14/09/2011
ÿþr 4 M a i 2 . 0
L , L - 1 _ ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 2 - t 0 9 - 2 0 1 1
H A S S
J I I 1 * 1 1 1 N 1 ~ N 3 I I 0 I I 1 I 9 * I 1 1 1
v b e h a a B e S t a :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 8 0 0 . 9 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R I S T O M U S I C
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n , Z w a l u w s t r a a t 1 4
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N - U I T G I F T E W A R R A N T S ' S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - V A S T S T E L L I N G O N T S L A G / B E N O E M I N G
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 1 j u l i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d 9 b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t 1 s t e k a n t o o r o p 1 2 j u l i 2 0 1 1 , b o e k 7 8 6 b l a d 0 3 v a k 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e e . a . i n s p e c t e u r a . i . ( g e t . ) T e s s a L i c h t e r .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / a ) A l l e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
b ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 4 . 0 9 9 . 3 5 8 , 1 5 E U R o p 5 . 0 9 9 . 3 5 8 , 1 5 E U R , d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r m e d e v e n n o t e n .
V o l s t o r t i n g : t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
A l s v e r g e l d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n w o r d e n 1 . 8 3 3 . 1 8 0 n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
2 / L e z i n g w o r d t g e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e : d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R N S T 8 i Y O U N G B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , : D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n O L I V I E R , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 5 0 0 : H a s s e l t , H e r c k e n r o d e s i n g e l 4 A b u s 1 , d d . 3 0 j u n i 2 0 1 1 l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a v i a k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A r i s t o M u s i c b e s t a a t u i t : s c h u l d e n d i e d e o n d e r n e m i n g h e e f t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n C a S y R i B V e n K B T S B V B A v a n : r e s p e c t i e v e l i j k 1 3 7 . 7 0 0 E U R e n 7 0 . 0 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ' B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s . v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 8 0 . 7 5 2 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p A r i s t o M u s i c N V .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a l o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n 2 0 7 . 7 0 0 , 0 0 E U R , o m h e t t e b r e n g e n v a n 5 . 0 9 9 . 3 5 8 , 1 5 E U R o p 5 . 3 0 7 . 0 5 8 , 1 5 E U R , d o o r n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g e n .
T o t v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n 3 8 0 . 7 5 2 n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t d r u k k e l i j k d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n g e l i j k t e s c h a k e l e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g .
4 / a ) O n t s l a g w o r d t g e g e v e n v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l . 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r d r a c h t r e g e l i n g i n z a k e d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e w i j z i g e n .
D e j u i s t e t e k s t z a l g o e d g e k e u r d w o r d e n h i e r n a i n e e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g , a l s w i j z i g i n g v a n a r t i k e l z e s t i e n d e r s t a t u t e n .
5 / a ) O n t s l a g w o r d t g e g e v e n v a n d e l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 8 2 e n 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n " A n t i - d i l u t i e W a r r a n t s V " t e g e n e e n u i t o e f e n p r i j s ( p e r a a n d e e l ) d i e l a g e r i s d a n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o n d e r l i g g e n d e a a n d e l e n .
b ) B e s l i s s i n g o m a c h t e n t w i n t i g ( 2 8 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s V u i t t e g e v e n m e t d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t A n t i - D i l u t i e W a r r a n t p l a n V d a t w o r d t u i t e e n g e z e t i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , r e c h t g e v e n d o p a a n d e l e n v a n d e z e l f d e k l a s s e a l s w a a r v a n d e w a r r a n t h o u d e r r e e d s a a n d e l e n h e e f t , z o a l s o p g e n o m e n i n v o o r m e l d v e r s l a g .
c ) A l l e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t r e c h t v a n v o o r k e u r d a t i n a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n d e s t a t u t e n i s v o o r z i e n .
d ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e e n i n d e m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e " A n t i - d i i u t i e W a r r a n t s V " , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e u i t o e f e n p r i j s v e r m e n i g v u l d i g d m e t h e t a a n t a l u i t g e o e f e n d e w a r r a n t s , d o o r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n v a n d e z e l f d e k l a s s e a l s w a a r v a n d e w a r r a n t h o u d e r r e e d s a a n d e l e n h e e f t .
6 / V o l g e n d e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d :
- a r t i k e l v i j f : w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F M I L J O E N D R I E H O N D E R D E N Z E V E N D U I Z E N D A C H T E N V I J F T I G E U R O V I J F T I E N C E N T ( 5 . 3 0 7 . 0 5 8 , 1 5 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n m i l j o e n v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w a a l f ( 1 0 . 0 1 4 . 2 1 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 0 . 0 1 4 . 2 1 2 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B o v e n d i e n z i j n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 1 8 3 . 3 3 4 ) w i n s t b e w i j z e n u i t g e g e v e n .
D e w i n s t b e w i j z e n v a n k l a s s e C - - z o a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 6 - g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e k a p i t a a l a a n d e l e n v o o r w a t b e t r e f t d e s t e m r e c h t e n , d e w i n s t v e r d e l i n g , a l s o o k v o o r w a t b e t r e f t h e t a a n d e e l i n h e t v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t , b e h o u d e n s h e t g e e n n a v e r m e l d i n a r t i k e l 3 9 d e r s t a t u t e n .
D e w i n s t b e w i j z e n m e t s t e m r e c h t w o r d e n m e e g e t e l d v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t q u o r u m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n . "
- a r t i k e l z e s : w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A l l e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n h e b b e n d e z e l f d e s t e m r e c h t e n e n w o r d e n v e r d e e l d i n z e v e n ( 7 ) k l a s s e n a l s v o l g t :
A l l e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n w o r d e n v e r d e e l d i n z e v e n ( 7 ) k l a s s e n a l s v o l g t :
- D e a a n d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n d e h e e r B e n i t o S t a n s , K U N S T E N M A G A Z I J N C V B A e n K B T S B V B A v o r m e n d e k l a s s e A .
- D e a a n d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n G e m m a F r i s i u s - F o n d s K . U . L e u v e n N V v o r m e n d e k l a s s e B .
- D e w i n s t b e w i j z e n t o e b e h o r e n d e a a n K . U . L e u v e n , E r i k D u v a l e n U n i v e r s i t e i t G e n t v o r m e n d e k l a s s e C .
- D e a a n d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n B a e k e l a n d F o n d s I l N V e n K B C A r k i v N V v o r m e n d e k l a s s e D .
- D e a a n d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n K M O F I N N V e n L i m b u r g s e R e c o n v e r s i e M a a t s c h a p p i j N V v o r m e n d e
k l a s s e E .
- D e a a n d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n a n d e r e p e r s o n e n i n g e v o l g e u i t o e f e n i n g v a n E S O P - w a r r a n t s v o r m e n d e k l a s s e F .
- D e a a n d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n C a S y R i B . V . v o r m e n d e k l a s s e G .
I n d i e n d e a a n d e l e n , r e s p e c t i e v e l i j k w i n s t b e w i j z e n d i e b e h o r e n t o t é é n e n d e z e l f d e k l a s s e t o e b e h o r e n a a n m é é r d a n é é n a a n d e e l h o u d e r , r e s p e c t i e v e l i j k h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n , d a n z u l t e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n k l a s s e , r e s p e c t i e v e l i j k w i n s t b e w i j z e n k l a s s e u i t g e o e f e n d w o r d e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e z e a a n d e l e n k l a s s e , r e s p e c t i e v e l i j k w i n s t b e w i j z e n k l a s s e . "
- a r t i k e l z e s t i e n : w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d b e s t a a n d u i t m i n i m u m v i j f ( 5 ) b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e A ( m a a r e n k e l i n d i e n e e n d e r g e l i j k e v o o r d r a c h t o o k e f f e c t i e f g e b e u r t ) ,
- é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n k l a s s e B ( m a a r e n k e l i n d i e n e e n d e r g e l i j k e v o o r d r a c h t o o k e f f e c t i e f g e b e u r t ) ,
- é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n k l a s s e D ( m a a r e n k e l i n d i e n e e n d e r g e l i j k e v o o r d r a c h t o o k e f f e c t i e f g e b e u r t ) ,
- t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n k l a s s e E ( m a a r e n k e l i n d i e n e e n d e r g e l i j k e v o o r d r a c h t o o k e f f e c t i e f g e b e u r t ) ,
- é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n k l a s s e G ( m a a r e n k e l i n d i e n e e n d e r g e l i j k e v o o r d r a c h t o o k e f f e c t i e f g e b e u r t ) ,
- t w e e ( 2 ) o n a f h a n k e l i j k e n i e t - u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p g e z a m e n l i j k v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s ) v a n k l a s s e n A , B , C , D , E e n G ( m a a r e n k e l i n d i e n e e n d e r g e l i j k e v o o r d r a c h t o o k e f f e c t i e f g e b e u r t ) .
V o o r a i l e d u i d e l i j k h e i d w o r d t g e p r e c i s e e r d d a t h e t n i e t v o o r d r a g e n v a n k a n d i d a t e n v o o r b e n o e m i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r g a a n d e p a r a g r a f e n , g e e n a f s t a n d i n h o u d t v a n h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r b e n o e m i n g , e n d a t d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s h e t r e c h t z u l l e n h e b b e n t e v r a g e n d a t e e n n i e u w e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m d e k a n d i d a t e n d i e a l d u s d o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v o o r g e d r a g e n t e b e n o e m e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s e n z i j n t e a l l e n t i j d e d o o r h a a r a f z e t b a a r . Z e z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e a a n d e e l h o u d e r s e n / o f w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n i e d e r e k l a s s e z u l l e n e e n l i j s t v o o r l e g g e n m e t k a n d i d a t e n , w a a r v a n h e t a a n t a l m i n s t e n s é é n ( 1 ) m e e r i s d a n h e t a a n t a l w e l k e z i j m o g e n v o o r d r a g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s e n / o f w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n a l l e k l a s s e n g e z a m e n l i j k z u l l e n e e n l i j s t v o o r l e g g e n m e t k a n d i d a t e n v o o r d e m a n d a t e n v a n d e o n a f h a n k e l i j k e n i e t - u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n h e t a a n t a l m i n s t e n s é é n ( 1 ) m e e r i s d a n h e t a a n t a l w e l k e z i j m o g e n v o o r d r a g e n .
A l s é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n o p e n v a l t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e z e v a c a t u r e v o o r z i e n . Z i j d o e n h i e r b i j b e r o e p o p d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n w e l k e d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r b e v a t o f o p e e n n i e u w e l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n / o f w i n s t b e w i j s h o u d e r s d i e d e b e n o e m i n g v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r h a d d e n v o o r g e s t e l d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . "
7 ( A ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r i k D U V A L o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e A , e n a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g .
D e k w i j t i n g v o o r z i j n b e s t u u r t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l g e g e v e n w o r d e n o p d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
B ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n e i n d i g e n d n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n :
1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I M B U R G S E R E C O N V E R S I E M A A T S C H A P P I J " , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t i j n B I J N E N S , w o n e n d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 1 0 9 , b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e E ;
2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C a S y R i " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C a r d e V A N L E E U W E N , w o n e n d t e 1 2 3 1 L E L o o s d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , N i e u w L o o s d r e c h t s e d i j k 2 0 4 C 2 0 0 , b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e G ;
3 ) d e h e e r E r i k D U V A L , b e n o e m d t o t t w e e d e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r .
A l d e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
8 / D e v e r g a d e r i n g g e e f t u i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t a a n t w e e b e s t u u r d e r s v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e w e r d e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e b e v o e g d h e i d o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n a r t i k e l 5 9 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r v u l l e n , i n h e t b i j z o n d e r d e a u t h e n t i e k e v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n g e v a l v a n u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s e n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l e n h e t n i e u w e a a n t a l a a n d e l e n , a l s o o k o m d e s g e v a l l e n d d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n g e l i j k t e s c h a k e l e n .
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- b a n k a t t e s t ;
- v o l m a c h t e n ;
- v e r s l a g e n b e d r i j f s r e v i s o r / c o m m i s s a r i s ;
- v e r s l a g e n r a a d v a n b e s t u u r ;
- t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/03/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 8 0 0 . 9 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R I S T O M U S I C
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n , Z w a l u w s t r a a t 1 4
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G V A N D E U I T O E F E N I N G V A N W A R R A N T S E N D E D E S B E T R E F F E N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n t w e e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R I S T O M U S I C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , Z w a l u w s t r a a t 1 4 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 8 0 0 . 9 0 8 . r e c h t s g e b i e d H a s s e l t , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t 1 , o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b o e k 7 8 2 b l a d 1 1 v a k 1 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . d e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t . ) K . B l o n d e e l .
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s h e b b e n v e r z o c h t v a s t t e s t e l l e n d a t :
1 ) - d e v e r z o e k e n t o t u i t o e f e n i n g s l a a t o p v i j f ( 5 ) i n v e s t e r i n g s w a r r a n t s I e n o p v i j f ( 5 ) i n v e s t e r i n g s w a r r a n t s I l ,
e n
- d a t b i j g e v o l g o p n e g e n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g ( 9 1 6 . 5 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e w e r d i n g e s c h r e v e n , w a a r b i j :
* e l k e i n v e s t e r i n g s w a r r a n t I r e c h t g e e f t o p a a n d e l e n v a n d e z e l f d e k l a s s e a l s w a a r v a n d e w a r r a n t h o u d e r r e e d s a a n d e l e n h e e f t , e n
* e l k e i n v e s t e r i n g s w a r r a n t I l r e c h t g e e f t o p a a n d e l e n v a n d e z e l f d e k l a s s e a l s w a a r v a n d e w a r r a n t h o u d e r ; r e e d s a a n d e l e n h e e f t o f a a n d e l e n v a n k l a s s e G i n d i e n d e w a r r a n t h o u d e r o p d a t o g e n b l i k n o g g e e n a a n d e l e n : h e e f t . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d i t g e v a l k l a s s e G a a n d e l e n z i j n .
A l d e z e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e e e n h e i d s p r i j s v a n n u l k o m m a v i j f t w e e v i j f v i j f e u r o ; ( 0 , 5 2 5 5 E U R ) p e r a a n d e e l , v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n n u l k o m m a n u l t w e e e u r o ( 0 , 0 2 E U R ) p e r ; a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a a n d e l e n w a a r o p d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v i j f : ( 5 ) i n v e s t e r i n g s w a r r a n t s I l w e r d i n g e t e k e n d . L a a t s t g e n o e m d e a a n d e l e n w e r d e n s l e c h t s t e n b e l o p e v a n d e h e l f t : v o l s t o r t , t e w e t e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n b e g r e p e n d e v o l l e d i g e ; u i t g i f t e p r e m i e v a n n u l k o m m a n u l t w e e e u r o ( 0 , 0 2 E U R ) p e r a a n d e e l .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n ( d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) h e b b e n a l l e a n d e r e a a n d e e l - e n : w i n s t b e w i j s h o u d e r s v e r z a a k t a a n d e o n m i d d e l l i j k e v o l s t o r t i n g s p l i c h t v o o r z i e n i n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n d e : v i j f ( 5 ) I n v e s t e r i n g w a r r a n t s I l e n z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v e r k l a a r d d a t d e z e v i j f ( 5 ) I n v e s t e r i n g w a r r a n t s I l : v o o r l o p i g s l e c h t s v o l s t o r t z u l l e n w o r d e n t e n b e d r a g e v a n d e h e l f t .
V o o r h e t o p v r a g e n v a n d e v o l s t o r t i n g v a n d e o v e r i g e h e l f t v a n d e u i t o e f e n p r i j s z u l l e n d e r e g e l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v a n t o e p a s s i n g z i j n .
2 ) D e g l o b a l e i n s c h r i j v i n g s p r i j s t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r v a n o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d v o l g e s t o r t , w e r d a l s v o l g t ; b e s t e m d :
- v i e r h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o v i j f c e n t ( 4 8 1 . 6 6 8 , 0 5 E U R ) v o o r h e t k a p i t a a l ;
- a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( 1 8 . 3 3 1 , 9 5 E U R ) o p d e r e k e n i n g ; " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e d i e n t a l s g a r a n t i e v o o r d e r d e n o p e e n z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l e n z a l w o r d e n g e b o e k t ; a l s o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e .
3 ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p v i e r m i l j o e n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d : a c h t e n v i j f t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( 4 . 0 9 9 . 3 5 8 , 1 5 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d ; t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 7 . 8 0 0 . 2 8 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
4 ) d a t b i j g e v o l g a r t i k e l v i j f , e e r s t e e n t w e e d e z i n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I E R M I L J O E N N E G E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D ! A C H T E N V I J F T I G E U R O V I J F T I E N C E N T ( 4 . 0 9 9 . 3 5 8 , 1 5 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 7 . 8 0 0 . 2 8 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 7 . 8 0 0 . 2 8 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l ; v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 0
M i « I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 3 0 3 5 ] g d r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 3 - 0 2 - 2 0 1 1
t 3 , f f i e E L T ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
D e n o t a r i s
M a r c J A N S E N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- b a n k a t t e s t ;
- a t t e s t c o m m i s s a r i s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
' 1 F
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
C e
1 - 1
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V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d