25/09/2014
ÿþ r l i e M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 6 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 p 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 4 5 3 . 1 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r c o n n e t B e h e e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l I n d u s t r i e w e g 1 3 9 , 3 5 8 3 B e r i n g e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s a m e n s t e l l i n g d i r e c t i e c o m i t é
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e : ,
" D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t v r i j w i l l i g e o n t s l a g v a n B o e k w e i t I n v e s t B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k T h e y s k e n s , m e t i n g a n g v a n a f 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
[ . . . )
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m P h . C . C o n s u l t i n g , e e n " S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à a s s o c i é u n i q u e " n a a r F r a n s r e c h t , m e t z e t e l t e 5 C h e m i n d e l a P o n c e t i è r e , 6 9 1 1 0 S a i n t e - F o y - L e s - L y o n , F r a n k r i j k i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t F r a n s e h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 8 0 2 1 6 2 3 8 8 ( R . C . S . L y o n ) , t e b e n o e m e n a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , m e t i n g a n g v a n a f 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
P h . C . C o n s u l t i n g S A R L à a s s o c i é u n i q u e h e e f t m e e g e d e e l d d e h e e r P h i l i p p e C o l l e t , m e t w o o n p l a a t s t e 5 C h e m i n d e l a P o n c e t i è r e , 6 9 1 1 0 S a i n t e - F o y - L e s - L y o n , F r a n k r i j k a a n t e d u i d e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
P h . C . C o n s u l t i n g S A R L à a s s o c i é u n i q u e h e e f t d e f u n c t i e v a n c o m m e r c i e e l d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i s h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 2 2 a u g u s t s 2 0 1 4 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
1 . L i f t e c B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c q u e s ( J a c k ) H a n s o u l
2 . P h . C . C o n s u l t i n g S A R L à a s s o c i é u n i q u e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e C o h e t
O p g r o n d v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , h e t z i j d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h e t z i j v o o r w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d o o r p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
1 . - 1
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o r i s D e W o l f , T h o m a s D o n n e z , J i 5 r g H e i r m a n e n N o é l i e R o b e r t ( a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( i ) d e n e e r i e g g i n g v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
T h o m a s D o n n e z
L a s t h e b b e r
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : n o t u l e n r a a d v a n b e s t u u r ( v o l m a c h t )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
n t , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 2 - 0 7 - 2 0 1 3
H A S S E L T 1
G r i f f i e
I I 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 4 5
V t b e k
a a r
B e l t S t a a l
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 1 . 4 6 3 . 1 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R C O M E T B E H E E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I N D U S T R I E W E G 1 3 9
3 5 8 3 P A A L - B E R I N G E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G D I R E C T 1 E C O M I T E
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p b e s l i s t e o p 5 j u l i 2 0 1 3 o m m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e e n d i r e c t i e c o m i t é o p t e r i c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p b e s l i s t e o p 5 j u l i 2 0 1 3 t e v e n s o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é :
1 . B o e k w e i t I n v e s t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e t e z e t e l I n d u s t r i e w e g 1 3 9 , 3 5 8 3 B e r i n g e n ( B e l g i ë ) e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 , 9 6 2 . 4 8 5 . B o e k w e i t I n v e s t B V B A d e e l t m e e d a t d e h e e r D i r k T h e y s k e n s ( g e b o r e n t e T u r n h o u t ( B e l g i ë ) o p 2 0 d e c e m b e r 1 9 6 0 m e t w o o n p l a a t s t e B o e k w e i t b a a n 1 0 / A , 2 4 6 0 K a s t e r l e e ( B e l g i ë ) ) a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n .
2 , L i f t e c B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K l e e r s n i j d e r s l a a n 3 0 , 2 5 0 0 H a s s e l t ( B e l g i ë ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 2 . 7 6 7 . 2 3 2 . L i f t e c B V B A d e e l t m e e d a t d e h e e r J a c q u e s ( J a c k ) H a n s o u l ( g e b o r e n t e H a s s e l t ( B e l g i ë ) o p 2 7 j a n u a r i 1 9 7 0 m e t w o o n p l a a t s t e K l e e r s n i j d e r s l a a n 3 0 , 2 5 0 0 H a s s e l t ( B e l g i ë ) ) a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n .
D e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o m v a t t e n a i l e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n b e h a l v e h e t a l g e m e e n ; b e l e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e b e v o e g d h e d e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e r a a d v a n : b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
H e t d i r e c t i e c o m i t é k a n d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s : v e r w e e r d e r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t d e V e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n é n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e s a m e n o p t r e d e n .
H e t d i r e c t i e c o m i t é m a g b e p a a l d e b i j z o n d e r e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , o f z e l f s a a n d e r d e n .
B o e k w e i t I n v e s t B V B A ( l i d d i r e c t i e c o m i t é ) ( v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k T h e y s k e n s ) L i f t e c B V B A ( l i d d i r e c t i e c o m i t é ) ( v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a c q u e s ( J a c k ) H a r t s a u ] )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 18.07.2013 13323-0070-031
19/07/2013
ÿþ4
r -
Y ' i ^ - . - - ' " ' . . : , > " ' - ' - - ' - ' 1 t e « . . . : . . .
!
E
r n o d 1 1 I
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A I
* 1 3 1 1 2 5 5 4 *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 0 - 0 7 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G h f f t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 4 5 3 . 1 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R C O M E T B E H E E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g , 1 3 9
3 5 8 3 P a a l
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R C O M E T B E H E E R " ,
w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 8 3 P a a l , I n d u s t r i e w e g 1 3 9 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n o f w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , o f w e l d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n b e s l i s t e a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t . :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n é n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d : h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ;
h e t z i j d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ;
- h e t z i j , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , d o o r d e e v e n t u e e l d a a r m e e d o o r h e t b e v o e g d e o r g a a n o p g r o n d v a n a r t i k e l 5 2 5 W . V e n n . e n a r t i k e l 1 7 . 2 v a n d e z e s t a t u t e n b e l a s t e p e r s o n e n ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . " .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t , t e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . " .
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n A d v o c a t e n k a n t o o r E u b e l i u s , m e t h a a r k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 9 9 , e v e n a l s a a n h a a r m e d e w e r k e r s , b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o f o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a i s z o z z " 1 9
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 6 - 1 1 - 2 0 1 2
H A S S E L T
r i l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 4 5 3 . 1 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R C O M E T B E H E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 8 3 P a a l - B e r i n g e n , I n d u s t r i e w e g 1 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 1 2 N O V E M B E R 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s e n b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d i e f u n c t i e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t &