19/08/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
e = _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e h a a B e l
S t a
4 D F d e l ( q d l f i F V i r i l e d é F M ' e b S f á f i l í V . ~ e e l A 1 i l , i n e % A j i l . T r i l m o r e n ~ ~ ç ~ h
t i a Q 1 J > 2 8 1 4
D e g r i f i W i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 2 4 7 . 7 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R L U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 8 4 0 B o r g l o o n , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 2 0 1 / A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s M i a K n a p e n t e L a n a k e n o p t w e e ë n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R L U " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 2 0 1 1 A , o n d e m e m i n g a n u m m e r B T W B E 0 4 6 5 . 2 4 7 . 7 3 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
a ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n , t e w e t e n :
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J o F r a n ç o i s " , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 1 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d . D e c o n c l u s i e s v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g d e d a t o z e v e n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n l u i d e n a l s v o l g t :
" B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l , d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 8 5 . 7 1 6 n i e u w e a a n d e l e n a a n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 2 5 , 0 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p N V A R L U w a a r v a n 6 8 . 4 5 9 a a n d e l e n a a n d e H e e r S T E V E N S L u c , v o o r n o e m d , 1 7 . 0 3 0 a a n d e l e n a a n M e v r o u w L E N A E R T S A r i a n e , v o o r n o e m d , e n 2 2 7 a a n d e l e n a a n d e H e e r S T E V E N S D i e t e r , v o o r n o e m d .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l t e z e l f d e r t i j d m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n .
b ) O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w e e m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 2 . 1 4 2 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 5 7 , 5 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 2 . 7 0 0 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r I n b r e n g i n n a t u r a v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 2 4 , 1 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d S T E V E N S H O U T T E C H N I E K m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , L i c h t e n b e r g l a a n 2 0 3 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 6 9 2 . 8 7 1 , d o o r d e h e e r S t e v e n s L u c , v o o r n o e m d , v a n 1 9 . 2 8 8 a a n d e l e n ; d o o r m e v r o u w L e n a e r t s A r i a n e , v o o r n o e m d , v a n 4 . 7 9 8 a a n d e l e n e n d o o r d e h e e r S t e v e n s D i e t e r , v o o r n o e m d , v a n 6 4 a a n d e l e n - t e r w a a r d e v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 2 . 1 4 2 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e p a a r d g a a n m e t d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ' z e s t i e n ( 8 5 . 7 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e d i e o v e r e e n k o m t m e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
" b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n v o o r m e l d b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 2 . 1 4 2 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) . D e v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i e n ( 8 5 . 7 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a i s v o l g t :
- a a n S t e v e n s L u c , v o o r n o e m d : a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 6 8 . 4 5 9 ) ;
- a a n L e n a e r t s A r i a n e , v o r n o e m d : z e v e n t i e n d u i z e n d d e r t i g ( 1 7 . 0 3 0 ) ;
- a a n S t e v e n s D i e t e r , v o o r n o e m d : t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 2 7 ) ;
a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t e e n p a r i g g o e d .
T W E E D E B E S L U I T
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o m o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 2 . 7 0 0 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) w o r d t g e b r a c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s t i e n ( 1 0 8 . 0 1 6 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h i e r n a a a n d e z e b e s l i s s i n g a a n g e p a s t .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e g e l i j k s c h a k e l i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e a a n d e l e n , z o d a t i e d e r a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h i e r n a v e r m e l d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l s v o l g t :
A R T I K E L V I J F : K A P I T A A L
D e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 2 . 7 0 0 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s t i e n ( 1 0 8 . 0 1 6 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s t i e n d e ( 1 / 1 0 8 . 0 1 6 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o p d r a c h t d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , e n v e r l e e n t h a a r ( v o o r z o v e e l a l s n o d i g ) a l l e m a c h t e n h i e r t o e .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O E K H O U D K A N T O O R H U Y G E N m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , B e n t i n c k l a a n 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 7 7 . 5 3 4 . 7 6 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e B . T , W . - , f i s c a l e e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e b e s t u r e n , i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 2 j u l i 2 0 1 4 , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g