20/10/2014
ÿþ M d W o r d 1 1 . 1
! L ï t ç H j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i z e H r 3 A N K v a n K O O P H A N D E L
r e A N 1 W E R P E N
0 9 O K T . 2 0 V i i
, f , P r i f f i ç A s s E u r
1
u h * 1 4 1 9 1 5 7 4 *
b e h
a s
B e S t a z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 7 0 2 . 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P O T H E E K V E R H A E G H E - L A G A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , H u l s t e r w e g 1 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s H a n s D e r a c h e t e T e s s e n d e r l o o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B V B A " A P O T H E E K V E R H A E G H E - L A G A " m e t z e t e l t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , H u l s t e r w e g 1 0 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 7 0 2 . 6 5 5 , B . T . W . - n u m m e r 0 8 7 3 . 7 0 2 . 6 5 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
1 ) o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 9 2 h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o
( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 8 , 9 6 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 4 6 8 . 9 6 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e h e e r V E R H A E G H E K r i s t o f R o m a i n A l b e r t , w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , H u l s t e r w e g 1 0 3 , e n M e v r o u w L A G A M i e k e M a r i a R o g e r , w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , H u l s t e r w e g 1 0 3 , d o o r d e i n t e g r a l e i n b r e n g d o o r i e d e r v a n h e n v a n h u n s c h u l d v o r d e r i n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e n l a s t e v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g a a n i e d e r v a n h e n v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 S U R ) , n a i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 9 2 ,
A i s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g e n w e r d e n h e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , m a a r w e r d d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r D U J A R D I N P i e t , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n " m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e n n , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , o p g e m a a k t o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , b e s l u i t i n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n " I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V B A A P O T H E E K V E R H A E G H E L A G A d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e v o r d e r i n g e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r K r i s t o f V e r h a e g h e e n a a n m e v r o u w M i e k e L e p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I "
t i %
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L e t t . L a - v e r v o l g M o d P O F 1 1 . 1
i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e 1 1 6 1 - m a t e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d n f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
H e t b e d r i j f s k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s e n k e l p o s i t i e f i n d i e n d e s c h u l d e n i n R / C a a n d e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s s c h u l d e n o p l a n g e t e r m i j n .
T e v e n s d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s h e t b e s t a a n e n d e w a a r d e v a n d e v o o r r a a d h a n d e l s g o e d e r e n ( a d 3 0 3 . 3 6 8 , 2 8 E U R ) a a n g e z i e n i k n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a s o m e e n f y s i s c h e v o o r r a a d t e l l i n g u i t t e v o e r e n d a a r i k m i j n o p d r a c h t p a s n a b a l a n s d a t u m h e b o n t v a n g e n .
W i j m e r k e n o p d a t h e t n i e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n n . a . v . d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w e l i s w a a r , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , j u r i d i s c h m o g e l i j k w o r d t g e a c h t d o o r b e l a n g r i j k e r e c h t s l e e r t e r z a k e d o c h i n g a a t t e g e n h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w a r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d . " .
2 ) a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t a l d u s t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 4 6 8 . 9 6 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t e e n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l ' :
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t d e r a k t e
v e r s l a g z a a k v o e r d e r s
r e v i s o r a a l v e r s l a g
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
N o t a r i s H a n s D e r a c h e t e T e s s e n d e r l o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .