AMBITOYS

Dénomination : AMBITOYS

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 449.239.464

Publication

15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 08.07.2013 13288-0155-013
31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 27.08.2012 12471-0014-013
15/12/2011

��Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

*11307413*

Neergelegd

13-12-2011

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Georges Hougaerts te Tongeren op 12/12/2011, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap AMBITOYS werd gehouden op het kantoor van notaris Georges Hougaerts te 3700 Tongeren, de Tieckenstraat 7.

De vergadering heeft geldig de volgende besluiten genomen :

EERSTE BESLUIT

Besloten wordt om de nominale waarde van de aandelen, thans tien euro (10,00- EUR) af te schaffen en te wijzigen in fractiewaarde, derwijze dat elk van de bestaande achtduizend (8.000) aandelen een fractiewaarde heeft van ��n achtduizendste (1/8.000ste) van het maatschappelijk kapitaal.

TWEEDE BESLUIT

Vervolgens wordt besloten de aard van de aandelen om te zetten van aandelen aan toonder in aandelen op naam.

In uitvoering van deze beslissing zal de Raad van Bestuur de aandeelhouders binnen een periode van maximaal twee maanden uitnodigen om deze omzetting vast te leggen in een aan te leggen aandelenregister waarbij in ruil voor de afstand en vernietiging van de aandelen aan toonder de inschrijving zal geschieden. DERDE BESLUIT

Vervolgens wordt door de heer Maurice BOLLEN, lezing gegeven van het bijzonder verslag de dato 15 oktober 2011 opgesteld door de Raad van Bestuur conform de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen naar aanleiding van de voorgestelde inbreng in natura. Het ligt met name in de bedoeling om de lening gegeven bij wijze van rekening courant door de Soci�t� Anonyme naar Luxemburgs recht SORGREL S.A. , met zetel te L-1637 Luxembourg (LUXEMBURG), rue Goethe 1, ingeschreven in het handelsregister van rechtspersonen van Luxemburg onder het nummer B 45275, opgericht bij akte verleden op 7 oktober 1993, bekendgemaakt in de M�morial C van het jaar 1993 op pagina 27498 nummer 573,

met een saldo van ��n miljoen tweehonderd vijftien duizend zeshonderd zesenzestig euro zevenenzestig eurocent (1.215.666,67- EUR) in te brengen in het kapitaal in ruil voor de toekenning van achtentwintig duizend vijfhonderd zevenendertig (28.537) nieuw te cre�ren aandelen zonder vermelding van nominale waarde waarbij aldus het kapitaal wordt gebracht van tachtig duizend euro (80.000,00- EUR) naar ��n miljoen tweehonderd vijfennegentig duizend zeshonderd zesenzestig euro zevenenzestig eurocent (1.295.666,67- EUR).

Dit verslag wordt goedgekeurd door de voltallige algemene vergadering.

Tevens wordt lezing gegeven van het verslag opgesteld op 22 september 2011 door bedrijfsrevisor Wouter NIELANDT, aansprakelijk vertegenwoordiger van het kantoor NIELANDT, FRANCKEN & C� Bedrijfsrevisoren BVBA, met zetel te 1820 Perk, Vinkenbaan 44, die werd aangesteld door de Raad van Bestuur om conform de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen een verslag nopens de geplande inbreng op te stellen.

De besluiten van het voormeld verslag de dato 22 september 2011 luiden als volgt :

Ondergetekende, Nielandt, Franken & Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt, bedrijfsrevisor, en kantoor houdende te 1820 Perk, Vinkenlaan, 44, verklaart inzake de inbreng in natura van een eisbare, en vaststaande schuldvordering naar aanleiding van de kapitaalverhoging van Ambitoys NV, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen dat:

1. deze verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van de bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van het ingebrachte goed en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch zijn en de waardebepalingen, waartoe deze methoden leiden, zijnde EUR 1.215.666,67, overeenkomen met het

Ondernemingsnr : 0449.239.464

Benaming (voluit): AMBITOYS

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3700 Tongeren, Heurstraat 100

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Statutenwijziging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet

overgewaardeerd is;

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 28.537 volledig volstorte aandelen van Ambitoys NV zonder

vermelding van waarde en met een fractiewaarde van 1/36.537ste van het kapitaal.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen omtrent de

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisore BVBA,

Vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt,

Bedrijfsrevisor.

Dit verslag wordt goedgekeurd door de voltallige algemene vergadering.

Alle aanwezige aandeelhouders en bestuurders verklaren tijdig een afschrift van voormeld verslag van de Raad

van Bestuur en van de Bedrijfsrevisor ontvangen te hebben.

VIERDE BESLUIT

Vervolgens wordt besloten om het kapitaal te verhogen door de inbreng van de in vorige beslissing vermelde lening bij wijze van rekening courant van de Soci�t� Anonyme SORGREL S.A. voor een totale waarde van ��n miljoen tweehonderd vijftien duizend zeshonderd zesenzestig euro zevenenzestig eurocent (1.215.666,67 - EUR) om aldus het kapitaal te brengen van tachtig duizend euro (80.000,00- EUR) naar ��n miljoen tweehonderd vijfennegentig duizend zeshonderd zesenzestig euro zevenenzestig eurocent (1.295.666,67-EUR), en met de uitgifte en toekenning van achtentwintig duizend vijfhonderd zevenendertig (28.537) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het akkoord van de voormelde Soci�t� Anonyme SORGREL S.A. met deze inbreng blijkt uit haar schrijven de dato twintig september tweeduizend en elf overgemaakt aan de voormelde bedrijfsrevisor.

Deze aldus nieuw gecre�erde aandelen zullen aan de voormelde Soci�t� Anonyme SORGREL S.A. worden toebedeeld door een inschrijving in het aandelenregister binnen de twee maanden na datum van deze akte.

VIJFDE BESLUIT

Vervolgens wordt besloten om over te gaan tot een kapitaalvermindering tot beloop van zeshonderd zesenzestig euro zevenenzestig eurocent (666,67- EUR) door aanzuivering van de overgedragen verliezen voor een zelfde bedrag om aldus het kapitaal te brengen van ��n miljoen tweehonderd vijfennegentig duizend zeshonderd zesenzestig euro zevenenzestig eurocent (1.295.666,67- EUR) naar ��n miljoen tweehonderd vijfennegentig duizend euro (1.295.000,00- EUR), zonder vernietiging van aandelen.

ZESDE BESLUIT - BENOEMING BESTUURDER

De vergadering beslist te benoemen als ��n van de bestuurders van de vennootschap voor een duur van zes jaar:

- de Soci�t� Anonyme naar Luxemburgs recht SORGREL S.A. , met zetel te L-1637 Luxembourg (LUXEMBURG), rue Goethe 1, ingeschreven in het handelsregister van rechtspersonen van Luxemburg onder het nummer B 45275, opgericht bij akte verleden op 7 oktober 1993, bekendgemaakt in de M�morial C van het jaar 1993 op pagina 27498 nummer 573, met als vaste vertegenwoordiger de Heer MEULEMAN Ingor Eduard Paula, geboren te Ninove, op 4 juni 1971, nationaal nummer 71.06.04 041-14, wonende te L-5366 Munsbach 165D, rue Principale.

Het mandaat van de bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2017.

De S.A. SORGREL, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart bij deze haar mandaat te aanvaarden.

De bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen tenzij behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZEVENDE BESLUIT AANPASSING STATUTEN AAN HET VENNOOTSCHAPPENWETBOEK EN AAN DE GENOMEN BESLISSINGEN

Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen en aan de huidige wetgeving door het aannemen van nieuwe statuten, waarvan de tekst als volgt luidt:

TITEL I AARD NAAM DUUR ZETEL DOEL

Artikel 1 Naam Duur

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt AMBITOYS.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken

uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "naamloze

vennootschap" of door de afkorting "nv", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van

het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de

rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook

van haar ondernemingsnummer.

Artikel 2 - Zetel

De zetel is gevestigd te 3700 Tongeren, Heurstraat, 100.

De zetel kan, zonder statutenwijziging, binnen het Nederlandstalige taalgebied of het tweetalige gebied Brussel

hoofdstad verplaatst worden bij besluit van de raad van bestuur, bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch

Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve

zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgi� of in het buitenland.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, in Belgi� of in het buitenland, in de mate dat de hierna beschreven activiteiten niet zijn onderworpen aan wettelijke bepalingen die de toegang ertoe of de uitoefening ervan reglementeren :

De vennootschap heeft tot doel, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, zowel in binnen-als in buitenland :

- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel van geassorteerde speelgoedartikelen, in de meest ruime zin van het woord;

- de verkoop van elektronische speelgoedartikelen;

- de organisatie van allerhande sportieve en recreatieve evenementen;

- een onderneming in roerende en onroerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie;

- tussenhandelaar, makelarij en/of de handel in onroerende goederen in de meest ruime zin, met inbegrip van de onroerende leasing;

- de fabricage, zowel ambachtelijk als industrieel, de aan- en verkoop, de verhandeling in de ruimste zin van het woord, zowel onder de vorm van groot- en kleinhandel en met inbegrip van in- en uitvoer, de vertegenwoordiging van alle mogelijke geschenkartikelen en gebruiksvoorwerpen, electrische en mechanische geschenkartikelen, vervaardigd uit glas, porselein, hout, metaal, plastic, speelgoed en alle andere grondstoffen en/of materialen, allerhande huishoud- en onderhoudslinnen, meubelen, allerlei artikelen die verband houden met binnen- en buitendecoratie, antiek, papierwaren, karton en van alles wat men verstaat onder kantoorbenodigdheden, papierartikelen en relatiegeschenken en alle bedrukkingswerken in de meest ruime zin van het woord, omvattende eveneens alle behandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan;

- het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van de administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica; alle activiteiten van management consultancy en marketing;

- het organiseren en het geven van seminaries, de uitoefening van allerlei werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de opleiding en de navorming in de meest ruime zin van het woord; - het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen;

- de import, de export, en de handel van alle consumptiegoederen, halffabrikaten en grondstoffen, dit hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden opdrachtgevers;

- zich borg stellen voor derden;

- de uitvoering van nijverheidsstudies;

- de vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van de zaakvoerder(s) zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financi�le, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag zich bij wijze van inbreng in speci�n of in natura, samensmelting, onderschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of zich anderszins interesseren in andere bestaande of op te richten vennootschappen, in zowel Belgi� als in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Het maatschappelijk doel mag uitgebreid of beperkt worden door middel van een wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden en de bepalingen van artikel 559 van het wetboek van vennootschappen.

Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsactiviteiten, nijverheidsverrichtingen, financi�le en onroerende verrichtingen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in Belgi� als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die ��nzelfde gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten.

TITEL II KAPITAAL

Artikel 4 Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ��n miljoen tweehonderd vijfennegentig duizend

euro (1.295.000,00- EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zesendertig duizend vijfhonderd zevenendertig (36.537) aandelen zonder

vermelding van nominale waarde met elk een fractiewaarde van ��n zesendertig duizend vijfhonderd

zevenendertigste (1/36.537ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 5 - Aandelen

De aandelen van de vennootschap zijn op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de

inschrijving in het register van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door ��n enkele persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruikers.

Indien aandelen in pand werden gegeven wordt het aan deze aandelen verbonden stemrecht uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 6 - Volstorting van het kapitaal

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan ten minste twee maanden op voorhand bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van de bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting moet gedaan worden. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Artikel 7 Kapitaalverhoging voorkeurrecht

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels die gelden voor de wijziging van de statuten. Het besluit moet worden vastgesteld bij een authentieke akte.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de warrants, moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging kan, met inachtneming van de regels die gelden voor een wijziging van de statuten, in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Artikel 8 Inkoop eigen aandelen

Behoudens regelmatige kapitaalvermindering kan de vennootschap haar eigen aandelen slechts verkrijgen met goedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met inachtneming van de voorwaarden en volgens de procedure bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 9 Obligaties

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven, bij besluit van de raad van bestuur die de voorwaarden voor de uitgifte bepaalt.

Tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties kan slechts besloten worden door de algemene vergadering volgens de regels die gelden voor een wijziging van de statuten.

TITEL III BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

RAAD VAN BESTUUR

Artikel 10 Statuut van de bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke of rechtspersonen. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Er moeten tenminste drie bestuurders zijn. De raad van bestuur kan evenwel slechts uit twee leden bestaan wanneer voldaan is aan alle voorwaarden zoals vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste zes jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de laatste jaarvergadering voorafgaand aan het verstrijken van deze termijn. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Bestuurders kunnen te allen tijde bij eenvoudige meerderheid door de Algemene Vergadering ontslagen worden.

Een bestuurder die zijn ontslag geeft, moet zijn opdracht verder vervullen tot redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 11 - Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van ��n bestuurder. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste der aanwezige bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproepingsbrief.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

Artikel 12 - Besluitvorming in de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of door middel van ieder ander communicatiemiddel, volmacht geven aan ��n van zijn collega's van de raad van bestuur, maar slechts voor ��n vergadering. Elke bestuurder kan nochtans slechts ��n medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Indien de raad van bestuur uit meer dan twee leden bestaat heeft, in geval van staking van stemmen, de voorzitter een beslissende stem.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen besluiten worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, in zoverre het niet gaat om de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 13 Belangenconflict

Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechterlijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij verplicht de raad en, in voorkomend geval, de commissaris, hiervan op de hoogte te brengen en zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden te doen opnemen in de notulen, behoudens in de uitzonderingsgevallen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur en, desgevallend, de commissaris, rapporteren hierover overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 14 - Interne bestuursbevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of dienstig ter verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

DIRECTIECOMIT�

Artikel 15

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomit� wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comit�.

Het directiecomit� bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurders zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomit� benoemt deze onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 16

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap aan ��n of meer personen toekennen. Deze worden:

" afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder genoemd indien zij worden gekozen binnen de raad

" directeur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad

De raad van bestuur mag tevens ��n of meer volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.

Het mandaat van afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering

anders beslist.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

Artikel 17

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de

vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:

" twee bestuurders gezamenlijk of een afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder afzonderlijk

" een directeur afzonderlijk, voor wat het dagelijks bestuur aangaat

" twee leden van het directiecomit�, voor wat de aan het directiecomit� toegekende bevoegdheden betreft

" binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

TITEL IV ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18 - Plaats en datum jaarvergadering

De bestuurders moeten de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, ieder jaar bijeenroepen op de derde vrijdag van de maand juni om 20:00 uur. Indien dit een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering plaats vinden op de eerstvolgende werkdag.

De raad van bestuur mag buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang der vennootschap het vergt. Hij moet die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die ten minste een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap behalve indien de oproeping anders vermeldt.

Artikel 19 Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming voor de jaarvergadering, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen twintig dagen voor de hiervoor bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

Artikel 20 - Toelating tot de vergadering

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam, uiterlijk vijf dagen voor de datum der voorgenomen vergadering, hun voornemen aan de vergadering deel te nemen, bij gewone brief ter kennis brengen aan de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet ge�ist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.steeds:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.

Artikel 21 - Uitoefening van stemrecht

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op ��n stem.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de algemene vergadering de uitoefening van het aan de betrokken aandelen verbonden stemrecht schorsen totdat ��n enkele persoon is aangewezen als eigenaar.

Het stemrecht van aandelen bezwaard met vruchtgebruik, wordt uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of verzet door deze laatste. Indien de blote eigenaar zich verzet, is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande.

Artikel 22 - Verdaging van de vergadering

De raad van bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering ��n enkele maal met drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van ��n of meer aandeelhouders die ten minste een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, of door de commissarissen. Artikel 23 - Voorzitterschap van de vergaderingen

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid, door het oudste lid in leeftijd van die raad.

Artikel 24 - Notulen van de vergaderingen

Afschriften van of uittreksels uit de notulen van de algemene vergaderingen worden geldig ondertekend volgens dezelfde regel als hierboven voorzien voor de externe vertegenwoordiging.

TITEL V CONTROLE

Artikel 25 - Controle

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan ��n of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

TITEL VI BOEKJAAR - WINSTVERDELING

Artikel 26 - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Elk jaar maakt de raad van bestuur een inventaris en de jaarrekening op.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De jaarvergadering neemt desgevallend kennis van het jaarverslag en van het verslag van de commissarissen

en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en desgevallend aan de commissarissen.

Artikel 27 - Winstbestemming

Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelijke beperkingen terzake.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden, en heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, op het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren.

TITEL VII VEREFFENING

Artikel 28 - Benoeming van vereffenaars

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars

beschouwd.

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen

benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot

bevestiging of homologatie van de benoeming door de algemene vergadering.

TITEL VIII ALGEMEEN

Artikel 29 - Keuze van woonplaats

De bestuurders, leden van het directiecomit�, vaste vertegenwoordigers, commissarissen en vereffenaars, die

hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de

vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan

betreffende de zaken van de vennootschap.

Artikel 30 Wetboek van Vennootschappen

Voor hetgeen niet in deze statuten bepaald werd, wordt verwezen naar de desbetreffende bepalingen in het

Wetboek van Vennootschappen.

ACHTSTE BESLUIT MACHTIGINGEN

De vergadering verleent eenparig de machtiging aan de raad van bestuur om het nodige te doen voor de uitvoering van de beslissingen die heden werden genomen en geeft opdracht aan notaris Georges Hougaerts te Tongeren om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en over te gaan tot de co�rdinatie ervan.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Georges Hougaerts

Notaris met standplaats te Tongeren

Tegelijkertijd neergelegd :

Elektronisch:

-- het elektronisch afschrift van de akte;

-- het elektronisch analytisch uittreksel

-- de elektronische geco�rdineerde statuten;

Per post:

-- het verslag van de bedrijfsrevisor;

-- het verslag van de raad van bestuur;

17/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 09.08.2011 11395-0250-012
18/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 12.08.2009 09573-0064-014
18/09/2008 : TG072871
22/08/2008 : TG072871
29/08/2006 : TG072871
04/10/2005 : TG072871
25/04/2005 : TG072871
05/01/2005 : TG072871
05/01/2005 : TG072871
08/10/2004 : TG072871
05/08/2003 : TG072871
30/10/2002 : TG072871
07/08/2002 : TG072871
17/07/1999 : TG072871
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 30.08.2016 16511-0094-013

Coordonnées
AMBITOYS

Adresse
HEURSTRAAT 100 3700 TONGEREN

Code postal : 3700
Localité : TONGEREN
Commune : TONGEREN
Province : Limbourg
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées AMBITOYS

Coordonnées
AMBITOYS