18/07/2011
ÿþV o o r b e h o u c
a a n h i B e l g i s ' S t a a t s b
M O 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
U 1 I I l l 1 t i r n t i i u i i i i i i i i i i i i ~
* 1 1 1 0 9 9 8 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 2 4 3 . 0 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A R M A K I N R O O I
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 4 0 K i n r o o i , W e e r t e r s t e e n w e g 1 6 6
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g .
~ 4 ^ ~ r , . . , , ' ~ , '
a n - e - n f t
_
D e H o o f d g r i e f f , i f f i e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r T o m C O L S O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O L S O N & F A G A R D , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e M a a s m e c h e l e n , o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p 1 j u l i 2 0 1 1 , b o e k 5 2 8 1 b l a d 4 0 v a k 8 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a m e l i j k " F A R M A K I N R O O I " t e w i j z i g e n i n " A P O T H E E K M A T H I E U P E E T E R S " ;
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h i e r n a a a n d e z e b e s l i s s i n g a a n g e p a s t .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r t e b e z o l d i g e n .
A r t . 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h i e r a a n a a n g e p a s t .
D E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s , z i j n d e :
1 ) d e N V M e d i v i t a P a r t i c i p a t i o n s , I n d u s t r i e w e g 4 b u s 3 , t e 3 0 0 1 L e u v e n ( l i e v e r l e e ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r . B I L S D i a n e , w o n e n d t e 3 0 5 3 H a a s r o d e , B o v e n b o s s t r a a t 8 9 ; e n
2 ) d e N V M e d i v i t a M a n a g e m e n t , I n d u s t r i e w e g 4 b u s 3 , t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r . B I L S D i a n e , w o n e n d t e 3 0 5 3 H a a s r o d e , B o v e n b o s s t r a a t 8 9 ;
t e o n t s l a a n , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , e n h e n k w i j t i n g e n d é c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r h u n b e s t u u r s e d e r t d e l a a t s t e k w i j t i n g t o t o p h e d e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v e r k l a r i n g e n e n g a r a n t i e s v e r s t r e k t i n d e o v e r e e n k o m s t h o u d e n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n e n m e t u i t s l u i t i n g v a n b e d r o g o f m i s d r i j f
V I E R D E B E S L U I T :
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n a l s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n :
- D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P E E T E R S M A T H I E U M A N A G E M E N T " , m e t z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , O u d e B a a n 7 2 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r - B T W B E 0 8 7 6 . 7 2 8 . 4 6 1 , R P R T o n g e r e n , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M e r l o D o r i n e t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a n a k e n ( R e k e m ) o p 7 o k t o b e r 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 5 1 5 3 4 5 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r P E E T E R S M a t h i e u F r a n c i s J u l i e n , g e b o r e n t e M a a s m e c h e l e n o p 1 5 m e i 1 9 8 1 , w o n e n d t e 3 6 3 0 O p g r i m b i e ( M a a s m e c h e l e n ) , O u d e B a a n 7 2 4 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d b e n o e m d b i j v o o r m e l d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
d i e v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e u i t o e f e n i n g e r v a n v e r z e t .
V o o r n o e m d e h e e r M a t h i e u P E E T E R S w e r d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P e e t e r s M a t h i e u M a n a g e m e n t " , v a n h e d e n t e v e n s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e s t e l d v o o r h e t b e s t u u r v a n v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P e e t e r s M a t h i e u M a n a g e m e n t " , i n h u i d i g e B V B A " A p o t h e e k M a t h i e u P e e t e r s " .
V I J F D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e w i j z i g e n .
H e t h u i d i g b o e k j a a r z a l v e r v r o e g d a f s l u i t e n o p 3 0 d e c e m b e r i p v 3 I d e c e m b e r .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n d a n t e l k e n s l o p e n v a n 3 1 d e c e m b e r t o t e n m e t 3 0 d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
A r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h i e r n a h i e r a a n a a n g e p a s t .
Z E S D E B E S L U I T :
H i e r n a b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n ( f o r m e e l ) a a n h e t W . V e n n .
- A r t i k e l 1 .
H e t w o o r d " F A R M A K I N R O O I w o r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t " A P O T H E E K M A T H I E U P E E T E R S " , a l s o o k t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e c l a u s u l e :
" D e n a a m m o e t i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B A " , l e e s b a a r w e e r g e g e v e n .
Z i j m o e t b o v e n d i e n v e r g e z e l d w o r d e n v a n d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l ( s ) v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t e n d e e x p l a i t a t i e z e t e l ( s ) , a l s o o k v a n h a a r o n d e r n e m i n g s n u m m e r . "
- A r t i k e l S .
D i t a r t i k e l w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d " , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b i j u i t s l u i t i n g b e v o e g d , h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
- A r t i k e l 1 2 .
D e I s t e z i n v a n d e z e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 3 1 d e c e m b e r e n e i n d i g t o p 3 0 d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r " .
~
" - A r t i k e l 1 4 .
H i e r w o r d e n d e w o o r d e n : " . . . a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . . . " v e r v a n g e n d o o r : " . . . d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n h i e r t o e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . . . . " .
Z E V E N D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
T o m C O L S O N , n o t a r i s
T e g e l i j k e r t i j d h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
r V o o -
b e h o u d e n
" a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/05/2011
ÿþ 1 M o i 2 . 0
J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 , ! ! 1 , 1 i 1 . 7 1 q 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v e n K o o p h a n d ® !
t e L e u v e n , d e 0 5 M E j 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 2 4 3 . 0 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F a r m a K i n r o o i
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 4 b u s 3 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l
H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r e n d i t v a n a f 2 8 / 0 4 1 2 0 1 1 :
W e e r t e r s t e e n w e g 1 6 6
3 6 4 0 K i n r o o i
H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s g e e f t t e v e n s v o l m a c h t a a n A c c o u n t i n g & T a x P a r t n e r s t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , ' I n d u s t r i e w e g 4 b u s 5 m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o p d a t d e g e g e v e n s v a n d e . v e n n o o t s c h a p z o u d e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e . D e v o l m a c h t s t r e k t z i c h o o k u i t t o t a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n d e w e l k e v e r b a n d h o u d e n m e t d e w i j z i g i n g .
H e v e r l e e , 2 7 a p r i l 2 0 1 1
M e d i v i t a P a r t i c i p a t i o n s N V
W B i l s D i a n e
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/03/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o 0 2 ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e t e g d t a r g r i f f i e d e r
R e c t i t e * v a n K o o p h a n d e l
O U v i e n , d a
1 - - , ï I 2 0 1 1
D E
~ 4
1
" 1 1 0 6 8 ] 9 0 "
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 2 4 3 . 0 5 4
B e n a m i n g : F A R M A K I N R O O I
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 4 b u s 3
3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t t e L e u v e n o p 8 m a a r t 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e c r e a t i e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 1 8 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t d e l e n .
2 ) V e r z a k i n g a a n h a a r v o o r k e u r r e c h t d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M e d i v i t a M a n a g e m e n t e n i n s c h r i j v i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M e d i v i t a P a r t i c i p a t i o n s , d i e s t o r t t e i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 1 8 0 . 0 0 0 ) v o l s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
G e n o e m d e i n g e b r a c h t e g e l d b e d r a g e n z i j n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 0 8 5 2 3 3 5 - 3 6 b i j I N G , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 m a a r t 2 0 1 1 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
3 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n z o d a t h e t l u i d t a l s v o l g t :
' : A r t i k e l 4 K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d d u i z e n d s t e ( 1 / 2 0 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
I s a b e l l e M o s t a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e