22/01/2013
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M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 9 7 9 . 8 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P O T H E E K M A L C O R P S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e M a r k t 6 3 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b i j k o m e n d b e s t u u r d e r , h e r b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r , o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s b i j k o m e n d b e s t u u r d e r m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 e n d i t t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 E m i l a t o B V B A , T o n g e r s e s t e e n w e g 3 6 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w c o r d i g e r m e v r o u w M a l c o r p s I s a b e l l e w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , T o n g e r s e s t e e n w e g 3 6 .
D e z e l f d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d , d . 6 / 1 2 / 2 0 1 2 b e s l i s t t e v e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- m e v r o u w M a l c o r p s I s a b e l l e , T o n g e r s e s t e e n w e g 3 6 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
- N V M a l c o r p s B e h e e r , G r o t e M a r k t 6 3 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
d e h e e r M a l c o r p s J o s e p h w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , G r o t e M a r k t 6 3 .
H e t m a n d a a t v a n M a l c o r p s J o s e p h w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , G r o t e M a r k t 6 3 a l s b e s t u u r d e r w o r d t n i e t m e e r v e r l e n g d . A l g e h e l e k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d .
A a n s l u i t e n d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e k o m e n e n h e e f t b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t a a n d e b e s t u u r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 : M a l c o r p s I s a b e l l e w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , T o n g e r s e s t e e n w e g 3 6 . T e v e n s w o r d t M a i c o r p s I s a b e l l e b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t a a n d e b e s t u u r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 v a n M a l c o r p s B e h e e r N V , G r o t e M a r k t 6 3 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e o n t s l a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 d e h e e r M a l c o r p s J a n w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , T i c h e l r i j s t r a a t 4 , A l g e h e l e k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 v a n M a l c o r p s B e h e e r N V , G r o t e M a r k t 6 3 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 d e h e e r M a l c o r p s J o s e p h w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , G r o t e M a r k t 6 3 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d , 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 v a n E m i l a t o B V B A , T o n g e r s e s t e e n w e g 3 6 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 0 1 1 0 2 1 2 0 1 2 : m e v r . M a l c o r p s I s a b e l l e w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , T o n g e r s e s t e e n w e g 3 6 .
M a l c o r p s I s a b e l l e E m i l a t o B V B A M a l c o r p s B e h e e r N V
g e d , b e s t u u r d e r / v o o r z i f t e r M a l c o r p s I s a b e l l e M a l c o r p s J o s e p h
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e