AML SPECIAL PRODUCTS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. AML SPECIAL PRODUCTS
Dénomination : AML SPECIAL PRODUCTS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 888.785.066

Publication

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 07.07.2014 14268-0300-012
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 23.07.2013 13330-0440-011
23/05/2013
ÿþ Mod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ill

i

Voorbehouden

aan het

BeIgisch Staatsblad

11111uiui~iI1i111uu

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

i3-05-20t3

HA2$1,.T

r~ te

.M

Ondernemingsnr : 0888.785.066

Benaming

(voluit) : AML SPECIAL PRODUCTS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Research Campus 6, 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 1 maart 2013 werd:

*beslist om, met ingang vanaf 1 maart 2013, als bestuurder te benoemen voor een termijn 6 jaar en zijnde tot na de jaarvergadering van 2018;

- de BVBA RA-Invest, met zetel te 8300 Knokke, Molenwiek 1, vertegenwoordigd door de heer ANNE Roger, vaste vertegenwoordiger.

De Raad van Bestuur is aldus als volgt samengesteld:

- de heer ANNE Roger, wonende te 8300 Knokke, Molenwiek 1, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;

- mevrouw DASSEN Josephine, wonende te 3500 Hasselt, Lazarijstraat 156 bus 2.03, bestuurder;

- de BVBA RA-Invest, met zetel te 8300 Knokke, Molenwiek 1, vertegenwoordigd door de heer

ANNE Roger, vaste vertegenwoordiger, bestuurder,

Getekend, ANNE Roger, gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/05/2013
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtbank van koophandel

2 5 APR. 2013

te HASSELT

Griffie

111111111!1!)1.1,11111.1011

Vol behoi

aan

Belgl Staat?

VN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0888.785.066

Benaming

(voluit) : AML SPECIAL PRODUCTS

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3500 Hasselt, Research Campus 6

Onderwerp akte ; WIJZIGING DOEL - STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris Mia Knapen te Lanaken op zeven februari tweeduizend dertien, geregistreerd te Maasmechelen op elf februari tweeduizend dertien, boek 287 blad 6B, vak 12, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AML SPECIAL PRODUCTS", met zetel te 3500 Hasselt, Research Campus 6, met ondernemingsnummer 0888.785.066, RPR Hasselt, volgende besluiten, met eenparigheid van stemmen, heeft genomen;

Eerste besluit

a) De voorzitter wordt door de vergadering ontslagen van het voorlezen van het voormeld verslag van de raad van bestuur, waarin de voorgestelde wijziging van het doel wordt verantwoord en van de bij het verslag gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten per éénendertig december tweeduizend en twaalf. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig december tweeduizend en twaalf te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

b) De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande

tekst aan artikel 3 van de statuten:

"-Aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de verkoop op commissiebasis, de distributie

van voorschriftvrije geneesmiddelen;

-Aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de verkoop op commissiebasis, de distributie

van medische apparatuur, instrumenten, hulpmiddelen en benodigdheden"

Tweede besluit

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan voorgaand besluit, artikel 3 van de statuten zal

voortaan letterlijk luiden als volgt:

"De vennootschap heeft als doel:

A. 1) De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de verkoop op commissiebasis, de distributie van grondstoffen voor de voedingsnijverheid.

2) De ontwikkeling van grondstoffen voor de voedingsnijverheid.

3) De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de verkoop op commissiebasis, de groot- en kleinhandel van voedingssupplementen

4) De vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding.

5) De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de verkoop op commissiebasis, de groot- en kleinhandel van algemene voedingswaren, huishoudelijke artikelen, suiker en derivaten, grondstoffen voor bakkerijen, banketbakkerijen, nijverheid voor tinktuurbedrijven, kleurstofnijverheid, organische scheikundige nijverheid, nijverheid voor minerale kleurstoffen.

6) Aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de verkoop op commissiebasis, de distributie van voorschriftvrije geneesmiddelen;

7) Aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de verkoop op commissiebasis, de distributie van medische apparatuur, instrumenten, hulpmiddelen en benodigdheden,

B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden

1) Het organiseren, coördineren en opvolgen van financiële en administratieve activiteiten.

2) Het managen van, adviseren over, en het opzetten van een financieel en administratief team binnen een onderneming.

3) Het adviseren over, begeleiden van implementatie van bedrijfsondersteunende management informatie systemen.

4) Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voomametijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschap, dit alles in de meest ruime zin.

_ _ 5) Alle overige zakelijke dienstverleningen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

C. 1) Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijke statuut.

2) Het beheren van participaties en beleggingen in dochtervennootschappen.

3) Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan aile verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit of aan derden, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van dezelfde ondernemingen of van derden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies zijn activiteiten te onderscheiden van de activiteiten bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake secundaire markten, het statuut van en toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs.

D. Voor eigen rekening:

1) Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van de voltooiingswerken door onderaannemers.

2) Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Zij mag aile roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan ook functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen." Derde besluit

De vergadering beslist de in functie zijnde bestuurders te herbenoemen voor een termijn van zes jaar, ingaand op heden, met name:

1. voornoemde heer ANNE Roger Arnold Frans, wonende te 8300 Knokke-Heist, Molenwiek 1;

2. voornoemde mevrouw DASSEN Josephina Maria Theodora, wonende te 3500 Hasselt, Lazarijstraat 156 bus 2.03;

beiden hier in persoon aanwezig en die ieder uitdrukkelijk hun mandaat aanvaarden.

Vierde besluit

De vergadering machtigt de instrumenterende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en de gecoördineerde tekst neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel te Hasselt.

Vijfde besluit

De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde beslissingen uit te voeren.

Zesde besluit

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accolim Accountants & Belastingconsulenten", met zetel gevestigd te 3500 Hasselt, Breestraat 28 E, ondernemingsnummer 0822.813.980, RPR Hasselt, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren, zo ondermeer bij het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor ondernemingen en andere administraties, ingevolge onderhavige statutenwijziging.

RAAD VAN BESTUUR

En vervolgens is voor mij samengekomen de raad van bestuur, samengesteld uit voormelde aanwezige bestuurders: 1. de heer Anné Roger, voornoemd, en 2. Mevrouw Dassen Josephina, voornoemd, die herbenoemt tot afgevaardigd bestuurder: de heer ANNE Roger Arnold Frans, voornoemd, voor een termijn van zes jaar ingaand op heden, hier aanwezig en die zijn mandaat aanvaardt.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermede neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van 7 februari 2013, het verslag van de raad van bestuur, de staat van activa en passiva, en de gecoördineerde statuten.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2013 - Annexes du Moniteur belge



















Op de laatste blz. van LuiK B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 27.07.2012 12341-0596-011
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 30.06.2011 11226-0370-011
30/06/2011
ÿþ

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



RBChTBANK b'Air' KOOFriHNDi_L

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

ll

" 11098137+

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0888.785.066

Benaming

(voluit) : JEBRA

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3500 Hasselt, Research Campus 6

Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING - DOELSWIJZIGING - STATUTENWIJZIGINGEN - ONTSLAG/BENOEMINGEN

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Marc Jansen te Hasselt ter standplaats Kermt op 25 maart 2011, geregistreerd 6 bladen geen verzendingen te Hasselt op 1 april 2011, boek 782 blad 62 vak 10. Ontvangen:vijfentwintig euro (25 EUR). De e.a. inspecteur (get.) K. Blondeel.

Blijken de volgende beslissingen:

1/De vergadering bevestigt uitdrukkelijk de volgende beslissingen van de bijzondere algemene vergadering de dato achttien januari tweeduizend en elf, namelijk:

1)de bevestiging van het ontslag van de heer BRABANDERS Jeoffrey, wonend te 3500 Hasselt, Luikerbaan 107 bus 1, als bestuurder per zevenentwintig juni tweeduizend en acht, welk ontslag alsdan niet uitdrukkelijk werd geacteerd in de algemene vergadering van voormelde datum, doch af te leiden valt uit het feit dat hij niet werd herbenoemd als bestuurder op deze vergadering;

2)de kennisname van het aangeboden ontslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BREMCO", met zetel le 3690 Bree, Pater Coninxlaan 27, ondernemingsnummer 0671.995.653, als bestuurder per achttien januari tweeduizend en elf;

De kwijting voor haar bestuur tijdens het voorbije en het lopende boekjaar zal gegeven worden op de eerstvolgende algemene vergaderingen.

Als gevolg van het ontslag als bestuurder zal het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BREMCO" eveneens, van rechtswege een einde nemen.

3)de benoeming van mevrouw DASSEN Josephine voornoemd als bijkomend bestuurder en dit voor een duur gelijk aan het lopend mandaat van de heer Roger ANNE, zodat beide mandaten een einde zullen nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend dertien.

Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering. 2/De vergadering beslist de naam ".JEBRA" te vervangen door de nieuwe naam: "AML SPECIAL PRODUCTS".

3/Het maatschappelijk doel wordt gewijzigd en uitgebreid, zoals de tekst hiervan voorkomt als artikel drie van de statuten, hierna vermeld.

4/Lezing wordt gegeven van het verslag van de raad van bestuur over de voorgestelde afschaffing van de twee categorieën aandelen "A" en "B" en over de voorgestelde afschaffing van de bijzondere rechten verbonden aan deze aandelen.

De vergadering beslist de twee categorieën "A" en "B" af te schaffen, alsook de bijzondere rechten verbonden aan deze aandelen.

5/De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wei van twee juni tweeduizend en zes tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen inzake de procedure van vereffening van vennootschappen. 6/Diverse artikels van de statuten werden gewijzigd en onder meer:

-artikel één: wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap is een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam: "AML SPECIAL PRODUCTS". -artikel twee: de woorden "Kempische Steenweg 293" worden geschrapt.

-artikel drie: wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft als doel: -

A.1)De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de verkoop op commissiebasis, de

distributie van grondstoffen voor de voedingsnijverheid.

2)De ontwikkeling van grondstoffen voor de voedingsnijverheid.

3)De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de verkoop op commissiebasis, de groot- en kleinhandel van

voedingssupplementen.

Op de laatste b4z. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



4)De vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding.

5)De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de verkoop op commissiebasis, de groot- en kleinhandel van algemene voedingswaren, huishoudelijke artikelen, suiker en derivaten, grondstoffen voor bakkerijen, banketbakkerijen, nijverheid voor tinktuurbedrijven, kleurstofnijverheid, organische scheikundige nijverheid, nijverheid voor minerale kleurstoffen.

B.Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

1)Het organiseren, coördineren en opvolgen van financiële en administratieve activiteiten.

2)Het managen van, adviseren over, en het opzetten van een financieel en administratief team binnen een onderneming.

3)Het adviseren over, begeleiden van implementatie van bedrijfsondersteunende management informatie systemen.

4)Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschap, dit alles in de meest ruime zin.

5) Alle overige zakelijke dienstverleningen.

C.1)Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen aldan niet met een (semi)-publiekrechtelijke statuut.

2)Het beheren van participaties en beleggingen in dochtervennootschappen.

3)Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit of aan derden, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van dezelfde ondernemingen of van derden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies zijn activiteiten te onderscheiden van de activiteiten bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake secundaire markten, het statuut van en toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs.

D. Voor eigen rekening:

1)Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coordineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van de voltooiingswerken door onderaannemers.

2)Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan ook functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen." -artikel vijf: wordt vervangen als volgt:

"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (62.500,00 EUR).

Dit kapitaal is volgestort."

-artikel zes: wordt vervangen als volgt:

Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Al deze aandelen zijn en blijven verplichtend op naam."

Voor beknopt ontledend uittreksel.

De Notaris,

Marc JANSEN.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd:

-eensluidend afschrift;

-tekst der gecoördineerde statuten.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/02/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 22.02.2011 11039-0475-014
07/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 30.09.2009 09795-0341-014
09/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 31.08.2008 08717-0278-014
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 27.07.2015 15341-0312-012

Coordonnées
AML SPECIAL PRODUCTS

Adresse
RESEARCH CAMPUS 6 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande