APOTHEEK GODDEERIS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. APOTHEEK GODDEERIS
Dénomination : APOTHEEK GODDEERIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 427.174.340

Publication

09/07/2014
ÿþ MocIrd 111

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

1 11111111111,1.11111411111

Neergalegd ter grltfle der rechtbankl

v. Reephandel Mtwerpfl ald. Tangsren

27

Griffie

bel

a;

BE

Sta

grIffler,

Ondernemingsnr 0427.174.340

Benaming (voluit): APOTHEEK GODDEER1S (verkort) :

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel (volledig adres) ; Torenlaan 10 - 3600 Genk

Onderwerp(en) akte: Kapitaalsverhoging

Uit een akte verleden voor Meester Marc SWOLFS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren vervangende zijn ambtsgenoot Meester Frank GODDEERIS, geassocieerd notaris met standplaats te Houthalen, wettelijk belet op 23 december 2013, geregistreerd drie bladen, één verzendingen te Houthalen-Helchteren op 07 Jan. 2014, boek 5/127, blad 97, vak 11. Ontvangen: Vijftig euro (50 EUR). De e.a. inspecteur' (get.) L. Vanderhoeydong, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "APOTHEEK GODDEERIS", waarvan de zetel gevestigd is te 3600 Genk, Torenlaan 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister Tongeren onder numme 0427.174.340., volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen;

Eerste beslissing : Vaststelling dividenduitkering

De vergadering stelt vast dat bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 9 december 2013 besloten werd tot uitkering van een bruto-dividend van één miljoen honderd vierendertig duizend euro (1.134.000,00 EUR), dit overeenkomstig artikel 537 WIB 92. Dit bruto-dividend wordt onttrokken aan de belaste reserves.

Op de dividenduitkering is tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd, hetzij honderd dertien duizend vierhonderd euro (113.400,00 EUR). Dit bruto-dividend werd onttrokken aan de belaste reserves,

Na inhouding van de roerende voorheffing bleef een netto-dividend ter beschikking van één miljoen twintig duizend zeshonderd euro (1.020.600,00 EUR).

Tweede beslissing: Kapitaalverhoging door inbreng in nature.

Verslaggeving

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan avec het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in nature en de kapitaalverhoging en van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 17 december 2013, opgesteld door de burgeree vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hubert VENCKEN te Bree, IVIillenstraat 34, vertegenwoordigd door de heer Hubert VENCKEN, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt: "DESLUlT

Lie Mijr? onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in APOTHEEK GODDEERIS BVBA bestaande uit de omzetting van de schuldvordering welke ontstaan is uit de uitkering van een tussentijds dividend, voor een totaal bedrag van E 1.020.600,00, is gebleken dat naar mijn mening en onder voorbehoud van de continuiteit van de vennootschap:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in nature en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de waarde van de verhoging' an de bestaande aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een merende voorheffing' van 10%;

2. onder voorbehoud van de niet-naleving van de vonnvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering:

- de beschrijving van de inbreng in nature aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkhei beantwoordt;

- de door de partijen toegepaste waarderingswifre in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedeseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 1.020.600,00, de waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering, na de uitkering van heé netto dividend;

'Voor. 1 _ beholiden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

k - rv n I ri

3. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de verhoging van de fractiewaarde van de 2.506' reeds bestaande aandelen van APOTHEEK GODDEER1S BVBA, elk met een bedrag van ¬ 408,24 ; het eigen vermogen van de vennootschap zal verminderen met een bedrag van ¬ 113.400,00;

4. deze kapitaalverhoging volledig kadert in de programmawet van 28 juni 2013, artikel 537 WIB92;

8, deze kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Gezien aile aandelen

in handen zijn van de inbrenger, is deze werkwijze evenwel verantwoord,

Men opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de

verrichting. ,

Gedaan te Bree, 17 december 2013

Hubert VENCKEN, Bedriffsrevisor

BVBA HUBERT VENCKEN"

Beslissing

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen

1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het

tussentijdse dividend, zijnde één miljoen twintig duizend zeshonderd euro (1.020.600,00 EUR) om het van

drieënveertig duizend vijfhonderd euro (43.500,00 EUR) te brengen op één miljoen vierenzestig duizend

honderd euro (1.064.100,00 EUR).

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen, doch met een overeenkomstige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen als gevolg.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal warden verwezenlijkt door de inbreng door de enige vennoot van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij heeft ten laste van de vennootschap en welke beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

De kapitaalverhoging zal onmiddellijk volgestort worden.

Derde beslissing: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De enige vennoot, mevrouw Goddeeris Isabelle, wonende te 3600 Genk, Torenlaan 10 verklaart negentig procent (90%) van de schuldvordering, zijnde één miljoen twintig duizend zeshonderd euro (1,020,600,00 EUR) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.

Vierde beslissing: Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging van één miljoen twintig duizend zeshonderd euro

(1.020.600,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één mftjoen vierenzestig duizend honderd euro (1.064.100,00 EUR), vertegenwoordigd door twee duizend vijfhonderd (2.500) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

Vijfde beslissing  Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen vierenzestig duizend honderd euro (1.064.100,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door twee duizend vijfhonderd (2.500) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen".

Zesde beslissing - Machtigingen,

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent eveneens een bijzondere machtiging aan de instrumenterende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.

Negende beslissing - Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan nv Fiduciaire Thomassen, te Maasmechelen, Koninginnenlaan 66, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Marc Swolfs

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering.

verslag van het bestuursorgaan.

Revisoraal verslag.

Gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)r(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/08/2014 : TG058898
25/07/2013 : TG058898
26/07/2012 : TG058898
07/11/2011 : TG058898
05/07/2011 : TG058898
27/07/2010 : TG058898
07/07/2009 : TG058898
04/09/2008 : TG058898
01/07/2008 : TG058898
11/06/2007 : TG058898
17/07/2006 : TG058898
21/10/2005 : TG058898
27/06/2005 : TG058898
30/06/2004 : TG058898
18/06/2003 : TG058898
26/10/2001 : TG058898
25/07/2000 : TG058898
14/09/1990 : TG58898
01/01/1986 : TG58898
10/05/1985 : TG58898

Coordonnées
APOTHEEK GODDEERIS

Adresse
TORENLAAN 10 3600 GENK

Code postal : 3600
Localité : GENK
Commune : GENK
Province : Limbourg
Région : Région flamande