01/03/2011
ÿþ M a l 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
X 1 1 0 3 2 7 8 0 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 2 3 1 . 0 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A Q U A P U R A
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
1 7 - 0 2 - 2 0 1 1
l 4 A S S E L T G r i f f i o
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 9 0 P e e r , B e d r i j f s s t r a a t 7
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A Q U A P U R A " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 9 9 0 P e e r , B e d r i j f s s t r a a t 7 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B R E E o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 b l i j k t :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s t a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r k l a r e n i e d e r k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n d o o r h e t o n t v a n g e n v a n e e n e x e m p l a a r e r v a n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e , m e t n a m e :
a . H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e v r o u w I n g r i d V O S C H , n a m e n s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V M B B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , d e d a t o 0 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 8 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p A q u a p u r a B V B A , b e s t a a t u i t m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a v o o r e e n b e d r a g v a n 1 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g r e d e l i j k e n n i e t a r b i t r a i r z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e d o o r d e z e i n b r e n g g e c r e ë e r d w o r d t .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 6 6 a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p A q u a p u r a B V B A z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
N e e r p e l t , 2 5 j a n u a r i 2 0 1 1
D e b e d r i j f s r e v i s o r
V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t n g r i d V o s c h "
b . H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e e n i g e , t e v e n s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o 0 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 b e t r e f f e n d e d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
E e n o r i g i n e e l v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e
v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e H a s s e l t .
2 . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 6 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n o p z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 6 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) t e g e n
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ ~ u i t g i f t e v a n z e s e n z e s t i g ( 6 6 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , g e n u m m e r d v a n t w e e h o n d e r d e n é é n ( 2 0 1 ) t o t é n m e t t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 2 6 6 ) , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n d i n d e w i n s t e n v a n a f h e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e z e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e p r i j s v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l , u i t g e s p l i t s t i n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) n o m i n a l e w a a r d e e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) a a n u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 5 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n e n z e z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n v o l s t o r t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a . D e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e g e b e u r t n i e t b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t .
D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , v o o r k a p i t a a l v e r h o g i n g i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , w o r d t v e r v a n g e n d o o r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g s t e ( 1 1 2 6 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
3 . I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e z e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L P W C O R P O R A T E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , L a m b e a u l a a n 1 1 6 , v e r k l a a r t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v o l l e d i g t e o n d e r s c h r i j v e n e n v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g i n v o l l e e i g e n d o m v a n r o e r e n d e g o e d e r e n .
Z o a l s g e d e t a i l l e e r d o m s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e v r o u w I n g r i d V O S C H , n a m ë n s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V M B B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , d e d a t o 0 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e g o e d e r e n w o r d e n i n g e b r a c h t v o o r e e n g e h e l e i n b r e n g w a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t n o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h t e B r e e v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t a l l e z e s e n z e s t i g ( 6 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g w e r d e n v o l s t o r t d o o r d e i n b r e n g e r , d e v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L P W C O R P O R A T E " .
5 . B e s t e m m i n g u i t g i f t e p r e m i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 5 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g w e r d g e b o e k t , w e l k e z o a l s h e t k a p i t a a l t o t o n d e r p a n d v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e n t .
6 . B e s l u i t t o t e e n t w e e d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 5 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e v o o r n o e m d e u i t g i f t e p r e m i e d i e t i j d e l i j k o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g w a s g e b o e k t , t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 6 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
7 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t n o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h t e B r e e v a s t t e s t e l l e n d a t d e t w e e d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e v o o r n o e m d e u i t g i f t e p r e m i e , w e r d v e r w e z e n l i j k t .
8 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
M e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A r t i k e l 5 - K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D T W E E Ë N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 2 6 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g s t e ( 1 / 2 6 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e l k . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 2 6 6 ) . "
9 . I n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r e n d e j a a r r e k e n i n g , e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r n a v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A r t i k e l 2 6 - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r s r a a d ( o f z a a k v o e r d e r ) d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l . B e h o u d e n s i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n n i e t - g e n o t e e r d e k l e i n e v e n n o o t s c h a p i s , s t e l t d e z a a k v o e r d e r s r a a d ( o f d e z a a k v o e r d e r ) b o v e n d i e n e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n z i j h u n b e s t u u r v e r a n t w o o r d e n .
D i t j a a r v e r s l a g b e h e l s t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e h a n d e l t i n z o n d e r h e i d d e i n f o r m a t i e o v e r d e p u n t e n v e r m e l d i n é r t i k e l 9 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n d i e n z i j e e n n i e t - g e n o t e e r d e k l e i n e v e n n o o t s c h a p i s , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l d e v e r a n t w o o r d i n g b e d o e l d i n a r t i k e l 9 6 , 6 ' W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e v e r m e l d e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g . " V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ - t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g