18/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e i e e r g e l e g d n a r g n t t i e d e r
r e c h b n k v . k c o p h a d e ! t e T O N
s
b e . a
B E S t a
l I I l 1 u 1 1 l l l l 1 l 1 1 l l A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 3 8 . 3 6 7 . 2 3 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R D E C O N S U L T
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e n n e s t r a a t 4 4 t e 3 7 7 0 R i e m s t
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
D e o n d e r g e t e k e n d e n
M e v r o u w D E W A L Q U E R e b e c c a M e n n e s t r a a t 4 4 t e 3 7 7 0 R i e m s t N N 6 5 . 0 3 . 1 9 - 0 7 6 - 6 1
e n d e H e e r M A R C H A L G u i d o M e n n e s t r a a t 4 4 t e 3 7 7 0 R i e m s t N N 6 5 . 0 9 . 0 3 - 2 1 3 - 5 8
z i j n o v e r e e n g e k o m e n o m e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o p d a t u m v a n 0 1 a u g u s t u s
2 0 1 1 w a a r v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t z i j n o p g e s t e l d :
N A A M : E r w o r d t e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g
" A R D E C O N S U L T " . H e t u i t h a n g b o r d v a n d e v e n n o o t s c h a p i s " T h e W a l k " e n J o f " A r d e c o n s u l t " .
Z E T E L : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 7 7 0 R i e m s t M e n n e s t r a a t 4 4
D e z e t e l k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t m i t s b e s l i s s i n g m e t m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n .
D O E L :
" M a n a g e m e n t p r e s t a t i e s v a n h o l d i n g s , o . m . h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ( 6 4 2 0 0 1 1 )
" A d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ( 7 0 2 1 0 )
" H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n o p h e t g e b i e d v a n o r g a n i s a t i e , p l a n n i n g , e n z . . .
" A l l e r h a n d e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ( 8 2 9 9 0 )
" H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , t r a i n i n g e n , o p l e i d i n g e n e n p r a k t i s c h e h u l p v o o r b e d r i j v e n e n i n d i v i d u e l e p e r s o n e n i n v e r b a n d m e t m a n a g e m e n t , c o m m u n i c a t i e e n p e r s o o n l i j k e o n t w i k k e l i n g ( c o a c h i n g ) .
" H e t g e v e n v a n d i v e r s e o p l e i d i n g e n e n t r a i n i n g e n
' H e t o r g a n i s e r e n v a n c u r s u s s e n
" H e t n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e i m p o r t , e x p o r t , h a n d e l s b e m i d d e l i n g , k l e i n - e n g r o o t h a n d e l v a n m e u b e l s e n a l l e r h a n d e d e c o r a t i e a r t i k e l e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d .
" O n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t f i n a n c i ë l e d i e n s t e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n p e n s i o e n f o n d s e n e n v e r z e k e r i n g e n ( 6 6 1 9 9 )
" h e t k o p e n , v e r h u r e n e n b e h e r e n v a n h a a r e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n . D U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L E N A A N D E L E N : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 5 0 0 , 0 0 ¬ , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 0 0 , 0 0 ¬ p e r a a n d e e l .
H e t k a p i t a a l w o r d t i n g e b r a c h t a l s v o l g t :
d o o r m e v r o u w D e w a l q u e R e b e c c a : 4 0 0 , 0 0 ¬ i n s p e c i ë n / d o o r d e h e e r M a r c h a l G u i d o : 1 0 0 , 0 0 ¬ i n s p e c i ë n A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d : M e v r o u w D e w a l q u e R e b e c c a : 4 a a n d e l e n e n d e H e e r M a r c h a i G u i d o : 1 a a n d e e l
B E H E R E N D E E N S T I L L E V E N N O T E N : M e v r o u w D e w a l q u e R e b e c c a i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v e n n o o t e n w o r d t b e h e r e n d v e n n o o t g e n o e m d . D e H e e r M a r c h a l G u i d o i s s t i l l e v e n n o o t . H i j d r a a g t n i e t v e r d e r b i j i n d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n t o t b e l o o p v a n h e t g e e n h i j b e l o o f d h e e f t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
B E S T U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P : D e v e n n o o t s c h a p m a g b e s t u u r d w o r d e n d o o r é é n z a a k v o e r d e r . W o r d t t o t d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : m e v r o u w D e w a l q u e R e b e c c a . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N : E e n v e n n o o t k a n z i j n a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o v e r d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n a a n m e d e v e n n o t e n o f a a n d e r d e n m i t s i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n .
O V E R L I J D E N : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t . D e a f s t a m m e l i n g e n a a n w i e d e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n e t o e k o m e n , w o r d e n v a n r e c h t s w e g e v e n n o o t , e n v e r v u l l e n d e p l a a t s v a n d e o v e r l e d e n e a l s a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B O E K J A A R : g a a t i n o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d k r i j g t e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . I e d e r j a a r o p 3 1 d e c e m b e r z a l e e n i n v e n t a r i s , e e n b a l a n s e n e e n w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g w o r d e n o p g e m a a k t .
W I N S T V E R D E L I N G : O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V E R L I E Z E N : o v e r d e v e r l i e z e n z a l b e s l i s t w o r d e n t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . N o c h t a n s z a l d e b i j d r a g e i n d e v e r l i e z e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n n o o i t h u n i n b r e n g m o g e n o v e r t r e f f e n .
J A A R V E R G A D E R I N G D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 3 e n w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e e e r s t a a n g e w e z e n z a a k v o e r d e r . D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r m e v r o u w D e w a l q u e R e b e c c a . Z i j z a l g e h o u d e n w o r d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . A l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G : i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e v e r e f f e n a a r s d i e a l d a n n i e t v e n n o t e n k u n n e n z i j n .
V O L M A C H T : v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e B V B A F i s c o - C o n s u l t B E 0 4 5 8 . 1 2 8 . 7 2 3 v o o r h e t a a n v r a g e n , w i j z i g e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e n o d i g e d o c u m e n t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e i n d e a l l e n o d i g e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n t e v e r v u l l e n .
O p g e m a a k t t e R i e m s t i n 3 e x e m p l a r e n o p d a t u m v a n 0 1 . 0 8 . 2 0 1 1 , w a a r v a n é é n a f g e g e v e n w e r d a a n e l k d e r v e n n o t e n e n é é n e x e m p l a a r v o o r d e r e g i s t r a t i e .
D E W A L Q U E R e b e c c a M A R C H A L G u i d o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"