31/01/2012
ÿþ M o r i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L M e e l g e i e g o r e r r Q t r I l e u v i r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
' 0 p , ` ` ; R
, E 1 3 . = 0 1 - 2 0 1 2
9 e H o o t d g r r i i e r , G r i f f i e
b e u I l I I l 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I U H U 1 ~ L O N I T E U R
a ' 1 2 0 2 7 5 6 8 " 1 3 _ 0 } _
B i S t I S C H S T A ,
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 8 . 1 9 1 . 4 8 2
B e n a m i n g
( v o l u t ) : A R O g r o u p - a r c h i t e c t u u r
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 9 0 Z U T E N D A A L , H o o g s t r a a t 8
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - V E R L E N G I N G B O E K J A A R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s I v o V r a n c k e n t e G e n k o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e G e n k o p 3 j a n u a r i 2 0 1 2 . B o e k 5 1 1 3 7 b l a d 2 2 v a k 2 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) Y . J O R I S " , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A R O g r o u p a r c h i t e c t u u r , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t s ( 1 8 . 6 2 3 , 6 2 E U R ) t o t a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 8 8 . 6 2 3 , 6 2 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w a r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d b i n n e n v o o r k e u r r e c h t , z o n d e r u i t g i f - ; t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
b ) P l a a t s i n g i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i j v e n i n o p d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n b e z i t .
V o l s t o r t i n g b a n k a t t e s t
D e i n s c h r i j v e r s h e b b e n h u n i n s c h r i j v i n g o p d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d v o l s t o r t v o o r é é n v i j f d e d e e l ( 1 / 5 d e ) , z o d a t e e n t o t a a l b e d r a g v a n v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) g e s t o r t w e r d o p d e h i e r n a v e r m e l d e b a n k r e k e n i n g .
U i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e K B C B A N K t e B r u s s e l , k a n t o o r H e u s d e n ( L i m b u r g ) o p d a t u m v a n 2 7 d e - ; c e m b e r 2 0 1 1 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n , b l i j k t d a t h e t v o o r m e l d b e d r a g g e p l a a t s t w e r d o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n u m m e r B E 6 7 4 5 8 4 1 0 0 0 0 1 8 7 .
O v e r d i e r e k e n i n g z a l a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n b o v e n g e n o e m d e b a n k , b e r i c h t h e e f t g e g e v e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s t o t s t a n d g e k o m e n .
c ) V a s t s t e l l i n g t o t s t a n d k o m i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v o o r t a a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 8 8 . 6 2 3 , 6 2 E U R ) b e d r a a g t e n ;
v e r d e e l d i s i n v i e r h o n d e r d e n v i j f ( 4 0 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z a l g e w i j z i g d w o r d e n e n v a n a f h e t v o l g e n d e b o e k - ,
j a a r d e p e r i o d e z a l o m v a t t e n v a n 1 j u l i t o t e n m e t 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
' V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g z a l v e r p l a a t s t w o r d e n e n v o o r t a a n z e f g e -
h o u d e n w o r d e n i e d e r j a a r o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r , e n d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 2 .
V I J F D E B E S L U I T
A l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 , e e r s t e a l i n e a , w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n -
t w i n t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 8 8 . 6 2 3 , 6 2 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d e n v i j f ( 4 0 5 ) a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o o ÿ n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n I v i e r h o n d e r d e n v i j f d e ( 1 / 4 0 5 d e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
A r t i k e l 1 8 , e e r s t e a l i n e a , w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s r d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e v o o r a f g a a n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n " .
A r t i k e l 2 3 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s I v o V R A N C K E N
.
f
V o o r -
b e h o u d e n J a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g