08/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 6 A P R 2 0 1 3
~ ~
o n ~ ~ ~ ~
r i t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 0 8 3 . 8 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A m b e r e s , H a n d e l s - e n B e h e e r s m a a t s c h a p p i j
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U l e n s s t r a a t 8 6 , b u s 1 1 , 1 0 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n d i r e c t e u r - V e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
M e v r o u w I n n e H e s e m a n s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n A m b e r e s , H a n d e l s - e n B e h e e r s m a a t s c h a p p i j N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , U l e n s s t r a a t 8 6 , b u s 1 1 , R P R B r u s s e l 0 4 7 8 . 0 8 3 . 8 0 1 ( h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " ) h e e f t o p 1 5 a p r i l 2 0 1 3 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . B e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n M a r t i n H e s e m a n s a l s d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p n a a r K o u t e r v e i d s t r a a t 4 A , 1 8 3 1 [ D i e g e m , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
E n n e H e s e m a n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e l
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B e S t a
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* 1 3 0 7 0 1 "
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 10.07.2012 12285-0223-009
16/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 10.08.2011 11392-0510-009
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 08.06.2010 10160-0043-009
16/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 11.06.2009 09221-0394-010
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.06.2008, NGL 10.07.2008 08392-0343-010
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 24.07.2007 07459-0061-007
09/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 02.06.2005, NGL 07.06.2005 05217-5323-012
20/07/2015
ÿþ M a a W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" _ ~ r ° , ~ . , f e ~ ,
G r i f f i e
V o o r - * 1 5 1 0 4 2 8 5 *
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
j l a g e n b i j h e t $ e T g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 0 8 3 . 8 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A m b e r e s , H a n d e l s - e n B e h e e r s m a a t s c h a p p i j
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o u t e r v e i d s t r a a t 4 A , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A m b e r e s , H a n d e l s - e n B e h e e r s m a a t s c h a p p i j N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , K o u t e r v e l d s t r a a t 4 A , R P R B r u s s e l 0 4 7 8 . 0 8 3 . 8 0 1 ( h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " ) h e e f t o p 3 0 m e i 2 0 1 5 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 , B e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n M i e k e H e s e m a n s a i s b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ,
2 . B e n o e m i n g v a n B V B A C a s a r e s , K o u t e r v e l d s t r a a t 4 A t e 1 8 3 1 D i e g e m , R P R B r u s s e l 0 8 7 1 . 8 8 7 . 8 6 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r l n n e H e s e m a n s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
E n n e H e s e m a n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 02.06.2004, NGL 29.06.2004 04351-0184-012
06/05/2003 : ANA072290
03/01/2003 : ANA072290
09/08/2002 : ANA072290
12/09/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...