ARBORA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. ARBORA
Dénomination : ARBORA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 449.133.655

Publication

24/02/2014
ÿþ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- N Rechtbank van koophandel

behouden 13 FEB. 2014

aan het Griffie

Belgisch Staatsblad

II





*14049366*



Ondernemingsnr : 0449.133.655

Benaming : Arbora

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Weg naar Bree 126

3990 Peer

Onderwerp akte :NV: wijziging

Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend dertien op negentien december voor Meester Ann BERBEN, Notaris te Zutendaal, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van "ARBORA", naamloze vennootschap, vennootschap met zetel te 3990 Peer, Weg naar Bree, ingeschreven in het rechtspersonenregister

te li met ondernemingsnummer 0449,133.655, de volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING.

De aandeelhouders verzoeken de raad van bestuur met toepassing van artikel 462 van het Wetboek

van Vennootschappen, de toonderaandelen om te zetten in aandelen op naam.

De aandeelhouders zullen de bestaande aandelen aan toonder welke op heden zijn gedrukt,

inleveren aan de raad van bestuur, ten einde deze te vernietigen door het aanbrengen van een

stempel `vernietigd`.

De aldus vernietigde aandelen zullen worden vervangen door een inschrijving op naam in het

aandelenregister, Van deze inschrijving zullen certificaten worden afgeleverd,

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke

aandelen.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3090 Overijse,

Witherendreef 117 naar 3990 Peer, Baan naar Bree 126,

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3990 Peer, Baan naar Bree 126,

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het

bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve

zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.".

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in

overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en haar uitvoeringsbesluiten,

inwerking getreden op 6 februari 2001 alsook met de Wet "Corporate Governance" van 2 augustus 3

2002, inwerking getreden op 1 september 2002 en met inbegrip van alle eventuele noodzakelijke

inhoudelijke wijzigingen aan de statuten.

De nieuwe tekst luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming

"ARBORA",

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3990 Peer, Baan naar Bree 126.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het

' bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve

zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Op de laatste blz. van L, k B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B Vervolg

DOEL. e,

De vennootschap heeft tot doel de volgende werkzaamheden in de ruimste zin van het woord:

- Bureau voor nijverheidsstudiën.

De vervaardiging van houten spelen, speelgoed en sportartikelen.

De vervaardiging van diverse artikelen in kunststof. De vervaardiging van speelgoed, spelen

en sportartikelen van diverse stoffen. Uitbating van een kantoor voor mechanografische werken,

Tussenpersonen in de handel( incluis verzekeringsmakelaar).

- P.ubliciteitsonderneming.

Dactylografisch en vertaalbureau.

Informatiekantoor.

- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële handels-, fiscale of sociale aangelegenheden. Makelaars- en taxatiekantoor. Bureau voor controle van goederen en materieel. Octrooibureau. Roepzaal.

Het agenteren bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen, beleggingen en projectontwikkelingen.

De uitbating van ijssalons, koffiehuizen, eethuizen, tavernes, hotels, recreatiecentra en dergelijk.

- Fabricage, alsook de groot- en kleinhandel, de import en export van

Chocoladehoudende producten, de biscuits, roomijs en consumptie-ijs onder alle vormen, van alle grondstoffen en onderdelen en van al wat kan gebruikt worden bij die industrie.

Alle diepvriesapparaten en diepvriesproducten.

- Alle zuivelproducten.

Alle voedingsproducten.

- Producten van suikergoed.

- De brood- en banketbakkerij.

- Onderneming voor landbouw en het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken.

Onderneming voor industriële teelt van paarden, runderen alsmede alle neerhof- en

huisdieren.

Onderneming voor nijverheidsteelten.

De teelt en de selectie van planten en land- en tuinbouwzaaizaden,

- Nijverheid voor het bereiden van land- en tuinbouwproducten.

Groot- en kleinhandel, import en export in producten van de landbouw, tuinbouw, veeteelt en

voedingsbedrijven,

- Verhuring van diverse materieel,

Uitbating van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en

artistieke manifestaties,

- Groothandel in diverse artikelen (artikelen voor sport en visvangst, speelgoed en artikelen ' voor kinderen).

Kleinhandel in artikelen voor sport, visvangst en jacht, in speelgoed en kinderartikelen. Ondernemingen voor het ontwerpen van uitstalramen en het plaatsen van decors voor schouwburgen, bioscopen, enz.

- Vernietiging van archieven.

Privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene beroeps- of technische vorming. Exploiteren van kuuroorden en revalidatiecentra.

Reparatie ten huize van allerhande apparaten en machines.

Aankoop, verkoop, verhuring, plaatsing, herstelling, import en export van alle meubels, vloeren wandbekleding, gordijnen en draperieën, verlichting, sier- en kunstvoorwerpen, antiek- en interieurbenodigdheden, in de ruimste zin van het woord, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Het ontwerpen en realiseren van binnenhuisinrichting, het bouwen en herbouwen van etalages, winkels, bedrijfsgebouwen, gevels, horecazaken en dit in de ruimste zin.

- Algemene elektriciteitswerken.

Algemene schrijnwerkerijwerken.

Verf- en decoratiewerken, vloeren en tapijten.

Afbouw, pleister- en plafondwerken,

Plaatsen en verhuren van publiciteitspanelen.

Algemene coordinatie-activiteiten.

Onderneming voor bosbouw en bosontginning.

Zagerij en werf voor het verdelen van hout.

Nijverheid voor het bewerken en bereiden van hout.

Fabricage van timmerwerk en schrijnwerk voor het bouwbedrijf.

Fabricage en garnering van niet-metalen meubelen.

Montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

- Fabricage van drijfkrachtmachines, pneumatische en hydraulische machines,

werktuigmachines voor metaalbewerking.

Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.

Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen.

Bijzondere werkplaats voor metaalbewerkende nijverheid.

Vervaardiging van diverse artikelen van kunststof.

Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen.

Algemene bouwonderneming.

Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle

andere wand- en vloerbekledingen met uitzondering van hout.

- Onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en

vloerbekledingen.

Onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen.

Groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen.

Alle import- en exportactiviteiten.

- Groothandel in gezaagd hout,

Groot- en kleinhandel in bouwproducten en bouwmaterialen.

Groothandel in ijzerwaren.

- Groothandel in machines, werktuigmachines, gereedschap en toebehoren voor de houtbewerking en de metaalbewerking,

- Groot- en kleinhandel in rijwielen en toebehoren.

Groot- en kleinhandel in motorrijwielen en toebehoren, nieuwe en tweedehandse

motorvoertuigen, alsook onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen.

- Groothandel in elektrische machines, toestellen en materieel, elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting, radio, elektrische toestellen en materieel.

Groothandel in artikelen voor sport en visvangst, speelgoed en artikelen voor kinderen. Kleinhandel in geassorteerde textielwaren, kleding en schoeisel.

Kleinhandel in dames-, heren- en kinderconfectie.

Kleinhandel in meubelen, met uitzondering van kantoormeubelen.

. - Kleinhandel in sanitaire artikelen, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen en radio-elektrisch materieel.

- Kleinhandel in brandstoffen en smeermiddelen.

- Kleinhandel in papierwerken en kantoorbehoeften, kantoormachines en kantoormeubilair.

- Kleinhandel in sportartikelen, speelgoed en kinderartikelen.

- Kleinhandel met meer dan één afdeling.

Taxibedrijf,

Onderneming voor het verhuren van autovoertuigen.

- Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg.

" - Onderneming voor de goederenbehandeling.

Opslagplaats en magazijnen.

Tussenpersoon in de handel.

Plaatsingsbureau.

Verhuring van divers materieel.

Onderneming voor onroerende goederen. Beheer van onroerende goederen.

- Aan- en verkoop van onroerende goederen. Huur en verhuur van onroerende goederen. Verwezenlijking van alle immobiliënverrichtingen,

Optreden als bouwpromotor zowel promotie van gebouwen, verkavelingen als urbanisatieprojecten.

Verwezenlijking van alle studieverrichtingen zowel voor privé als voor handelscomplexen Alle coördinatieverrichtingen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

- Management en bestuursmandaat.

- Zij mag zich borg stellen voor derden, zowel natuurlijke als rechtspersonen,

Alle voormelde activiteiten, zowel in binnenland als in buitenland.

De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen. Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen onder de "bij artikel zeventig &r i- , van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen bepaalde voorwaarden.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur,

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenentachtigduizend achthonderdenvier euro zesentachtig cent (¬ 81.804,86).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderddertig (330) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/driehonderddertigste (9/330ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur,

JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE

VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om dertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats, Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door ; hem aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering.

I Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als

werkdagen beschouwd.

'STEMRECHT.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over

- een wijziging der statuten;

- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;

- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;

- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;

- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;

- de ontbinding van de vennootschap,

moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovenvermelde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschappen, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

aandelen door de vennootschappen, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met " een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk-kapitaal,

BOEKJAAR - JAARREKENING -'JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één jantiarï;én eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt dp raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig dé wet opgesteld en néergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het" oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast m_ et het.'dàgelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de

raad van bestuur. " _ "

Het bestuursorgaan stelt- bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94,

" eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

VIJFDE BESLISSING.

De vergadering geeft de instrumenterende notaris opdracht de statuten te coördineren en de gecoördineerde tekst neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren, ZESDE BESLISSING.

De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren,

ZEVENDE BESLISSING.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "Helsen & Partners", kantoor houdende te 3980 Tessenderlo, Neerstraat 107, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enzovoort met inbegrip van aile latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ann Berben te Zutendaal

Tesamen hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde tekst van de statuten

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/11/2014
ÿþ Mod POF 11.1

L.[7fJ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

18

*19208753*

REEHTBAHK man KOOPHANDEL

te ACST4YER4EK afdeling HASSELT

0 ó nov, 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0449.133.655

Benaming (voluit) : ARBORA

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Baan naar Bree 126, 3990 Peer, België

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Uittreksel uit akte benoeming bestuurder; Uittreksel uit akte ontslag

Tekst : bestuurder

De bijzondere algemene vergadering van 3 oktober 2014 heeft met éénparigheid van stemmen beslist dat het ontslag van de heer Kenneth Claes, wonende te Achterstraat 82, 3990 te Peer aanvaard wordt als bestuurder en dit met ingang vanaf heden. De bestuurder "Semaco" NV, met maatschappelijke zetel te Baan naar Bree 126, 3990 Peer, ondernemingsnummer: 0449.107.921, hier vertegenwoordigd door de heer David Claes, wordt ontslagen als gevolg van haar vereffenig per 30.09.2014.

De algemene vergadering verleent décharge aan voormelde bestuurders voor hun beleid.

De vennootschap "Cedeka" NV, met maatschappelijke zetel te Baan naar Bree 126, 3990 Peer, ondernemingsnummer: 0449133457, wordt benoemd als bestuurder vanaf heden voor een periode van 6 jaar; met als aansprakelijk vertegenwoordiger de heer David Claes, wonende te Baan naar Bree bus 2, 3990 Peer.

Ingevolge beslissing van de raad van bestuur hierop volgend, werd benoemd tot afgevaardigd bestuur, de heer David Claes, wonende te Baan naar Bree bus 2, 3990 Peer

Claes David

Afgevaardigd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. ven Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzll van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/11/2013 : BL567505
10/09/2013 : BL567505
29/05/2013 : BL567505
21/06/2012 : BL567505
09/09/2011 : BL567505
07/09/2010 : BL567505
23/02/2010 : BL567505
19/08/2009 : BL567505
08/08/2008 : BL567505
18/07/2006 : BL567505
30/08/2005 : BL567505
10/12/2004 : BL567505
16/12/2003 : BL567505
27/06/2003 : BL567505
16/08/2002 : BL567505
22/09/1993 : BL567505
27/01/1993 : BL567505

Coordonnées
ARBORA

Adresse
BAAN NAAR BREE 126 3990 PEER

Code postal : 3990
Localité : PEER
Commune : PEER
Province : Limbourg
Région : Région flamande