02/05/2014 : HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR
Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders en de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 21 juni 2013 werd beslist om te herbenoemen voor een période van 1 jaar, zijnde tôt na de jaarvergadering van het boekjaar 2013:
- de heer Kineo OKADA, wonende te 1450071 Ota-Ku (Tokyo - Japan), Denenchofu 3-11 bus 8,
als bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur,
- de heerTomoki TAGAWA, wonende te 8570843 Nagasaki (Japan), Saebo-shi 534 bus 25,
als bestuurder,
- de heer Nobuo FUKUDA, wonende te Sasebo Shi Nagasaki Ken (Japan), Naoya Yoshï Cho 1007 bus 23,
als bestuurder,
Getekend, Kineo OKADA, bestuurder.
Getekend, Tomokï TAGAWA, bestuurder.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening,
03/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 29.08.2014 14502-0569-043
16/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i t - f r d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 7 - 1 2 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f F e G r i t ' f ï e
M O N I T E U R P E L G E
I l U t g l i n . 1 1 1 e E , 0 9 - 0 1 - 2 0 1 4 f S C H S T A A T S S L A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 1 3 5 4 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R I A K E E U R O P E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , L e e m k u i l s t r a a t 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P T A A L V E R H O G I N G E N K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t h e t p r o c e - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I l s e V e r d o n c k t e M a a s m e c h e l e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 6 / 5 9 b l a d 6 5 v a k 2 0 , b l i j k t d a t e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n z i j n ;
E e r s t e b e s l i s s i n g B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n k e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n h i e r o m t r e n t .
I ) V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n , m e t n a m e
a ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e H e e r J u r g e n J a c k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r v a n J A C K E R S B E D R I J F S R E V I S O R b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e K a a i 6 9 b u s 2 ( a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e z o r g e n v o o r d e o p m a a k v a n h e t b e t r e f f e n d e v e r s l a g ) .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e H e e r J u r g e n J a c k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , e n a l s c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d z o a l s v o o r m e l d , w o r d t h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 1 0 . B E S L U I T ,
O n d e r g e t e k e n d e , J a c k e r s B e d r i j f s r e v i s o r b v b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c k e r s J u r g e n , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e H a s s e l t , K e m p i s c h e K a a l 6 9 b u s 2 , v e r k l a a r t o p g r o n d v a n d e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s e n d e g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v e n n o o t s c h a p A r i a k e E u r o p e N V d a t
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e e e n i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e b e s t u u r d e r s v a n A r i a k e E u r o p e N V v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e i n b r e n g e x p l i c i e t b e p e r k t i s t o t d e i n h e t v e r s l a g v e r m e l d e e l e m e n t e n ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
4 . e e n v o o r b e h o u d g e m a a k t w o r d t v o o r d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g g e z i e n d e o v e r g e d r a g e n
v e r l i e z e n ;
5 , o n d e r v o o r b e h o u d v a n o n d e r p u n t 4 v e r m e l d e e l e m e n t e n , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n
w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n
w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e
w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n
d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
6 . D e i n b r e n g i n n a t u r a g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
H a s s e l t , 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
J a c k e r s B e d r i j f s r e v i s o r b v b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J u r g e n J a c k e r s , B e d r i j f s r e v i s o r "
b ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t a f g e w e k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n l e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r z o v e r a l s n o d i g d o e n d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , a f s t a n d v a n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n v o o r d e o n t v a n g s t v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n z i j v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e i n h o u d v a n d e z e v e r s l a g e n
D e b e i d e v e r s l a g e n w o r d e n i n h e t d o s s i e r v a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d .
I l ) K a p i t a a l s v e r h o g i n g
O p b a s i s v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) o m h e t v a n d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n E u r o ( 4 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n o p v i e r e n v i j f t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 5 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g v a n k o r t e t e r m i j n s c h u l d v o r d e r i n g e n , o m s t a n d i g o m s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e r e v i s o r , d i e z i j h e e f t t e n a a n z i e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r J a p a n s r e c h t " A R I A K E J A P A N C o " , L t d . , 3 - 2 - 1 7 E b i s u m i n a m i , S h i b u y a - k u , T o k y o 1 5 0 - 0 0 2 2 ( J a p a n ) .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e v e n v o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
V e r v o l g e n s i s d e v e n n o o t s c h a p n a a r J a p a n s r e c h t " A R I A K E J A P A N C o " , L t d . , 3 - 2 - 1 7 E b i s u m i n a m i , S h i b u y a - k u , T o k y o 1 5 0 - 0 0 2 2 ( J a p a n ) , v o o r n o e m d o n d e r 1 ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , t u s s e n g e k o m e n e n h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " A R I A K E E U R O P E " , e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p v a n e l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n e l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r e n v i j f t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 5 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n v i j f t i g m i l j o e n ( 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . ) k a p i t a a l a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v e r l i e z e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n e l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n v i j f t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 5 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n E u r o ( 4 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n e l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n E u r o ( 4 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
V i e r d e b e s l i s s i n g ° V o l m a c h t t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e i n h o u d v a n a r t i k e l 5 . v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n E u r o ( ¬ 4 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n v i j f t i g m i l j o e n ( 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o o r t s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n , e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s l i s e V e r d o n c k
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : t ' l a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 27.08.2013 13473-0212-041
01/02/2013
ÿþM o d W o e f 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
N ~ g e l e g d t o r g r i f f i c d o r r e c h t b a n k y , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 1 - 0 1 - 2 0 1 3
O n d e r r e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 1 3 5 . 4 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R I A K E E U R O P E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e e m k u i l s t r a a t 5 t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 1 m a a r t 2 0 1 2 e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 3 1 m a a r t 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t :
t e h e r b e n o e m e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , z i j n d e t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 :
- d e h e e r K i n e o O K A D A , w o n e n d e t e 1 4 5 1 0 0 7 1 O t a - K u ( T o k y o ) , D e n e n c h o f u 3 - 1 1 - 8 ,
a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
- d e h e e r T o m o k i T A G A W A , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , S t a d s p l e i n 1 0 5 b u s 3 2 ,
a l s b e s t u u r d e r ,
- d e h e e r N o b u o F U K U D A , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , M o l e n w e i d e p l e i n 6 0 b u s 9 ,
a l s b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d , K i n e o O K A D A , b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d , T o m o k i T A G A W A , b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m i I ~
3 0 1 9 9 5 5 *
, r
04/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o u c
a a n h r
B o l g i s ,
S t a a t s t i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 1 3 5 4 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R I A K E E U R O P E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e e m k u i i s t r a a t 5 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r T i n e S m e e t s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M a a s m e c h e l e n - E i s d e n , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p t w i n t i g d e c e m b e r n a d i e n , b o e k 6 / 5 8 b l a d 7 9 v a k 1 2 , g e t e k e n d b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n z i j n :
E e r s t e b e s l i s s i n g B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n k e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n h i e r o m t r e n t . I ) V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n , m e t n a m e ;
a ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r J u r g e n J a c k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r v a n J A C K E R S B E D R I J E S R E V I S b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e K a a i 6 9 b u s 2 e n a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d t w a a l f , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r d e o p m a a k v a n h e t b e t r e f f e n d e v e r s l a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r J u r g e n J a c k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , e n a l s c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d d o o r d e v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 1 0 . B E S L U I T .
O n d e r g e t e k e n d e , J a c k e r s B e d r i j f s r e v i s o r b v b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c k e r s J u r g e n , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e H a s s e l t , K e m p i s c h e K a a i 6 9 b u s 2 , v e r k l a a r t o p g r o n d v a n d e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s e n d e g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v e n n o o t s c h a p A r i a k e E u r o p e N V d a t ;
1 , d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e e e n i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e b e s t u u r d e r s v a n A r i a k e E u r o p e N V v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e i n b r e n g e x p l i c i e t b e p e r k t i s t o t d e i n h e t v e r s l a g v e r m e l d e e l e m e n t e n ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
4 . e e n v o o r b e h o u d g e m a a k t w o r d t v o o r d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g g e z i e n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i v e a r g e l e g d t a r g r n i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 0 - 1 2 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . o n d e r v o o r b e h o u d v a n o n d e r p u n t 4 v e r m e l d e e l e m e n t e n , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
6 . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 . 9 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n d i e v o l l e d i g t o e b e h o r e n a a n A r i a k e J a p a n C o , L t d e n m e t n o m i n a l e w a a r d e 1 E U R p e r a a n d e e l ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
H a s s e l t , 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2
J a c k e r s B e d r i j f s r e v i s o r b v b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J u r g e n J a c k e r s , B e d r i j f s r e v i s o r "
b ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t a f g e w e k e n .
V o o r z o v e r a l s n o d i g d o e n d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r n i e l d , a f s t a n d v a n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n v o o r d e o n t v a n g s t v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n z i j v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e i n h o u d v a n d e z e v e r s l a g e n .
D e b e i d e v e r s l a g e n w o r d e n i n h e t d o s s i e r v a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d ,
I l ) K a p i t a a l s v e r h o g i n g
i ) O p b a s i s v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 5 , 9 0 0 . 0 0 0 ¬ ) o m h e t v a n v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n E u r o ( 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n o p d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 3 0 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g v a n k o r t e t e r m i j n s c h u l d v o r d e r i n g e n , o m s t a n d i g o m s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e r e v i s o r , d i e z i j h e e f t t e n a a n z i e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r J a p a n s r e c h t " A R I A K E J A P A N C o " , L t d . , 3 - 2 - 1 7 E b i s u m i n a m i , S h i b u y a - k u , T o k y o 1 5 0 - 0 0 2 2 ( J a p a n ) . D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o c r d e c o r r e l a t i e v e c r e a t i e v a n v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d ( 5 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r w o r d e n t o e g e k e n d .
i i ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n v a n t w a a l f m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t v a n d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 3 0 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n o p d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n E u r o ( 4 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n t w a a l f m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d d u i z e n d ( 1 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
O n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r w a t d e i n b r e n g i n g e l d b e t r e f t .
D e r d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
V e r v o l g e n s i s d e v e n n o o t s c h a p n a a r J a p a n s r e c h t " A R I A K E J A P A N C o " , L t d . , 3 - 2 - 1 7 E b i s u m i n a m i , S h i b u y a - k u , T o k y o 1 5 0 - 0 0 2 2 ( J a p a n ) , v o o r n o e m d o n d e r 1 ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , t u s s e n g e k o m e n e n h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " A R I A K E E U R O P E " , e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n , e n i n t e s c h r i j v e n o p v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d ( 5 . 9 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n d o o r i n b r e n g v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p v a n v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 5 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n v e r v o l g e n s o p t w a a l f m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n i e u w e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 4 / 0 1 / 2 0 I 3 = A i i i i ë i é § d i i M ï ï i i i f é ü r b ë l g ë
~ ~
k a p i t a a l á a n d e l é n ' v a n d e z e V e n n o o t s c h a p , d o o r i n b r e n g i n g e l d , a l l e n t e g e n d e p r i j s v a n é é n E u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e a a n w e z i g e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s i n n a t u r a e n i n g e l d i s i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 1 1 3 8 9 0 9 - 7 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G b a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , d a t i n h e t d o s s i e r v a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n i n t o t a a l a c h t t i e n m i l j o e n E u r o ( 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d e e l s d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d e e l s d o o r i n b r e n g i n g e l d , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n E u r o ( 4 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 6 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n v i j f t i g m i l j o e n ( 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e i n h o u d v a n a r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n E u r o ( 4 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n v i j f t i g m i l j o e n ( 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e l e n , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n , e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
T i n e S m e e t s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i p a g e n b i j h e t B e l g i s e i r - S t a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n " R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.03.2012, NGL 25.06.2012 12200-0122-036
27/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r ç ; a t s ç , « i i c , : i 9 r t i ' i i û d o r r e c h t b a n k V . l c o o p h a r ¬ t i a l t a T C 1 N C E R E I ` i
1 7 - m - 2 M
D e H o o f d g r i f f i G i ' i f f i e
i ~ ~ ~ ~ ~ m w u m ~ m ~ a u
" 1 2 0 8 1 { 9 2
O n d e r n e m i r ¬ g s n r ' 0 8 6 3 . 1 3 5 . 4 9 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) F . P . N . I . B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . L e e m k u i l s t r a a t 5 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a c t e : N A A M S W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T i n e
S m e e t s , t e E i s d e n - M a a s m e c h e l e n o p 1 6 a p r i l 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p 1 6 a p r i l 2 0 1 2 , b o e k
6 / 5 8 b l a d 1 7 v a k 2 6 , d a t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n z i j n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n " F . P . N . I . B E L G I U M " t e w i j z i g e n i n " A R I A K E
E U R O P E ' .
A r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g d i t b e s l u i t a a n g e p a s t a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e
r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g A R I A K E E U R O P E . "
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n n o t a r i s T i n e S m e e t s , t e E i s d e n - M a a s m e c h e l e n o m d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p
d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e e n
v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n .
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s T i n e S m e e t s
I n b i j l a g e :
u i t g i f t e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o u t
a a n h .
B e l g i s
S t a a t s b
O p d e M a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o , N a a m e n n a e d a n c g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e i e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e : e n i n g
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.03.2011, NGL 31.08.2011 11524-0257-040
28/06/2011
ÿþV i t a t a
a a i
Z e i S t a a
~
~
" ` r f 7
M o l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D e H o o f d g r i f f i e r G r i f f i e
" O n d d e m e m i n o s n z 0 8 6 3 . 1 3 5 . 4 9 4
B e n a m i n g
F . P . N . 1 . B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i : L e e m k u i l s t r a a t 5 t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S I B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
N I
" 1 1 0 9 6 5 0 8 8
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s e n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 3 1 m a a r t 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t :
- t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n t e r m i j n v a n 1 j a a r , z i j n d e t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t
b o e k j a a r 2 0 1 1 :
` d e h e e r K i n e o O K A D A , w o n e n d e t e 1 4 5 / 0 0 7 1 O t a - K u ( T o k y o ) , D e n e n c h o f u 3 - 1 1 - 8 ,
` d e h e e r T o m o k i T A G A W A , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , S t a d s p l e i n 1 0 5 b u s 3 2 ,
* d e h e e r N o b u o F U K U D A , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , M o l e n w e i d e p l e i n 6 0 b u s 9 .
- t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v o o r e e n t e r m i j n v a n 1 j a a r , z i j n d e t o t n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 :
' d e h e e r K i n e o O K A D A , w o n e n d e t e 1 4 5 / 0 0 7 1 O t a - K u ( T o k y o ) . D e n e n c h o f u 3 - 1 1 - 8 .
- t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 3 j a a r , w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t i n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
` h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r B V B A J A C K E R S B E D R I J F S R E V I S O R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e K a a i 6 9 b u s 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r B 0 0 7 5 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J u r g e n J A C K E R S , z a a k v o e r d e r - b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e K a a i 6 9 b u s 2 .
G e t e k e n d , T o m o k i T A G A W A , b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d , N o b u o F U K U D A , b e s t u u r d e r .
0 Q' d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a r % e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j ` J a n d e r } e r 5 o f ^ v ) r l t e n ; b Z ' " i C e g d d e r e C i t s p e f s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e f t e g e n ' w o c r d i g _ n
V e r s o : N a a m e n i i a n C È L e i ( e n Í r . L J .
22/06/2011
ÿþ~ i M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I N N I I I ~ I ~ I V ~ ~ Y I I N m I W I I I
" 1 1 0 9 2 ] 2 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 1 3 5 . 4 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F . P . N . I . B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e e m k u i l s t r a a t 5 t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : R E C H T Z E T T I N G - M A T E R I Ë L E M I S S I N G
I n g e v o l g e e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g w e r d e e n f o u t e n e e r l e g g i n g d o o r g e v o e r d v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s e n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 3 1 - 0 3 - 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n d . d . 0 5 - 0 4 - 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 1 5 - 0 4 - 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 5 7 9 9 1 .
D e v o o r m e l d e p u b l i c a t i e e n d e d a a r i n o p g e n o m e n b e s l u i t e n d i e n e n a l s o n b e s t a a n d e b e s c h o u w d t e w o r d e n .
G e t e k e n d , T o m o k i T A G A W A , b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d , N o b u o F U K U D A , b e s t u u r d e r .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
D e H o o f d g r i f f i e , r i f f i e
15/04/2011
ÿþy
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i i t i e d e l
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e i S e t g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 0 5 ] 9 9 p "
O n c c e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v O u t )
R e c h t s v o r m
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e
0 8 6 3 . 1 3 5 . 4 9 4
F . P . N . I . B E L G I U M
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
L e e m k u i l s t r a a t 5 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 0 j u n i 2 0 1 0 w e r d b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , z i j n d e t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 :
- d e h e e r K i n e o O k a d a , w o n e n d e t e 1 4 5 / 0 0 7 1 O t a - K u ( T o k y o ) , D e n e n c h o f u 3 - 1 1 - 8 ,
- d e h e e r T o m o k i T a g a w a , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , S t a d s p l e i n 1 0 5 b u s 3 2 ,
- d e h e e r N o b u o F u k u d a , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , M o l e n w e i d e p l e i n 6 0 b u s 9 .
G e t e k e n d . T o m o k i T a g a w a , b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d , N o b u o F u k u d a , b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z v o n L u i k e v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e t o a r e s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a r d e r d e s ) t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
15/04/2011
ÿþM o d 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 3 . 1 3 5 . 4 9 4
B e n a m i n g
( v v d u i ) F . P . N . I . B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e e m k u i l s t r a a t 5 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S / B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E T I E N
0 5 - D i t - 2 0 1 1
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
V t 3 o r - I 1 1 I I I ! H I ! l l I I I I E I I 1 1 1 0 1 1 i 1 0 1 1 1
I b c i - i y u d e n Í a a n h e t M e c i l S t a a t s t 3 l e e " 1 1 0 5 9 9 9 1 *
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s e n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 3 1 m a a r t 2 0 1 1 w e r d :
b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , z i j n d e t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n
h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 :
- d e h e e r K i n e o O k a d a , w o n e n d e t e 1 4 5 / 0 0 7 1 O t a - K u ( T o k y o ) , D e n e n c h o f u 3 - 1 1 - 8 ,
- d e h e e r T o m o k i T a g a w a , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , S t a d s p l e i n 1 0 5 b u s 3 2 ,
- d e h e e r N o b u o F u k u d a , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , M o l e n w e i d e p l e i n 6 0 b u s 9 .
* b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , z i j n d e t o t n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 :
- d e h e e r K i n e o O k a d a , w o n e n d e t e 1 4 5 / 0 0 7 1 O t a - K u ( T o k y o ) , D e n e n c h o f u 3 - 1 1 - 8 .
* b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 3 j a a r , w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t i n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 : - B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r B A K E R T I L L Y B E L G I U M B E D R I J F S R E V I S O R E N C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W i m V a n d e W a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e B - 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d .
G e t e k e n d , T o m o k i T a g a w a , b e s t u u r d e r . .
G e t e k e n d , N o b u o F u k u d a , b e s t u u r d e r .
O p i . t , e l a a t s t e i + l E v a n L ' . 3 ~ 6 ~ V e 4 ' n l i l C i e T : r ' i E d t E 3 . í U a a n l e 1 1 h o e d a n i g h e i d v a n d e i 9 l s t r U n ` p F t e . 2 n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e F ? e F s o i o ) n f e i l ; b e v o n d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v e r d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h t 3 n d t e l c e n i r t g
10/03/2015
ÿþ : ' I f e d 1 ' I e d 1 5 . !
i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r . g r i f f i e v a n d e a k t e
N i u
N e e r g e G ~ ( i d ! e r e n f i l e d e r
v . k 0 0 P i u m d e . - 4 A r e r o f + f f i i ' , 1 1 1 1 9 u q - n
e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 3 . 1 3 5 . 4 9 4
l 3 e n a m i n g
I v o 1 u i » : A R J A K E E U R O P E
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e e m k u i l s t r a a t 5 t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R - C O M M I S S A R I S
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s e n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 6 j u n i 2 0 1 4 w e r d :
- b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , z i j n d e t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r
2 0 1 4 :
* d e h e e r K i n e o O K A D A , w o n e n d e t e 1 4 5 0 0 7 1 O l e - K u ( T o k y o - J a p a n ) , D e n e n c h o f u 3 - 1 1 b u s 8 ,
a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
* d e h e e r T o m o k i T A G A W A , w o n e n d e t e 8 5 7 0 8 4 3 N a g a s a k i ( J a p a n ) , S a e b o - s h i 5 3 4 b u s 2 5 ,
a l s b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r N o b u o F U K U D A w o r d t n i e t v e r l e n g d .
b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r ,
w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t i n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 o m v a n
r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e l n d l g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 :
* h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r B V I B V B A F I N V I S i O N B E D R I J F S R E V i S O R E N ,
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e K a a i 6 9 b u s 2 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t 1 B R o n d e r n u m m e r
5 0 0 7 5 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J u r g e n J A C K E R S , z a a k v o e r d e r - b e d r i j f s r e v i s o r ,
k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e K a a l 6 9 b u s 2 .
G e t e k e n d , K i n e o O K A D A , b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d , T o m o k i T A G A W A , b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k r 3 v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z r e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 02.08.2010 10381-0572-042
17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 14.07.2009 09411-0026-038
04/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 31.07.2008 08501-0192-032
05/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 30.08.2007 07678-0232-016
05/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 31.08.2006 06745-0112-015
28/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 20.07.2005 05505-0136-015
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.07.2015 15370-0217-044