22/10/2014
ÿþm : 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V , b o b a a i B e l S t a a
1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 4 1 , 1 1 I 1 1 1 1 1 1 4
M O N I T E U R B E I _ 1 5 - 1 0 - Z i k ; L G I S C H S T A I r t l e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k V . K o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a l d , T o n g e r e n
- 2 - 1 0 - M i t
L e g r e f f e i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 5 6 9 . 3 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A r c h i t e k t V o s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E e n d e n p o e l 1 b u s 4 1
3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - A F S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A r c h i t e k t , V o s t e 3 6 0 0 G e n k , E e n d e n p o e l 1 b u s 4 1 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s N a t a l i e C a b e s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e .
1 ) a ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t i s . Z i j h e e f t b e s l o t e n d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n h e d e n , 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ; d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t d u s n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
b ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e w o r d t b e s l o t e n .
H i e r t o e h e e f t d e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e v a s t g e s t e l d :
1 . d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d ;
2 . d a t d e e n i g e v e n n o o t a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s , e n d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n e e m t ;
3 . d a t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e e v e n w e l n o g s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n b l i j k e n , d o c h d a t d e e n i g e v e n n o o t e e n v e r k l a r i n g v a n t e n l a s t e n e m i n g v a n d e z e s c h u l d e n o p s t e l d e . H e t o r i g i n e e l v a n d e z e v e r k l a r i n g z a l t e s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d . B o v e n d i e n s t e l t d e v e r g a d e r i n g m i d d e l s v e r k l a r i n g v a n h a a r z a a k v o e r d e r v a s t d a t e r g e e n v e r b o r g e n s c h u l d e n o f v e r p l i c h t i n g e n b e s t a a n b u i t e n d e z e v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , e n d a t d e k o s t e n e n v o o r z i e n i n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r e f f e n i n g r e e d s v o l d a a n w e r d e n . Z o a l s é é n e n a n d e r t e v e n s b l i j k t u i t v o o r m e l d e c o n c l u s i e s v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e h e e f t d e v e r g a d e r i n g d a n o o k d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g u i t g e s p r o k e n .
" D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d e a c t i e f g e b e u r t d o o r d e e n i g e v e n n o o t , i n v e r h o u d i n g t o t d e d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l .
2 ) D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n , d e B V B A H U B E R T V E N C K E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V E N C K E N , o p g e s t e l d o p d a t u m v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , l u i d e n a i s v o l g t
" B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p A R C H 1 T E K T V O S B V B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e t u s s e n t i j d s e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 4 . 0 9 . 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 3 4 . 1 9 3 , 8 0 e n e e n n e t t o
" a c t i e f v a n ¬ 2 5 . 9 8 3 , 8 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t m e t v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e e v e n t u e l e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s e n r e k e n i n g c o u r a n t ; d i t a l l e s i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n ¬ 1 . 9 7 8 , 6 5 , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o o r b e h o u d v a n s c h u l d e n w e l k e k u n n e n o n t s t a a n u i t t o e k o m s t i g e b e l a s t i n g c o n t r o l e s .
O p g e m a a k t t e B r e e , 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
V o o r H U B E R T V E N C K E N B V B A
H u b e r t V E N C K E N
B e d r i f f s r e v i s o r " ,
3 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r d a n o o k v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s . Z i j h e e f t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d v o l l e d i g k w i j t i n g g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r z i j n b e s t u u r s e d e r t d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o r i g b o e k j a a r e n h e d e n .
4 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A r c h i t e k t V o s d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t i n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n b e w a a r d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , O P G E M A A K T V O O R R E G I S T R A T I E , U I T S L U I T E N D M E T H E T O O G O P N E E R L E G G I N G I N H E T V E N N O O T S C H A P S D O S S I E R
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
° e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , h o u d e n d e o n t b i n d i n g ;
° d e v e r k l a r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
° e e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
° e e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r e r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r .
î l . k a 3 * - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e r d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/07/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n 1 6 u r a u g t f t e r f i f i i d g r r e c h l h f l k v , k o o p h d r i d o i T O N E R E N
1 9 - 0 7 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r ,
E 3 e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R C H I T E K T V O S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i n d e b o s s t r a a t 2 5
3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : z e t e l w i j z i g i n g
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n h e d e n t e v e r p l a a t s e n v a n L i n d e b o s s t r a a t 2 5 , 3 6 0 0 G e n k n a a r E e n d e n p o e l 1 , b u s 4 1 t e 3 6 0 0 G e n k .
D i r k M e d l a n d
z a a k v o e r d e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 5 6 9 . 3 3 8
o p d . ? Í R ' ' t z l c ! 7 ~ E _ [ , J ! . d 1 í ' R ~ ' ( 8 ¬ . ~ r w " ' t i . i 1 ? . N a a a l b " ¬ 1 r ? ' t : 3 , C d v a n : ! L l J 1 : : ' V ( J c ~ E : ° . ~ , , J F l i w
C e ` r C 3 £ 9 c I : , . C h " . > l i c ^ , " _ D Q r , t e r D í + l i i O r e ' c r o í ( E ! ! , ' J
V e i s o . ' t u r f ' h a ï e t c i c - 4