26/04/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 - 0 4 - 2 0 1 1
« L r
I I I P I I 1 I V I I I I M Y I Y I I I I I I I
* 1 1 0 6 3 1 2 8 *
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 4 5 7 . 6 0 3 B e n a m i n g : A N D O V O F
( v o l u i t )
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : G r o t e N e g e n b u n d e r s s t r a a t 4 1
3 5 1 1 K u r i n g e n - H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : o m z e t t i n g V O F i n B V B A
1 ;
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n i n h e t j a a r 2 0 1 1 o p 3 0 m a a r t v o o r M e e s t e r S i l v i e L o p e z - H e m a n d e z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d 1 0 b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e N e e r p e l t , o p 6 a p r i l ; 2 0 1 1 , b o e k 5 4 3 b l a d 8 3 v a k 1 ; o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E . a . I n s p e c t e u r a . i . g e t e k e n d ; M . P i r a r d . " b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A N D O V O F " , m e t ! ; ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K u r i n g e n - H a s s e l t , G r o t e N e g e n b u n d e r s s t r a a t 4 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; g e n o m e n h e e f t :
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 1 s e p t e m b e r 2 0 0 3 , ! i i b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 0 3 o n d e r n u m m e r ! t i 0 0 9 7 1 5 6 . D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t z i j v e n n o t e n z i j n i n d e h i e r v o o r v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p , a l s v o l g t :
i 1 . D e h e e r T Z I R T Z I G A N I S O d i e l , t h a n s n i e t g e h u w d , g e b o r e n t e H a s s e l t o p z e s t i e n a u g u s t u s !
n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t ( K u r i n g e n ) , G r o t e N e g e n b u n d e r s s t r a a t 4 1 ,
v o o r n e g e n e n n e g e n t i g h o n d e r d s t e d e e l .
2 . M e v r o u w H O E K S L e n n e k e H e n r i c a t h a n s n i e t g e h u w d , g e b o r e n t e E i n d h o v e n o p z e s t i e n ;
n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t ( K u r i n g e n ) , G r o t e !
N e g e n b u n d e r s s t r a a t 4 1 , v o o r é é n h o n d e r d s t e d e e l . T o t a a l : t w e e v e n n o t e n .
B U R E A U :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r T Z I R T I Z I G A N I S O d i e l , ;
h i e r v o o r g e n o e m d . G e z i e n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t e r v e r d e r g e e n b u r e a u !
g e v o r m d .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e i n s t r u m e n t e r e n d a t :
I . H u i d i g e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . V e r d e l i n g v a n h e t k a p i t a a l i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e !
! ! w a a r d e
j 2 . W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n A N D O V O F n a a r A N D O e n o v e r e e n k o m s t i g e ; ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e ( h u i d i g e e n n i e u w e ) s t a t u t e n .
3 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s h o u d e n d e v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e ; ; , v e n n o o t s c h a p w a a r b i j e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g w o r d t g e g e v e n .
D i t v e r s l a g i s v e r g e z e l d v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 ! : ! d e c e m b e r 2 0 1 0 .
4 . V o o r s t e l o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e h u i d i g e !
s t a t u t e n ( a r t i k e l 4 i n d e n i e u w e s t a t u t e n ) t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- p l a a t s e n v a n r u i t e n , w a a r o n d e r : s p i e g e l - , g e k l e u r d - , e n v e i l i g h e i d s g l a s e n h e t a a n w e n d e n v a n a l l e ;
; : d o o r s c h i j n e n d e n d o o r z i c h t i g m a t e r i a a l ;
- p l a a t s e n v a n h e k w e r k , s i e r - e n s m e e d i j z e r e n p o o r t e n ;
- i n s t a l l a t i e v a n t a c h o g r a f e n , e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n e n a u t o e l e k t r i c i t e i t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
- e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s ;
- p l a a t s e n v a n w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g ;
- h e t a a n b r e n g e n v a n e l a s t i s c h e v o e g e n ;
- a u t o e n c a r r o s s e r i e h e r s t e l l i n g e n ;
D e a a n - e n v e r k o o p , i n g r o o t - o f k l e i n h a n d e l v a n a l l e r h a n d e v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n ;
D e v e r k o o p , c o n s t r u c t i e e n h e t p l a a t s e n v a n a l u m i n i u m , h o u t e n , P V C e n m e t a l e n r a m e n ,
d e u r e n , g a r a g e p o o r t e n e n r o l l u i k e n . H e t v e r k o p e n , p l a a t s e n e n a f w e r k e n v a n d e u r e n ,
p o o r t e n , r o l l u i k e n , r a m e n m e t h u n b e g l a z i n g , i n a l u m i n i u m , h o u t , P V C e n a n d e r e k u n s t s t o f f e n
e n m e t a l e n b i n n e n d e u r e n e n t r a p p e n ;
S m e d e n v a n m e t a a l ;
D e v e r v a a r d i g i n g e n d e m o n t a g e v a n g e s m e d e w e r k s t u k k e n v o o r d e b o u w : t r a p l e u n i n g e n ,
b o r s t w e r i n g e n , e n z o v o o r t ;
S c h r i j n w e r k
D e m o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k v a n h o u t o f v a n k u n s t s t o f : d e u r e n , v e n s t e r s ,
k o z i j n e n , t r a p p e n , m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g e n , e n z o v o o r t ;
D e i n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , d e b e k l e d i n g v a n w a n d e n ,
p l a f o n d s , e n z o v o o r t : i n h o u t o f k u n s t s t o f ;
D e i n s t a l l a t i e v a n g a r a g e p o o r t e n , l u i k e n , z o n n e b l i n d e n , t r a l i e w e r k , h e k k e n , e n z o v o o r t , i n h o u t
o f k u n s t s t o f ;
D e i n s t a l l a t i e v a n g e b l i n d e e r d e d e u r e n e n b r a n d w e r e n d e d e u r e n i n h o u t o f k u n s t s t o f ;
- D e m o n t a g e v a n s e r r e s , v e r a n d a ' s , e n z . i n h o u t o f k u n s t s t o f ;
- D e m o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k i n m e t a a l : d e u r e n , v e n s t e r s , k o z i j n e n , t r a p p e n , m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g e n , e n z o v o o r t ;
- D e i n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , d e b e k l e d i n g v a n w a n d e n , p l a f o n d s , e n z o v o o r t i n m e t a a l ;
- D e i n s t a l l a t i e v a n g a r a g e p o o r t e n , l u i k e n , z o n n e n b l i n d e n , t r a l i e w e r k , h e k k e n , e n z o v o o r t i n m e t a a l ;
- D e i n s t a l l a t i e v a n g e b l i n d e e r d e d e u r e n e n b r a n d w e r e n d e d e u r e n i n m e t a a l ;
- D e m o n t a g e v a n s e r r e s , v e r a n d a ' s e n z o v o o r t i n m e t a a l ;
- D e m o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k v a n k u n s t s t o f ;
- P l a a t s e n v a n v l o e r b e d e k k i n g e n w a n d b e k l e d i n g v a n h o u t ;
H e t a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n p a r k e t e n a n d e r e h o u t e n
v l o e r b e d e k k i n g , t a p i j t e n v l o e r b e d e k k i n g v a n l i n o l e u m , r u b b e r o f k u n s t s t o f ;
G l a s z e t t e n ;
H e t a a n b r e n g e n v a n g l a s , s p i e g e l s , e n z o v o o r t ;
D e i n s t a l l a t i e v a n b i n n e n d e u r e n , s c h e i d i n g s w a n d e n e n z o v o o r t v a n g l a s ;
O n d e r n e m i n g v o o r h e t m o n t e r e n v a n n i e t - z e l f v e r v a a r d i g d e m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n ;
V e r k o o p , c o n s t r u c t i e e n i n s t a l l a t i e v a n z o n n e p a n e l e n ;
G e v e l b e k l e d i n g ;
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , a a n h e t
b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t ,
h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g ;
H e t u i t v o e r e n e n w a a r n e m e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d
m e t i n b e g r i p v a n h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n ;
- H e t b e h e r e n e n b e l e g g e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n ( d o c h t e r ) v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t v o e r e n v a n e e n m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p . H i e r o n d e r w o r d t v e r s t a a n : i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- H e t v o e r e n v a n e e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p . H i e r o n d e r w o r d t v e r s t a a n :
1 . h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a d 2 . 1
v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e r ! i j k s t a t u u t ;
2 . h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
3 . h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m a t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e d e h u u r e n v e r h u u r d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , I n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p : d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
- H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - e n i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n
o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t , h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k
v e r b a n d m e t h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n ;
Z i j m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n
o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t
b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n . Z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , a f s t a n d , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o p o f a a n k o o p v a n e f f e c t e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k , i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f e e n v o u d i g n u t t i g z o u d e n z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . "
5 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
6 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n o v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n ( a r t i k e l 5 v a n n i e u w e s t a t u t e n ) .
7 . K e n n i s n a m e v a n :
a ) V e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n - a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 . 8 . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n b e p a l i n g i n z a k e z e t e l , n a a m , d u u r , d o e ! e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r d e l i n g a a n d e l e n b a l a n s e n b o e k h o u d i n g .
9 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
1 0 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a b e n o e m i n g v a n t w e e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s .
1 1 M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
1 2 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
I l . E r t h a n s g e e n a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
D a t o p h e d e n h e t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a , z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
I I I . D e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r T Z I R T Z I G A N I S O d i e l , v o o r n o e m d , e n m e v r o u w H O E K S L e n n e k e , v o o r n o e m d , a l l e n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r k l a r e n h i e r b i j d a t z i j k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n h e t t o e z e n d e n v a n s t u k k e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , z i j n .
I V . D a t d e a g e n d a p u n t e n d e w e l k e e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d d i e n e n t e w o r d e n .
V . D a t i e d e r e v e n n o o t r e c h t h e e f t o p é é n s t e m .
V I . D a t e r g e e n c o m m i s s a r i s / b e d r i j f s r e v i s o r w e r d a a n g e s t e l d .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S :
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G E N :
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n .
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r d e l e n i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
e e n n o m i n a l e w a a r d e ; e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t 1 / 1 0 0 s t e d e l e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e c h t s v o r m t e s c h r a p p e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p z o d a t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w o r d t v a n A N D O V O F n a a r A N D O .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n
g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n b e w a a r d i n h e t
d o s s i e r .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e
s t a t u t e n ( a r t i k e l 4 i n d e n i e u w e s t a t u t e n ) t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t v e r m e l d i n d e a g e n d a e n z o a l s
h i e r n a b e p a a l d i n h e t n e g e n d e b e s l u i t h o u d e n d e d e n i e u w e s t a t u t e n .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t
k a p i t a a l v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n
e e n d e e l v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n
d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z e v e n d e b e s l u i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e ' z a a k v o e r d e r s , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e B V o . v . v . e . C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s V a n b i l s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 e n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r m e l d , b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , d e B V o . v . v . e . C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s V a n b i l s e n , B e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t i n v e r b a n d m e t d e o m z e t t i n g v a n d e V . O . F . A N D O i n e e n B . V . B . A . d a t :
1 . o n z e w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n o m n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n
h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t p l a a t s g e h a d ;
2 . u i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d ;
3 . h e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , 7 1 . 7 3 8 , 3 5 e u r o b e d r a a g t , e n n i e t k l e i n e r i s d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
4 . d e o m z e t t i n g s l e c h t s k a n p l a a t s v i n d e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t h e t k a p i t a a l
v e r h o o g d w o r d t n a a r t e n m i n s t e 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t
w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
H a s s e l t , 2 3 m a a r t 2 0 1 1 . "
A c h t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
a a n t e n e m e n .
D e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d
g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i s g e k e n d .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p
a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d e n
v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
i n z o n d e r h e i d v o o r w a t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n b e t r e f t .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , n a a m , d u u r , k a p i t a a l e n d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d , e v e n w e l r e k e n i n g
h o u d e n d m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
D e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n v e r d e e l d
o n d e r d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o v e r e e n k o m s t i g
h u n h u i d i g a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l . A l d u s k o m e n t o e a a n :
- d e h e e r T Z I R T Z I G A N I S O d i e l , v o o r n o e m d , n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n .
- m e v r o u w H O E K S L e n n e k e , v o o r n o e m d , e e n ( 1 ) a a n d e e l .
N e g e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w i j z i g i n g e n d i e v o o r a f g a a n e n
w a a r v a n d e t e k s t a l s v o l g t l u i d t :
I l . S T A T U T E N
A . R e c h t s v o r m - N a a m - D u u r - Z e t e l - D o e l
R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m
" A N D O " .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l t e 3 5 1 1 K u r i n g e n - H a s s e l t , G r o t e N e g e n b u n d e r s s t r a a t 4 1 .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n - a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
" a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e b i e d '
e n / o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n
o p r i c h t e n .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- p l a a t s e n v a n r u i t e n , w a a r o n d e r : s p i e g e l - , g e k l e u r d - , e n v e i l i g h e i d s g l a s e n h e t a a n w e n d e n v a n a l l e
d o o r s c h i j n e n d e n d o o r z i c h t i g m a t e r i a a l ;
- p l a a t s e n v a n h e k w e r k , s i e r - e n s m e e d i j z e r e n p o o r t e n ;
- i n s t a l l a t i e v a n t a c h o g r a f e n , e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n e n a u t o e l e k t r i c i t e i t ;
- p l a a t s e n v a n p a r k e t v l o e r ;
- e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s ;
- p l a a t s e n v a n w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g ;
- h e t a a n b r e n g e n v a n e l a s t i s c h e v o e g e n ;
- a u t o e n c a r r o s s e r i e h e r s t e l l i n g e n ;
D e a a n - e n v e r k o o p , i n g r o o t - o f k l e i n h a n d e l v a n a l l e r h a n d e v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n ;
D e v e r k o o p , c o n s t r u c t i e e n h e t p l a a t s e n v a n a l u m i n i u m , h o u t e n , P V C e n m e t a l e n r a m e n ,
d e u r e n , g a r a g e p o o r t e n e n r o l l u i k e n . H e t v e r k o p e n , p l a a t s e n e n a f w e r k e n v a n d e u r e n ,
p o o r t e n , r o l l u i k e n , r a m e n m e t h u n b e g l a z i n g , i n a l u m i n i u m , h o u t , P V C e n a n d e r e k u n s t s t o f f e n
e n m e t a l e n b i n n e n d e u r e n e n t r a p p e n ;
S m e d e n v a n m e t a a l ;
D e v e r v a a r d i g i n g e n d e m o n t a g e v a n g e s m e d e w e r k s t u k k e n v o o r d e b o u w : t r a p l e u n i n g e n ,
b o r s t w e r i n g e n , e n z o v o o r t ;
S c h r i j n w e r k
D e m o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k v a n h o u t o f v a n k u n s t s t o f : d e u r e n , v e n s t e r s ,
k o z i j n e n , t r a p p e n , m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g e n , e n z o v o o r t ;
D e i n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , d e b e k l e d i n g v a n w a n d e n ,
p l a f o n d s , e n z o v o o r t : i n h o u t o f k u n s t s t o f ;
D e i n s t a l l a t i e v a n g a r a g e p o o r t e n , l u i k e n , z o n n e b l i n d e n , t r a l i e w e r k , h e k k e n , e n z o v o o r t , i n h o u t
o f k u n s t s t o f ;
D e i n s t a l l a t i e v a n g e b l i n d e e r d e d e u r e n e n b r a n d w e r e n d e d e u r e n i n h o u t o f k u n s t s t o f ;
D e m o n t a g e v a n s e r r e s , v e r a n d a ' s , e n z . i n h o u t o f k u n s t s t o f ;
D e m o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k i n m e t a a l : d e u r e n , v e n s t e r s , k o z i j n e n , t r a p p e n ,
m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g e n , e n z o v o o r t ;
D e i n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , d e b e k l e d i n g v a n w a n d e n ,
p l a f o n d s , e n z o v o o r t i n m e t a a l ;
- D e i n s t a l l a t i e v a n g a r a g e p o o r t e n , l u i k e n , z o n n e n b l i n d e n , t r a l i e w e r k , h e k k e n , e n z o v o o r t i n m e t a a l ;
- D e i n s t a l l a t i e v a n g e b l i n d e e r d e d e u r e n e n b r a n d w e r e n d e d e u r e n i n m e t a a l ;
- D e m o n t a g e v a n s e r r e s , v e r a n d a ' s e n z o v o o r t i n m e t a a l ;
D e m o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k v a n k u n s t s t o f ;
P l a a t s e n v a n v l o e r b e d e k k i n g e n w a n d b e k l e d i n g v a n h o u t ;
H e t a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n p a r k e t e n a n d e r e h o u t e n
v l o e r b e d e k k i n g , t a p i j t e n v l o e r b e d e k k i n g v a n l i n o l e u m , r u b b e r o f k u n s t s t o f ;
G l a s z e t t e n ;
H e t a a n b r e n g e n v a n g l a s , s p i e g e l s , e n z o v o o r t ;
D e i n s t a l l a t i e v a n b i n n e n d e u r e n , s c h e i d i n g s w a n d e n e n z o v o o r t v a n g l a s ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t m o n t e r e n v a n n i e t - z e l f v e r v a a r d i g d e m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n ; V e r k o o p , c o n s t r u c t i e e n i n s t a l l a t i e v a n z o n n e p a n e l e n ;
G e v e l b e k l e d i n g ;
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g ;
H e t u i t v o e r e n e n w a a r n e m e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d m e t i n b e g r i p v a n h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n ;
H e t b e h e r e n e n b e l e g g e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n ( d o c h t e r ) v e n n o o t s c h a p p e n ;
H e t v o e r e n v a n e e n m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p . H i e r o n d e r w o r d t v e r s t a a n : i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 9
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s ' w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- H e t v o e r e n v a n e e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p . H i e r o n d e r w o r d t v e r s t a a n :
1 . h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t ;
2 . h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
3 . h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e
v e r r i c h t i n g e n m a t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e d e h u u r e n v e r h u u r d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , I n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p : d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - e n i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ;
h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o o r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t , h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k
v e r b a n d m e t h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n ;
Z i j m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n
o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n . Z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , a f s t a n d , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o p o f a a n k o o p v a n e f f e c t e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k , i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f e e n v o u d i g n u t t i g z o u d e n z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V a d
e I f
m o d 2 . 1
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
B . K a p i t a a l - a a n d e l e n .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e ; e l k a a n d e e l
v e r t e g e n w o o r d i g t 1 I 1 0 0 s t e d e l e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
C . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
B e s t u u r
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
B e v o e g d h e d e n
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
V e r g o e d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d t u i t g e o e f e n d .
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t r e l a t i e v e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o f d e e n i g e v e n n o o t , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g .
D e z e w o r d t g e b o e k t o p d e a l g e m e n e k o s t e n , l o s v a n a l l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
D . T o e z i c h t
C o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p
W a n n e e r h e t d o o r d e w e t v e r e i s t i s e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , w o r d t h e t t o e z i c h t o p d e
v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e
t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
E . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m 2 0 . 0 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
g e h o u d e n .
P l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
S t e m r e c h t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f . m o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
F . B o e k i a a r - J a a r r e k e n i n g - W i n s t v e r d e l i n g
B o e k l a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e
w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o v a n d e w i n s t w o r d t a a n g e w e n d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G . O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g .
O n t b i n d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t w a r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( o f : v a n d e e n i g e v e n n o o t ) b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g . D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , d a n w e l b i j e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
V e r e f f e n a a r s .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n .
D e a a n g e d u i d e v e r e f f e n a a r ( s ) k u n n e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d .
W i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
T i e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , t e w e t e n :
- d e h e e r T Z I R T Z I G A N I S O d i e l , v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w H O E K S L e n n e k e , v o o r n o e m d .
O v e r d e k w i j t i n g v a n h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d z a l g e s t e m d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , n a g o e d k e u r i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e j a a r r e k e n i n g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n e e m t d e v o l t a l l i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
W o r d e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e h e e r T Z I R T Z I G A N I S O d i e l , v o o r n o e m d , e n m e v r o u w H O E K S L e n n e k e , b e i d e n h i e r a a n w e z i g e n d i e b e v e s t i g e n d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h u n n i e t k r a c h t e n s e e n v e r o o r d e l i n g v e r b o d e n i s , o p g r o n d v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e n d i e d e z e o p d r a c h t a a n v a a r d e n .
H u n m a n d a a t i s b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
E r w o r d t v o o r l o p i g g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , g e l e t o p d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
E l f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
T w a a l f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n K l i n k e r s R o b b y , z a a k v o e r d e r v a n W e r o C o n s u l t i n g B V B A , W a y e n b e r g s t r a a t 1 1 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
F i s c a l e v e r k l a r i n g
A . D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n h e t a r t i k e l 1 2 1 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k o p d e R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n h e t a r t i k e l 2 1 4 , § 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
B . H e t r e c h t o p g e s c h r i f t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) .
S T E M M I N G :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
1 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n
b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 / D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S i l v i e L O P E Z - H E R N A N D E Z ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g