15/05/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 9 9 9 3 1 *
B E
- - ' N e e r g a l e g d t e r g r i f f i e d e r r e e h t b i n k k o o p t i e n t l e l A n t w e r p e n , i d , % g e n t i l
3 E L O g
2 0 1 4 A T S
_ . "
3 0 - 0 4 - 2 0 1 4
- - . . . . . . . . . . ,
3 b e D g r i f f i e r , G r i f f i e
O N I T E U R
0 7 - 0 5 -
G I S C H S T
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 6 7 2 . 7 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A R M E T A L L I Z 1 N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l W o u d s t r a a t 6 , 3 6 0 0 G e n k , B e l g i ê
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e h e e r A d r i a n F a w c e t t , m e t w o o n p l a a t s t e P r e s t o n B a g o t H e n l e y i n A r d e n , W a r w i c k s h i r e , B 9 5 E G , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D i t m a n d a a t t r e e d t o n m i d d e l l i j k i n w e r k i n g e n z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d i n p a r a g r a f e n 7 e n 8 v a n d e z e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u l d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i $ v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t :
d e h e e r D a v i d D E S S E R S , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , 6 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë ;
d e h e e r P i e t e r C A P I A U , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë ; e n
d e h e e r J a n V A N D E N A B B E E L E , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë .
J a n V a n d e n A b b e e l e
B i j z o n d e r e V o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/04/2014
ÿþ 1 " * M o d W o r d t t . !
> e ) , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
> e ) ,
* 1 9 0 8 f i 9 2 9 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 6 7 2 . 7 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R M E T A L L I Z I N G
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l d e r
T O N G E R E N
0 9 - 0 4 - 2 0 1 4 r y
D e g r i f f i s P r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o u d s t r a a t 6 , 3 6 0 0 G e n k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 a p r i l 2 0 1 4 :
D e o n d e r g e t e k e n d e n , d i e d e t o t a l i t e i t b e z i t t e n v a n d e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n :
1 . B e s l u i t e n o m d e h e e r N e i l M c l l r o y , m e t w o o n p l a a t s t e S t G e o r g e S t r e e t 2 6 , L a n d e n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k o p 2 m e i 2 0 1 8 .
2 . B e s l u i t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t :
d e h e e r P i e t e r C A P I A U , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ;
d e h e e r Y a n n i c k V E R R Y C K E , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ; e n
d e h e e r W i m V A N B E R E N D O N C K S , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
W i m V a n B e r e n d o n c k s
B i j z o n d e r e V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.05.2014, NGL 08.08.2014 14408-0550-044
14/08/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V a o r -
b e h o u d i a a n h e B e l g i s c
S t a a t s h l
1 1 1 w u i ~ u ~ ~ u u ~ u ~ u ~ u ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 6 7 2 . 7 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R M E T A L L I Z I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o u d s t r a a t , 6 , B - 3 6 0 0 G e n k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e d e r r e c k t i b a n k v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a l d . T o n g e r e n
3 1 - 0 7 - 2 0 1 4
g r f f i g t i r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4
D e o n d e r g e t e k e n d e n , d i e d e t o t a l i t e i t b e z i t t e n v a n d e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
B E S L U I T E N d e h e e r P a u l V a n E m m e r i c k t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g ; o p d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
B a r t D e v o s M a r t i n R a e y m a k e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/12/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 08.05.2013, NGL 04.12.2013 13679-0187-033
28/10/2013
ÿþI I I i i i i N g r q !
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t s i e e r g e l a g d t e r g n í f l e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 7 - 1 0 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
I
D e m i
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 6 7 2 . 7 1 2 v e n n o o t s c h a p
B e n a m i n g i n g a n g v a n 1 2
( v o l u i t ) : A R M E T A L L I Z I N G u i t t e s p r e k e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , W o u d s t r a a t 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 4 o k t o b e r 2 0 1 3 ;
D e o n d e r g e t e k e n d e n , d i e d e t o t a l i t e i t b e z i t t e n v a n d e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e n :
1 . B e s l u i t e n o m d e h e e r B a r t D e v o s , m e t w o o n p l a a t s t e M a r g r i e t e n p a d 1 0 , 8 3 0 0 K n o k k e , m e t a u g u s t u s 2 0 1 3 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
2 . B e s l u i t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t :
- m e v r o u w J u l i e V A N C O U T E R , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ;
- d e h e e r J a n V A N D E N A B B E E L E , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ; e n
d e h e e r W i m V A N B E R E N D O N C K S , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
J a n V A N D E N A B B E E L E
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.05.2013, NGL 10.09.2013 13578-0588-043
22/04/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 2 4 5 1 *
N e e r g e l e g d
1 8 - 0 4 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 6 7 2 . 7 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R M E T A L L I Z I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , W o u d s t r a a t 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R T E R U G B E T A L I N G A A N P A S S I N G E N C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p z e v e n t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n e e r g e l e g d o p h e t n e g e n d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n ;
B L I J K T d a t :
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 4 0 . 3 5 2 , 9 5 ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n n e g e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 9 . 7 4 0 . 3 5 2 , 9 5 ) t o t n e g e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/11/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 6 7 2 . 7 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R M e t a l l i z i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o u d s t r a a t 6 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n - V o l m a c h t e n
E r b l i j k t u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s
1 . K E N N I S H E B B E N G E N O M E N v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 m e i 2 0 1 2 t o t h e r b e n o e m i n g v a n R a g u s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l V a n E m m e r i c k , d e h e e r P i e t e r B e v e r n a g e e n d e h e e r M a t t h i a s D e R a e y m a e k e r , a l s b e s t u u r d e r s v e n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , n a m e l i j k t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
2 . H E B B E N B E S L O T E N , v o o r z o v e r n o d i g , t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n a l l e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r R a g u s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l V a n E m m e r i c k , d e h e e r P i e t e r B e v e r n a g e e n d e h e e r M a t t h i a s D e R a e y m a e k e r a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , v a n a f 2 m e i 2 0 1 2 .
3 . A K T E H E B B E N G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n R a g u s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l V a n E m m e r i c k , d e h e e r P i e t e r B e v e r n a g e , d e h e e r M a t t h i a s D e R a e y m a e k e r , d e h e e r K o e n J a n s s e n e n d e h e e r M a r t i n R a e y m a k e r s , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p . D i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f v a n d a a g .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n h u n o n t s l a g , w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
4 . H E B B E N B E S L O T E N o m e l k v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g :
- D e h e e r M a r t i n R a e y m a k e r s , w o n e n d e t e B a z a i 6 3 , 5 5 7 6 F r o i d f o n t a i n e ;
- D e h e e r P a u l V a n E m m e r i c k , w o n e n d e t e M a r k g r a v e l e i 1 1 8 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ;
- D e h e e r M a t t h i a s A i l g a i e r , w o n e n d e t e 2 5 S t G e o r g e S t r e e t , L o n d o n , W 1 S 1 F S , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ; e n
- D e h e e r M a r k K e l l y , w o n e n d e t e 2 5 S t G e o r g e S t r e e t , L o n d o n , W 1 S i F S V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
V e r d e r b e s l o t e n d a t h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
5 . H E B B E N B E S L O T E N d a t d e h e e r N e i l M c l l r o y , w o n e n d e t e 2 5 S t G e o r g e S t r e e t , L o n d o n , W 1 S 1 F S V e r e n i g d K o n i n k r i j k , z a l b e n o e m d w o r d e n a l s w a a r n e m e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n h e t k a d e r v a n d i e n s b e n o e m i n g a l s w a a r n e m e r , k r i j g t d e h e e r N e i l M c l l r o y u i t d r u k k e l i j k d e t o e s t e m m i n g o m a l l e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j t e w o n e n , z o n d e r e n i g s t e m r e c h t .
N e e r g e l e g d I e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 5 - 1 0 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
1
1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 1 6 7 6 "
O p d e l a a t s t e b z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
5 $
V o o r -
" b e h o u d e r s , l a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . , H E B B E N B E S L O T E N o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e i d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
A d v o c a a t - B i j z o n d e r g e v o i m a c h t d i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/11/2012
ÿþ~
m o s W o r d 1 . 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M J 1 1 1 . 1 ! ' , 1 1 . 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1
V
b e h
a a
B e t S t a f
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E f 3 E . N
2 3 - 1 0 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 6 7 2 7 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R M e t a l l i z i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o u d s t r a a t 6 , B - 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r g e l e g d s t u k : n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E r b l i j k t u i t d e b o v e n v e r m e l d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n h e b b e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s v a n L o y e n s & L o e f A d v o c a t e n C V B A , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( e l k g e d e f i n e e r d a l s d e V o l m a c h t h o u d e r s ) . E l k v a n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s i s g e m a c h t i g d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . M e t h e t o o g h i e r o p i s e l k v a n d e V o l m a c h t h o u d e r s g e m a c h t i g d o m a l l e a c t i e s t e o n d e r n e m e n o f a a n t e v a t t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n t e v e r v u l l e n .
G e t e k e n d ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/10/2012
ÿþM o d w o n s n . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I U I I I I U I l i i i I I
* 1 2 1 6 4 4 3 5 *
b e a
B ~ s t ~
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
0 4 2 6 . 6 7 2 . 7 1 2
A R M e t a l l i z i n g A R M
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o u d s t r a a t 8 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 m e i 2 0 1 2
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r n i e u w t d e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r :
R A G U S b v b a ( n r . 0 8 8 9 . 2 7 4 . 0 2 6 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l v a n B m m e r i c k , M a r k g r a v e l e i 1 1 8 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
P i e t e r R . B e v e m a g e , S t e e n b e e k s t r a a t 2 5 , 9 1 2 0 V r a s e n e ,
M a t t h i a s M . J . M . D e R a e y m a e k e r , T h e o V e r e l l e n l a a n 7 5 , 2 9 9 0 W u u s t w e z e l ,
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
P i e t B e v e m a g e K o e n J a n s s e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
N e e r g e l e g d t e r g r i t t i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 5 - 0 9 - 2 0 1 2
O e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/09/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
~ ~ - - - - - - - -
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r l f i l e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 7 - 0 8 - 2 0 1 2
D e i - f o o t d g r i t t i e r , G r i f f i e
l I N I I I Y I I i s o a I I ~ I A I I I I I A I I
a *
l I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e t n i n g s n r : 4 2 6 . 6 7 2 . 7 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R M E T A L L I Z I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 3 6 0 0 G e n k , I n d u s t r i e t e r r e i n G e n k - Z u i d R e c h t e r o e v e r , W o u d s t r a a t 6
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a r o l d D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p e e n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d t w a a l f , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d ; ; i 3 o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R M E T A L L I Z I N G " , g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 G E N K , I n d u s t r i e t e r r e i n G e n k - Z u i d ; ; R e c h t e r o e v e r , W o u d s t r a a t 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n m e t ! ! o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 6 7 2 . 7 1 2 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 . h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e h e e r R i k N E C K E B R O E C K , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e ! v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 1 3 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a g o e d t e k e u r e n . D e h e e r N E C K E B R O E C K , v o o r n o e m d b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p A R M e t a l l i z i n g , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g i n : n a t u r a v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e l e n i n g d i e C a m p h ô t e l s S . A . h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n ` , n o m i n a a l b e d r a g v a n 1 . 6 0 0 . 0 0 0 E U R .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e ! = B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r ; , d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
H d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h e ' v e r a n t w o o r d i s i n u i t v o e r i n g v a n d e a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e l e n i n g s o v e r e e n k o m s t v a n 1 2 o k t o b e r 2 0 0 9 ; e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a ! : ' n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g h i n a t u r a b e s t a a t u i t 3 . 6 4 5 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p A R M e t a l l i z i n g z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a o n d e r d e v o r m v a n 3 , 6 4 5 ' ; , n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p A R M e t a l l i z i n g N V a a n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n 4 3 8 , 9 6 E U R / a a n d e e l w e r d , ; v a s t g e l e g d i n d e c o n v e r t e e r b a r e l e n i n g s o v e r e e n k o m s t g e d a t e e r d o p 1 2 o k t o b e r 2 0 0 9 i n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e n v a n d e a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e l e n i n g . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n ; 3 n a t u r a v a n d e z e a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e l e n i n g i s a l d u s g e b a s e e r d o p d e w a a r d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , ' = a a n d e h a n d v a n w a a r d e r i n g s m u l t i p l e s o p b a s i s v a n d e r e s u l t a t e n v a n A R M e t a l l i z i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 8 , W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e : . B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n , : b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g . D i e g e m , 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v a o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e c o m m i s s a r i s
D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n
1 3 V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i k N e c k e b r o e c k "
2 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n N E G E N H O N D E R D E N V I E R D U I Z E N D T W E E H O N D E R D N E G E N T I G E U R O Z E S T I G C E N T ( E 9 0 4 . 2 9 0 , 6 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T M I L J O E N H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D T W E E Ë N V I J F T I G E U R O V I J F E N N E G E N T I G C E N T ( E 8 . 1 4 0 . 3 5 2 , 9 5 ) o p N E G E N M I L J O E N V I E R E N V E E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D D R I E Ë N V E E R T I G E U R O V I J F E N V I J F T I G C E N T ( E 9 . 0 4 4 . 6 4 3 , 5 5 ) d o o r u i t g i f t e v a n D R I E D U I Z E N D Z E S H O N D E R D V I J F E N V E E R T I G ( 3 . 6 4 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t i n g e n o t t r e d i n g v a n a f e e n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d t w a a l f .
O p d e z e a a n d e l e n w e r d i n g e t e k e n d e n z i j w e r d e n v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E E N M I L J O E N Z E S H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t v e r s c h i l t u s s e n d e i n b r e n g w a a r d e e n h e t n o m i n a a l b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " , w e l k e r e k e n i n g i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e ; w a a r b o r g v a n d e r d e n z a l u i t m a k e n , e n , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n o m z e t t i n g i n d e r e k e n i n g k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d e n s t e m m e n d i n d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t z o a l s v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
3 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n d i t m a a l m e t e e n b e d r a g v a n Z E S H O N D E R D V I J F E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E N N E G E N E U R O V E E R T I G C E N T ( e 6 9 5 . 7 0 9 , 4 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n N E G E N M I L J O E N V I E R E N V E E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D D R I E E N V E E R T I G E U R O V I J F E N V I J F T I G C E N T ( E 9 . 0 4 4 . 6 4 3 , 5 5 ) o p N E G E N M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D T W E E Ë N V I J F T I G E U R O V I J F E N N E G E N T I G C E N T ( E 9 . 7 4 0 . 3 5 2 , 9 5 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b o e k t e u i t g i f t e p r e m i e i n k a p i t a a l .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
4 . d e a a n d e l e n t e s p l i t s e n i n d e v e r h o u d i n g v a n é é n b e s t a a n d a a n d e e l v o o r h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n .
B i j g e v o l g w o r d t h e t a a n t a l a a n d e l e n g e b r a c h t o p D R I E M I L J O E N
Z E S H O N D E R D V I J F E N V E E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D ( 3 . 6 4 5 . 7 0 0 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e t o t s t a n d g e k o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g
e n s p l i t s i n g v a n d e a a n d e l e n .
V o o r m e l d a r t i k e l w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p N E G E N M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D
D R I E H O N D E R D T W E E Ë N V I J F T I G E U R O V I J F E N N E G E N T I G C E N T ( E 9 . 7 4 0 . 3 5 2 , 9 5 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D R I E M I L J O E N Z E S H O N D E R D V I J L ' ' E N V E E R T I G D U I Z E N D
Z E V E N H O N D E R D ( 3 . 6 4 5 . 7 0 0 ) a a n d e l e n d i e e l k e e n d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d s t e ( 1 / 3 . 6 4 5 . 7 0 0 5 c a ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
5 . a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n a l l e a a n w e z i g h e i d s g e r e c h t i g d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e £ o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
E l k e a a n w e z i g h e i d s g e r e c h t i g d e k a n o p d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e t e k s t v a n d e z e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , a a n w i e v o l m a c h t i s g e g e v e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d i t a r t i k e l .
' E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b o v e n d i e n h e t r e c h t o m b i j b r i e f t e s t e m m e n .
O m g e l d i g t e z i j n d i e n t d e r g e l i j k e s t e m m i n g t e g e s c h i e d e n b i j m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e g e n o n t v a n g s t m e l d i n g t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) k a l e n d e r d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r z o n d e n ( d e p o s t s t e m p e l g e l d t a l s b e w i j s ) e n d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n d i e n t t e b e v a t t e n :
- a a n d u i d i n g v a n d e v o l l e d i g e e n n a u w k e u r i g e i d e n t i t e i t v a n d e h o u d e r v a n e f f e c t e n e n v a n h e t a a n t a l
e f f e c t e n w a a r m e d e h i j a a n d e s t e m m i n g d e e l n e e m t ( z o h i j d i t r e c h t h e e f t )
= - - - - - d e - v o i l e d i g e - a g e n d a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - .
b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
. ~
m o d 1 1 . 1
- h e t s t e m i n z i c h t v a n d e h o u d e r v a n e f f e c t e n ( v o o r , t e g e n o f o n t h o u d i n g ) a a n g a a n d e d e p u n t e n v a n d e
a g e n d a . D e h o u d e r v a n e f f e c t e n m a g z i j n s t e m i n z i c h t v e r d u i d e l i j k e n e n m o t i v e r e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t e n ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r ;
- v e r s l a g v a n d e
c o m m i s s a r i s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e r a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/06/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 01.06.2012 12148-0004-031
08/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 01.06.2012 12149-0098-040
22/02/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a <
M a l 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l
* 1 2 0 4 3 4 2 4 *
p k t u t u t À o u i , J t u i g r i f f e ) d v l
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t o T O N ( 3 E R i E N
u
o g - 0 2 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f l e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 6 . 6 7 2 . 7 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R M e t a i l i z i n g N V
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o u d s t r a a t 8 , 3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
O p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 , w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
b e s l i s t o m :
- d e h e e r M a r t i n R a e y m a k e r s , w o n e n d e r u e d e B a z a i 6 3 t e 5 5 7 6 F r o i d f o n t a i n e t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n
- d e h e e r K o e n J a n s s e n , w o n e n d e L . v a n B e e t h o v e n l a a n 3 t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k t e h e r b e n o e m e n
t o t b e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n 2 0 1 5 . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r n i e u w t o o k h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k N e c k e b r o e c k , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
M a r t i n R a e y m a k e r s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.05.2011, NGL 24.06.2011 11236-0254-042
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.05.2010, NGL 23.06.2010 10209-0517-043
10/12/2009 : TG058338
22/10/2009 : TG058338
24/07/2009 : TG058338
19/05/2009 : TG058338
24/06/2008 : TG058338
07/02/2008 : TG058338
17/12/2007 : TG058338
18/06/2007 : TG058338
19/06/2015
ÿþ- 4
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ! M U
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 6 7 2 . 7 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R M E T A L L I Z I N G ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o u d s t r a a t , 6 , B - 3 6 0 0 G e n k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
N e e r g e l e g d t c r g r i f i c d c r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d , T o n g e r e n
1 0 - 0 6 - 2 0 1 5
D e g r i g l i # f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 3 0 / 0 3 / 2 0 1 5
O n d e r h e t v a r i a p u n t v a n d e a g e n d a w i l d e R a a d v a n b e s t u u r m e l d e n d a t z i j o v e r w e e g t d a t h e t p a s s e n d i s o m d e f u n c t i e v a n d e h e e r B a r t D e v o s , b e s t u u r d e r , a l s C E O t e f o r m a l i s e r e n e n d e h e e r D e v o s f o r m e e l t e b e v e s t i g e n e n b e n o e m e n t o t A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r . D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d a a r o m m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r B a r t D e v o s , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e b e v e s t i g e n a l s e n t e b e n o e m e n t o t A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r , b e v o e g d v o o r a l l e t a k e n i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B a r t D e v o s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/08/2006 : TG058338
03/08/2006 : TG058338
04/04/2006 : TG058338
20/06/2005 : TG058338
21/03/2005 : TG058338
17/03/2005 : TG058338
05/01/2005 : TG058338
12/10/2004 : TG058338
22/03/2004 : TG058338
18/02/2004 : TG058338
26/02/2003 : TG058338
21/02/2003 : TG058338
08/02/2001 : TG058338
13/09/2000 : TG058338
07/03/2000 : TG058338
16/02/2000 : TG058338
25/02/1999 : TG058338
23/12/1997 : TG58338
01/01/1997 : TG58338
05/03/1996 : TG58338
09/03/1994 : TG58338
01/01/1993 : TG58338
16/04/1992 : TG58338
01/01/1992 : TG58338
25/10/1989 : TG58338
27/04/1989 : TG58338
01/01/1989 : TG58338
24/12/1988 : TG58338
01/01/1988 : TG58338
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12/01/1985 : TG58338
12/01/1985 : TG58338