ARCO

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. ARCO
Dénomination : ARCO
Forme juridique : NV
N° entreprise : 430.514.308

Publication

04/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.01.2014, NGL 31.03.2014 14080-0553-014
11/12/2013
ÿþt~riej2:1

Mpd POF 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 9'-11- 2013

HASSELT

r;ritt`ie

k

1111131111111111101,1111111

lii u

Ondememingsnr : 0430.514.308

Benaming (voluit) : Arco

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : voortstraat 15, 3580 Beringen, België

(volledig adres)

Onderwerpfen) akte :benoeming

Tekst :

Tijdens een bijzondere algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op 26 november 2013 wordt beslist:

- Mevrouw Godelieve Vanoppen te benoemen als bestuurder met onmiddellijke ingang - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid : "Hechtelse mazout centrale", afgekort tot HMC, met maatschappelijke zetel te 3580 Beringen, nijverheidsstraat 33 bus 3 en ondernemingsnummer 0455.933.058, te ontslaan als bestuurder vanaf heden 26/11/2013

Bestuurder /Gedei. bestuurder

Vanderstraeten Jozef

Op de laatste blz. van Luik B verrnetdén i éctn : Nïarïïën}i6edánighëicf van --rrrrrrrümëniérëndë nóláris, hetzij van-de përsd(o)ri(dn)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derdon te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/06/2013
ÿþ Mod FoF 11.1

f - ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouder aan het Belgisct: Staatsbia

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 5 -06- 20t3

iuT

I 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

*1309 9 5*

Onderrtemingsnr : 0430.514.308

Benaming (voluit) Arc()

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidsstraat 33 bus 1, 3580 Beringen, België

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :Zetelverplaatsing bij beslissing raad van bestuur

Tekst

Tijdens een bijzondere algemene raad van bestuur wordt beslist de zetel met onmiddelijke ingang te verplaatsen naar Voortstraat 15 3580 Beringen.

Vanaf: 24/05/2013

Gedelegeerd Bestuurder

Vanderstraeten Jos

~

Op de laatste blz. van-Luik è vermelden : Recto :Faam en hoedamgfieldvan do Instrumentorencfe notaris, fietzl] van de perso(o)n(enj

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 25.01.2013, NGL 29.03.2013 13076-0441-015
31/01/2013
ÿþ Mod Word t1.1

I L = I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1 RECNrEA^Y Wei K.Y,1'P7tiDEL

1 7 JAN. 2013

HASSELT

 Griffie

Ondernemingsnr : 0430,594308

Benaming

(voluit) : N.V. ARCO S.A.

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3580 Beringen, Nijverheidsstraat 33 bus

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Philip Vertessen, te Tessenderlo, Markt 12, op 17 december 2012, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "N.V. ARCO S.A.", met maatschappelijke zetel te 3580 Beringen, Nijverheidsstraat 33, bus 1, met ondernemingsnummer 0430.514.308 en ressorterend onder het rechtsgebied van de rechtbank van Koophandel te Hasselt, en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

a) de voorzitter ontsloeg de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur met het oog op de hierna vermelde doelswijziging. Aan dit bijzonder verslag van de raad van bestuur is een staat van actief en passief per 30 september 2012 gehecht;

Het verslag van de raad van bestuur en de bijgevoegde staat van aktief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering verklaarde kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.

b) de vergadering besliste het doel van de vennootschap te wijzigen door doelsuitbreiding met de activiteiten

opgesomd in de agenda, zodat artikel 4 der statuten voortaan luidt als volgt :

"De vennootschap heeft tot doel :

-Kleinhandel in schoeisel, textielwaren, kleding, lederwaren, en zadelmakerswerk.

-Groothandel in producten van de leder-, textiel- en kledingnijverheid.

-De groot- en kleinhandel, de import en export in vaste en vloeibare brandstoffen en smeermiddelen.

-De uitbating van pompstations, met daarbij horende de kleinhandel van autoaccessoires en aanverwante

artikelen in het kader van de uitbating van een shop, met daar bij horende het smeren, het graffiteren en de

kleine herstellingswerken, service station en het wassen van wagens.

-De kleinhandel in tabak en rookartikelen, dagbladen, omvattende eveneens tijdschriften, boeken, papier en

schrijfwaren, snoepwaren.

-De groot- en kleinhandel, import en export van banden en velgen en aanverwante artikelen, in het kader

van uitbating van bandencentrale.

-De uitbating van een car-wash,

-Groepering voor gemeenschappelijke aankoop.

-Alle groot- en kleinhandel in het algemeen, alle import, export, vertegenwoordiging in koopwaren,

grondstoffen in de meest uitgebreide zin.

-Aanleggen, onderhouden en snoeien van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden in de

ruime zin;

-Werkzaamheden in en rond het huis en tuin in de ruimste zin;

-Bouwen en verbouwen in de ruimste zin;

-Onderhouden en herstellingswerkzaamheden in de ruimste zin.

Daartoe mag de vennootschap, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zakenondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar

Vo beha aan Bele Staal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten vergemakkelijken."

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besliste:

- tot definitieve omzetting van de aandelen aan toonder naar aandelen op naam;

- tot het invoeren van de mogelijkheid om de aandelen op naam om te zetten in gedematerialiseerde aandelen en omgekeerd, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel zes van de statuten luidt voortaan als volgt :

"Alle aandelen zijn op naam, Zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de venncotschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen."

Omzetting

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek moet schriftelijk gebeuren. De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder of bij de vereffeningsinstelling en deze aandelen schrappen in het register van aandelen.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek moet schriftelijk gebeuren. De raad van bestuur of zijn aangestelde zal, volgens de opgave van de aandeelhouder, bij de vereffeningsinstelling of bij de door de aandeelhouder aangewezen erkende rekeninghouder de boeking laten schrappen en deze aandelen inschrijven in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven,

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van aandelen op naam in gedematerialiseerde effecten of omgekeerd en om omwisselingen praktisch te realiseren .

Terstond worden de aandelen aan toonder vernietigd en wordt het aandelenbezit ingeschreven in het aandelenregister en behoorlijk ondertekend door de aandeelhouders.

DERDE BESLUIT:

De algemene vergadering besliste om de laatste zin van artikel 9 te schrappen in verband met de obligaties aan toonder.

VIERDE BESLUIT :

De algemene vergadering besliste, gezien de nieuwe aandelenstructuur tot aanpassing van artikel 26 der statuten omtrent de oproeping tot de algemene vergadering:

De 2e en 3e alinea werd vervangen door volgende tekst :

"De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen, worden per aangetekende brief, ten minste vijftien kalenderdagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. De oproeping kan per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek geschieden indien de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hiermee hebben ingestemd.

Samen met de oproepingsbrief wordt een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens de wet worden ter beschikking gesteld.

Zijn er gedematerialiseerde aandelen, dan wordt de oproeping gedaan door middel van een aankondiging in het Belgisch Staatsblad, ten minste vijftien dagen voor de vergadering.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van de aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn voor de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Voor de berekening van de bovenstaande termijnen wordt de zaterdag beschouwd als een werkdag." De vierde alinea van artikel 26 blijft bestaan en de vijfde alinea wordt volledig geschrapt.

VIJFDE BESLUIT:

De algemene vergadering besliste tot het ontslag van de bestuurder bvba G.S.P. voormeld, ingaande op heden. Er wordt haar kwijting en décharge gegeven voor het gevoerde beleid tot op heden, zonder enig voorbehoud. Hierop beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen aan te stellen als nieuwe bestuurder, ter vervanging van de bvba G.S.P., de heer VANDERSTRAETEN Jozef Marie Amandus, voormeld, voor een duur van zes Jaar, ingaande op heden.

Het mandaat van bestuurder blijft onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De heer Vanderstraeten Jozef, hier aanwezig zoals gezegd, verklaart deze opdracht te aanvaarden.

0 z I

V

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Vergadering van de raad van bestuur

Gelet op het feit dat alle bestuurders aanwezig zijn, is de raad van bestuur rechtsgeldig samengesteld om te beraadslagen en te besluiten over de benoeming van een voorzitter en een gedelegeerd bestuurder,

Met éénparigheid der stemmen wordt de heer VANDERSTRAETEN Jozef voornoemd, benoemd tot voorzitter en gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.

De heer VANDUEREN Hans verzoekt mij nog te akteren dat hij tevens optreedt als vaste vertegenwoordiger, wat betreft het bestuursmandaat van de bvba "HECHTELSE MAZOUT CENTRALE", of afgekort "HMC", in de vennootschap ARCO.

ZESDE BESLUIT

De vergadering machtigde de bestuurders om de beslissingen die hierboven genomen werden aan-gaande de voormelde punten, uit te voeren, en machtigt de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren. Aangezien de dagorde afgehandeld is, wordt de vergadering geheven.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Philip Vertessen te Tessenderlo

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en verslag van de bestuurders met staat van aktief en passief omtrent de doelsuitbreiding

Voor-

l~ehouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

17/07/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 09.03.2012, NGL 12.07.2012 12292-0142-015
10/04/2012
ÿþ Mod 2,0

in de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe van de akte

Voor- 11111 111111 tfl1b 1111111111 111g liii 1II

behouden " iao~oas~"

aan het

Belgisch

Staatsblad





2 8 MAR. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0430.514.308 Benaming

(volart) : ARCO

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Generaal Wahislaan 268 bus 4 1030 Brussel

Onderwerp akte : Wijziging adres maatschappelijke zetel

Uit de Notulen van de Raad van Bestuur van 30/01/2012 blijkt dat de maatschappelijke zetel verplaatst wordt van Generaal Wahislaan 268 bus 4 te 1030 Brussel naar Nijverheidsstraat 33 bus 1 3580 Beringen, met ingang van 0110212012.

G.S.P. BVBA

Gedelegeerd Bestuurder, vertegenwoordigd door Vandueren Hans

op de laatste biz. van Luik B vermelden , Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzrj van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

05/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 24.03.2011, NGL 29.04.2011 11097-0367-015
22/04/2011
ÿþ Moe zo

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r1

1 2 APR 20m

Griffie

III 1111111111 IllI lllI lII f11111111111 lIlI

*11061975"

Voo behoL aan Belgi Staats

'Bijlagen bij liët"Bëlgisc?i Staatsb1 d :221047201r - Annexes dü 1VInnrteur berge

Ondernemingsnr : 0430.514.308

Benaming

(voluit) : ARCO

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetei : Generaal Wahislaan 268 bus 4 1030 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag en aanstelling bestuurder

Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 29/12/2010 blijkt dat:

- FAB1MMO NV, 0442.950.302. Generaal Wahislaan 268 bus 4 te 1030 Brussel, vertegenwoordigd door, mevr Vanderstraeten An, NN 750416 252 95 en wonende Nijverheidsstraat 3312 te 3580 Beringen ontslag krijgt als bestuurder met ingang van 31112/2010.

- HECHTELSE MAZOUT CENTRALE (HMC) BVBA - 0455.933.058, vertegenwoordigd door dhr Vandueren' Hans, NN 730304 051 25 en wonende Nijverheidsstraat 33/2 3580 Beringen aangesteld wordt als bestuurder, met ingang van 31/12/2010.

G.S.P. BVBA

Gedelegeerd Bestuurder, vertegenwoordigd door Vandueren Hans

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 10.04.2010, NGL 30.04.2010 10110-0444-016
19/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 10.04.2009, NGL 10.05.2009 09143-0270-014
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 08.03.2008, NGL 11.06.2008 08214-0261-015
02/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 09.03.2007, NGL 29.03.2007 07105-4638-015
16/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2004, GGK 01.12.2005, NGL 09.01.2006 06008-0039-013
16/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 01.12.2005, NGL 09.01.2006 06008-0024-015
03/01/2005 : AN256065
22/11/2004 : AN256065
30/04/2004 : AN256065
07/04/2003 : AN256065
02/04/2003 : AN256065
03/01/2001 : AN256065
03/06/2000 : AN256065
08/04/1998 : AN256065
01/01/1993 : AN256065
01/01/1992 : AN256065
01/01/1992 : AN256065
01/01/1992 : AN256065
11/09/1991 : AN256065
01/01/1989 : AN256065

Coordonnées
ARCO

Adresse
VOORTSTRAAT 15 3580 BERINGEN

Code postal : 3580
Localité : BERINGEN
Commune : BERINGEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande