APOLLO CARE RESIDENCES

Dénomination : APOLLO CARE RESIDENCES

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 538.473.823

Publication

03/09/2014

�� Moa Word 51.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend t� maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

2 5 AOG. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0538473823

Benaming

(vogua): Apollo Care Residences

(verkortl -

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Autolei 360, 2160 Wommlegem (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemeing - zetelverplaatsing

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van 16 mei 2014:

~" " )

2. Agenda:

1.Kennisname ontslag bestuurders

2.Benoeming nieuwe bestuurders

3.Zetelverplaatsing

3.Kennisname ontslag bestuurders

De Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders neemt kennis van het schrijven van Guy Schuermans dd. 15 april 2014 waarbij hij als zaakvoerder van 04M bvba het ontslag van 04M bvba, met als vaste vertegenwoordiger Guy Schuermans, ter kennis brengt aan de Raad van Bestuur van de vennootschap en aanvaardt het ontslag.

Tevens neemt de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders kennis van het schrijven van Luc Spinemaille dd. 28 april 2014 waarbij hij als zaakvoerder van Luc Spincemaille bvba het ontslag van Luc Spincemaille bvba, met als vaste vertegenwoordiger Luc Spincemaille, ter kennis brengt aan de Raad van Bestuur van de vennootschap en aanvaardt het ontslag.

De Vergadering bekrachtigt hierbij eveneens het ontslag van Apollo Care Management, maatschapelijke zetel te 2160 Wommelgem, Autolei 360, met ais vaste vertegenwoordiger Hilbo Management bvba.

De leden wensen hen te bedanken voor hun werk als bestuurder. Ze zullen hen ook kwijting verlenen op de eerstvolgende algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening,

4.Benoeming nieuwe bestuurders

Gezien het totale aandelenpakket op heden vertegenwoordigd wordt door twee aandeelhouders, dienen twee nieuwe bestuurders benoemd te worden en beslist de algemene vergadering van aandeelhouders met unanimiteit van stemmen over te gaan tot de benoeming van:

-Hilbo Management bvba, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Van Dijcklaan 24, ingeschreven in het rechtspersonen register te Hasselt onder het nummer 0472.610.031 en vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Hilde Bosmans;

-Philco NV, met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Koninklijke laan 74, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 0423.962.155 en vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder Philippe Verbaet;

Op de laatste blz van Luik B vermelden . Recto , Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

als nieuwe bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes jaar met ingang vanaf heden. Middels ondertekening van onderhavige notulen aanvaarden zij hun mandaat.

5.Zetelverplaatsing

De buitengewone algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen de zetel te verplaatsen van Wommelgem naar 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172,

Hilbo Management BVBA

vertegenwoordigd door Hilde Bosmans

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Iloor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste ble. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

10/03/2014

�� Nad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1,,;; jaiegd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel te Antwerp2 en, p

e ,

20

Griffie

ffllllllllllllllll

*19059254*

11

0

ui

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0538.473.823

Benaming

(voluit) : Apollo Care Residences

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Autolel 360, 2160 Wommelgem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk aandeelhoudersbesluit van 21 februari 2014:

"Na kennis genomen te hebben van de agendapunten en de documenten vermeld in de agenda, heeft de

Vennootschap:

1.KENNIS GENOMEN dat de heer Eric Jonkers, wonende te 2930 Brasschaat, Hondjesberglei 1 niet langer optreedt als vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap Apollo Care Management, met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Autolei 360, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0537.553.808, dewelke op haar beurt bestuurder is van de Vennootschap.

KENNIS GENOMEN dat vanaf heden de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hilbo Management, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Van Dijcklaan 24, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0472.610.031, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Bosmans, wonende te 3500 Hasselt, Van Dijcklaan 24, zal optreden als vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap Apollo Care Management, met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Autolei 360, ingeschreven onder het ondememingsnummer 0537.553.808, dewelke op haar beurt bestuurder is van de Vennootschap.

2.BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Pieter Van den Broeck en Jana Geurts, advocaten bij het kantoor Monard-D'Hulst, Roderveldlaan 5/3, 2600 Antwerpen-Berchem, individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling door enige advocaat van het kantoor, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlag en tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Pieter Van den Broeck

Volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/09/2013

�� mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie waile

Rechtbank van Koophamel te Antwerpen op

De Griffier

Griffie

*1

m IlroiN3193 4iuini~i~~

i oi

Ondememingsnr: ` 1f T

s S~

Benaming (voluit) : Apollo Care Residences

(verkort) :

Rechtsvorm ; naamloze vennootschap

Zetel : autogei 360

2160 Wommelgem

i Onderwerp akte :Oprichting

Uit een akte verleden voor geassocieerde notaris Alv .nx= ;wittens te Wijnegem op 6 september 2013, ter registratie 'neergelegd, blijkt dat een naamloze vennootschap werd;; ;;opgericht, onder opschortende voorwaarde van het vervullen� ':van de openbaarmakingsvereiste, onder de naam Apollo Carel= Residences, met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Autolei 360.

De vennoten zijn '

i =1) de heer JONKERS Eric Camille Jeanne, geboren te Antwerpen-1 ,Ekeren op drie augustus negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 2930 Brasschaat, Hondjesberglei 1,

2) de naamloze vennootschap "APOLLO CARE MANAGEMENT", met;

zetel te 2160 Wommelgem, Autolei 360, ingeschreven in het irechtspersonenregister Antwerpen met ondernemingsnummer;x 10537.553.808.Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende :notaris Alvin Wittens op negen augustus tweeduizend dertien,

bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van ,.twee september nadien, onder nummer 20130902/0134939.

De vennootschap vangt aan op de oprichtingsdatum en ,=opgericht voor onbepaalde tijd.

De vennootschap heeft tot doel:

?De vennootschap heeft tot doel, in Belgi� en in het ;,buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen ;rekening of voor rekening van derden of in deelneming met;, derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke;, i, of rechtspersoon, alle prestaties te verrichten die;" rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: ;,1) Beleggingen in vastgoed onder andere in de residenti�le zorgsector (assistentiewoningen, woonzorgcentra, rust en;, ;.verzorgingstehuizen), in zakelijke rechten in onroerende ;goederen die ermee verband houden, in aandelen met stemrecht;? ;;uitgegeven door vastgoedondernemingen die beleggen in,! ij onroerende goederen of rechten van deelneming erin.

2) Het waarnemen van bestuur- en vereffeningmandaten in om

,,het even welke Belgische of buitenlandse reeds bestaande of'

,nog op te richten vennootschappen waarmee al dan niet een

rechtstreekse of onrechtstreekse band van deelneming bestaat. '1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrismenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

t ~ t

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

c

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

3) Meer-in het bijzonder kan de vennootschap de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin zij een participatie aanhoudt stimuleren, plannen en coordineren, zij kan deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht evenals kan zij technische, administratieve en financi�le bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen verlenen, die verband houden met de in 1) vermelde activiteiten.

4) Het toestaan van leningen en kredietopeningen onder om het even welke vorm, het borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's voortspruitend uit de schommelingen van de wisselkoersen en interestvoeten, kortom: het verrichten van alle handels- en financi�le operaties behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan

de kredietinstellingen, beleggingsondernemingen,

verzekeringsondernemingen, hypothecaire ondernemingen,

kapitalisatieondernemingen, en andere gereglementeerde financi�le ondernemingen. Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk welke vorm (onder andere onder vorm van obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan aan de vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken voor deze ondernemingen.

5) Het opbouwen, het oordeelkundig beheer en uitbreiden van haar onroerend patrimonium, het beleggen of wederbeleggen van middelen in onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het aankopen, ontwikkelen, promoten, beheren, uitbaten en verkopen van vastgoed.

6) Het opbouwen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van haar roerend patrimonium, het beleggen of wederbeleggen van al beschikbare middelen in roerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende waarden.

7) De uitgifte, aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en' de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten.

8) Het verlenen van financi�le, administratiever commerci�le, juridische, fiscale, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende handelstransacties of

financi�le verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen, intekenen op

obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van

managementadvies en aanverwante verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben.

9) Het uitvoeren van studies, operaties en opdrachten met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien,

zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, dei huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het;

algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken,; voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen, onder andere van commerci�le, publicitaire of wetenschappelijke aard, en de publicatie van de resultaten ervan.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto , Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste

~

ti

modPIM

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkele aanwijzend zodat de vennootschap alle burgerlijke, nijverheid, commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen kan stellen

die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industri�le of commerci�le eigendommen die er betrekking op hebben, alles in de meest ruime zin van het woord.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend euro (� 65.000,00).

Het is vertegenwoordigd door zeshonderd vijftig (650) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het is volledig volgestort.

De statuten bevatten volgende bepalingen betreffende het bestuur:

ARTIKEL 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur telt minstens drie leden en maximum acht leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. Zij worden benoemd bij gewone meerderheid van stemmen. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de

raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de

vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee

aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule, vermeld onder artikel 17 van deze statuten, krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders

,of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de ;opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.. Voor de benoeming en de be�indiging van de

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

a a ' mod 91.1

Voor,

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

het

bestuursorgaan.

Indien het aantal bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het wettelijk of statutair minimum aantal bestuurders en zolang de algemene vergadering de vacature niet opvult, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbe�indiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden.

De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden opdragen.

ARTIKEL 22. DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur of, indien een directiecomit� werd ingesteld en de raad van bestuur zich niet de bevoegdheid heeft voorbehouden om het dagelijks bestuur te delegeren, het. directiecomit�, kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan ��n of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder(s) zullen voeren, en/of aan ��n of meer personen die de titel van directeur(s) zullen voeren,; die geen aandeelhouder moeten zijn.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur, desgevallend het directiecomit�, de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden.

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.

ARTIKEL 23. VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte en van de akten waarvoor de tussenkomst ven een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door :

Hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Wanneer meer personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door ��n van de twee personen belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de: grenzen van hun opdracht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder benoemd wordt in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan

mod 11.1

;Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Bovendien bevatten zij de volgende bepalingen betreffende

het toezicht:

ARTIKEL 24. CONTROLE

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk is verplicht, wordt de controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en de statuten van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, opgedragen aan ��n of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. Indien een rechtspersoon tot commissaris wordt benoemd, dient zij een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen die de opdracht in naam en voor rekening van deze rechtspersoon zal uitoefenen.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast overeenkomstig artikel 134 van het Wetboek van Vennootschappen. De bezoldiging kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de partijen. Buiten die bezoldiging mag de commissaris geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare

termijn van drie jaar. Zij kunnen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in artikel 135 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoek- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op vijftien mei om tien uur. Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst daarop volgende werkdag gehouden.

De gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering zal worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die vermeld is in de oproeping of op andere wijze meegedeeld.

Deelname aan de algemene vergadering

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

s y s

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

:vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald

werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingberichten worden vermeld..

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door

de vereffeninginstelling opgesteld attest van

onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De statuten bevatten volgende bepalingen betreffende de aanwending van de winst:

ARTIKEL 41. WINSTUITKERING

Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst, mits eerbiediging van de artikelen 617 tot en met 619 van het Wetboek van Vennootschappen.

Geen uitkering kan geschieden indien, op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De statuten bevatten volgende bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:

ARTIKEL 46. VERDELING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in telkens op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar ; het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichtingsdatum, en eindigt op 31 december 2014.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend

vijftien. ._

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien, van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

mod 11.1

Worden benoemd tot bestuurders, voor de duur van zes jaar, zodat hun mandaat eindigt bij de gewone algemene vergadering van tweeduizend negentien:

1) de naamloze vennootschap "Apollo Care Management", voornoemd,

2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "04M", met zetel te 3080 Tervuren, Zwaluwenlaan 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister Leuven met ;ondernemingsnummer 0537.609.236.

3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Luc Spincemaille", met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 419, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel met ondernemingsnummer 0466.284.839.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De oprichters nemen kennis van de aanstelling van:

- de heer Jankers Eric, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap "Apollo Care Management", voornoemd, voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in onderhavige vennootschap;

- de heer Schuermans Guy Louis Andr�, geboren te Hasselt op negenentwintig juli negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te

3080 Tervuren, Zwaluwenlaan 10, als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "04M", voornoemd, voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in onderhavige vennootschap;

- de heer Spincemaille Luc Maria Laurent Lydia, geboren te

Rumbeke op negentien september negentienhonderd

vijfenvijftig, wonende te 3110 Rotselaar, Panoramalaan 18, als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Luc Spincemaille", voornoemd, voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in onderhavige vennootschap.

De aanwezige en vertegenwoordigde benoemden verklaren hun opdracht te aanvaarden en dat er geen maatregel bestaat die zich tegen deze aanvaarding verzet.

VOLMACHTEN

Bij deze wordt bijzondere volmacht verleend aan Birgitta Van Itterbeek, Natalie Ulburghs en Julie Van Nieuwenhove of enige andere advocaat van het advocatenkantoor Monard D'Hulst, kantoorhoudende te 1150 Brussel, Tervurenlaan 270, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe en indirecte belastingen, btw, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, en alle andere overheidsinstanties.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De geassocieerd notaris

Hiermede samen neergelegd:

-afschrift akte

-volmacht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

k

" " r

~ ~ 4

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/04/2015

�� Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

i 11111,1119111"111111

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN

2 It MAART 2015{

afdeling H9SiELie

Ondernemingsnr : 0538.473.823

Benaming

(voluit) : APOLLO CARE RESIDENCES

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kuringersteenweg 172, 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwelp akte : Ontslag en Benoeming van bestuurders. Benoeming van commissaris Uit de notulen van de algemene vergadering van 25 februari 2015 blijkt het volgende:

1. Kennisname van het vrijwillig ontslag van Hilbo Management BVBA (alsook van haar vast vertegenwoordiger Hilde Bosmans) en van Philco NV (alsook van haar vast vertegenwoordiger Philippe Verbaet) als bestuurders van de Vennootschap en ontslag van elke andere bestuurder van de Vennootschap op de datum van heden.

De algemene vergadering neemt kennis van de ontslagbrieven van Hilbo Management BVBA (alsook van haar vast vertegenwoordiger Hilde Bosmans) en van Philco NV (alsook van haar vast vertegenwoordiger Philippe Verbaet), krachtens dewelke zij hun ontslag meedelen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van de datum 10 januari 2015.

Voor zover door de Vennootschap nog andere bestuurders dan de genoemde personen zouden zijn benoemd wiens mandaat nog geen einde heeft genomen op datum van heden, besluit de algemene vergadering, na beraadslaging, tot het ontslag van die personen als bestuurder met onmiddellijke ingang,

2. Tussentijdse kwijting aan de uittredende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering besluit na beraadslaging om tussentijds kwijting te verlenen aan Hilbo Management BVBA (alsook haar vast vertegenwoordiger Hilde Bosmans) en van Philco NV (alsook haar vast vertegenwoordiger Philippe Verbaet), voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder voor de periode tot 30 september 2014. De kwijting zal evenwel slechts definitief zijn verleend door beslissing daartoe van de eerstvolgende algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening m.b.t. het lopende boekjaar.

3, Benoeming nieuwe bestuurders met onmiddellijke ingang.

De algemene vergadering stelt vast dat haar beslissing om nieuwe bestuurders te benoemen met ingang van 10 januari 2015, nog niet genotuleerd en gepubliceerd werd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De algemene vergadering beslist dan ook, voor zover nodig, de benoeming van de volgende (rechts)personen ais bestuurder van de Vennootschap met ingang van 10 januari 2015 voor een periode van 6 jaar te bekrachtigen:

-Care@Vulpia CUBA, met ondernemingsnummer 0885.883.479 en maatschappelijke zetel te 2920 Kalmthout, Leopoldstraat 48,

waarbij akte wordt genomen van het feit dat Care@Vulpia CVBA de heer Luc Van Moerzeke als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid om het bestuursmandaat in haar naam en voor haar rekening uit te oefenen.

Op de laatste blz. van Luik e vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

etor-behouden 'aan het' Belgisch Staatsblad

-Vulpia NV, met ondememingsnummer 0477.516.845 en maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Kalmthoutsesteenweg 51,

waarbij aide wordt genomen van het feit dat Vulpia NV de heer Luc Van Moerzeke als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid om het bestuursmandaat in haar naam en voor haar rekening uit te oefenen.

-De heer Luc Van Moerzeke, met woonplaats te 2950 Kapellen, Kalmthoutsesteenweg 51. Genoemde personen aanvaarden hun mandaat middels ondertekening van huidig document.

4. Benoeming van commissaris.

De aandeelhouders beslissen vervolgens, met eenparigheid van stemmen, om de burgerlijke vennootschap in de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Emst&Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 7831 Diegem, te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een duur van drie boekjaren, zodat het mandaat van de commissaris zal eindigen naar aanleiding van de gewone algemene vergadering van het jaar 2017, die za! beslissen over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december2016.

De cvba mst & Young Bedrijfsrevisoren zal voor haar mandaat vertegenwoordigd worden door de heer Han Wevers.

5. Volmacht aan de heer Jannes Verheyen.

De algemene vergadering besluit na beraadslaging om volmacht te verlenen aan de heer Jannes Verheyen, met recht van indeplaatsstelling, om het nodige te doen ter neerlegging ter griffie en ter publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de hierboven weergegeven beslissingen.

Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 26 februari 2015 blijkt het volgende

1. Benoeming gedelegeerd bestuurder en voorzitter met onmiddellijke ingang.

Na beraadslaging besluit de raad van bestuur om als gedelegeerd bestuurder en voorzitter te benoemen van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor de duur van haar bestuursmandaat, Care@Vulpia cvba, met ondernemingsnummer 0885.883.479 en maatschappelijke zetel te 2920 Kalmthout, Leopoldstraat 48,

Care@Vulpia cvba aanvaardt haar mandaat als gedelegeerd bestuurder en haar functie als voorzitter middels ondertekening van huidig document.

2. Volmacht aan de heer Jannes Verheyen.

Na beraadslaging besluit de raad van bestuur om volmacht te verlenen aan de heer Jannes Verheyen, met recht van indeplaatsstelling, om het nodige te doen ter neerlegging ter griffie en ter publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de hierboven weergegeven beslissing.

Voor anlytisch uittreksel

Jannes Verheyen

Bijzonder gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd:

-notulen van de algemene vergadering dd.25 februari 2015

-notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 26 februari 2015

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/05/2015

��Benaming (voluit) : Apollo Care Residences

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge (verkort) :

Rechtsvorm ; Naamloze Vennootschap

Zetel : Kuringersteenweg 172

3500 Hasselt

Onderwerp akte :Volledige herwerking van de statuten, met behoud van het maatschappelijk doel - machtiging bestuursorgaan - volmacht:

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Michel ide, notaris te Hamme, op 16 april 2015, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "Apollo Care Residences", met zetel gevestigd te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, ondernemingsnummer 0538.473.823, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

Punt 1: Aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten houdende onder andere de wijziging van de naam van de vennootschap, de verplaatsing van de zetel, beiden met ingang van heden en de wijziging van de datum van de jaarvergadering.

Beslissing om de statuten van de vennootschap volledig te herwerken en in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten houdende onder andere :

-de wijziging van de naam van de vennootschap in "Sense Development" met ingang van 16 april 2015;

- de verplaatsing van de zetel naar 2950 Kapellen, Kalmthoutsesteenweg 51, met ingang van 16 april 2015;

-de wijziging van de datum van de jaarvergadering zodat deze voortaan zal gehouden worden op de

eerste maandag van de maand juni, om 09.00u.

Met eenparigheid van stemmen beslissing dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen

luiden als volgt :

STATUTEN

HOOFDSTUK I NAAM-ZETEL-DOEL-DUUR

ARTIKEL 1. RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming

"Sense Development".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2950 Kapellen, Kalmthoutsesteenweg 51,

De raad van bestuur kan deze verplaatsen naar iedere andere plaats in Belgi� mits inachtneming

van de taalwetgeving terzake, zonder dat hiervoor een statutenwijziging is vereist. Hij draagt zorg

voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de vennootschap in de Bijlagen tot het

Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, exploitatiezetels, administratieve

zetels, filialen, agentschappen, depots en dochtervennootschappen in Belgi� of in het buitenland op

te richten

ARTIKEL 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel, in Belgi� en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden,

voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door

bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, alle prestaties te verrichten die

rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.9

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

2 3 APR. 2015

Griffie

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblac

Ondernemingsnr; 0538_473.823

mod 11,1

4

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

1) Beleggingen in vastgoed onder andere in de residenti�le zorgsector (assistentiewoningen, woonzorgcentra, rust en verzorgingstehuizen), in zakelijke rechten in onroerende goederen die ermee verband houden, in aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedondernemingen die beleggen in onroerende goederen of rechten van deelneming erin.

2) Het waarnemen van bestuur- en vereffeningmandaten in om het even welke Belgische of buitenlandse reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen waarmee al dan niet een rechtstreekse of onrechtstreekse band van deelneming bestaat,

3) Meer in het bijzonder kan de vennootschap de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin zij een participatie aanhoudt stimuleren, plannen en co�rdineren, zij kan deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht evenals kan zij technische, administratieve en financi�le bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen verlenen, die verband houden met de in 1) vermelde activiteiten.

4) Het toestaan van leningen en kredietopeningen onder om het even welke vorm, het borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's voortspruitend uit de schommelingen van de wisselkoersen en interestvoeten, kortom: het verrichten van alle handels- en financi�le operaties behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, verzekeringsondernemingen, hypothecaire ondernemingen, kapitalisatieondernemingen, en andere gereglementeerde financi�le ondernemingen. Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk welke vorm (onder andere onder vorm van obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan aan de vennootschappen waarmee

rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken voor deze ondernemingen.

5) Het opbouwen, het oordeelkundig beheer en uitbreiden van haar onroerend patrimonium, het beleggen of wederbeleggen van middelen in onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het aankopen, ontwikkelen, promoten, beheren, uitbaten en verkopen van vastgoed.

6) Het opbouwen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van haar roerend patrimonium, het beleggen of wederbeleggen van al beschikbare middelen in roerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende waarden.

7) De uitgifte, aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten.

8) Het verlenen van financi�le, administratieve, commerci�le, juridische, fiscale, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende handelstransacties of financi�le verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben.

9) Het uitvoeren van studies, operaties en opdrachten met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van aile bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen, onder andere van commerci�le, publicitaire of wetenschappelijke aard, en de publicatie van de resultaten ervan.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle burgerlijke, nijverheid, commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industri�le of commerci�le eigendommen die er betrekking op hebben, alles in de meest ruime zin van het woord.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

HO " FDSTUK II KAPITAAL-AANDELEN-OBLIGATIES

ARTIKEL 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend euro (� 65.000,00).

Het is vertegenwoordigd door zeshonderd vijftig (650) aandelen zonder vermelding van nominale waalde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 6. KAPITAALVERHOGING - KAPITAALVERMINDERING

De algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de regels die gelden voor een statutenwijziging, kan het geplaatst kapitaal verhogen of verminderen.

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De algemene vergadering bepaalt de inschrijvingsprijs waartegen, en de periode tijdens dewelke, het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd,

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van leun inschrijvingsecht gebruik hebben gemaakt aangroeit, De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen warden vermeld. InzaKe voorkeurrecht en beperking zijn de bepalingen van artikel 592 en volgende van toepassing. In dat geval moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders meegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van ��n of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van Vennootschappen.

Indien de algemene vergadering besluit om een uitgiftepremie te vragen, dient deze volledig te worden gestort en op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weg geboekt door een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die is vereist voor de wijziging van de statuten. De uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden uitmaken.

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op, behoudens in geval van toepassing van artikel 602 � 2 van het Wetboek van Vennootschappen. ln een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissarislbedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur onder meer uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

Er wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen. Op ieder aandeel dat overeenstemt met inbreng in geld en op ieder aandeel dat geheel of ten dele overeenstemt met inbreng in natura moet een vierde worden gestort. Onverminderd het voorgaande, moeten de aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met inbreng in natura volgestort zijn binnen een termijn van vijf jaar na de beslissing tot kapitaalverhoging.

Een kapitaalverhoging kan ook door omzetting van reserves gebeuren.

Bij vermindering van het geplaatst kapitaal moeten de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en dienen de overige bepalingen vervat in de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen te worden ge�erbiedigd,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

i

mod 11.1

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Moet een algemene vergadering over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal beslissen, dan wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze in de oproeping tot de algemene vergadering vermeld. Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 612 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap zal zich schikken wat de wederzijdse deelnemingen betreft naar artikel 627 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 7. OPVRAGING VAN STORTING

De raad van bestuur beslist soeverein over het opvragen van stortingen op aandelen. Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden verricht.

Indien een aandeelhouder de opgevraagde storting op zijn aandelen niet heeft verricht binnen de door de raad van bestuur bepaalde termijn, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de betrokken aandelen van rechtswege geschorst. Tevens is de aandeelhouder van rechtswege vanaf de dag, waarop de termijn bepaald door de raad van bestuur voor de volstorting verstrijkt, aan de vennootschap een nalatigheidinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke Interest vermeerderd met 2 procentpunten,

Indien de aandeelhouder geen gevolg geeft aan de ingebrekestelling die door de raad van bestuur wordt verzonden bij aangetekend schrijven na verloop van de door de raad van bestuur bepaalde termijn, verklaart de eerstvolgende raad van bestuur de aandeelhouder vervallen van zijn rechten en verkoopt de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen. De prijs voor de verkoop van de aandelen wordt in de eerste plaats aangewend tot hun volstorting en vervolgens tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, terwijl het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige aandeelhouder. Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop mits toepassing van de bepalingen van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Het niet aangezuiverde saldo blijft opeisbaar.

Wanneer een aandeelhouder, eigenaar van meerdere aandelen, een storting verricht, wordt deze bij wijze van spreiding toegerekend op al zijn aandelen. Dit gebeurt in verhouding tot het totaal van de bedragen die op het geheel van diens aandelen mceten volgestort worden.

ARTIKEL 8. AARD VAN DE AANDELEN

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd,

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten cp naam of in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkend rekeninghouder of vereffeninginstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennis nemen van het register met betrekking tot zijn effecten. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door ��n enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort,

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

De vennootschap erkent slechts ��n eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van hun rechten. De overdracht van aandelen op naam wordt ingeschreven in het register van aandelen op naam. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties, winstbewijzen en warrants uitgegeven door de vennootschap. Ook voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties wordt een register bijgehouden.

ARTIKEL 9. OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN WARRANTS

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op aile eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.

ARTIKEL 10. RECHTVERKRIJGENDEN

De rechten en verplichtingen blijven aan het aandeel verbonden, in welke handen het ook overgaat. De erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden enfof schuldeisers van een aandeelhouder kunnen, onder geen enkel voorwendsel, de zegellegging vragen op de boeken, goederen en waarden van de vennootschap, noch de verdeling of de veiling vorderen van het vermogen van de vennootschap, noch zich welke wijze ook inlaten met het bestuur van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

ARTIKEL 11. VERWERVING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN

De vennootschap kan haar eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen door aankoop of ruil, en vervreemden, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, overeenkomstig de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 12. AANDELEN ZONDER STEMRECHT

Conform de artikels 480, 481 en 482 van het Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht,

ARTIKEL 13. OBLIGATIES, WARRANTS EN CERTIFICATEN

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur, ongeacht of die obligaties door een hypotheek of anderszins zijn gewaarborgd.

De raad van bestuur is tevens bevoegd om obligaties met woonrecht, vastgoedcertificaten, en andere door de wet toegelaten financi�le instrumenten uitte geven.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 503 van het Wetboek van Vennootschappen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan cie oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

HOOFDSTUK III BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur telt minstens drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste vier jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering in het jaar waarin hun mandaat eindigt conform de benoemingsbeslissing. Zij worden benoemd bij gewone meerderheid van stemmen. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule, vermeld onder artikel 17 van deze statuten, krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben,

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder benoemd wordt in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Indien het aantal bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het wettelijk of statutair minimum aantal bestuurders en zolang de algemene vergadering de vacature niet opvult, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie, zonder afbreuk te doen aan artikel 15 hieronder.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

ARTIKEL 15. VOORTIJDIGE VACATURE

In geval van een vacature in de raad van bestuur, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig de vacature op te vullen totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. ARTIKEL 16. VOORZITTERSCHAP

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

mad 11,1

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door een bestuurder aangeduid door zijn collega's.

ARTIKEL 17. VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergaderingen van de raad van bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste drie volle dagen v��r de vergadering per brief, fax, email of op een andere schriftelijke wijze verzonden,

In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de hierboven vermelde oproepingstermijn niet werkzaam is, kan de oproepingstermijn korter zijn, Indien noodzakelijk kan de oproeping telefonisch gebeuren in aanvulling op de hierboven vermelde wijzen van oproeping.

De regelmatigheid van de bijeenroeping dient niet te worden gerechtvaardigd indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn. Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd, behoudens andersluidende mededeling door een bestuurder ter vergadering, die wordt opgenomen In de notulen van de vergadering. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping.

Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig worden gehouden bij wijze van video- of telefoonconferentie. ln dergelijk geval wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de vennootschap indien tenminste ��n bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de vennootschap.

ARTIKEL 18. BERAADSLAGING

De raad van bestuur kan geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste twee van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de hoogdringendheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kan de raad van bestuur schriftelijk beslissingen nemen zonder bijeen te komen, op voorwaarde dat deze beslissingen worden genomen met eenparig akkoord van alle bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van het ontwerp van jaarrekening en het jaarverslag, en de beslissing over de aanwending van het toegestaan kapitaal. Het schriftelijk voorstel en de schriftelijke instemming van de bestuurders worden gekleefd in het notulenboek van de raad van bestuur.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De bestuurder die, bij een beslissing of de uitvoering van een verrichting of een beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur moet zich richten naar de bepalingen van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen. In een dergelijk geval moet de bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen

genomen. Blanco en ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan slechts geldig beraadslaagd worden met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

ARTIKEL 19. NOTULEN

De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur, met inbegrip van deze genomen tijdens video- of telefoonconferentie, worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige en vertegenwoordigde leden worden ondertekend of die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden in een speciaal

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

register opgenomen. De volmachten worden aan de notulen gehecht van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door de voorzitter van de raad van bestuur, twee bestuurders of de gedelegeerd bestuurder ondertekend.

ARTIKEL 20. BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten of de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden opdragen aan een directiecomit� binnen de grenzen van artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen. De overdracht kan geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op aile handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden,

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door de raad van bestuur, De leden kunnen gekozen worden binnen of buiten de raad.

De eventuele personen belast met het dagelijks bestuur (zoals bepaald in artikel 22 hierna) binnen het kader van dit bestuur en het eventuele directiecomit� binnen het kader van haar bevoegdheden, mogen bij bijzondere volmacht eveneens specifieke bevoegdheden aan een of meer personen (al dan niet aandeelhouder of bestuurder) van hun keuze toekennen.

ARTIKEL 21. VERGOEDINGEN

De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan aan bestuurders die speciale functies of opdrachten vervullen, vergoedingen toekennen.

ARTIKEL 22. DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur of het directiecomit�, indien dit werd ingesteld, kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan ��n of meer personen, al dan niet bestuurders of aandeelhouders. Zij zullen de titel van gedelegeerd bestuurder(s) voeren indien zij eveneens lid zijn van de raad van bestuur. In het andere geval zullen zij de titel van dagelijks bestuurder(s) voeren.

in geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur, desgevallend het directiecomit�, de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden.

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan binnen dat dagelijks bestuur aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

Indien meerdere personen werden belast met het dagelijks bestuurder, zijn zij elk individueel beslissingsbevoegd.

ARTIKEL 23. VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte en van de akten waarvoor de tussenkomst ven een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door :

Hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij - binnen het kader van het dagelijks bestuur door de persoon die werd belast met het dagelijks bestuur. Wanneer meer personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door ��n van die personen belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

ARTIKEL 24. CONTROLE

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk is verplicht, wordt de controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en de statuten van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, opgedragen aan ��n of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.

Indien een rechtspersoon tot commissaris wordt benoemd, dient zij een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen die de opdracht in naam en voor rekening van deze rechtspersoon zal uitoefenen.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen (en bepaalt of zij als college dienen te handelen dan wel individueel bevoegd zijn, in het geval er meerdere commissarissen worden benoemd) en stelt hun bezoldiging vast overeenkomstig artikel 134 van het Wetboek van Vennootschappen, De bezoldiging kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de partijen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij vande perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Buiten die bezoldiging mag de commissaris geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Zij kunnen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in artikel 135 van het Wetboek van Vennootschappen. Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene

vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.

Zolang geen commissaris(sen) werd(en) benoemd, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoek- en controlebevoegdheid van een commissaris.Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. in deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap,

HOOFDSTUK IV ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 25. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

ARTIKEL 26. VERGADERINGEN

Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op de eerste maandag van de maand juni, om 09.00u. Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst daaropvolgende werkdag gehouden,

Een algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen,

Op de agenda van de gewone algemene vergadering warden tenminste de volgende items geplaatst: de bespreking van het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissaris(sen), de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de netto-winst, de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de commissaris(sen), en in voorkomend geval, de benoeming van bestuurder(s) en de commissaris(sen).

De gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering zal worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die vermeld is in de oproeping of op andere wijze meegedeeld,

De houders van warrants en obligaties en certificaten die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de door de algemene vergadering genomen beslissingen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 36 van deze statuten, dan moet het randschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

ARTIKEL 27. BIJEENROEPING

De raad van bestuur, en in voorkomend geval de commissaris(sen), roept de algemene vergadering bijeen. De oproepingen worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst: a)ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad;

b)behalve voor jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur zoals aangeduid in artikel 27 van deze statuten met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris(sen), ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad. Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissaris(sen) worden de oproepingen vijftien dagen voor vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd. Wanneer aile aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

De oproepingen vernielden de agenda evenals, indien de opgeroepen algemene vergadering zal beraadslagen over een wijziging van de statuten, de voorstellen tot besluit, en geschieden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden, kunnen, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping,

De vennootschap stelt overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen stukken ter beschikking.

ARTIKEL 28. TOELATINGSVOORWAARDEN

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingberichten worden vermeld. Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

ARTIKEL 29. VERTEGENWOORDIGING

Iedere aandeelhouder, en in voorkomend geval iedere houder van obligaties, warrants of winstbewijzen, kan per brief, fax, elektronische post of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen aandeelhouder zen.

De raad van bestuur mag eisen dat de volmachten binnen de in de oproeping vermelde termijn en op de daarin aangeduide plaats worden neergelegd.

De persoon die een openbaar verzoek tot verlening van volmachten doet is onderworpen aan de voorwaarden en bekendmakingplicht, zoals voorzien in artikel 549 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 30. BUREAU

ledere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Hij wordt bijgestaan door de aanwezige bestuurders. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De stemopnemer en de secretaris hoeven geen aandeelhouder te zijn. De twee functies kunnen uitgeoefend worden door ��n persoon.

ARTIKEL 31. VERDAGING

De raad van bestuur mag de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening, tijdens de zitting, tot drie weken verdagen.

Aan aile andere genomen besluiten wordt hierdoor geen afbreuk gedaan, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts ��n keer gebeuren, De tweede algemene vergadering beslist definitief over de jaarrekening.

ARTIKEL 32. AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT

De algemene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar beslissingen gelden ook voor de aandeelhouders die niet of tegenstemmen.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

De houders van obligaties en warrants mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mof 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Met uitzondering van de specifieke omstandigheden vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, dragen de winstbewijzen geen enkel stemrecht.

Voor de vaststelling van voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen, ARTIKEL 33. BERAADSLAGING EN STEMMING

De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter.

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van Vennootschappen een aanwezigheidsquorum vereist.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda zijn

opgenomen, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop ��n antwoord.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. Blanco en ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

Wanneer bij een benoeming tot bestuurder (of commissaris) geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald, Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen.

ARTIK L 34. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant -, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn zoals bepaald door de raad van bestuur op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

ARTIKEL 35. NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die er om vragen. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

HOOFDSTUK V BOEKJAAR - JAARREKENING - DIVIDEND - WINSTVERDELING ARTIKEL 36. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door twee bestuurders, de voorzitter van de raad van bestuur of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van LuiK vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

�e bestuurders stellen tevens zover dit wettelijk is verplicht een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap, evenals de informatie opgelegd door artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1� van het Wetboek van Vennootschappen. ARTIKEL 37. GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING

De jaarvergadering hoort desgevallend het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de commissaris(sen). Deze kwijting is slechts geldig indien de jaarrekening noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de statuten of met het Wetboek van Vennootschappen, slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid.

De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening, desgevallend het jaarverslag en de overige in artikel 100 van het Wetboek van Vennootschappen vermelde documenten binnen dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�, ARTIKEL 38. WINSTUITKERING

Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst, mits eerbiediging van de artikelen 617 tot en met 619 van het Wetboek van Vennootschappen.

Geen uitkering kan geschieden indien, op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. ARTIKEL 39. BETALING VAN DIVIDENDEN

De uitbetaling van de dividenden toegekend door de algemene vergadering gebeurt op het tijdstip en op de plaats door haar of de raad van bestuur vastgesteld.

Niet-ge�nde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam of winstbewijzen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling. Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

De emittent van gedematerialiseerde effecten kan slechts dividenden, interesten of terugbetalingen van gedematerialiseerde effecten bevrijdend terugbetalen indien deze sommen gestort worden via de vereffeninginstelling. De vereffeninginstelling bevrijdt zich op haar beurt door doorstorting aan de erkende rekeninghouders en dit in functie van de sommen geboekte gedematerialiseerde effecten op datum van de vervaldag. Op hun beurt zullen de erkende rekeninghouders deze bedragen overmaken aan de titularissen.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, interim dividenden uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens wettelijke en statutaire bepalingen dienen te worden gevormd.

HOOFDSTUK VI ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 40. VERVROEGDE ONTBINDING

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding van de vennootschap en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen. De algemene vergadering moet bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Wanneer het netto-actief tengevolge van het geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap in rechte vorderen.

ARTIKEL 41. VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND

Het in ��n hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of is ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding.

Het gegeven dat aile aandelen in een hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij mag die bevoegdheden niet overdragen, De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd,

ARTIKEL 42. VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur handelend in hoedanigheid van vereffeningscomit�. De benoeming van de vereffenaars dient te worden bevestigd door de voorzitter van de rechtbank van koophandel zoals bepaald in artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

Tijdens de uitoefening van hun mandaat dienen de vereffenaars zich te conformeren aan de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Zij zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die ��n vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars,

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Overeenkomstig artikel 184 � 5 van het Wetboek van Vennootschappen kan de ontbinding en de vereffening in 1 akte gebeuren, ln dat geval wordt geen vereffenaar aangesteld.

ARTIKEL 43. VERDELING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

HOOFDSTUK VII ALGEMENE EN OVERGANSBEPALINGEN

ARTIKEL 44. WOONSTKEUZE

leder in het buitenland gedomicilieerde bestuurder, directeur, commissaris of vereffenaar doet voor de duur van zijn opdracht woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar hem mededelingen, dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur, geldig kunnen worden gedaan, met uitzondering van de oproepingen die zullen gebeuren overeenkomstig deze statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mad 11.1

.

x

De houders van gedematerialiseerde effectera zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht te wonen op hun laatst gekende woonplaats.

ARTIKEL 45. GECOORDINEERDE WETTEN

Voor al wat niet voorzien is in onderhavige statuten, wordt hier uitdrukkelijk verwezen naar de thans vigerende wetsbepalingen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen,

Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wetten van welke er niet zou afgeweken zijn in de huidige statuten, aanzien als ingeschreven te zijn in de huidige akte, en de bedingen van tegenwoordige akte die zouden tegenstrijdig zijn niet de gebiedende schikkingen van deze wetten, aanzien niet ingeschreven te zijn in de tegenwoordige akte.

Punt 2 : Machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de Genomen beslissingen -volmacht: -Machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen en volledige herwerking van de statuten.

-Verlening bij deze van bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan Jannes Verheyen, wonende te 2800 Mechelen, Locomotiefstraat 40 en dit voor zoveel als nodig om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij alle Federale Overheidsdiensten. Voor ontledend uittreksel

Michel Ide, notaris te Hamme

Tegeliik hiermee neergelegd :

- Uitgifte akte

- Co�rdinatie van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
APOLLO CARE RESIDENCES

Adresse
KURINGERSTEENWEG 172 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande

APOLLO CARE RESIDENCES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées APOLLO CARE RESIDENCES

Coordonnées
APOLLO CARE RESIDENCES