21/05/2014
ÿþ I L i r ~ . M ~ ' ~ ~ M f ~ ~ , ~ - M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
á 1 I I I I I u g ~ i 1 1 1 1 i y i N w 1 w R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 9 M E I 2 0 1 k
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 0 . 5 4 5 . 8 7 4
B e n a m i n g : A P O T E E K J . D R A U L A N S B V B A
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r ( N e u s d e n ) , G u i d o G e z e l l e l a a n 3 9
R e c h t s v o r m
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r m i j , F a b i e n n e H e n d r i c k x , n o t a r i s t e B e r i n g e n , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
B E R S T E B E S L I S S I N G - K E N N I S N A M E V A N B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N T U S S E N T I J D S 1 2 1 V I D E N D
D e V o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t o p 7 m a a r t 2 0 1 4 a l l e v e n n o t e n o p e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n b e s l i s t o m , n a d e v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e V e n n o o t s c h a p z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d , e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n t e n b e d r a g e v a n T W E E H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( £ 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
E l k v a n d e v e n n o t e n h e e f t a l s d a n b e n a d r u k t d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , a f k o m s t i g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B ) o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p n a i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L I S S I N G V E R S L A G E N I N Z A K E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A D e v o o r z i t t e r l e g t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v o o r v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 0 m a a r t 2 0 1 4 i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
T e v e n s l e g t h i j h e t v e r s l a g v o o r o p g e m a a k t d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d v o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H U B E R T V E N C K E N " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , M i l i e u s t r a a t 3 4 , o m t r e n t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . H e t v e r s l a g i s o p g e m a a k t o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 e n d e c o n c l u s i e s l u i d e n a l s v o l g t :
` B E S L U I T
( f i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n A P O T E E K J D R A U L A N S B V B A b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e o n t s t a a n i s u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n E 2 1 6 . 0 0 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 , d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r j s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 9 4 ;
2 o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
L u i k B - v e r v o l g
d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r ~ f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n E 2 1 6 . 0 0 0 , 0 0 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d ;
3 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 1 5 0 r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n A P O T E E K J . D R A U L A N S B V B A , e l k m e t e e n b e d r a g v a n 6 ' 1 . 4 4 0 , 0 0 ; h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n E 2 4 , 0 0 0 , 0 0 ;
4 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ;
5 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . G e z i e n a l l e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e r , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 2 8 m a a r t 2 0 1 4
G e t e k e n d
H u b e r t V E N C K E N
B e d r s r e v i s o r
H U B E R T V E N C K E N B V B A "
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z o n d e r v o o r b e h o u d i n t e s t e m m e n m e t d e i n h o u d v a n d e z e v e r s l a g e n e n m e t d e e r i n o p g e n o m e n c o n c l u s i e s .
D E R D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W L B , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t h a n s b e p a a l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , t e v e r h o g e n m e t T W E E H O N D E R D Z E S T I E N D U I Z E N D E U R O ( £ 2 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p T W E E H O N D E R D V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 2 3 4 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e d e r a a n d e l e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n 1 / m e v r o u w L O U E T T E A n n N i c o l e E l i s a b e t h , g e b o r e n t e H e u s d e n o p 7 f e b r u a r i 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , G u i d o G e z e l l e l a a n 3 9 / 0 0 0 1 , 2 / m e v r o u w D R A U L A N S J u l i a n a F r a n c i s c a M a r i a , g e b o r e n t e D e s s e l o p 3 1 j a n u a r i 1 9 3 9 , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , G u i d o G e z e l l e l a a n 4 3 / 1 e n 3 / d e h e e r L O U E T T E L o d e w i j k J a n M a r i a A n t o o n , g e b o r e n t e Z o l d e r o p 1 2 j a n u a r i 1 9 3 6 , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , G u i d o G e z e l l e l a a n 4 3 / 1 , v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e v o r d e r i n g d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p , z i j n d e e e n v o r d e r i n g i n g e v o l g e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d n a i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , w e l k e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r .
V I E R D E B E S L I S S I N G : O N D E R S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r d e v o l g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a :
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a :
D e v e n n o t e n , 1 / m e v r o u w L O U E T T E A n n , 2 / m e v r o u w D R A U L A N S J u l i a n a e n 3 / d e h e e r L O U E T T E L o d e w i j k , a l l e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f m a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n z e t t e n u i t e e n d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
V o o r n o e m d e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o o r m e l d e v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n T W E E H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( E 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n n e t t o v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n T W E E H O N D E R D Z E S T I E N D U I Z E N D E U R O ( E 2 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
M e e r i n h e t b i j z o n d e r w o r d t i n g e b r a c h t :
- d o o r m e v r o u w L O U E T T E A n n , v o o r n o e m d s u b 1 . , e e n v o r d e r i n g g e b o e k t o p d e c r e d i t z i j d e v a n h a a r l o p e n d e r e k e n i n g i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n H O N D E R D V I E R E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- d o o r m e v r o u w D R A U L A N S J u l i a n a , v o o r n o e m d s u b 2 . , e e n v o r d e r i n g g e b o e k t o p d e c r e d i t z i j d e v a n h a a r l o p e n d e r e k e n i n g i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h I S t a a t s b l a d
À
V o o r = L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d E U R O ( ¬ 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
d o o r d e h e e r L O U E T T E L o d e w i j k , v o o r n o e m d s u b 3 . , e e n v o r d e r i n g g e b o e k t o p d e c r e d i t z i j d e v a n h a a r l o p e n d e r e k e n i n g i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T O T A A L I N B R E N G : T W E E H O N D E R D Z E S T I E N D U I Z E N D E U R O ( E 2 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g e r s s t e l l e n v o o r d e i n b r e n g t e w a a r d e r e n t e g e n h e t n o m i n a l e b e d r a g v a n d e v o r d e r i n g .
T e g e n w a a r d e
D e i n b r e n g e r s o n t v a n g e n v o o r h u n r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g i n n a t u r a g e e n n i e u w e a a n d e l e n . Z i j w o r d e n o p i n d i r e c t e w i j z e v e r g o e d v o o r h u n i n b r e n g , m e t n a m e d o o r e e n t o e n a m e v a n d e w a a r d e v a n h u n b e s t a a n d e a a n d e l e n i n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , e n v e r k l a r e n z o n d e r v o o r b e h o u d i n t e s t e m m e n m e t d e i n h o u d v a n h e t v e r s l a g e n m e t d e e r i n o p g e n o e m d c o n c l u s i e s . A l s v e n n o o t e n i n b r e n g e r v e r z a k e n z i j u i t d r u k k e l i j k a a n a l l e v o r d e r i n g e n d i e z i j z o u d e n k u n n e n l a t e n g e l d e n w e g e n s w a a r d e v e r s c h i l l e n o f v e r m o g e n s v e r s c h u i v i n g e n t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d e t e g e n w a a r d e v o o r h u n i n b r e n g t e a a n v a a r d e n .
A a n g e z i e n d e i n b r e n g e r s i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d w o r d e n , w o r d t d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r d o o r d e t r a n s a c t i e n i e t g e w i j z i g d e n z u l l e n d e i n b r e n g e r s a l s g e v o l g v a n h u n i n b r e n g i n n a t u r a g e e n n a d e e l l i j d e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G .
A l l e a a n w e z i g e n e r k e n n e n e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s T W E E H O N D E R D V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 2 3 4 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e d e r a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 D E R S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W E E H O N D E R D V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 2 3 . 4 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G A A N P A S S I N G A R T I K E L 2 V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e a a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z a a k v o e r s t e r i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 3 f e b r u a r i 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 - 0 2 - 0 3 / 0 1 7 6 0 0 d a t h e t h u i s n u m m e r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l f o u t i e f i s e n d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e d e r t d e o p r i c h t i n g g e l e g e n i s i n H e u s d e n - Z o l d e r , G u i d o G e z e l l e l a a n 3 9 , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t . 2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e H e u s d e n , G u i d a G e z e l l e l a a n 3 9 .
H i j m a g i n e l k a n d e r g e d e e l t e v a n d e z e g e m e e n t e o f e l d e r s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e e v e n e e n s g e r e c h t i g d i s b i h u i z e n , k a n t o r e n , s t a p e l p l a a t s e n o f w e r k p l a a t s e n o p t e r i c h t e n o v e r a l w a a r d i t n u t t i g z a l b l i j k e n , z e l f s i n h e t b u i t e n l a n d « "
A C H T S T E B E S L I S S I N G A A N P A S S I N G A R T I K E L 8 V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t o n t s l a g , g e n o m e n d o o r m e v r o u w D R A Ü L A N S J u l i a n a , v o o r n o e m d , a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 5 o k t o b e r 1 9 9 8 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 3 1 a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 9 9 8 0 8 - 3 1 / 2 5 9 , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t . 8 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n d e e l h e b b e n d e o f n i e t - d e e l h e b b e n d e z a a k v o e r d e r , A a n d e z e p e r s o o n a l l e e n w o r d t d e l e i d i n g v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d
H e t a a n t a l d e r z a a k v o e r d e r s z a l v e r m e e r d e r d k u n n e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , z o n d e r d e v o r m e n v o o r d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e m o e t e n i n a c h t n e m e n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e v e n e e n s h u n a a n t a l e n h u n e v e n t u e l e v e r g o e d i n g v a s t s t e l t . D e d u u r v a n h u n a m b t i s n i e t b e p e r k t .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d t , m o e t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . "
N E G E N D E B E S L I S S I N G S C H R A P P I N G V A N D E T W E E D E A L I N E A V A N A R T I K E L 1 2 V A N D E S T A T U T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n z o d a t d i t a r t i k e l
v o o r t a a n l u i d t a l s , v o l g t :
" A r t . _ 1 2 . H e i m d a t s c h a p p e l j k j a a r b e g i n t d e e e r s t e j u l i e n e i n d i g t d e d e r t i g s t e j u n i . "
T I E N D E B E S L I S S I N G S C H R A P P I N G V A N A R T I I K E L 1 5 E N 1 6 V A N D E S T A T U T E N
D a l g e m e n e , v e r g a d e r m g b e s l i s t a r t i k e l 1 5 e n 1 6 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n w e g e n s e e n
g e b r e k a a n a c t u e e l b e l a n g .
E L F " E B E S L I S S I N G - V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n d e
g e c o i r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
n o t a r i s F a b i e n n e H e n d r i c k x
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4