07/04/2014
ÿþ1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
m o d 1 1 . 1
,
N e o r g F . f l ü n d M r g a i ( ) c l e r
r e c h t b a n k v . k a a n h a n d o l t e T O N G E R E N . . . . . ,
2 6 - Ü 3 - 2 1 3 1 / 1
G r i f f i e
D e H o o f d g r i f f i e r ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 3 1 0 . 6 5 5
-
V o o r - b e h o u d c a a n h e B e i g i s c S t a a t s b l .
1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
,
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L a n d b o u w v e n n o o t s c h a p A R K E N S - J A N S E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m L a n d b o u w v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o n g e r s e s t e e n w e g 3 1 0
3 8 4 0 B o r g l o o n
O n d e r w e r p a k t e : L V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v o o r M e e s t e r J e a n - M a r i e T H I J S , n o t a r i s t e T o n g e r e n d e d a t o 1 9 m a a r t 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e l a n d b o u w v e n n o o t s c h a p " L A N D B O U W V E N N O O T S C H A P A R K E N S - J A N S E N " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , T o n g e r s e s t e e n w e g 3 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s - n u m m e r 0 8 9 9 . 3 1 0 . 6 5 5 , w e r d g e h o u d e n .
D e b e t r e f f e n d e v e r g a d e r i n g h a d n a g e m e l d e a g e n d a e n n a m n a a r a a n l e i d i n g d a a r v a n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n : " A g e n d a .
1 . K e n n i s n e m i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B .
2 . O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l n i e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( E 1 7 4 . 5 1 0 , 4 7 ) o m h e t v a n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 8 1 . 5 1 0 , 4 7 ) t e b r e n g e n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t e e n v e r h o g i n g v a n d e k a p i t a a l s w a a r d e .
3 . O n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - v e r g o e d i n g .
4 . V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
5 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d .
6 . O n t s l a g v a n M e v r o u w J A N S E N E l a a l s b e h e r e n d v e n n o o t .
7 « W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r " L A N D B O U W V E N N O O T S C H A P A R K E N S " e n
w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
8 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
9 . M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e r a a d e l a o i n q
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d d r i e ë n e g e n t i g d u i z e n d , : n e g e n h o n d e r d e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 9 3 . 9 0 0 , 5 2 ) .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l i j f t e e n n e t t o d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n h o n d e r c i v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 7 4 . 5 1 0 , 4 7 ) . D e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t d i t n e t t o - b e d r a g u i t t e k e r e n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e ' , d i v i d e n c f p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 6 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n v i j f h o n d e r d e n t i e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t e 1 7 4 . 5 1 0 , 4 7 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n i h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d e u r o ( E 1 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n e u r o i z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( E 2 8 1 . 5 1 0 , 4 7 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t : v e r h o g i n g v a n d e k a p i t a a l w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L o i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d t 1 . 1
D e r d e b e s l i s s i n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r v o l g e n d e i n b r e n g e n i n g e l d a l s v o l g t :
d o o r d e h e e r A R K E N S J o s e e n b e d r a g v a n E 8 6 . 7 5 0 , 8 6 ;
d o o r M e v r o u w J A N S E N E l s e e n b e d r a g v a n 8 6 . 7 5 0 , 8 6 ;
d o o r M e j u f f r o u w A R K E N S L o t t e e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 8 , 7 3 .
V o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n
b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 8 E 0 4 1 0 4 3 4 8 8 7 8 3 3 1 o p n a a m v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b l i j k t
u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g C R E L A N o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 w e l k a t t e s t b e w a a r d z a l
w o r d e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d a t e r v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g G E E N n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n
u i t g e g e v e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n h e t k a p i t a a l t h a n s
t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( E 2 8 1 . 5 1 0 , 4 7 ) b e d r a a g t e n
v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 3 4 6 ) a a n d e l e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e
v e r v a n g e n : " H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g
c e n t ( ¬ 2 8 1 . 5 1 0 , 4 7 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 3 4 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e :
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r z o e k t o t o n t s l a g v a n M e v r o u w J A N S E N E l s
v o o r n o e m d . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n t e g a a n o p d i t v e r z o e k e n b e s l i s t o m e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t
m a n d a a t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t i n g e v o l g e h e t v o o r n o e m d e b e s l u i t d e b e n a m i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r " L a n d b o u w v e n n o o t s c h a p A r k e n s " . D e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n l u i d t
v a n a f h e d e n :
" D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t " L a n d b o u w v e n n o o t s c h a p A r k e n s " .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s T h i j s J e a n - M a r i e t e T o n g e r e n , g e t e k e n d ,
W o r d t s a m e n m e t d i t u i t t r e k s e l n e e r g e l e g d
- e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e b e t r e f f e n d e a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 0 r - l i t u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g