18/12/2013
ÿþ:
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t J u t + r e l e d : l j d f u r w r i f f l # 1 d o r r o c t t l b p n i t V . l e r r p l l w - d i o l l o i C i l 4 c i l ÿ 1 l i : N
0 6 - 1 2 - 2 0 t 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s e l S t a a t s b l 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 0 6 2 . 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; A R C H I C O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 3 8 4 0 B o r g l o o n , K r o o n s t r a a t 3 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g - D o e i s w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n d o o r m e e s t e r C a t h e r i n e D E L W A I D E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B o r g l o o n , " G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e B o r g l o o n o p - 2 D E C . 2 0 1 3 B o e k 5 1 4 5 b l a d 3 0 v a k 4 O n t v a n g e n : V I J F T I G E U R O D e E . a . I n s p e c t e u r a d v i s e u r , ( g e t e k e n d ) J . V A N H E E R " , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A R C H I C O N , m e t z e t e l t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , K r o o n s t r a a t 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 8 2 5 . 0 6 2 . 3 0 3 , w a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n e n v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n :
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d d , d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 7 6 ' e n 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r d d . é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 7 8 r e s p e c t i e v e l i j k 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b i j g e v o e g d v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n , p a s s i v a e n d e w e l k e h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t r e s p e c t i e v e l i j k d e v o o r g e s t e l d e d o e l s w i j z i g i n g o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d t .
V o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n v o o r m e l d e v e r s l a g e n w o r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d e r e c h t s v o r m v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
D e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b l i j f t b e h o u d e n e n h e t e i g e n v e r m o g e n b l i j f t h e t z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n : p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n z a l d e b o e k h o u d i n g v o o r t z e t t e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 8 2 5 . 0 6 2 . 3 0 3 ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " A R C H I C O N " n a a r " A R C H I C O N A R C H I T E C T E N ' .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 4 D o e l
4 . 1 D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t , d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
H e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t , e v e n a l s v a n a l l e m e t h e t a r c h i t e c t e n - b e r o e p a a n v e r w a n t e e n , n i e t o n v e r e n i g b a r e d i s c i p l i n e s , i n z o n d e r h e i d , m a a r n i e t b e p e r k t t o t ;
" H e t v e r w e r v e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n d i e d o o r d e w e t g e v e r v o o r b e h o u d e n w o r d e n a a n p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 S
/ r : a ,
r \
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t v e r w e r e n e n u i t v o e r e n v a n o p d r a c h t e n o p h e t g e b i e d v a n a r c h i t e c t u u r , s t e d e n b o u w , l a n d s c h a p s a r c h i t e c t u u r , v e r k e e r s k u n d e , m i l i e u h i n d e r , b u r g e r l i j k e b o u w k u n d e ( s t u d i e s e n o n t w e r p e n i n v e r b a n d m e t s t a b i l i t e i t , e n z . ) , b i j z o n d e r e u i t r u s t i n g s t e c h n i e k e n ( e l e k t r i c i t e i t , s a n i t a i r , v e r w a r m i n g , v e r l u c h t i n g , a k o e s t i e k , w e g e n i s w e r k e n , e n z . ) ,
" T u i n - e n l a n d s c h a p s i n r i c h t i n g .
" T o p o g r a f e n e n h e t u i t v o e r e n v a n o p m e t i n g e n .
" H e t u i t v o e r e n v a n b o u w h i s t o r i s c h e s t u d i e s e n v a n r e s t a u r a t i e o p d r a c h t e n a l s b o u w h e e r , d a n w e l a l s m a n d a t a r i s v a n d e b o u w h e e r .
" H e t v e r r i c h t e n v a n m a t e r i e e l w e r k d a t v o o r t v l o e i t u i t b o u w k u n d i g e o p d r a c h t e n m e t o n d e r m e e r t e k e n w e r k , p l a n n e n , v i s u a l i s a t i e s , p l a n n i n g , p r o j e c t m a n a g e m e n t , c o ö r d i n a t i e e n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e l a s t g e v i n g e n .
" I n o n d e r g e s c h i k t e o r d e , d e a c t i v i t e i t e n v a n i n t e r i e u r d e c o r a t e u r e n d e c o r a t e u r - e t a l a g i s t ; b i n n e n h u i s - k a n t o o r - e n w i n k e l i n r i c h t i n g , o n t w e r p e n e n o n t w i k k e l e n v a n m e u b i l a i r , t e n t o o n s t e l l i n g s m a t e r i a a l , d e c o r s e n d e c o r a t i e , d e a c t i v i t e i t e n v a n i n d u s t r i ë l e , g r a f i s c h e e n g e s p e c i a l i s e e r d e d e s i g n e r s .
" D e a c t i v i t e i t e n v a n p r e v e n t i e a d v i s e u r v o o r d e b o u w .
" H e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u d i e s e n h e t o p s t e l l e n v a n a l l e v e r s l a g g e v i n g m e t b e t r e k k i n g t o t e n e r g i e , i s o l a t i e e n v e n t i l a t i e .
" H e t u i t v o e r e n v a n r i s i c o - e n s c h a d e e x p e r t i s e s , a l d a n n i e t g e r e c h t e l i j k .
" H e t u i t v o e r e n v a n s c h a t t i n g e n , w a a r d e b e p a l i n g e n e n p l a a t s b e s c h r i j v i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
" H e t b e o e f e n e n v a n a l l e a n d e r e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n , v o o r z o v e r d e z e n i e t o n v e r e n i g b a a r z i j n m e t h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t .
" D e o r g a n i s a t i e e n h e t g e v e n v a n c u r s u s s e n , c o n f e r e n t i e s , s e m i n a r i e s e n t e n t o o n s t e l l i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
" H e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z .
" I n g e n i e u r s b u r e a u , t e c h n i s c h e s t u d i ë n e n c o n s u l t a n c y .
" H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e m i d d e l e n , n o d i g o f n u t t i g v o o r d e u i t o e f e n i n g e n r e a l i s a t i e v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e a r c h i t e c t e n o f o n t w e r p e r s e n m e t a r c h i t e c t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p d i e n t z i c h t e o n t h o u d e n v a n i e d e r e a c t i v i t e i t d i e o n v e r e n i g b a a r i s m e t h e t a r c h i t e c t e n b e r o e p e n i n h e t b i j z o n d e r v a n i e d e r e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t .
4 , 2 D e r e c h t s p e r s o o n m a g g e e n d e e l n e m i n g e n b e z i t t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f r e c h t s p e r s o n e n d a n v a n u i t s l u i t e n d p r o f e s s i o n e l e a a r d . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n m o g e n n i e t o n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e f u n c t i e v a n a r c h i t e c t .
4 . 3 l n z a k e o p d r a c h t e n d e w e l k e a r c h i t e c t u u r b e t r e f f e n e n / o f o n d e r d e j u r i s d i c t i e v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n v a l l e n , v e r b i n d t d e v e n n o o t s c h a p z i c h e r t o e d e z e a l l e e n t e l a t e n u i t v o e r e n d o o r d e d a a r t o e w e t t e l i j k b e v o e g d e p e r s o n e n . D e z e o p d r a c h t e n w o r d e n u i t g e v o e r d , i n n a a m v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r d e v e n n o t e n d i e g e r e c h t i g d z i j n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n e n d i e d a a r t o e i n g e s c h r e v e n z i j n o p e e n t a b l e a u v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n o f o p e e n l i j s t v a n s t a g i a i r s .
4 . 4 1 n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , z u l l e n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) e r t e v e n s o v e r w a k e n d a t z i j a l l e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e v o o r s c h r i f t e n b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t r e s p e c t e e r t . " .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a s g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e v e r s i e , t e w e t e n a l s v o l g t :
A . B E N A M I N G , V O R M , D U U R , Z E T E L E N D O E L
A r t i k e l 1 B e n a m i n g e n v o r m
1 . 1 D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " A R C H I C O N A R C H I T E C T E N " .
A r t i k e l 4 D o e l
4 . 1 D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t
d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
H e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t , e v e n a l s v a n a l l e m e t h e t a r c h i t e c t e n - b e r o e p a a n v e r w a n t e e n
n i e t o n v e r e n i g b a r e d i s c i p l i n e s , i n z o n d e r h e i d , m a a r n i e t b e p e r k t t o t :
" H e t v e r w e r v e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n d i e d o o r d e w e t g e v e r v o o r b e h o u d e n w o r d e n a a n p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n .
" H e t v e r w e r e n e n u i t v o e r e n v a n o p d r a c h t e n o p h e t g e b i e d v a n a r c h i t e c t u u r , s t e d e n b o u w , l a n d s c h a p s a r c h i t e c t u u r , v e r k e e r s k u n d e , m i l i e u h i n d e r , b u r g e r l i j k e b o u w k u n d e ( s t u d i e s e n o n t w e r p e n I n v e r b a n d m e t s t a b i l i t e i t , e n z . ) , b i j z o n d e r e u i t r u s t i n g s t e c h n i e k e n ( e l e k t r i c i t e i t , s a n i t a i r , v e r w a r m i n g , v e r l u c h t i n g , a k o e s t i e k , w e g e n i s w e r k e n , e n z . ) .
" T u i n - e n l a n d s c h a p s i n r i c h t i n g .
" T o p o g r a f e n e n h e t u i t v o e r e n v a n o p m e t i n g e n .
" H e t u i t v o e r e n v a n b o u w h i s t o r i s c h e s t u d i e s e n v a n r e s t a u r a t i e o p d r a c h t e n a i s b o u w h e e r , d a n w e l a l s m a n d a t a r i s v a n d e b o u w h e e r .
" H e t v e r r i c h t e n v a n m a t e r i e e l w e r k d a t v o o r t v l o e i t u i t b o u w k u n d i g e o p d r a c h t e n m e t o n d e r m e e r t e k e n w e r k , p l a n n e n , v i s u a l i s a t i e s , p l a n n i n g , p r o j e c t m a n a g e m e n t , c o ö r d i n a t i e e n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e l a s t g e v i n g e n .
~ k l b l
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. I n o n d e r g e s c h i k t e o r d e , d e a c t i v i t e i t e n v a n i n t e r i e u r d e c o r a t e u r e n d e c o r a t e u r - e t a l a g i s t ; b i n n e n h u i s - k a n t o o r - e n w i n k e l i n r i c h t i n g , o n t w e r p e n e n o n t w i k k e l e n v a n m e u b i l a i r , t e n t o o n s t e l l i n g s m a t e r i a a l , d e c o r s e n d e c o r a t i e , d e a c t i v i t e i t e n v a n i n d u s t r i ë l e , g r a f i s c h e e n g e s p e c i a l i s e e r d e d e s i g n e r s .
" D e a c t i v i t e i t e n v a n p r e v e n t i e a d v i s e u r v o o r d e b o u w .
" H e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u d i e s e n h e t o p s t e l l e n v a n a l l e v e r s l a g g e v i n g m e t b e t r e k k i n g t o t e n e r g i e , i s o l a t i e e n v e n t i l a t i e .
" H e t u i t v o e r e n v a n r i s i c o - e n s c h a d e e x p e r t i s e s , a l d a n n i e t g e r e c h t e l i j k .
- H e t u i t v o e r e n v a n s c h a t t i n g e n , w a a r d e b e p a l i n g e n e n p l a a t s b e s c h r i j v i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
" H e t b e o e f e n e n v a n a i l e a n d e r e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n , v o o r z o v e r d e z e n i e t o n v e r e n i g b a a r z i j n m e t h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t .
" D e o r g a n i s a t i e e n h e t g e v e n v a n c u r s u s s e n , c o n f e r e n t i e s , s e m i n a r i e s e n t e n t o o n s t e l l i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
" H e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z .
" I n g e n i e u r s b u r e a u , t e c h n i s c h e s t u d i ë n e n c o n s u l t a n c y .
" H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e m i d d e l e n , n o d i g o f n u t t i g v o o r d e u i t o e f e n i n g e n r e a l i s a t i e v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e a r c h i t e c t e n o f o n t w e r p e r s e n m e t a r c h i t e c t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p d i e n t z i c h t e o n t h o u d e n v a n i e d e r e a c t i v i t e i t d i e o n v e r e n i g b a a r i s m e t h e t a r c h i t e c t e n b e r o e p e n i n h e t b i j z o n d e r v a n i e d e r e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t .
4 . 2 D e r e c h t s p e r s o o n m a g g e e n d e e l n e m i n g e n b e z i t t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f r e c h t s p e r s o n e n d a n v a n u i t s l u i t e n d p r o f e s s i o n e l e a a r d . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n m o g e n n i e t o n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e f u n c t i e v a n a r c h i t e c t .
4 . 3 i n z a k e o p d r a c h t e n d e w e l k e a r c h i t e c t u u r b e t r e f f e n e n / o f o n d e r d e j u r i s d i c t i e v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n v a l l e n , v e r b i n d t d e v e n n o o t s c h a p z i c h e r t o e d e z e a l l e e n t e l a t e n u i t v o e r e n d o o r d e d a a r t o e w e t t e l i j k b e v o e g d e p e r s o n e n . D e z e o p d r a c h t e n w o r d e n u i t g e v o e r d , i n n a a m v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r d e v e n n o t e n d i e g e r e c h t i g d z i j n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n e n d i e d a a r t o e i n g e s c h r e v e n z i j n o p e e n T a b l e a u v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n o f o p e e n l i j s t v a n s t a g i a i r s .
4 . 4 i n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , z u l l e n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) e r t e v e n s o v e r w a k e n d a t z i j a l l e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e v o o r s c h r i f t e n b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t r e s p e c t e e r t .
B . K A P I T A A L E N V E N N O T E N
5 . 1 H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
D . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 1 B e s t u u r s o r g a a n
1 1 . 1 D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e n z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n . Z i j m o e t e n i n g e s c h r e v e n z i j n o p é é n v a n d e T a b e l l e n v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n .
D e z e v o o r w a a r d e n g e l d e n m e e r a l g e m e e n v o o r a l l e z e l f s t a n d i g e m a n d a t a r i s s e n d i e o p t r e d e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p : z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , l a s t h e b b e r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , v e r e f f e n a a r s , . . .
A r t i k e l 1 2 B e v o e g d h e d e n
1 2 . 1 I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d e z e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 2 . 2 I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e o f b e p e r k t e m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e h a n d e l i n g e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r d e r e m a n d a t a r i s s e n . D e z e m a n d a t a r i s s e n d i e n e n z e l f n a t u u r l i j k e p e r s o n e n t e z i j n d i e g e r e c h t i g d z i j n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n e n d i e i n g e s c h r e v e n z i j n o p é é n v a n d e T a b e l l e n v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n .
1 2 . 3 B i j w i j z e v a n u i t z o n d e r i n g k a n / k u n n e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n e e n d e r d e o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n i n z a k e w e l o m s c h r e v e n o p d r a c h t e n e n f o r m a l i t e i t e n d i e g e e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t .
D e z e v o l m a c h t d r a g e r s m o g e n g e e n b e r o e p u i t o e f e n e n d a t o n v e r e n i g b a a r i s m e t d a t v a n a r c h i t e c t ,
A r t i k e l 1 3 V e r t e g e n w o o r d i g i n g
1 3 . 1 E n k e l d e p e r s o n e n d i e e r t o e g e m a c h t i g d z i j n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n e n i n g e s c h r e v e n z i j n o p é é n v a n d e T a b e l l e n v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n k u n n e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s s i n g e n n e m e n e n h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e b e h o r e n t o t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t .
1 3 . 2 B i j d e h a n d t e k e n i n g o n d e r i e d e r s t u k d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t , m o e t e n d e n a a m e n d e h o e d a n i g h e i d v a n d e g e n e d i e o n d e r t e k e n t , w o r d e n v e r m e l d .
E . C O N T R O L E E N A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 4 C o n t r o l e
1 4 . 1 I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e , v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e z e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n , w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r é é n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) j a a r .
1 4 . 2 I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , e n b e s l u i t c m e r g e e n t e b e n o e m e n , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
F . B O E K J A A R , J A A R R E K E N I N G , J A A R -
V E R S L A G , W I N S T V E R D E L I N G E N R E S E R V E S
A r t i k e l 1 6 B o e k j a a r
1 6 . 1 H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
h e t z e l f d e j a a r .
A r t i k e l 1 7 W i n s t v e r d e l i n g
1 7 , 1 J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f t e n h o n d e r d ( % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n t e r z a k e i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
1 7 . 2 D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n m e e s t e r C a t h e r i n e D e l w a i d e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B o r g l o o n , t e b e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A & B K M O - P A R T N E R S , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , J a a r b e u r s l a a n 2 1 b u s 4 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 6 . 5 3 5 . 1 5 8 , t e b e l a s t e n i n z a k e d e d o o r t e v o e r e n w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n z ,
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d d o o r m e e s t e r C a t h e r i n e D E L W A i D E ,
n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B o r g l o o n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 ;
- s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a d d . 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ;
- v e r s l a g e n z a a k v o e r d e r d d . 1 o k t o b e r 2 0 1 3 ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( n j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" . " I . , I
R V o o r -
t
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d