03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.06.2014, NGL 27.06.2014 14233-0359-012
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.06.2013, NGL 17.06.2013 13194-0539-013
14/11/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 5 9 1 6 *
N e e r g e l e g d
1 1 - 1 1 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 0 1 . 8 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A M A R E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 1 1 H a s s e l t , S t e v o o r t s e k i e z e l 6 b u s 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : M o d i f i c a t i e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G i l i s s e n t e H a s s e l t o p n e g e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , v ó ó r r e g i s t r a t i e , h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T - O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N
O P N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n e n b i j g e v o l g d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d i e n e n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e w o r d e n v e r n i e t i g d e n d i e n t e r t e w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n m e t d e j u i s t e a a n d u i d i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
V a s t s t e l l i n g
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t a f z o n d e r l i j k t e z i j n o v e r g e g a a n e n e r z i j d s t o t d e m a t e r i ë l e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w a a r v a n h i j e i g e n a a r i s e n a n d e r z i j d s t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
T W E E D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e t e k s t i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n , z o a l s v o l g t , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
A r t i k e l e l f :
D e a a n d e l e n z i j n , n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e k o s t e n v a n o m z e t t i n g z i j n t e n k o s t e v a n d e a a n d e e l h o u d e r d i e h e t a a n v r a a g t .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m ; e l k e a a n d e e l h o u d e r k a n e r i n z a g e v a n n e m e n . C e r t i f i c a t e n d i e d e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m a a n t o n e n , z u l l e n a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n d e a a n d e l e n o v e r h a n d i g d w o r d e n .
D e s t o r t i n g e n t e v e r r i c h t e n o p d e b i j h u n i n s c h r i j v i n g n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m o e t e n g e s c h i e d e n o p d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d e t i j d s t i p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r , d i e n a e e n v o o r a f g a a n d e k e n n i s g e v i n g v a n v i j f t i e n d a g e n , b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n b e t e k e n d , v e r z u i m t a a n e e n o p g e v o r d e r d e s t o r t i n g o p d e a a n d e l e n t e v o l d o e n , i s a a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e r e s t v e r s c h u l d i g d , b e r e k e n d t e g e n d e w e t t e l i j k e r e n t e v o e t m e t i n g a n g v a n d e d a g w a a r o p d e s t o r t i n g e i s b a a r i s g e w o r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b o v e n d i e n , n a e e n t w e e d e k e n n i s g e v i n g d i e g e d u r e n d e é é n m a a n d z o n d e r r e s u l t a a t i s g e b l e v e n , d e a a n d e e l h o u d e r v a n z i j n r e c h t e n v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n z i j n a a n d e l e n a a n e e n o f m e e r d e r e d o o r h e m e r k e n d e v e r k r i j g e r s d o e n v e r k o p e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t h e t n o g v e r s c h u l d i g d e , a l s m e d e a l l e e v e n t u e l e s c h a d e v e r g o e d i n g e n e n i n t e r e s t e n , v a n h e m t e v o r d e r e n . E l k e o p g e v o r d e r d e s t o r t i n g w o r d t i n m i n d e r i n g g e b r a c h t o p d e g e z a m e n l i j k e a a n d e l e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a c h t i g e n h u n a a n d e l e n b i j a n t i c i p a t i e v o l t e s t o r t e n ; i n d i t g e v a l b e p a a l t h i j d e v o o r w a a r d e n w a a r t e g e n d e v e r v r o e g d e s t o r t i n g e n w o r d e n t o e g e s t a a n .
D E R D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s E r i c G i l i s s e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n d e n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d e a k t e
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
02/10/2012
ÿþ f l e f f ; < 1 7 ' , 1 A t o d F D F 1 5 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e ¬ a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
* 1 2 1 6 3 1 4 5 "
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 1 - 0 9 - 2 0 1 2
H A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 0 1 . 8 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A M A R E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e v o o r t s e k i e z e l 6 b u s 4 , 3 5 0 0 H a s s e l t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s T e k s t :
U i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u l i 2 0 1 2 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S t e v o o r t , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n z i j n g e n o m e n :
1 , M e t é é n p a r i g h e i d e n a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m h e t h u i d i g b e s t u u r
t e o n t s l a a n v a n a f h e d e n , z i j n d e
M e v r . V a n h e e r s J e a n n i n e , b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M e v r . W a s s i n k E l s , b e s t u u r d e r
M e v r . W a s s i n k A n n , b e s t u u r d e r
E r w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
2 . M e t é é n p a r i g h e i d e n a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t
b e s t u u r d e r s v a n a f h e d e n v o o r d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n 6 j a a r
E u r o v a n N V ( 0 4 5 0 . 0 5 3 . 8 6 8 ) , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r . V a n h e e r s
J e a n n i n e
- M e v r . V a n h e e r s J e a n n i n e
U i t d e n o t u l e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o n m i d d e l l i j k n a d e
B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 2 7 j u l i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g i s g e n o m e n : M e t é é n p a r i g h e i d e n a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m M e v r . V a n h e e r s J e a n n i n e t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i e h e d e n a a n v a n g t e n e i n d i g t b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 . Z i j a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t .
H a n d t e k e n i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , M e v r . V a n h e e r s J e a n n i n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i i i k B v ë r m d i d e n : 2 p ç t ó : N á a ¬ n e n t ï c i ë d a n í g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , t ï e t z ï j v a n d e p e r s o e n ( e r i )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' " " " " " ; , : : - ; : ; ! ! !
. . . . . . "
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.06.2012, NGL 31.07.2012 12367-0284-012
17/08/2011 : HA073594
19/08/2010 : HA073594
03/08/2009 : HA073594
03/08/2009 : HA073594
30/07/2008 : HA073594
22/08/2007 : HA073594
03/07/2006 : HA073594
23/06/2005 : HA073594
04/10/2004 : HA073594
02/03/2004 : HA073594
06/10/2003 : HA073594
08/10/2002 : HA073594
06/10/2001 : HA073594
13/09/2000 : HA073594
25/08/1993 : HA73594
28/11/1991 : HA73594
22/01/1991 : HA73594
02/02/1990 : HA73594