23/12/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i s t l g e n
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 - 1 2 - 2 0 1 3
l d g ¬ u T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 4 5 8 . 9 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R T L I F T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 8 0 B e r i n g e n , J a a r d i n g s t r a a t 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n V e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i n g e n - P a a l o p 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
A R T L I F T v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a a k k o o r d b e v i n d i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g a i s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j e l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t ;
- a a n d e h e e r V A N D E V O O R T E d g a r d , v o o r n o e m d e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 9 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ;
a a n m e v r o u w O ' H A R A M a r i a , v o o r n o e m d e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 5 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ;
- a a n d e h e e r V A N D E V O O R T H e n d r i k , v o o r n o e m d e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 5 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
T W E E D E B E S L U I T
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 7 . 6 0 0 , 0 ) d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , h e t z i j a l d u s n e t t o n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 . 0 2 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e g e n o e m d e b e d r a g e n z i j n b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g _ g e o p e n d _ b i j B N P _ _ P a r i b a _ B e r i n g e n _ o n d e r n u m m e r 0 0 1 - 7 1 3 9 8 1 1 - 2 2 o p _ n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i , .
L u i k B - v e r v o l g
" A R T L I F T " , z o a l s b l i j k t u i t d e b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 9
4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w e l k e d o c u m e n t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l w o r d e n .
I Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
I - D e h e e r V A N D E V O O R T E d g a r d , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t I m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o i ( ¬ 8 9 . 1 0 0 , 0 0 ) t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d ;
- M e v r o u w O ' H A R A M a r i a , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t 4 v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t i h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 . 9 5 0 , 0 0 ) t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d ;
I - D e h e e r V A N D E V O O R T H e n d r i k , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l
I w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t
I m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g
1 e u r o ( ¬ 4 . 9 5 0 , 0 0 ) t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d ,
1 E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d t o t s t a n d i s g e k o m e n
4 t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2
1 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
I I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g
Î o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
V e r g a d i n g
4 A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n t w e e d u i z e n d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 . 0 2 7 ) n i e u w e
a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e t w e e d u i z e n d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 , 0 2 7 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n
i a l s v o l g t :
- d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 . 8 2 5 ) a a n d e l e n a a n d e h e e r V A N D E V O O R T E d g a r d ,
I v o o r n o e m d , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e d o o r h e m g e d a n e i n b r e n g ;
- h o n d e r d é é n ( 1 0 1 ) a a n d e l e n a a n m e v r o u w O ' H A R A M a r i a , v o o r n o e m d , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e d o o r
4 h a a r g e d a n e i n b r e n g ;
- h o n d e r d é é n ( 1 0 1 ) a a n d e l e n a a n d e h e e r V A N D E V O O R T H e n d r i k , v o o r n o e m d , a l s v e r g o e d i n g v o o r
1 d e d o o r h e m g e d a n e i n b r e n g .
Î b ) V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
t D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l
I w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
I c ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n
I a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
i e u r o ( 7 9 7 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l w e r d s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
1 - a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b i j d e o p r i c h t i n g i n 2 0 0 6 ;
1 - n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B
1 ( d i v i d e n d e n u i t k e r i n g ) i n 2 0 1 3 .
1 H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 3 . 8 8 7 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
1 v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e r e d e r é é n / d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l
i v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
1 D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t
I t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
i
i
I V O O R O N T L E D E N D U I T R E K S E L
I
1 N o t a r i s K o e n V e r m e u l e n
4 T e g e l i j k h i e r m e e a a n g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n g e c o &