18/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L ` f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 2 4 4 . 0 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O D R I L E D E R W A R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B V B A
Z e t e l : 3 8 4 0 B o r g l o o n , S t a t i o n s s t r a a t 3 8 a
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p a c h t e n t w i n t i g m a a i t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d o o r m e e s t e r C a t h e r i n e D E L W A I D E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B o r g l o o n , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e B o r g l o o n o p 3 1 M A A R T 2 0 1 4 B o e k 6 / 4 6 b l e d 1 0 v a k 2 0 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 6 0 , - ) D e E . a . , I n s p e c t e u r D e A d v i s e u r ( g e t e k e n d ) J . V A N H E E R " , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M O D R I L E D E R W A R E N , m e t z e t e l t e 3 8 4 0 B o r g l a a n , S t a t i o n s s t r a a t 3 8 a , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 0 . 2 4 4 . 0 1 6 , w a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v o o r z i t t e r , d e h e e r S C H O U B B E N J o s , v o o r n o e m d , o v e r h a n d i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n a f s c h r i f t v a n h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w e l k a f s c h r i f t a a n h u i d i g e a k t e g e h e c h t b l i j f t , t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n E E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G E U R O Z E V E N E N Z E S T I G C E N T ( ¬ 9 1 . 6 6 6 , 6 7 ) m e t d e b e d o e l i n g o m h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n T W E E Ë N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O 8 2 . 5 0 0 , 0 0 ) b i j w i j z e v a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g o p t e n e m e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g
" a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 .
" D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e v e n n o t e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a l s v o l g t
- d e h e e r S C H O U B B E N J o s , v o o r n o e m d , t e n b e d r a g e v a n V I J F E N V E E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G E U R O Z E S E N V I J F T I G C E N T ( ¬ 4 5 . 9 5 5 , 5 6 ) ;
- m e v r o u w V A N D E C A N M i r e i l l e , v o o r n o e m d , t e n b e d r a g e v a n V I J F E N V E E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E N E L F E U R O E L F C E N T ( ¬ 4 5 . 7 1 1 , 1 1 ) .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n :
- h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J O F R A N Ç O I S B E D R I J F S R E V I S O R , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F R A N Ç O I S J o , b e d r i j f s r e v i s o r , d d . z e v e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w e l k v e r s l a g i n z o n d e r h e i d b e t r e k k i n g h e e f t o p d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a e n o p d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n , d a a r e n b o v e n g e e f t h e t a a n o f h e t r e s u l t a a t v a n d e z e m e t h o d e t e n m i n s t e ' o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n v e r m e l d t h e t w e l k e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e w o r d t v e r s t r e k t ;
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a i s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o o k w a a r o m a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J O F R A N Ç O I S B E D R I J F S R E V I S O R , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - . T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F R A N Ç O I S J o , b e d r i j f s r e v i s o r , d d . z e v e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" V I L B E S L U I T E N
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l , d a t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N o o r g o l g e l o r u t i l l p d e r
r e q h t b n n k y . k o o p h n r i d o é T O N G E R E N
0 8 - 0 4 - 2 0 1 4
G r i f f i e
V o o r - 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
* 1 4 0 8 4 7 4 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d t i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e f i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e e v e n e e n s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 1 . 6 3 3 a a n d e l e n v o o r d e H e e r S C H O U B B E N J o s e n 1 . 6 2 4 a a n d e l e n v o o r M e v r o u w V A N D E C A N M i r e i l l e , o f i n t o t a a l 3 . 2 5 7 a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e e v e n e e n s d e f r a c t i e w a a r d e v a n o n g e v e e r E 2 5 , 3 3 v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A M O D R I L E D E R W A R E N .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e S i n t - T r u i d e n , 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
J o F r a n ç o i s
B e d r i l f s r e v i s o r .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t T W E E Ë N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( E 8 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n N E G E N T 1 E N D U I Z E N D E U R O ( E 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p H O N D E R D E N É É N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 0 1 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t u i t g i f t e v a n D R I E D U I Z E N D T W E E H O N D E R D Z E V E N E N V I J F T I G ( 3 . 2 5 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e u i t g i f t e .
" V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e t e a a n v a a r d e n e n s t e l t v a s t d a t i e d e r a a n d e e l d a t o v e r e e n s t e m t m e t d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l g e s t o r t i s e n d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t v e r m o g e n s a a n d e l e n d i e n a a r e c o n o m i s c h e m a a t s t a v e n k u n n e n w o r d e n g e w a a r d e e r d .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e v e n n o t e n d e D R I E D U I Z E N D T W E E H O N D E R D Z E V E N E N V I J F T I G ( 3 . 2 5 7 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r S C H O U B B E N J o s , v o o r n o e m d , D U I Z E N D Z E S H O N D E R D D R I E Ë N D E R T I G ( 1 . 6 3 3 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
- a a n m e v r o u w V A N D E C A N M i r e i l l e , v o o r n o e m d , D U I Z E N D Z E S H O N D E R D V I E R E N T W I N T I G ( 1 . 6 2 4 ) n i e u w e a a n d e l e n .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n T W E E Ë N T A C H T I G D U i Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( E 8 2 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p H O N D E R D E N É É N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( E 1 0 1 . 5 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V I E R D U I Z E N D E N Z E V E N ( 4 . 0 0 7 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n V I J F E N T W I N T I G E U R O D R I E Ë N D E R T I G C E N T ( ¬ 2 5 , 3 3 ) C c .
Z e s d e b e s l u i t
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T 1 K E L 5 K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D E N É É N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( E 1 0 1 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n V I E R D U I Z E N D E N Z E V E N ( 4 . 0 0 7 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n V I J F E N T W I N T I G E U R O D R I E Ë N D E R T 1 G C E N T ( E 2 5 , 3 3 ) e l k . " .
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A c h t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R E B A C O N S U L T I N G , m e t z e t e l t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 4 9 . 5 2 7 . 2 9 6 , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n , o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e B . T . W . , d e s o c i a l e k a s , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , e n z o v o o r t , m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
A I d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
a
à
G e t e k e n d d o o r m e e s t e r C a t h e r i n e b É L W A I D E ,
n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B o r g l o o n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 8 m a a r t 2 0 1 4 ;
- a f s c h r i f t b e s l u i t b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( K 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r d d . 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r d d . 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - ' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l g d
31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 29.07.2014 14358-0310-012
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 29.07.2013 13367-0510-012
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 27.07.2012 12352-0054-012
25/06/2012
ÿþ M a t W o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
° O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 2 4 4 . 0 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I R A D O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 3 8 4 0 B o r g l o o n , G r a e t h 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
D E Z E T E K S T V E R V A N G T D E T E K S T G E P U B L I C E E R D I N D E B I J L A G E N B I J H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D D D . 7 J U N I 2 0 1 2 O N D E R N U M M E R 1 2 1 0 2 0 9 5
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p v e e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o o r m e e s t e r C a t h e r i n e
D E L W A I D E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B o r g l o o n , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n r e n v o o i e n t e B o r g l o o n o p 2 2 M E I
2 0 1 2 B o e k 5 / 4 0 b l a d 6 9 v a k 1 4 O n t v a n g e n ; V I J F E N T W I N T I G E U R O D e E . a . I n s p e c t e u r , g e t e k e n d J . B E L L I S
2 0 1 2 / 3 0 0 1 0 8 6 5 1 N " , b l i j k t d a t :
1 5 B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n - n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M I R A D O R , m e t z e t e l t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , G r a e t h 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 0 . 2 4 4 . 0 1 6 , w a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n
g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " M O D R I
L E D E R W A R E N " .
T w e e d e b e s l i s s i n g : V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 8 4 0
B o r g l o o n , S t a t i o n s s t r a a t 3 8 a .
D e r d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t a a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e a l i n e a t o e t e v o e g e n :
" M e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g d a t d e s o m v a n
V I J F D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d t , i s e v e n w e l d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e
z a a k v o e r d e r s v e r e i s t . D e z e b e p e r k i n g v a n b e v o e g d h e i d k a n i n b e g i n s e l n i e t w o r d e n i n g e r o e - ' p e n t e g e n
d e r d e n . " .
V i e r d e b e s l i s s i n g ; O n t s l a g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r S C H O U B B E N J o s ,
v o o r n o e m d , t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r e n h e m k w i j t i n g e n d é c h a r g e t e g e v e n v a n z i j n b e l e i d .
V i j f d e b e s l i s s i n g : B e n o e m i n g v a n t w e e n i e u w e z a a k v o e r d e r s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s v o o r e e n o n b e - ' p a a l d e d u u r
v a n a f h e d e n , v e e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f :
- d e h e e r S C H O U B B E N J o e r i L u c F r a n c i s , w o n e n d e t e 3 8 3 0 W e l l e n , R u s s e l t 1 3 0 , d i e a a n v a a r d t ;
- d e h e e r S C H O U B B E N D r i e s V a l è r e G h i s l a i n , w o n e n d e t e 3 8 3 0 W e l l e n , O v e r b r o e k s t r a a t 4 5 B u s B , d i e
a a n v a a r d t .
Z e s d e b e s l i s s i n g : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n c o n f o r m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e a r t i k e l e n 1 , 2 e n 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n c o n f o r m d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
" A R T I K E L 1 R E C H T S V O R M N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n
d r a a g t d e n a a m " M O D R I L E D E R W A R E N " .
A R T I K E L 2 Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , S t a t i o n s s t r a a t 3 8 a .
D e z e t e l k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , b i j b e s l u i t v a n e n i g e z a a k v o e r d e r o f a l l e z a a k v o e r d e r s s a m e n ,
v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d
O p d e l a a t s t e b b , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 I i I ' i 1 ' 1 i I 1 1 ' 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i I
" 1 2 1 1 1 7 6 4 *
b e
a
B ~ s t ~
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
i i t - 0 6 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
B r u s s e l H o o f d s t a d . E l k e z e t e l v e r p l a a t s i n g z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l u i t v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f a l l e z a a k v o e r d e r s s a m e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n .
A R T I K E L 1 3 I N T E R N B E S T U U R
l e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , o o k n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r i s g e m a a k t .
M e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g d a t d e s o m v a n V I J F D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d t , i s e v e n w e l d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t . D e z e b e p e r k i n g v a n b e v o e g d h e i d k a n i n b e g i n s e l n i e t w o r d e n i n g e r o e p e n t e g e n d e r d e n . " .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t m e e s t e r C a t h e r i n e D e l w a i d e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B o r g l o o n , t e b e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d d o o r m e e s t e r C a t h e r i n e D E L W A 1 D E ,
n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B o r g l o o n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 4 m e i 2 0 1 2 ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
W o u r - - b e h o u d e r t a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/06/2012 : TG082006
18/08/2011 : TG082006
18/08/2010 : TG082006
22/07/2008 : TG082006
07/09/2006 : TG082006
05/01/2006 : TG082006
04/10/2005 : TG082006
08/12/2004 : TG082006
07/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t a r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d , T o n g e r e n
2 9 - 0 7 - 2 0 1 5
D e g r i f f i e r p r i f f i e
l l
* 1 5 1 1 4 5 4 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 2 4 4 . 0 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O D R I L E D E R W A R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 3 8 4 0 B o r g l o o n , S t a t i o n s s t r a a t 3 8 a
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p a c h t e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n v o o r m e e s t e r C a t h e r i n e
D E L W A I D E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B o r g l o o n , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M O D R I L E D E R W A R E N , m e t z e t e l t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , S t a t i o n s s t r a a t 3 8 a ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 0 . 2 4 4 . 0 1 6 , w a a r o p v o l g e n d e ,
b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s :
- d e h e e r S C H O U B B E N J o e r i L u c F r a n c i s , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p z e s e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
d r i e ë n t a c h t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 3 . 1 0 . 2 6 1 3 5 - 2 5 , w o n e n d e t e 3 8 3 0 W e l l e n , R u s s e l t 1 3 0 ;
- d e h e e r S C H O U B B E N D r i e s V a l è r e G h i s l a i n , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p n e g e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 6 . 1 2 . 2 6 1 3 5 - 2 5 , w o n e n d e t e 3 8 3 0 W e l l e n , O v e r b r o e k s t r a a t 4 5 b u s B ;
t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r s e n h e n k w i j t i n g t e g e v e n v a n h u n b e l e i d .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s v o o r e e n o n b e p a a l d e
d u u r v a n a f h e d e n , a c h t e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n :
- d e h e e r S C H O U B B E N J o s J e a n L é o n , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p a c h t o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
n e g e n e n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e m u m r n e r 5 9 . 1 0 . 0 8 2 9 5 - 9 5 , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , P a u l O r b a n p r o m e n a d e
3 / 0 2 0 , d i e a a n v a a r d t ;
m e v r o u w V A N D E C A N M i r e i l l e O c t a v i e G h i s l a i n e , g e b o r e n t e R u k k e l i n g e n - L o o n o p z e s e n t w i n t i g j u n i
n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 8 . 0 6 . 2 6 2 3 0 - 5 6 , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , P a u l
O r b a n p r o m e n a d e 3 / 0 2 0 , d i e a a n v a a r d t .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n
" A R E S I " .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n c o n f o r m d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
" A R T I K E L 1 R E C H T S V O R M N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n
d r a a g t d e n a a m " A R E S I " . " .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e e s t e r C a t h e r i n e D e l w a i d e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s
t e B o r g l o o n , t e b e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R E B A C O N S U L T I N G , m e t z e t e l t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 5 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 4 9 . 5 2 7 . 2 9 6 , a l s m e d e h a a r
v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n , t e b e l a s t e n i n z a k e d e d o o r t e v o e r e n w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k
v o o r O n d e r n e m i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e , a l s m e d e a l l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
! =
o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e B T W , d e s o c i a l e k a s , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , e n z o v e r d e r , m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e ,
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s o v e r e e n k o m s t i g
d e g e l d e n d e t o l e r a n t i e a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n
e n a r t i k e l 3 . 1 2 . 3 . 0 . 5 . § 2 , 2 ° V l a a m s e C o d e x F i s c a l i t e i t
m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n
d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
G e t e k e n d d o o r m e e s t e r C a t h e r i n e D E L W A I D E ,
n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B o r g l o o n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 8 j u l i 2 0 1 5 ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
17/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 12.08.2015 15413-0443-013
25/09/2003 : TG082006
11/10/2002 : TG082006