i g v e r g o e d w o r d e n d o o r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n o p n a a m e n w a r r a n t s o p n a a m i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l - e n w a r r a n t h o u d e r s v a n A m a k e m ,
E é n a a n d e e l i n A m a k e m z a l r e c h t g e v e n o p é é n a a n d e e l i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p z o d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r e l k a a n d e e l i n A m a k e m é é n a a n d e e l i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p v e r k r i j g e n . B i j g e v o l g z u l l e n e r d e r t i e n m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n n e g e n ( 1 3 . 1 7 5 , 8 0 9 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n d o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p .
H e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p z a l i n g e v o l g e d e r e a l i s a t i e v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g b i j g e v o l g h e t z e l f d e z i j n a i s d i t v a n A m a k e m .
E é n w a r r a n t i n A m a k e m z a l r e c h t g e v e n o p é é n w a r r a n t i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p z o d a t d e w a r r a n t h o u d e r s v o o r e l k e w a r r a n t i n A m a k e m é é n w a r r a n t i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p v e r k r i j g e n . B i j g e v o l g z u l l e n e r é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 0 2 . 9 5 0 ) n i e u w e w a r r a n t s e n v i e r e n z e s t i g ( 6 4 ) n i e u w e a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s w o r d e n u i t g e g e v e n d o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p .
H e t w a r r a n t h o u d e r s c h a p i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p z a l b i j g e v o l g h e t z e l f d e z i j n a l s d i t v a n A m a k e m . I n h e t k a d e r v a n d e z e o p e r a t i e z a l e r g e e n o p l e g i n g e l d t o e g e k e n d w o r d e n .
3 . D E W I J Z E W A A R O P D E A A N D E L E N I N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P W O R D E N U I T G E R E I K T ( A R T I K E L 7 4 3 , 3 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
D e d o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e o p r i c h t i n g u i t g e g e v e n a a n d e l e n e n w a r r a n t s t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g s o p e r a t i e z u l l e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l - e n w a r r a n t h o u d e r s v a n A m a k e m w o r d e n t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g m e t h e t p e r c e n t a g e v a n h u n d e e l n e m i n g i n A m a k e m .
D e d o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n i n h e t k a d e r v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z u l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , o p n a a m e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n e n w a r r a n t s v e r b o n d e n r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n z u l l e n d e z e l f d e z i j n a i s d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n e n w a r r a n t s i n A m a k e m .
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n e n w a r r a n t s z u l l e n n a d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n , r e s p e c t i e v e l i j k , h e t a a n d e e l h o u d e r s - e n w a r r a n t h o u d e r r e g i s t e r v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p .
4 . D A T U M V A N A F W E L K E D E Z E A A N D E L E N R E C H T G E V E N T E D E L E N I N D E W I N S T A L S M E D E E L K E B I J Z O N D E R E R E G E L I N G B E T R E F F E N D E D I T R E C H T ( A R T I K E L 7 4 3 , 4 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n u i t g e g e v e n w o r d e n d o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n d e e l n e m e n i n a l l e b e d r i j f s r e s u l t a t e n e n r e c h t g e v e n o p a i l e u i t t e k e r e n d i v i d e n d e n v a n a f d e d a t u m v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
E r w o r d t i n g e e n e n k e l e b i j z o n d e r e m o d a l i t e i t v o o r z i e n a a n g a a n d e d i t r e c h t .
5 . D A T U M V A N A F W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E P A R T I E E L G E S P L I T S T E V E N N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P ( A R T I K E L 7 4 3 , 5 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
D e h a n d e l i n g e n v a n d e P a r t i e e l G e s p l i t s t e V e n n o o t s c h a p z u l l e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t g e a c h t e t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n h e t A f g e s p l i t s t e V e r m o g e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
6 . R E C H T E N D I E D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P T O E K E N T A A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E P A R T I E E L G E S P L I T S T E V E N N O O T S C H A P , D I E B I J Z O N D E R E R E C H T E N H E B B E N E N A A N D E H O U D E R S V A N A N D E R E E F F E C T E N D A N A A N D E L E N O F D E J E G E N S H E N V O O R G E S T E L D E M A A T R E G E L E N ( A R T I K E L 7 4 3 , 6 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
A m a k e m h e e f t v o l g e n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n u i t g e g e v e n : K l a s s e A A a n d e l e n , K l a s s e B A a n d e l e n e n K l a s s e C A a n d e l e n .
D a a r n a a s t h e e f t A m a k e r n v o l g e n d e k l a s s e n v a n w a r r a n t s u i t g e g e v e n : S t o c k O p t i e W a r r a n t s , K l a s s e B A n t i - d i l u t i e W a r r a n t s e n K l a s s e C A n t i - d i l u t i e W a r r a n t s .
E r z u l l e n d o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e a a n d e e l - o f w a r r a n t h o u d e r s v a n A m a k e m i n h e t k a d e r v a n h u i d i g e v e r r i c h t i n g ,
7 . B E Z O L D I G I N G D I E I N V O O R K O M E N D G E V A L W O R D T T O E G E K E N D A A N D E C O M M I S S A R I S S E N O F B E D R I J F S R E V I S O R E N O F D E E X T E R N E A C C O U N T A N T D I E B E L A S T Z I J N M E T H E T O P S T E L L E N V A N H E T V E R S L A G B E D O E L D I N A R T I K E L 7 4 6 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N ( A R T I K E L 7 4 3 , 7 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
D e n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r O p h t h a k e m z u l l e n w a r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n A m a k e m e v e n r e d i g a a n d e a a n d e l e n d i e z i j h o u d e n i n h e t k a p i t a a l v a n A m a k e m . D e b e d r i j f s r e v i s o r v a n A m a k e m d i e n t b i j g e v o l g g e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n I n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 7 4 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n z a l d u s g e e n b e z o l d i g i n g o n t v a n g e n .
E e n b e d r i j f s r e v i s o r z a l e c h t e r w e l a a n g e s t e l d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p o m h e t v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p t e s t e l l e n .
8 . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N D E B E S T U U R S O R G A N E N V A N D E V E N N O O T S C H A P P E N D I E D E E L N E M E N A A N D E P A R T I Ë L E S P L I T S I N G ( A R T I K E L 7 4 3 , 8 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
I n h e t k a d e r v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g w o r d e n e r g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n A m a k e m n o c h a a n d e t o e k o m s t i g e b e s t u u r d e r s v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p .
9 . N A U W K E U R I G E B E S C H R I J V I N G E N V E R D E L I N G V A N D E A A N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P O V E R T E D R A G E N D E L E N V A N D E A C T I V A E N P A S S I V A V A N H E T V E R M O G E N ( A R T I K E L 7 4 3 , 9 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
D e v e r d e l i n g v a n h e t v e r m o g e n t u s s e n A m a k e m e n O p h t h a k e m z a l g e b e u r e n o p b a s i s v a n e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . O p b a s i s v a n e e n v e r e e n v o u d i g d o n t w e r p b a l a n s o p b a s i s v a n v o o r l o p i g e c i j f e r s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , z a l d e v e r d e l i n g g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t d e p r i n c i p e s z o a l s o p g e n o m e n i n B i j l a g e 1 .
1 0 . D E V E R D E L I N G O N D E R D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E P A R T I E E L G E S P L I T S T E V E N N O O T S C H A P V A N D E A A N D E L E N V A N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P A L S M E D E H E T C R I T E R I U M W A A R O P D E Z E V E R D E L I N G I S G E B A S E E R D ( A R T I K E L 7 4 3 , 1 0 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
Z o a l s r e e d s v e r m e l d i s h e t d e b e d o e l i n g v a n d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g s o p e r a t i e o m h e t A f g e s p l i t s t e V e r m o g e n o v e r t e d r a g e n a a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p O p h t h a k e m , w a a r b i j d e d o o r d e z e l a a t s t e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n , s t o c k o p t i e w a r r a n t s e n a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s z u l l e n w o r d e n u i t g e r e i k t a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l - e n w a r r a n t h o u d e r s v a n A m a k e m c o n f o r m h e t a a n d e e l h o u d e r - e n w a r r a n t h o u d e r s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n r u i l v o o r d e o v e r g a n g v a n h e t A f g e s p l i t s t e V e r m o g e n i n h e t k a d e r v a n d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z a l e l k a a n d e e l a a n g e h o u d e n d o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r v a n A m a k e m , e n e l k e w a r r a n t a a n g e h o u d e n d o o r e l k e w a r r a n t h o u d e r v a n A m a k e m , r e c h t g e v e n o p r e s p e c t i e v e l i j k 1 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e e l o f 1 n i e u w e u i t t e g e v e n w a r r a n t i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p . E r z u l l e n d u s i n t o t a a l 1 3 1 7 5 . 8 0 9 a a n d e l e n , 1 2 0 2 . 9 5 0 s t o c k ' , o p t i e w a r r a n t s e n 6 4 a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s u i t g e g e v e n w o r d e n d o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p d i e z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w a r r a n t h o u d e r s v a n A m a k e m p r o r a t a h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p r e s p e c t i e v e l i j k w a r r a n t h o u d e r s c h a p i n A m a k e m .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
C h r i s t o p h M i c h i e l s
B i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
V o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d . d . 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 ; P r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h o u d e n d e v o l m a c h t d . d , 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 . ( K o p i e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ° R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z c e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/10/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 5 5 5 0 *
N e e r g e l e g d
2 3 - 1 0 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 2 8 5 . 7 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A M A K E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , A g o r a l a a n Z N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 6
o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o e n v i e r e n z e s t i g e u r o c e n t ( E U R 2 . 9 5 0 . 4 0 0 , 6 4 ) o m h e t o p e l f m i l j o e n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o e n d r i e ë n t a c h t i g e u r o c e n t ( E U R 1 1 . 0 4 6 . 9 8 7 , 8 3 ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 3 . 4 6 1 . 5 3 9 ) a a n d e l e n , w a a r o p k a n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n 1 , 3 0 E U R p e r a a n d e e l v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r o v e r s c h r i j v i n g e n o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r d o o r o v e r e e n s o m v a n v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( E U R 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 7 0 ) b e s c h i k t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e s t o r t i n g e n z i j n g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d i t i s e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o z e s e u r o c e n t ( E U R 1 . 5 4 9 . 6 0 0 , 0 6 ) , a l s u i t g i f t e p r e m i e t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g U i t g i f t e p r e m i e , d i e z o a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n v o r m t e n a l l e e n k a n w o r d e n v e r m i n d e r d t e r u i t v o e r i n g v a n e e n r e g e l m a t i g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e t r o f f e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
3 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : d o o r d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e l f m i l j o e n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o e n d r i e ë n t a c h t i g e u r o c e n t ( E U R 1 1 . 0 4 6 . 9 8 7 , 8 3 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n n e g e n ( 1 2 . 9 6 0 . 8 0 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
" v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 5 . 0 0 0 ) g e w o n e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e A ;
" t w e e m i l j o e n ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B ;
" t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n n e g e n ( 1 0 . 8 8 5 . 8 0 9 )
b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e C
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p O p d e d e l a a t s e l a a t s e b l z . b l z . v a n v a n L u i k L u k B B v e r m e l d e n v e r m e l d e n : : R e c t o R e c t o : : N a a m N a a m e n e n h o e d a n i g h e i d h o e d a n i g h e d v a n v a n d e d e i n s t r u m e n t e r n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n o t a r i s , h e t z i j h e t z i j v a n v a n d e d e p e r s o ( ) n ( e n ) p e r s o ( o ) n ( e
b e v o e g d b e v o e g d e d e r e c h t s p e r s o n r e c h t s p e r s o o n t e n t e n a n z i e n a a n z i e n v a n v a n d e r d e n d e r d e n t e e v e r t e g e n w o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g e
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i g .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.05.2012, NGL 29.05.2012 12127-0302-018
09/05/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p O p d e d e l a a t s e l a a t s e b l z . b l z . v a n v a n L u i k L u k B B v e r m e l d e n v e r m e l d e n : : R e c t o R e c t o : : N a a m N a a m e n e n h o e d a n i g h e i d h o e d a n i g h e d v a n v a n d e d e i n s t r u m e n t e r n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n o t a r i s , h e t z i j h e t z i j v a n v a n d e d e p e r s o ( ) n ( e n ) p e r s o ( o ) n ( e
b e v o e g d b e v o e g d e d e r e c h t s p e r s o n r e c h t s p e r s o o n t e n t e n a n z i e n a a n z i e n v a n v a n d e r d e n d e r d e n t e e v e r t e g e n w o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g e
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i g .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 2 6 1 4 *
N e e r g e l e g d
0 7 - 0 5 - 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L A G A E , t e B r u s s e l , o p 1 3
a p r i l 2 0 1 2 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n d r i e ë n z e s t i g e u r o c e n t ( E U R 8 7 4 . 1 9 2 , 6 3 ) o m h e t o p a c h t m i l j o e n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o e n n e g e n t i e n e u r o c e n t ( E U R 8 . 0 9 6 . 5 8 7 , 1 9 ) t e b r e n g e n , d o o r d e u i t g i f t e v a n é é n m i l j o e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 1 . 0 2 5 . 6 4 1 ) a a n d e l e n , v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r o v e r s c h r i j v i n g e n o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e s t o r t i n g e n z i j n g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d i t i s e e n b e d r a g v a n 4 5 9 . 1 4 0 , 6 7 e u r o , a l s u i t g i f t e p r e m i e t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g U i t g i f t e p r e m i e .
3 . a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t m i l j o e n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o e n n e g e n t i e n e u r o c e n t ( E U R 8 . 0 9 6 . 5 8 7 , 1 9 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 9 . 4 9 9 . 2 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
- v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 5 . 0 0 0 ) g e w o n e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e A ;
- t w e e m i l j o e n ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B ;
- z e v e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 7 . 4 2 4 . 2 7 0 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e C .
4 . d e h e e r G e o r g e L a s e z k a y , w o n e n d e t e C o t o d e C a z a , C A 9 2 6 7 9 ( V e r e n i g d e S t a t e n ) , 2 1 L u s i t a n o , t e b e n o e m e n a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
5 . v o l m a c h t t e g e v e n a a n e l k e b e s t u u r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , o m d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n d o o r t e v o e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n i n g e v o l g e d e d o o r d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n e n o m d a a r t o e , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e b e h e e r s c e l v a n d e K B O o f b i j d e i n s t a n t i e s d i e d e g e g e v e n s i n d e K B O h e b b e n i n g e v o e r d .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 2 8 5 . 7 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A M A K E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , A g o r a l a a n Z N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N B E N O E M I N G - V O L M A C H T
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
13/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
u e I ] l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 . 1 , 1 1
*
, R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
B 3 F E B . 2 0 1 5
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 2 8 5 . 7 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A g o r a l a a n G e b o u w A b i s t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T G I F T E V A N W A R R A N T S E N V A N C O N V E R T E E R B A R E O B L I G A T I E S - V O L M A C H T
N e e r g e l e g d : d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 i n h o u d e n d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s e n w i j z i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a n d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n e x i t w a r r a n t s u i t g e g e v e n d e d a t o 9 j a n u a r i 2 0 1 4 m e t d e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( a r t . 5 8 2 v a n d e W . V e n n . ) , d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t . 5 8 2 e n 5 8 3 W . V e n n . ) .
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s
A M A K E M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 J 1 1 , 1 . 1 ! 1 1 1 1 1 ( 1 ! 1 1 1 1 4 , 1 1 1 1 1 1 1
V b e h
a a
B e l S t a a
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D F ; .
6 0 9 : 2 0 1 4
H A S e t T t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 2 8 5 . 7 7 2
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : A M A K E M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A g o r a l a a n G e b o u w A b i s t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A E N D O O R I N B R E N G I N G E L D W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - U I T G I F T E V A N W A R R A N T S - O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 5
a u g u s t u s 2 0 1 1 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( E U R 1 . 0 0 9 . 9 7 9 , 4 0 ) d o o r h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( E U R 2 . 7 7 8 . 5 8 0 , 4 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 . 1 8 4 . 9 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a , n a m e l i j k e e n s c h u l d v o r d e r i n g .
D e c o m m i s s a r i s b e s l u i t z i j n v e r s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , J a c k e r s B e d r i j f s r e v i s o r b v b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c k e r s J u r g e n , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e H a s s e l t , K e m p i s c h e K a a i 6 9 / 2 , v e r k l a a r t o p g r o n d v a n d e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s e n d e g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n A m a k e m N V d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t l n s t i t u u t d e r : B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e e e n i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n A m a k e m N N . / i v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e i n b r e n g e x p l i c i e t b e p e r k t i s t o t d e i n h e t v e r s l a g v e r m e l d e e l e m e n t e n ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
4 . d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t
d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n
m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e ;
i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l g e b e u r e n d o o r u i t g i f t e v a n 1 . 1 8 4 . 9 5 2 n i e u w e '
b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n K l a s s e C v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n '
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
H a s s e l t , 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 1
J a c k e r s B e d r i j f s r e v i s o r b v b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J u r g e n J a c k e r s
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i e n e u r o z e s t i e n c e n t ( E U R 4 . 4 4 3 . 8 1 4 , 1 6 ) d o o r h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p z e v e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( E U R 7 . 2 2 2 . 3 9 4 , 5 6 ) , d o o r ; d e u i t g i f t e v a n v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 5 . 2 1 3 . 6 7 7 ) ` a a n d e l e n , , v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r o v e r s c h r i j v i n g e n _ . o p _ . d e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m . _ v a n d e '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r d o o r o v e r e e n s o m v a n z e s m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o t i e n c e n t ( E U R 6 . 7 7 7 . 7 8 0 , 1 0 ) b e s c h i k t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e s t o r t i n g e n z i j n g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . d e u i t g i f t e p r e m i e s , d i t i s e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( E U R 2 . 8 6 4 . 4 2 4 , 1 4 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e "
4 . d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , w a a r u i t e e n u i t t r e k s e l v o l g t , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e n a a m , h e t d o e l , d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o f h e t b o e k j a a r m a a r m e t a a n p a s s i n g v a n h e t k a p i t a a l e n d e b e s c h r i j v i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e g e w o n e , d e K l a s s e B a a n d e l e n e n d e K l a s s e C a a n d e l e n :
A r t i k e l 1 : N a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V " .
Z i j d r a a g t d e n a a m A M A K E M .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e A g o r a l a a n G e b o u w A b i s , 3 5 9 0 D i e p e n b e e k . ( . . . )
A r t i k e l 3 : D o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t e r i n s p e c i f i e k e m e d i c i n a a l c h e m i s c h e e x p e r t i s e e n t e c h n o l o g i e t o e t e p a s s e n o m t e k o m e n t o t h e t i d e n t i f i c e r e n v a n m o g e l i j k e b e s t a n d d e l e n e n m o l e c u l e s e n d e z e v e r d e r t e o p t i m a l i s e r e n t o t p o t e n t i ë l e g e n e e s m i d d e l e n , d i e k u n n e n l e i d e n t o t h e t o n t w i k k e l e n v a n n i e u w e b e h a n d e l i n g s m e t h o d e n o f m e d i c i j n e n v o o r d e b e h a n d e l i n g v a n u i t e e n l o p e n d e z i e k t e n z o a l s o n t s t e k i n g e n c a r d i o v a s c u l a i r e , r e s p i r a t o i r e e n o o g a a n d o e n i n g e n ; k a n k e r ; i n f e c t i e s ; p r o b l e m e n m e t h e t c e n t r a a l o f p e r i f e e r z e n u w s t e l s e l o f i m m u n i t e i t s s t o o r n i s s e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h e r t o e b e g e v e n o p d i v e r s e o n d e r z o e k s t e r r e i n e n d i e h e t p r o c e s t o t h e t i d e n t i f i c e r e n v a n d e z e z o g e n a a m d e a c t i e v e b e s t a n d d e l e n e n v o o r n a m e l i j k h e t o p t i m a l i s e r e n e r v a n t o t p o t e n t i ë l e g e n e e s m i d d e l e n k u n n e n v e r s n e l l e n e n v e r b e t e r e n . Z i j k a n d a a r b i j h a a r o n d e r z o e k s m e t h o d e n a a n w e n d e n , b e s t e n d i g v e r b e t e r e n e n c o n s t a n t v e r n i e u w e n . E v e n e e n s k a n z i j a l l e a c t i v i t e i t e n o n t w i k k e l e n d i e h a a r t o e l a t e n d e m o l e c u l e n t e t e s t e n , k l i n i s c h e p r o e v e n t e o n d e r n e m e n e n a l l e p r o c e d u r e s t e d o o r l o p e n d i e h a a r t o e l a t e n d e o n t w i k k e l d e g e n e e s m i d d e l e n t e c o m m e r c i a l i s e r e n , i n l i c e n t i e t e g e v e n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e t e g e l d e t e m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a c t i e f z i j n i n h e t u i t v o e r e n v a n e l k e v o r m v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g i n h e t d o m e i n v a n d e b i o l o g i s c h e v e r b i n d i n g e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s o o k d e p r o d u c t i e , i n d u s t r i a l i s e r i n g e n c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n d e r e s u l t a t e n h i e r v a n . D e a c t i v i t e i t e n v a n A M A K E M z i j n i n h e t b i j z o n d e r g e r i c h t o p h e t o n d e r z o e k n a a r e n d e o n t w i k k e l i n g v a n b i o l o g i s c h e , b i o t e c h n o l o g i s c h e o f a f g e l e i d e p r o d u c t e n m e t e e n m a r k t w a a r d e i n h e t d o m e i n v a n d e h u m a n e o f v e t e r i n a i r e g e z o n d h e i d s z o r g , i n h e t b i j z o n d e r d i a g n o s t i c a e n t h e r a p e u t i c a . B o v e n d i e n k a n z i j d i a g n o s t i c a e n t h e r a p e u t i c a v o o r a n d e r e m a r k t s e c t o r e n o f g e b a s e e r d o p a n d e r e t e c h n i e k e n o n t w i k k e l e n e n / o f o p d e m a r k t b r e n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , r o e r e n d e z o w e l a l s o n r o e r e n d e , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r n o e m d d o e l v e r b a n d h o u d e n o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n m o g e l i j k t e m a k e n o f t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e . Z i j k a n d e f u n c t i e s v a n l a s t h e b b e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n u i t o e f e n e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n s t e l l e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e v e r e i s t e a c t i v i t e i t e n a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n g e g e v e n .
A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( E U R 7 . 2 2 2 . 3 9 4 , 5 6 ) ) . H e t w o r d t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 8 . 4 7 3 . 6 2 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
- v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 5 . 0 0 0 ) g e w o n e a a n d e l e n v a n K l a s s e A ;
- t w e e m i l j o e n ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n K l a s s e B ;
- z e s m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 6 . 3 9 8 . 6 2 9 )
b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n K l a s s e C .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t .
A r t i k e l 9 : A a r d e n k l a s s e n v a n a a n d e l e n
9 . 1 . A a r d v a n a a n d e l e n
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p
n a a m .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s , m o e t e n
z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t
n i e t g e b e u r d i s w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p
v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n
u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a l l e r e c h t e n ,
i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) . ( . . . )
A r t i k e l 1 0 : O p r o e p i n g t o t v o l s t o r t i n g
D e v e r b i n t e n i s t o t v o l s t o r t i n g v a n e e n a a n d e e l i s o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n d e e l b a a r . D e s t o r t i n g e n o p
d e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m o e t e n g e b e u r e n o p d e p l a a t s e n d e d a t u m b e p a a l d d o o r d e
r a a d v a n b e s t u u r , d i e h i e r o v e r a l l e e n m a g b e s l i s s e n ; d e u i t o e f e n i n g v a n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n
t o e k o m e n d e a a n d e z e a a n d e l e n w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e s t o r t i n g e n , b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e n
i n v o r d e r b a a r , n i e t z i j n g e d a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , n a e e n i n g e b r e k e s t e l l i n g b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d a t g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r g e v o l g i s g e b l e v e n , d e a a n d e e l h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e b e u r d v e r k o p e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , h e t z i j d o o r t u s s e n k o m s t v a n e e n d e r d e . I n d i t g e v a l w o r d t d e p r i j s v a n d e o v e r d r a c h t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e b a l a n s d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g o e d g e k e u r d . D e b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 1 5 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t m a x i m u m a c h t ( 8 ) l e d e n , n a t u u r l i j k e
o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , e n d i e a l s v o l g t w o r d t s a m e n g e s t e l d :
t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s z u l l e n b e n o e m d w o r d e n o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t d o o r d e h o u d e r s v a n K l a s s e A A a n d e l e n ( d e " M a n a g e r s - B e s t u u r d e r s " ) . D e h o u d e r s v a n d e K l a s s e A A a n d e l e n z u l l e n d e C E O e n d e C S O v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r s t e l l e n v o o r d e z e m a n d a t e n .
- é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r z a l b e n o e m d w o r d e n o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n
K l a s s e B A a n d e l e n ( d e " K l a s s e B B e s t u u r d e r " ) ;
d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s z u l l e n b e n o e m d w o r d e n o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e K l a s s e C A a n d e l e n ( d e " K l a s s e C B e s t u u r d e r s " e n g e z a m e n l i j k m e t d e K l a s s e B B e s t u u r d e r , d e " I n v e s t e e r d e r s B e s t u u r d e r s " ) ;
T w e e ( 2 ) o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s , m e t r e l e v a n t e k e n n i s v a n d e s e c t o r , k u n n e n w o r d e n v o o r g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w e l k v o o r s t e l d e g o e d k e u r i n g v e r e i s t v a n t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) I n v e s t e e r d e r s B e s t u u r d e r s , n a a r e i g e n g o e d d u n k e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
E l k v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t g e k o z e n u i t e e n l i j s t v a n t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n v o o r e l k e p o s i t i e i n t e v u l l e n v o o r g e s t e l d d o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s . D e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s g e r e c h t i g d o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r e e n m a n d a a t z a l , t e n m i n s t e é é n w e e k v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w e l k e d e b e s t u u r d e r ( s ) z u l l e n w o r d e n b e n o e m d , d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s i n l i c h t e n o v e r d e i d e n t i t e i t v a n h u n g e n o m i n e e r d e n .
E l k m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r m o e t w o r d e n o p g e v u l d b i n n e n é é n ( 1 ) m a a n d v o l g e n d o p d e d a t u m w a a r o p d i t m a n d a a t v a c a n t w e r d . I n d i e n e e n a a n d e e l h o u d e r o f e e n g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e r e c h t i g d o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r e e n m a n d a a t , e r n i e t i n s l a a g t o m e e n ( g e z a m e n l i j k e o v e r e e n g e k o m e n ) l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r t e l e g g e n b i n n e n v o o r m e l d e p e r i o d e v a n é é n ( 1 ) m a a n d , m a g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i s c r e t i o n a i r e e n b e s t u u r d e r b e n o e m e n o m h e t m a n d a a t v o o r d e w e l k e g e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n w e r d v o o r g e l e g d o p t e v u l l e n , t o t d a t d i e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s z i j n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r h e t b e t r e f f e n d e m a n d a a t h e e f t v o o r g e l e g d . H e t n a l a t e n v a n k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n v o o r b e n o e m i n g h o u d t g e e n v e r z a k i n g i n v a n h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r b e n o e m i n g v o o r t e s t e l l e n , e n d e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s g e r e c h t i g d o m k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n v o o r e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t , z a l g e r e c h t i g d z i j n t e e i s e n d a t e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t s a m e n g e r o e p e n o m d e k a n d i d a t e n t e v e r k i e z e n d i e d o o r h e m o f h e n z u l l e n w o r d e n v o o r g e s t e l d .
H e t r e c h t o m e e n b e s t u u r d e r t e v e r v a n g e n z a l t o e k o m e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e i n i t i e e l d e b e s t u u r d e r d i e z a l w o r d e n v e r v a n g e n , h a d v o o r g e s t e l d . D e z e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l h e t r e c h t h e b b e n o m d e v e r w i j d e r i n g t e e i s e n v a n d e b e s t u u r d e r ( s ) v e r k o z e n n a z i j n o f h u n v o o r s t e l l i n g , e n o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m i n s t e n s t w e e n i e u w e k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n o m d e b e s t u u r d e r t e v e r v a n g e n . I n e e n d e r g e l i j k g e v a l z u l l e n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s s n e l e n i n e l k g e v a l v o o r a f g a a n d a a n d e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e r v o o r z o r g e n d a t m e t h u n A a n d e l e n w o r d e n g e s t e m d i n h e t v o o r d e e l v a n e e n d e r g e l i j k e v e r w i j d e r i n g e n , i n d i e n v a n t o e p a s s i n g , d e r g e l i j k e v e r v a n g i n g . I n g e v a l e e n m a n d a a t o p e n v a l t e n e e n b e s t u u r d e r d i e n t t e w o r d e n g e c o ö p t e e r d , z a l d e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e b e s t u u r d e r h a d v o o r g e s t e l d v o o r h e t m a n d a a t d a t i s o p e n g e v a l l e n , h e t z e l f d e r e c h t v a n v o o r s t e l h e b b e n .
D e r a a d k i e s t o n d e r d e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s e e n v o o r z i t t e r , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , i n c l u s i e f e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e K l a s s e C B e s t u u r d e r s .
F o r b i o n C a p i t a l F u n d I l C o ö p e r a t i e f U . A . ( " F C P " ) h e e f t h e t r e c h t o m e e n ( 1 ) w a a r n e m e r e n P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n N V ( " P M V " ) e n V l a a m s I n n o v a t i e f o n d s C o m m . V A ( " V i n n o f ' ) h e b b e n s a m e n r e c h t o m e e n ( 1 ) w a a r n e m e r a a n t e d u i d e n . D e w a a r n e m e r h e e f t h e t r e c h t o m d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z o n d e r s t e m r e c h t b i j t e w o n e n . M e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t s t e m r e c h t , z u l l e n d e w a a r n e m e r s ) d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n ( w a a r o n d e r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d e n g e h e i m h o u d i n g ) h e b b e n a l s d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e v e r g o e d i n g v a n d e b e s t u u r d e r s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e r g o e d i n g ( i n d i e n t o e g e k e n d ) d e z e l f d e z a l z i j n v o o r e l k v a n d e I n v e s t e e r d e r B e s t u u r d e r s . O n a f h a n k e l i j k e n i e t - u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s o n t v a n g e n e e n r e d e l i j k e v e r g o e d i n g , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . A l l e r e d e l i j k e k o s t e n , m e t i n b e g r i p v a n r e l e v a n t e r e i s k o s t e n , g e m a a k t d o o r e e n b e s t u u r d e r i n h e t k a d e r v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p , z a l b e t a a l d o f v e r g o e d w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 7 . B e v o e g d h e d e n e n d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
1 7 . 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
1 7 . 2 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
1 7 . 3 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e t o e k e n n e n .
1 7 . 4 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e k d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
A r t i k e l 1 8 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , w a a r v a n m i n s t e n s é é n I n v e s t e e r d e r s B e s t u u r d e r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n a a n w i e d i t b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n . D e z e o n d e r t e k e n a a r s m o e t e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n n i e t h e t b e w i j s l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n " d i r e c t e u r " o f " a l g e m e e n d i r e c t e u r " o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 2 1 . J a a r v e r g a d e r i n g B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e i w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 3 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . ( . . . )
A r t i k e l 2 4 . D e p o n e r i n g v a n d e e f f e c t e n
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d . I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t e m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A r t i k e l 2 5 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A r t i k e l 2 9 . V e r d a g i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 2 1 v a n d e z e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
D e r a a d v a n b e s t u u r m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p n i e u w b i j e e n r o e p e n , m e t d e z e l f d e a g e n d a b i n n e n d e t e r m i j n v a n d r i e w e k e n .
D e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d w e r d e n o m a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e e v e n t u e l e n e e r l e g g i n g v a n e f f e c t e n o f v o l m a c h t e n , b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g . N i e u w e n e e r l e g g i n g e n z u l l e n t o e g e s t a a n w o r d e n b i n n e n d e t e r m i j n e n e n o p d e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n d e s t a t u t e n .
D e v e r d a g i n g k a n s l e c h t s é é n k e e r g e b e u r e n . D e t w e e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e f i n i t i e f o v e r d e u i t g e s t e l d e a g e n d a p u n t e n .
A r t i k e l 3 3 . S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
W e r d b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A r t i k e l 3 5 . B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g j a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . ( . . . )
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r
o f d o o r e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d o o r d e
r a a d v a n b e s t u u r . ( . . . )
A r t i k e l 3 6 . W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t .
I n g e v a l v a n u i t k e r i n g v a n é é n o f m e e r d e r e d i v i d e n d e n , z i j n d e h o u d e r s v a n K l a s s e C A a n d e l e n g e r e c h t i g d o m , p r o r a t a h u n a a n d e e l i n d e K l a s s e C A a n d e l e n , v ó ô r e n m e t v o o r r a n g o p a l l e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , e e n d e e l v a n d e d i v i d e n d e n t e o n t v a n g e n t o t e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g d a t z i j e f f e c t i e f g e s t o r t h e b b e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ( k a p i t a a l e n u i t g i f t e p r e m i e s ) o p h e t o g e n b l i k v a n d e u i t k e r i n g , v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n e e n g e c u m u l e e r d e i n t e r e s t v a n a c h t p e r c e n t ( 8 % ) p e r j a a r o p d a t b e d r a g t e r e k e n e n v a n a f d e d a g e n i n d e m a t e v a n e f f e c t i e v e s t o r t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ( k a p i t a a l e n u i t g i f t e p r e m i e ) ( d e " K l a s s e C P r e f e r e n t i e " ) .
N a d a t h e t b e v o o r r e c h t e g e d e e l t e w e r d t o e g e k e n d a a n d e h o u d e r s v a n d e K l a s s e C A a n d e l e n , w o r d t h e t s a l d o v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s ( i n c l u s i e f d e h o u d e r s v a n K l a s s e 1 3 e n v a n K l a s s e C A a n d e l e n ) p r o r a t a h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p i n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 3 7 . U i t k e r i n g
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n
e n o p d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r h a a r o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
N i e t g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
A r t i k e l 3 8 . I n t e r i m d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e
k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 1 . O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e h o u d e r s v a n K l a s s e C A a n d e l e n z i j n g e r e c h t i g d o m , o p b a s i s v a n h u n p r o r a t a a a n d e e l h o u d e r s c h a p i n K l a s s e C A a n d e l e n , v ó ó r e n m e t v o o r r a n g o p a l l e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , e e n d e e l v a n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e o n t v a n g e n t o t e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e K l a s s e C P r e f e r e n t i e , v e r m i n d e r d m e t d e b e d r a g e n d i e e e r d e r w e r d e n u i t g e k e e r d e n b e t a a l d a a n d e h o u d e r s v a n K l a s s e C A a n d e l e n , m e t b e t r e k k i n g t o t h u n K l a s s e C A a n d e l e n :
N a d a t d e h o u d e r s v a n K l a s s e C A a n d e l e n d e K l a s s e C P r e f e r e n t i e h e b b e n o n t v a n g e n , z i j n d e h o u d e r s v a n K l a s s e B A a n d e l e n g e r e c h t i g d o m , o p b a s i s v a n h u n p r o r a t a a a n d e e l h o u d e r s c h a p i n K l a s s e B A a n d e l e n , v ó ó r e n m e t v o o r r a n g o p a l l e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s e e n d e e l v a n h u n o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e o n t v a n g e n t o t e e n b e d r a g v a n d e g e l d e n d i e z i j e f f e c t i e f g e s t o r t h e b b e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ( k a p i t a a l e n u i t g i f t e p r e m i e s ) v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r m i n d e r d m e t d e b e d r a g e n d i e e e r d e r w e r d e n u i t g e k e e r d e n b e t a a l d a a n d e h o u d e r s v a n K l a s s e B A a n d e l e n , m e t b e t r e k k i n g t o t h u n K l a s s e B A a n d e l e n .
N a d a t d e h o u d e r s v a n d e K l a s s e C A a n d e l e n e n K l a s s e B A a n d e l e n z i j n v e r g o e d , z u l l e n d e o v e r i g e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p r o r a t a w o r d e n v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s ( i n c l u s i e f d e h o u d e r s v a n K l a s s e B e n v a n K l a s s e C A a n d e l e n ) . I n d i e n e e n d e e l v a n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g n i e t b e s t a a t u i t g e l d o f e f f e c t e n d i e g e n o t e e r d z i j n o p e e n e e r s t e r a n g s b e u r s o f g e r e g l e m e n t e e r d e m a r k t i n d e E u r o p e s e E c o n o m i s c h e R u i m t e e n d i e o n m i d d e l l i j k e n v r i j v e r h a n d e l b a a r z i j n , z a l d a t d e e l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n e e n w a a r d e r i n g u i t g e v o e r d d o o r e e n o n a f h a n k e l i j k e x p e r t d i e w o r d t g e k o z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ( d i e z a l b e s l i s s e n m e t e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d , i . e . , i n c l u s i e f z o a l s b e p a a l d i n A r t i k e l 1 6 . 4 e e n m e e r d e r h e i d v a n d e I n v e s t e e r d e r s B e s t u u r d e r s ) , d i e a l s b a s i s d e m a r k t w a a r d e z a l n e m e n v a n z u l k e o p b r e n g s t e n e n d e m o g e l i j k h e i d v a n d e n i e u w e e n t i t e i t ( i n g e v a l v a n e e n f u s i e o f s p l i t s i n g ) o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e h u i d i g e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a t e k o m e n .
5 . 6 0 K l a s s e C A n t i - d i l u t i e W a r r a n t s u i t t e g e v e n .
6 . m a x i m a a l 1 . 5 4 5 . 0 0 0 S t o c k O p t i e W a r r a n t s u i t t e g e v e n .
7 . h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n a l l e h u i d i g e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 : C S D F a r m a k e m , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k L e y s e n , I M M O C O M , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N i c o V a n d e r v e l p e n , P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K e n n e t h W i l s , S o f i a , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C h r i s B u y s e e n T h i e r r y B o g a e r t , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r T h i e r r y B o g a e r t .
8 . a l s b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n d e g e w o n e a a n d e l e n :
- C S D F A R M A K E M , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 1 6 0
L o k e r e n , E l v i r e B o e l e n s s t r a a t 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( D e n d e r m o n d e ) o n d e r
n u m m e r 0 8 1 1 . 7 5 6 . 5 7 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L e y s e n D i r k , w o n e n d e t e 9 1 6 0
L o k e r e n , E l v i r e B o e l e n s s t r a a t 7 ;
- E l a n d s a n d P a r t n e r s , L t d . , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t , m e t z e t e l t e W i l l o w b r o o k -
A b b o t s w o o d G u i l d f o r d G U I 1 U X , U n i t e d K i n g d o m , i n g e s c h r e v e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r
o n d e r n u m m e r 0 6 7 8 6 3 0 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a c k E l a n d s ;
o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n K l a s s e 1 3 :
- l m m o c o m N V , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 5 5 0 . 4 4 2 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K e m p i s c h e
S t e e n w e g 5 5 5 , 3 5 0 0 H a s s e l t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N i c o V a n d e r v e l p e n w o n e n d e t e 3 6 6 0
O p g i a b b e e k , K a p e l s t r a a t 1 1 ;
o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n K l a s s e C :
- C h r i s t i n a T a k k e , k a n t o o r h o u d e n d e t e G o o i m e e r 2 - 3 5 , 1 4 1 1 D C N a a r d e n , N e d e r l a n d ;
- C R E D I T A G R I C O L E P R I V A T E E Q U I T Y , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t m e t d e v o r m v a n e e n " s o c i é t é a n o n y m e à d i r e c t o i r e e t c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e " , m e t z e t e l t e 7 5 0 1 4 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , b o u l e v a r d d e M o n t p a r n a s s e 1 0 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 4 2 8 . 7 1 1 . 1 9 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E m m a n u e l l e C o u t a n c e a u , w o n e n d e t e 5 7 r u e F o n d a r y , 7 5 0 1 5 P a r i j s , F r a n k r i j k ;
- O r r i x M a n a g e m e n t , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , H o e v e s t r a a t 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 4 7 6 . 0 1 9 . 1 8 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G a s t o n M a t t h y s s e n s , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , H o e v e s t r a a t 2 7 ;
a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s :
- M i c h a e l G . P a l f r e y m a n , w o n e n d e t e 9 0 P i n e H i l l C i r c l e , W a l t h a m , M A 0 2 4 5 1 , V e r e n i g d e S t a t e n . H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g d i e z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
H u n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
9 . a l s b i j k o m e n d e c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 3 j a a r : B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e E l s i n o r e B u i l d i n g - C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 - B o x ' E . 6 . , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c A n n i c k .
1 0 . v o l m a c h t t e g e v e n a a n e l k e b e s t u u r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , o m d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n d o o r t e v o e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n i n g e v o l g e d e d o o r d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n e n o m d a a r t o e , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
" G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n v o l m a c h t e n b u n d e l , d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t 5 6 0 , 6 0 2 , 5 8 3 , 5 8 2 W b . V e n n . , a r t . 4 3 § 4 , 2 ° W . 2 6 / 3 / 1 9 9 9 ) , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( a r t 6 0 2 , " ' 5 8 2 W b . V e n n . , a r t . 4 3 § 4 , 2 ° W . 2 6 / 3 / 1 9 9 9 ) , d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 06.07.2011 11263-0057-023
26/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 23.10.2015 15653-0284-027
19/01/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
20/06/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...