27/01/2014
ÿþM u g i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 0 1 3 0 R E C H T S A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 1 1 1 1 1 6 - 0 1 - 2 0 1
F e e i f t l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 9 4 2 , 3 5 3 R P R H a s s e l t
B e n a m i n g : A r c h i t e c t u u r b u r e a u F r a n c i s E n k e l s
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n , P o p u l i e r e n s t r a a t 2 5
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E
T e k s t
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n L A M B R E C H T t e L u m m e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R C H I T E C T U U R B U R E A U F R A N C I S E N K E L S " h e t v o l g e n d e b e s l o t e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g a f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e s c h r a p p e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i - z e n d h o n d e r d e u r o ( E 1 3 1 . 1 0 0 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e i n b r e n g e n i n s p e c i ë n w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e ' r e e k e n i n g m e t n u m m e r B E I D 0 0 1 7 1 4 8 8 2 8 0 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n v B N P P a n b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D i t a t t e s t z a l b e w a a r d w o r d e n i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 1 3 1 . 1 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i e r d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o - g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t w e e e e r s t e z i n n e n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e
v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : "
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( é ' . 1 3 1 . 1 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , a d i e e l k ë é n l h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . ' _ ~ ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h o u d i
a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l .
V o o r - l a 9 - i l u i k B - v e r v o l g
h o ~ d e n e n
h e t B e E -
g i s c h S t a a t s b l a d V i j f d e b e s l i s s i n g - - W i j z i g i n g ( o n ) b e z o l d i g d k a r a k t e r v a n h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r n i e t t e b e z o l d i g e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m v o l g e n d e z i n v a n a r t i k e l 8 : " H e t m a n d a a t v a n d e H e e r E N K E L S F r a n c i s a l s z a a k v o e r d e r k a n b e z o l d i g d z i j n " t e v e r v a n g e n d o o r : " H e t m a n d a a t v a n d e H e e r E N K E L S F r a n c i s a l s z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d . "
Z e s d e b e s l i s s i n g m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - - m a c h t i g i n g c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e e s t e r J a n L A M B R E C F I T , N o t a r i s t e L u m m e n , a l l e m a c h - t e n o m d e . g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A c h t s t e b e s l i s s i n g - - m a c h t i g i n g a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n : B V A c c o u n t a n t s b u r e a u F . C l a e s t e 3 5 4 5 H a l e n , M a r k t 1 0 , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e b e l a s t i n g e n . V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u