ARP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. ARP
Dénomination : ARP
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 508.525.567

Publication

11/03/2014
ÿþVoor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsbla

Mod Wortl 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

196022

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL.

2 8 -02- 201k

HASSELT

Griffie

Ondernerningsnr : 0508.525.567

Benaming

(voluit) : ARP

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER f GEDELEGEERD BESTUURDER

EN VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR -

VERVANGING VASTE VERTEGENWOORDIGER COMMISSARISMANDAAT

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders en de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 17 januari 2014 werd:

- kennis genomen van het ontslag als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de

Raad van Bestuur, met ingang van 17 januari 2014, van:

*de heer Christian Ralph GOEDECKE, wonende te 68782 Brühl (Duitsland), Rorhwiesen 8.

- beslist het aantal bestuurders te behouden op twee en te benoemen als vervangend bestuurder,

met ingang van 17 januari 2014, tot na de jaarvergadering van 2018:

*de heer Martin VEIDER, wonende te 6048 Horw (Zwitserland), Kleinwilhoehe 8.

Dit mandaat is onbezoldigd.

- beslist te benoemen als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur,

met ingang van 17 januari 2014, tot na de jaarvergadering van 2018:

*de heer Johannes PRINSEN, wonende te 6043 XH Roermond (Nederland),

Kasteel Aldenghcorstraat 9.

Tot na de jaarvergadering van 2018 is de Raad van Bestuur aldus als volgt samengesteld:

- de heer Johannes PRINSEN, wonende te 6043 XH Roermond (Nederland), Kasteel Aldenghcorstraat 9,

bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur,

- de heer Martin VEIDER, wonende te 6048 Horw (Zwitserland), Kleinwilhoehe 8,

bestuurder.

Blijkens schrijven d.d. 28 januari 2014 van BV) CVBA VAN HAVERMAET GROENWEGHE; BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1,

ingeschreven in het ledenregister van de burgerlijke vennootschappen van het IBR onder nummer B-00065-1988, werd kennis genomen van de beslissing tot vervanging van de vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het commissarismandaat, met ingang van 1 maart 2014, van de heer Axel ERCKENS door mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1.

Dit mandaat zal van rechtswege een einde nemen op de jaarvergadering over het boekjaar eindigend op 31 december 2015.

Getekend, Johannes PRINSEN, gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/11/2014
ÿþ Mod Wartl 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

voor- 14 3927

behoud

aan he

Belgisc

Staatsbl

Ondernemingsnr : 0508.525.567

Benaming

(voluit) : ARP

(verkort)

RECI-trBANKvan KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

18 NOV. 2014

Griffie

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING BIJKOMEND BESTUURDER

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 22 juli 2094 werd beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie en te benoemen als bijkomend bestuurder, met ingang van 22 juli 2094, tot na de jaarvergadering van 2018:

- de heer Ramón Antoon Maria ROUMANS, wonende te 6372 XJ Landgraaf (Nederland), Lijsterbes 3. Dit mandaat wordt onbezoldigd waargenomen.

Tot na de jaarvergadering van 2018 is de Raad van Bestuur aldus als volgt samengesteld:

- de heer Johannes PRINSEN, wonende te 6043 XFI Roermond (Nederland), Kasteel Aldenghcorstraat 9,

bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur,

- de heer Martin VEIDER, wonende te 6048 Horw (Zwitserland), Kleinwilhoehe 8,

bestuurder,

- de heer Ramón ROUMANS, wonende te 6372 XJ Landgraaf (Nederland), Lijsterbes 3,

bestuurder.

Getekend, Johannes PRINSEN, gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

(p de laatste blz. van Lui)< B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/12/2012
ÿþ od27

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

18 -12- 2012

HASSELT

Griffie

Ond rnemingsnr : e " 5"--J, râ C.

Benaming

(voluit) : ARP

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3910 NEERPELT, Heerstraat 73

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Ivo VRANCKEN te Genk op 17 december 2012, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, blijkt dat er een vennootschap werd opgericht als volgt OPRICHTERS :

1. BECHTLE HOLDING SCHWEIZ AG, een `Aktiengesellschaff naar Zwitsers recht, met zetel te 6343 Rotkieuz (Zwitserland), Birkenstrasse 43B, ingeschreven bij het Handelsregister van het kanton Zug onder' nummer CH.170.3.015.808-1.

De vennootschap werd opgericht bij akte van 4 juli 1990, waarvan de statuten voor het laatst werden' gewijzigd ingevolge akte 1 december 2006.

2, De heer GOEDECKE Christian Ralph, geboren te Aachen (Duitsland) op 25 april 1972, van Zwitserse, nationaliteit, wonende te 68782 Brühl (Duitsland), Rorhwiesen 8.

ARTIKEL 1 : RECHTSVORM -- BENAMING : De vennootschap is een handelsvennootschap die de: rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft aangenomen, Haar benaming luidt: ARP.

ARTIKEL 2 : ZETEL : De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3910 Neerpelt, Heerstraat 73.

ARTIKEL 3 : DOEL : De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen' rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, opleiding, adviesverlening, analyse op het. vlak van computer applicaties, de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers en software, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elk informatica en elektronisch materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

' - product applicaties, inclusief de vereiste bestanddelen (hardware en software);

- persona{ computers, bedienings- en controlepanelen;

computerwerkstations, processors;

- digitale overbrengers, telefaxapparaten, plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren, beeldschermen, computerterminals, en

- onderdelen, uitrusting toebehoren en randapparatuur.

De vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen alle computersoftware en  hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik ervan.

De vennootschap kan overgaan tot aile handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening ais voor rekening van derden die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving of op overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

ARTIKEL 4 : DUUR : De vennootschap wordt opgericht vanaf 17.12.2012 voor een onbeperkte duur. ARTIKEL 5 : KAPITAAL : Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD DUIZEND EURO (100.000,00 EUR).

ARTIKEL 6 : AANDELEN : Het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde die allen stemrecht hebben.

Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en hangtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

f

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

INBRENG IN GELD: Het volledige kapitaal is geplaatst en op alle aandelen is gestort voor honderd duizend euro (100.000,00 EUR).

VOLSTORTING  BANKATTEST : Voormeld bedrag werd voorafgaand aan de oprichtingsakte gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap ARP in oprichting met nummer 179-6118616-74.

De instrumenterende notaris bevestigt dat het voormelde gestort kapitaal voorafgaandelijk aan de oprichting in overeenstemming met artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer bij de COMMERZBANK te Brussel, zoals blijkt uit een attest van voormelde instelling, afgeleverd op 14 december 2012, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

ARTIKEL 9 : RAAD VAN BESTUUR ; De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet vennoten, Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die de maximumduur voorzien in de wet niet mag overschrijden.

Hun ambt eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

Evenwel indien de wet het toelaat en indien voldaan is aan de voorwaarden inzake het aantal oprichters en/of aandeelhouders opgelegd door de wet, kan de raad van bestuur samengesteld zijn uit twee leden. ARTIKEL 15 : BEVOEGDHEDEN

1. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of onderhavige statuten.

2, De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd, aan directeurs of bijzondere volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

ARTIKEL 16: DIRECTIECOMITE  ADVISEREN COMITE

1, De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

2. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, mag de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, met uitzondering van de bepaling van het algemeen beleid, de beslissingen die door de wet specifiek aan de raad van bestuur worden voorbehouden en het toezicht op dit directiecomité.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Het directiecomité oefent haar bevoegdheden uit onder toezicht van de raad van

bestuur, voor dewelke het comité verantwoording moet afleggen over zijn handelingen en verslag moet uitbrengen.

De aanstelling van het directiecomité en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieleden Is slechts tegenwerpelijk aan derden vanaf de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, behoudens indien de vennootschap bewijst dat deze derden er voordien kennis van hadden.

De beperkingen aan de bestuursbevoegdheid van het directiecomité, noch de eventuele interne taakverdeling, is aan derden tegenwerpelijk.

Indien een rechtspersoon wordt benoemd als directeur, dient deze overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen een natuurlijke persoon als "vaste vertegenwoordiger" te benoemen, belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

3. Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen

ARTIKEL 17: VERTEENWOORDIGING : Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door:

1.hetzij door een bestuurder, die alleen optreedt;

2.hetzij door de gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt;

3.hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur: uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen, die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden;

4. hetzij, indien de raad van bestuur een directiecomité heeft aangesteld en daarbij de vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft voorzien voor een bepaald directielid, door dit aangeduid directielid;

5.hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Indien deze personen die de vennootschap vertegenwoordigen rechtspersonen zijn, dienen zij, zoals voormeld in artikel 9 en 16 van de statuten en in het Wetboek van vennootschappen, op hun beurt vertegenwoordigd te worden door de aangestelde "vaste vertegenwoordiger".

ARTIKEL 20 : TOEZICHT : Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant of bedrijfsrevisor, zoals wettelijk voorzien.

. a ,

y4 , ti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

ARTIKEL 21 : ALGEMENE VERGADERING : Elk jaar op de 30ste van de maand juni, en indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2014.

ARTIKEL 23: STEMMINGEN :

(a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

(b) De vennoot die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf stemgerechtigde vennoot zijn; minderjarigen, ontzetten en rechtspersonen mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die geen stemgerechtigde vennoot is, hetgeen eveneens geldt als de vennootschap slechts twee stemgerechtigde vennoten telt.

ARTIKEL 30 : BOEKJAAR ; Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Het eerste boekjaar begint op 17 december 2012 en eindigt op 31 december 2013.

ARTIKEL 32 : WINSTVERDELING : Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste één/twintig-ste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het winstsaldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in de wet.

ARTIKEL 34: ONTBINDING : Ingeval van ontbinding van de vennootschap zal het

liquidatiesaldo in gelijke delen worden verdeeld onder al de aandelen.

BENOEMING BESTUURDERS :Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee en worden benoemd tot deze functies:

1.De heer GOEDECKE Christian Ralph, voornoemde oprichter sub 2;

2. De heer PRINSEN Johannes Petrus Fredericus Nicasius, geboren te Geldrop (Nederland) op 17 december 1968, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 6043 XH Roermond (NL), Kasteel Aldenghcorstraat 9. De bestuurders worden benoemd vanaf 17 december 2012 met dien verstande dat zij vanaf 17 december 2012 tot op de datum van neerlegging overeenkomstig de wet, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke vennoten en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van vennootschappen. Zij hebben de bevoegdheid om reeds vóór de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd-bestuurders overeenkomstig de bepalingen van de oprichtingsakte, welke ' benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de wettelijke bepalingen.

De duur van de toegekende mandaten gaat in op 17 december 2012 en vervalt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2018.De toegekende mandaten zijn onbezoldigd, behalve bij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BENOEMING COMMISSARIS: De algemene vergadering benoemt tot commissaris

- de burgerlijke vennootschap onder vorm van een CVBA VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, ingeschreven in het ledenregister van de burgerlijke vennootschappen van het IBR onder nummer B 00065, vertegenwoordigd door: de heer Axel Erckens, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te B - 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het !BR onder nummer A02099

Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2013 om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31 december 2015 dient goed te keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 135 en 136 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dezelfde vennootschap is eveneens belast met de controle van de geconsolideerde rekeningen.

De omvang van de vergoeding voor deze opdracht, die bestaat in een vast bedrag geïndexeerd in functie van de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen, is vastgesteld bij afzonderlijke overeenkomst die bekrachtigd wordt door huidige vergadering en die niet kan worden gewijzigd dan met instemming van beide partijen.

RAAD VAN BESTUUR: En vervolgens zijn de hiervoor aangestelde bestuurders onmiddellijk in een raad van bestuur samengekomen, elkander uitdrukkelijk ontslaande van het vervullen van formaliteiten van oproeping, en hebben met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen;

a.wordt aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur: de heer GOEDECKE Christian, voornoemd; b.wordt aangesteld als gedelegeerd-bestuurder: de heer GOEDECKE Christian, voornoemd;

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte.

Notaris Ivo VRANCKEN

Op de laatste blz van Luik B vernielden Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

Coordonnées
ARP

Adresse
HEERSTRAAT 73 3910 NEERPELT

Code postal : 3910
Localité : NEERPELT
Commune : NEERPELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande