APOTES

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. APOTES
Dénomination : APOTES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 809.150.343

Publication

22/01/2014
ÿþ Mot! Wald 19,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1.3 -01- 2014

GrifPgsSELT

Staatsblad = MÜi720i4 _ Annëxés Cru 1Vxnniteur beYgë

Ondernemingsnr : 0809.150.343

Benaming

(voluit) : APOTES

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : BE-3540 l-ierk-de-Stad, Schoolstraat 4

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

Uittreksel uit de akte verleden op 18 december 2013 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:

TWEEDE BESLUIT -- VOORAFGAANDE VERSLAGEN

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor die werden opgesteld onder de opschortende voorwaarde van de beslissing door de buitengewone algemene vergadering tot daadwerkelijke uitkering van de belaste reserves voor een bruto-bedrag van 88.400,00 euro.

De vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren kennis te nemen van met name;

a) Het revisoraal verslag van 16 december 2013, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door het bestuursorgaan aangesteld,

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, voormeld, worden hierna letterlijk weergegeven:

"8. BESLUIT

Ondergetekende, de BV o.v.v.e. CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen, bedrijfsrevisor, verklaart op grond van de uitge-voerde controles overeenkomstig de toepasselijke normen van het Insti-tuut der Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststehlingen in verband met de inbreng in natura bij kapitaalverhoging van de BVBA Apotes dat:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2,de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3.de voor de Inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder opschortende voorwaarde van de bekrachtiging van de dividenduitkering zoals voorgesteld in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 16 december 2013 door de buitengewone vergadering van vennoten, en onder voorbehoud van de mogelijke impact van het resultaat van 2013 op de belaste reserves die deel uitmaken van de dividenduitkering;

4.de als tegenprestatie verstrekte vergoeding gebaseerd is op een akkoord tussen partijen;

5.wij ingevolge de gevolgde procedure niet in de mogelijkheid zijn om de wettelijke termijn van terbeschikkingstelling van ons verslag te eerbiedigen hoewel onze controles hierdoor niet beïnvloed werden.

De vergoeding voor de inbreng bestaat uit

.12 aandelen zonder nominale waarde van de BVBA Apotes toegekend aan de heer Froyen Toon

" 12 aandelen zonder nominale waarde van de BVBA Apotes toegekend aan mevrouw Van der Perre

Sophie.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van deze verrichting.

Hasselt, 16 december 2013

FoedererDFK Bedrijfsrevisoren

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen

Bedrijfsrevisor"

b) Het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek

van Vennootschappen.

Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, in het dossier van ondergetekende notaris

bewaard blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Beide verslagen worden door de vergadering goedgekeurd,

DERDE BESLUIT KAPITAALVERHOGING

a) Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met 79.560,00 euro om het van 18.600,00 euro op 98.160,00 euro te brengen door inbreng in natura van een schuldvordering in rekening-courant.

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van 24 nieuwe aandelen, waarvan 12 aan ieder van beide vennoten, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de onderschrijving in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

b) Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens verklaren de heer FROYEN Toon en mevrouw VAN dER PERRE Sophie, beiden voornoemd, hun schuldvordering ten belope van telkens 39.780,00 euro in deze vennootschap in te brengen, nadat zij hebben verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op 98.160,00 euro wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 210 identieke aandelen zonder aanduding van nominale waarde.

VIERDE BESLUIT  AANPASSING VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen: "Artikel 5, Kapitaal

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achtennegentigduizend honderdzestig euro (¬ 98.160,00).

Het is verdeeld in tweehonderdentien (210) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1/210 van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLUIT TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uitte voeren.

Voorts verleent de vergadering aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen  met inbegrip van de wijziging van artikel 3 van de statuten inzake wijziging maatschappelijke zetel ingevolge beslissing van de zaakvoerder de dato 23 april 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 mei daarna onder nummer 13072533  te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZESDE BESLUIT VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van CV met beperkte aansprakelijkheid Accountantskantoor Reynders & Co , BTW BE 0467,073.608, te 3800 Sint-Truiden, Industriezone Schurhovenveld 3149, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Herbert Houben, notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, codrdinatie, verslaggeving.

Voor

behôuden

taan het

' Belgisch Staatsblad

4













Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 21.06.2013 13207-0354-012
13/05/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

ii`~11r;<

115 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KtlOrs-tK3:UGL

3 0 -04- 203

H9gggT

1 0725 3

Ondernemingsnr : 0809.150.343

Benaming

(voluit) : APOTES

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Markt 4 bus 5 te 3545 HALEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Bij beslissing van de zaakvoerder dd. 23.04.13 werd de maatschappelijke zetel met onmiddellijke ingang verplaatst naar de

SCHOOLSTRAAT 4

3540 HERK-DE-STAD

Voor de BVBA APOTES

FROYEN Toon

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/04/2013
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mal Word 11.1

Je In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0809.160.343

Benaming

(voluit) : APOTES

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Markt 4 bus 5 te 3545 HALEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING BIJKOMENDE ZAAKVOERDER

Op de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van 01.02.2013 werd unanmiem volgende beslissing genomen met onmiddellijke ingang :

1. De benoeming van de heer FROYEN Eduardus, wonende Schoolstraat 4 te 3540 Herk-de-Stad, als bijkomende zaakvoerder.

Voor de BVBA APOTES

FROYEN Toon

Zaakvoerder

Pot httrank van kaopharlttal

11 APR, 2013

te H''âr ~.~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 28.06.2011 11229-0105-009
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.05.2010, NGL 17.06.2010 10196-0530-009

Coordonnées
APOTES

Adresse
SCHOOLSTRAAT 4 3540 HERK-DE-STAD

Code postal : 3540
Localité : HERK-DE-STAD
Commune : HERK-DE-STAD
Province : Limbourg
Région : Région flamande