ASAP SERVICES

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. ASAP SERVICES
Dénomination : ASAP SERVICES
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 895.556.062

Publication

07/02/2014
ÿþMu! 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONfTEU

113

*14037589* eE 31 -Of

iciscH:

BELGI_- 2012i 4A? S.;# Neergelegd ter grive der rechtbank v kooch?asdel te TONGEREN

2 it -01- 2014

De Hooidgriffiet rtffie

Ondernemingsnr : 0895.556.062

Benaming

(voluit) : ASAP services

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3600 Genk, Zuiderring 11

Onderwerp akte : VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLGE INBRENG BEDRIJFSTAK DOOR ASAP.BE NV IN ASAP SERVICES NV -- BEPALING VAN HET AANTAL NIEUW UIT TE GEVEN AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Ivo VRANCKEN te Genk op 20 december 2013, dragende de melding : "Geregistreerd drie bladen geen ver-zending te Genk op 23 december 2013. Boek 5/142 blad 88 vak 1. Ontvangen : vijftig euro. De e.a. inspecteur a.i. (getekend) Anne-Lise VANDENBORRE", blijkt dat de raad van bestuur van de naamloze vennootschap ASAP services is bijeen gekomen, en, telkens met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van de beslissingen daartoe genomen door de buitengewone algemene vergadering van 28, december 2012 en de haar toegekende machten, stelt de raad van bestuur de eigendomsovergang vast van de activa- en passiva bestanddelen die deel uitmaken van de bedrijfstak "dienstencheques", die van de inbrengende vennootschap bij wijze van inbreng van bedrijfstak zijn overgegaan op de verkrijgende vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening van de inbrengende vennootschap per 31 december 2012 Hierbij geldt dat de niet volledig aan de bedrijfstak "dienstencheques" aanwijsbare posten a rato de omzet van de bedrijfstak "dienstencheques" werden aangewezen, zijnde per 31 december 2012 aan 6 %.

De raad van bestuur stelt bijgevolg vast en verzoekt mij, notaris te akteren dat de nettowaarde van het hierboven beschreven in te brengen vermogen van de bedrijfstak "dienstencheques", overgegaan op de verkrijgende vennootschap, op grond van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2012,, negenentwintigduizend driehonderd eenenvijftig euro eenentachtig eurocent (¬ 29.351,81) bedraagt.

TWEEDE BESLUIT

De raad van bestuur stelt vast dat op basis van de in het eerste besluit aangehaalde nettowaarde van de, ingebrachte activa-en passivabestanddelen, gebaseerd op de jaarrekening van de vennootschap per 31; december 2012 de kapitaalverhoging negenentwintigduizend driehonderd eenenvijftig euro eenentachtig eurocent (¬ 29.351,81) bedraagt.

De raad van bestuur stelt vervolgens vast dat op basis van de jaarrekeningen van zowel de inbrengende als. de verkrijgende vennootschap per 31 december 2012 en door toepassing van de in de verklaringen vermelde formule voor de bepaling van het aantal nieuw uit te geven aandelen, in totaal honderd zevenenvijftig (157) nieuwe aandelen worden uitgegeven ter vergoeding van de inbrengende vennootschap.

In dit kader verklaart de raad van bestuur te verwijzen naar het bijzonder aanvullend verslag dat hiertoe werd opgesteld op 11 december 2013 naar aanleiding van het verzoek daartoe van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN / RÉVISEURS D'ENTREPRISES, met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8/B, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0429.053.863 en gekend bij de BTW-administratie onder het nummer BE 0429.053.863, gerechtelijk arrondissement Brussel, vertegenwoordigd door de heer ROUX Dominique, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13, zoals opgenomen in het besluit van zijn verslag nopens de inbreng in natura opgesteld dd. 12/11/2012, naar aanleiding van de inbreng van de bedrijfstak.

Zoals uitdrukkelijk voorzien in voormelde akte, zullen deze nieuwe aandelen toegekend worden aan de inbrengende vennootschap ASAP,be.

DERDE BESLUIT

De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge de voorafgaande vaststelling van het bedrag van de kapitaalverhoging alsook het totaal aantal nieuw uitgegeven aandelen naar aanleiding van de inbreng van de bedrijfstak "dienstencheques" en de genomen besluiten van de algemene vergadering dd. 28 december 2012, het kapitaal van de vennootschap thans negentigduizend achthonderd eenenvijftig euro eenentachtig eurocent (¬ 90.851,81) bedraagt, vertegenwoordigd door vierhonderd zevenantachtig (487) aandelen. Bijgevolg besluit

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

de raad van bestuur, daartoe gemachtigd door de buitengewone algemene vergadering van 28 december 2012,

de statuten aan te passen als volgt:

Artikel vijf, eerste zin wordt vervangen door hetgeen volgt:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentigduizend

achthonderdeenenvijftig euro eenentachtig eurocent (¬ 90.851,81)."

Artikel zes, eerste zin wordt vervangen door hetgeen volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vierhonderdzevenentachtig (487)

aandelen, zonder nominale waarde die allen stemrecht hebben."

1.Ipor- A

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

l i

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd

- expeditie van het proces-verbaal dd. 20.12.2013

Notaris ivo Vrancken

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lurk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/02/2014
ÿþMod Wad 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

s BE

1903 17

MONITEUR BELGE

24-01- 2014

L.GISCH ST

Noorgcl" ;gd ter glitfie

rechtbank y. koophandel te TONGEREN

1 7 101- 2014

mDe Fioofdgrieiffie

Ondernemingsnr : 0895.556.062

Benaming

(voluit) : ASAP services

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3600 Genk, Zuiderring 11

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris'

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 20 DECEMBER 2013:

De algemene vergadering beslist met éénparigehid van stemmen tot commissaris te herbenoemen de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve_vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

" "DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN/RÈVJSEURS D'ENTREPRISES", met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0429.053.863 en gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0429.053.863, gerechtelijk arrondissement Brussel, voor een periode van drie boekjaren, meer bepaald de boekjaren 2013, 2014 en 2015, en eindigend onmiddellijk nade jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit, zijnde de algemene vergadering gehouden in 2016.

Voor uitvoering van dit mandaat werd de heer Dirk Cleymans, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2018

Antwerpen, Lange Lozanastraat 270, aangesteld als vaste vertegenwoordiger.

Voor ontledend uittreksel

ASAP.be NV

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ruben Peumans

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~ º% t

15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 09.07.2013 13290-0017-028
04/02/2013
ÿþ Modal

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

rifle der

rechtbank v , koophandel te TONGEREN

22-01-2013

1 0203 6*

Ondernerningsnr : 0895.556.062

Benaming

(voluit) : ASAP services

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3600 GENK, Zuiderring 11

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG VAN EEN BEDRIJFSTAK

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Ivo VRANCKEN te Genk op 28 december 2012,: dragende de melding ; "Geregistreerd zes bladen geen verzending te Genk op 8 januari 2013. Boek 5/140 blad; 13 vak 15. Ontvangen : vijfentwintig euro. De e.a. Inspecteur a.i. (getekend) Luc DRIESEN", houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap ASAP services, met tussenkomst van de voltallige raad van bestuur van de NV ASAP.be, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen :

EERSTE BESLUIT BEKRACHTIGING BENOEMING COMMISSARIS

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen over te gaan tot de bekrachtiging van de benoeming tot commissaris van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met; beperkte aansprakelijkheid DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN/REVISEURS D'ENTREPRISES, met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, BTW BE 0429.053.863, RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer ROUX Dominique, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13, met ingang per 7 juni 2010.

De opdracht geldt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, meer bepaald de boekjaren 2010, 2011 en 2012, ingaande op 7 juni 2010 om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering van 2013.

De omvang van de vergoeding voor deze opdracht werd vastgesteld bij afzonderlijke overeenkomst met de raad van bestuur.

TWEEDE BESLUIT VOORSTEL INBRENG BEDRIJFSTAK

De vergadering erkent kennis te hebben gekregen van het voormelde voorstel van de bestuursorganen van beide betrokken vennootschappen tot inbreng van de bedrijfstak "dienstenchecques" door de voornoemde; naamloze vennootschap ASAP.be met zetel te 3600 Genk, Zuiderring 11, ingeschreven in het rechtsperse nenregister onder nummer 0434.259.595, gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0434.259.595, RPR Tongeren, in de naamloze vennootschap ASAP services,

DERDE BESLUIT VERSLAGGEVING AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA

De vergadering erkent kennis te hebben gekregen van het verslag van het bestuursorgaan en van de commissaris van de verkrijgende vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, aan-gaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura hierna.

De besluiten van het verslag van de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN/REVISEURS

" D'ENTREPRISES, met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, BTW BE 0429.053.863, RPR Brussel, alhier vertegenwoordigd door de heer ROUX Dominique, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13, luiden letterlijk als volgt:

Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap ASAP services NV, bestaat uit de bedrijfstak "dienstencheques" van ASAP.be NV. Deze inbreng in natura is een volledige intragroup transactie en: kadert binnen een algemene herstructurering van de groep teneinde het aantal vennootschappen van de groep: te verminderen alsook de bedrijfseconomische activiteit van de dienstencheques te verenigen in één vennoot-' schap met het oog op het verhogen van mogelijke synergiën.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfs-: revisoren inzake inbreng in natura. De raad van bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Het ontwerpverslag van de raad van bestuur omvat een beschrijving en een tussentijdse evaluatie van de inbreng op basis van de boekhoudkundige gegevens per 30 juni 2012, hetgeen tot een verhoging van het kapitaal van 129.433 EUR zou leiden. De vergoeding van de inbreng in natura zou bestaan uit 694 aandelen van de vennootschap ASAP Services NV, zonder vermelding van nominale waarde.

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzil van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

De Hoofdgriffier, Gr'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Een definitieve beschrijving en waardering van de inbreng zal gebeuren in 2013 op basis van de goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2012 van de inbrengende vennootschap en zullen het voorwerp uitmaken van een bijkomend verslag van de raad van bestuur, alsook een bijkomende notariële akte.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat, onder voorbehoud van de mogelijke gevolgen van het niet verkrijgen van een getekende bevestigingsbrief van de bedrijfsleiding:

.de voorlopige beschrijving van de inbreng in natura op basis van boekhoudkundige gegevens per 30 juni 2012, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

" de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethode is verantwoord door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenstemt met de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, met uitzondering van de mogelijke impact van het feit dat de berekening gebaseerd is op voorlopige tussentijdse cijfers. Zoals aangehaald, zal echter een finale berekening plaatsvinden op basis van de definitieve jaarrekeningen per 31 december 2012;

.gezien het toekomstgerichte karakter van de inbreng die in werking zal treden op 1 januari 2013, zijn we niet in staat om te beoordelen of:

ode huidige beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid per 31 december 2012;

ode voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leidt mathematisch ten minste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd wordt per 31 december 2012.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding,

Hasselt, 13 november 2012

De commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd Dominique Roux"

VIERDE BESLUIT KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

De vergadering besluit met ingang van 1 januari 2013 het kapitaal te verhogen ingevolge de inbreng in natura van de bedrijfstak "dienstencheques" van de inbrengende vennootschap "ASAP.be". Deze inbreng zal plaatsvinden tegen de netto boekwaarde van deze activa en passiva zoals opgenomen in de goedgekeurde jaarrekening van de naamloze vennootschap ASAP.be per 31 december 2012, en zal juridisch effect hebben vanaf 1 januari 2013.

Het bedrag van de kapitaalverhoging zal bijgevolg gelijk zijn aan de netto-boek-waarde van de inbreng blijkens de nog op te stellen jaarrekening per 31 december 2012.

Het aantal uit te geven aandelen wordt berekend op basis van deze netto-boekwaarde van de inbreng blijkens de jaarrekening per 31 december 2012 en de fractiewaarde van de bestaande aandelen van onze vennootschap, met name honderd zesentachtig euro zesendertig cent (¬ 186,36).

A. ONDERSCHRIJVING

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap ASAP.be, met zetel te 3600 Genk, Zuiderring 11, ondernemingsnummer  BTW BE 0434.259.595, RPR Tongeren, bevestigt dat zij bij notulen van 24 oktober 2012 besloten heeft tot inbreng per 1 januari 2013, van de activa en passiva verbonden aan de bedrijfstak "dienstencheques" in de naamloze vennootschap ASAP services, overeenkomstig de hierna bepaalde voorwaarden en modaliteiten en dit zonder ontbinding van de inbrengende vennootschap. Deze inbreng zef plaatsvinden op basis van de jaarrekening per 31 december 2012,

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap ASAP,be, voormeld, schrijft in op de kapitaalverhoging in de verkrijgende vennootschap, door inbreng van alle activa- en passivabestanddelen die deel uitmaken van de bedrijfstak "dienstencheques" van de inbrengende vennootschap, op basis van de nog op te maken en goed te keuren jaarrekening per 31 december 2012. Daar de jaarrekening per 31 december 2012 thans nog niet werd vastgesteld, worden de in te brengen activa en passiva hierna beschreven op basis van de tussentijdse staat van activa en passiva per 30 juni 2012, met dien verstande dat deze beschrijving louter ter indicatie geldt en de werkelijke inbreng zal plaatsvinden op basis van de op te stellen jaarrekening, zoals hiervoor aangehaald. De niet volledig aan de bedrijfstak "dienstencheques" aanwijsbare posten werden a rato de omzet van de bedrijfstak "dienstencheques" aangewezen, zijnde aan 7 %.

Op basis van de staat van actief en passief per 30 juni 2012 bedraagt het netto in te brengen vermogen van de bedrijfstak "dienstencheques" honderd negenentwintigduizend vierhonderddrieënveertig euro en veertig eurocent (¬ 129.443,40). De in te brengen activa en passiva zullen op basis van de goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2012 op dezelfde wijze en volgens dezelfde principes worden bepaald en gewaardeerd zoals dit gebeurd is op basis van de toestand per 30 juni 2012,

Aan de raad van bestuur van de verkrijgende vennootschap wordt machtiging gegeven om op basis van de nog op te stellen jaarrekening van de inbrengende naamloze vennootschap ASAP.be per 31 december 2012, het exacte bedrag van de met de inbreng van de bedrijfstak "dienstencheques" gepaard gaande kapitaalverhoging, alsmede de hieruit voortvloeiende statutenwijziging, bij authentieke akte vast te laten leggen.

Algemene voorwaarden van de inbreng

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

1/ De inbreng wordt gedaan op basis van de jaarrekening per 31 december 2012 en omvat aldus de resultaten met betrekking tot de ingebrachte bedrijfstak "dienstencheques" tot en met dezelfde datum. De inbreng heeft juridisch en boekhoudkundig effect vanaf 1 januari 2013.

2/ De inbreng van de bedrijfstak "dienstencheques" door de inbrengende vennootschap in de verkrijgende vennootschap omvat de geheelheid van activa- en passiva-bestanddelen verbonden aan deze bedrijfstak van de inbrengende vennootschap op basis van de nog op te stellen jaarrekening per 31 december 2012, inclusief de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en alle immateriële bestanddelen verbonden aan deze bedrijfstak.

Tevens omvat de inbreng van de bedrijfstak "dienstencheques", die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de inbrengende vennootschap heeft aangegaan in het kader van haar activiteiten. Deze verbintenissen, ongeacht met wie ze zijn afgesloten, ook deze aangegaan met de overheid, en tegenover haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het besluit tot inbreng van de bedrijfstak om deze overgang aan éénieder tegenstelbaar te maken.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de overgedragen verbintenissen blijven onverkort behouden. De verkrijgende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de inbrengende vennootschap met betrekking tot de ingebrachte bedrijfstak.

3/ De verkrijgende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa en passivabestanddelen vanaf 1 januari 2013 en draagt vanaf diezelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte bestanddelen.

41 Overeenkomstig artikel 767 §1 van het Wetboek van vennootschappen, blijft de inbrengende vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die op de dag van de inbreng zeker en opeisbaar zijn en die worden overgedragen aan de verkrijgende vennootschap. Deze aansprakelijkheid is evenwel beperkt tot het netto-actief dat de inbrengende vennootschap behoudt buiten het ingebrachte vermogen.

5/ In overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, bekrachtigd door het Koninklijk Besluit van vijfentwintig juli negentienhonderd vijfentachtig, worden door de verkrijgende vennootschap de personeelsleden van de inbrengende vennootschap, verbonden aan de ingebrachte bedrijfstak, die op de datum van de inbreng gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de inbrengende vennootschap of die de inbrengende vennootschap op die datum in gelijkaardige voorwaarden als deze eigen aan de arbeidsovereenkomst tewerkstelt, overgenomen.

Deze overdracht van personeel impliceert derhalve de overdracht van alle bestaande arbeidsovereenkomsten en bijgevolg van rechtswege het behoud van anciënniteit en de arbeidsvoorwaarden in hoofde van de desbetreffende werknemers.

Daarbij zal de verkrijgende vennootschap de arbeidsovereenkomsten, zoals die op het ogenblik van de effectieve overgang bestaan tussen de voornoemde personeelsleden en de inbrengende vennootschap verder uitvoeren met behoud van alle van toepassing zijnde individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten.

Met betrekking tot de overeenkomsten door de inbrengende vennootschap gesloten met haar werknemers die verbonden zijn aan de betrokken bedrijfstak, is door het bestuursorgaan van deze vennootschap een lijst opgesteld waarin wordt opgegeven: de identiteit van iedere werknemer, zijn bezoldiging, zijn anciënniteit, de om-schrijving van zijn taak. De aandeelhouders van de verkrijgende vennootschap verklaren kennis te hebben van deze lijst.

6/ De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de inbrengende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte bedrijfstak.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de inbrengende vennootschap, waar ze ter inzage gehouden worden van de verkrijgende vennootschap en haar bestuurs- en controle-orgaan. Deze laatsten kunnen op verzoek door het bestuursorgaan van de bewaarnemende vennootschap, echtverklaarde afschriften bekomen.

71 De verkrijgende vennootschap wordt geacht de voortzetting te zijn van de inbrengende vennootschap voor alle contracten met betrekking tot de ingebrachte bedrijfstak door de inbrengende vennootschap aangegaan.

8/ Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en aile activa en passiva die later zouden worden ontdekt betreffende de ingebrachte bedrijfstak "dienstencheques" worden geacht deel uit te maken van de inbreng in de verkrijgende vennootschap,

B.AANVAARDING - VERGOEDING

De hierboven beschreven inbreng in natura, welke per 1 januari 2013 ter beschikking gesteld wordt van de vennootschap, wordt uitdrukkelijk aanvaard. De waardering van deze inbreng wordt gebaseerd op het boekhoudkundig netto-vermogen van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen per 31 december 2012.

Tengevolge van de kapitaalverhoging in het kader van de inbreng in natura van de bedrijfstak "diensten-cheques" worden nieuwe volledig volgestorte kapitaalaandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde uitgegeven en toegekend aan de inbrengende naamloze vennootschap ASAP.be. Er zal geen opleg verschuldigd zijn.

Rekening houdend met het feit dat de fusie zal doorgevoerd worden met ingang op 1 januari 2013, op basis van de nog op te stellen jaarrekeningen per 31 december 2012, zal het aantal nieuw uit te geven aandelen worden bepaald aan de hand van volgende formule:

Nettowaarde bedrijfstak "dienstencheques"

¬ 186,36

r

Waarbij geldt dat:

-Nettowaarde bedrijfstak "dienstencheques" = de netto boekwaarde van de activa en passiva behorend tot de bedrijfstak "dienstencheques" zoals opgenomen in de nog op te maken en goed te keuren jaarrekening van de naamloze vennoot-schap ASAP.be per 31 december 2012.

Het door bovenstaande formule bekomen aantal zal afgerond worden naar beneden om het nieuw aantal uit te geven aandelen te bepalen. Op basis van de tussentijdse toestand per 30 juni 2012, bedraagt het in te brengen netto vermogen honderdnegenentwintigduizend vierhonderddrieënveertig euro en veertig eurocent (¬ 129.443,40). Door toepassing van bovenstaande formule zou het totaal aantal nieuw uit te geven aandelen binnen onze vennootschap vastgesteld worden op zeshonderdvierennegentig (694). Alsdus zou de inbreng van de bedrijfstak "dienstencheques" vergoed worden door zeshonderdvierennegentig (694) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Zoals hiervoor aangehaald zal de definitieve berekening van het aantal nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de inbreng van de bedrijfstak "dienstencheques" evenwel plaatsvinden op ba-sis van de jaarrekening per 31 december 2012.

De nieuwe aandelen zullen in volle eigendom worden toegekend aan de inbrengende naamloze vennootschap ASAP.be. De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en zullen dezelfde rechten hebben als de huidige aandelen, zij zullen deelnemen in de resultaten en dividendgerechtigd zijn vanaf 1 januari 2013.

Aan de raad van bestuur van de verkrijgende vennootschap wordt machtiging gegeven om op basis van de nog op te stellen jaarrekening van de inbrengende naamloze vennootschap ASAP.be per 31 december 2012, het exact aantal nieuw uit te geven aandelen vast te stellen en deze toe te kennen aan de inbrengende vennootschap, alsmede de hieruit voortvloeiende statutenwijziging bij authentieke akte vast te laten leggen.

C,AANPASSING STATUTEN

De vergadering besluit vervolgens om per 1 januari 2013 de statuten van de vennootschap te wijzigen door aanpassing van artikel vijf (5) en zes (6) van de sta-tuten, waarbij het bedrag van het kapitaal vastgesteld wordt het totaal van het huidig kapitaal en het bedrag van de kapitaalverhoging voortvloeiend uit voormelde inbreng, met name de nettowaarde van de bedrijfstak "dienstencheques" zoals zal blijken uit de nog op te stellen jaarrekening

per 31 december 2012. Het bedrag van de definitieve kapitaalwijziging en de aandelen ingevolge de voorschreven inbreng in natura zal door de raad van bestuur van de verkrijgende vennootschap definitief vastgesteld worden overeenkomstig de hiervoor vastgestelde berekeningsmethode.

VIJFDE BESLUIT - STATUTENWIJZIGINGEN

Vervolgens besluit de vergadering tot aanpassing van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten als volgt:

In artikel vijf wordt het bedrag van het kapitaal gewijzigd en in artikel zes wordt het aantal aandelen gewijzigd om deze artikelen in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten. In dit kader wordt verwezen naar het derde besluit en de machtiging aan het bestuursorgaan in dit kader.

ZESDE BESLUIT - MACHTIGINGEN

De vergadering machtigt het bestuursorgaan om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:

- de uit de onderhavige akte voortvloeiende statutenwijzigingen notarieel vast te stellen overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor;

- de nieuw uit te geven aandelen toe te kennen aan de aandeelhouders van de inbrengende vennootschap overeenkomstig de genomen besluiten en deze in te schrijven in het aandeelhoudersregister van de venncot-schap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd

- expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 28.12.2012,

- verslag van de raad van bestuur;

- verslag van de commissaris.

Notaris Ivo VRANCKEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz, van urk B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/11/2012
ÿþs

Mod Wosd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iiilt1111111181111I111

:,~ . ~..~~~:~~r. , ,_, i_, s..,

1 4 -11- 2012

_ Hoolrigriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0895.556.062

Benaming

(votum) ASAP services

(verkort)

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel 3600 Genk, Zuiderring 11

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging inbrengvoorstel

Neerlegging van het inbrengvoorstel (inbreng van een bedrijfstak) in toepassing van artikel 760 van het Wetboek van vennootschappen opgemaakt door de bestuursorganen van:

- de naamloze vennootschap ASAP.be, met zetel te 3600 Genk, Zu'sderring 11, BTW BE 0434.259.595, RPR Tongeren (inbrengende vennootschap)

- de naamloze vennootschap ASAP services, met zetel te 3600 Genk, Zuiderring 11, BTW BE 0895.556.062, RPR Tongeren (verkrijgende vennootschap)

De bestuursorganen hebben besloten de inbreng van de bedrijfstak te onderwerpen aan de regeling omschreven in de artikelen 760-767 van het Wetboek van vennootschappen, zoals voorzien door artikel 770 van het Wetboek van vennootschappen, zodanig dat de overdracht de gevolgen heeft voorzien in artikel 763 van het Wetboek van vennootschappen, met ingang van 01/01/2013.

Voor ontledend uittreksel

Kreon Holding NV

vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder/ vaste vertegenwoordiger

de heer Hugo Peumans

Bijzondere lasthebber

Gelijktijdig neergelegd: inbrengvoorstel

Oo de laatste blz. van Lj k B vermelden Recto Naam en noedanigbe;d .n ]2 ^S",r'entererde notaris hetzsl van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon aanz er van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening

09/10/2012
ÿþ Mod 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsblac

*12166321* BRussal

28 SEP 2012

Griffie

Ondememingsnr : 0895556062

Benaming

(voluit) : ATHANOR HRM

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Rue des Trèfles 3 bis, 1070 Brussel

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door ntoaris ivo Vrancken te Genk op 21 september 2012, dragende de melding: "Geregistreerd elf bladen geen verzending te Genk, op 24 september 2012. Boek 5/139 blad 57 vak 8. Ontvangen: vijfentwintig euro (25,00 EUR). De e.a. inspecteur ai. (getekend) Luc Driesen", houdende buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ATHANOR HRM, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT  NAAMSWIJZIGING: De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "ASAP services".

TWEEDE BESLUIT -- KENNISNAME ZETELVERPLAATSING: De vergadering besluit de zetel te verplaatsen van 1070 Brussel, Rue des Trèfles ibis naar 3600 Genk, Zuiderring 11.

De vergadering bevestigt de zetelverplaatsing naar 3600 Genk, Zuiderring 11 en bevestigt het aannemen

" van Nederlandstalige statuten zoals bepaald in het negende besluit hierna.

DERDE BESLUIT  WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING: De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te verplaatsen zodat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om 17 uur, en dit voor de eerste maal in de maand juni van het jaar 2013.

VIERDE BESLUIT  KENNISNAME STUKKEN: De vergadering heeft kennis genomen van de verslagen van de zaakvoerder en van de commissaris aangaande de doelwijziging en van de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, alsmede van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld, met name per 31/07/2012.

De besluiten van het verslag van de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN/REVISEURS D'ENTREPRISES, met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, BTW BE 0429.053.863, RPR Brussel, alhier vertegenwoordigd door de heer ROUX Dominique, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13, luiden letterlijk als volgt:

Het verslag aangaande de doelwijziging:

" Ons nazicht heeft geen feiten of elementen aan het licht gebracht die aanleiding zouden geven tot belangrijke aanpassingen aan de tussentijdse staat van activa en passiva per 31 juli 2012, onder voorbehoud van het niet ontvangen van de representatiebrief getekend door de zaakvoerder.

Onderhavig verslag werd uitsluitend opgesteld voor gebruik door de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de geplande wijziging van het maatschappelijk doel zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.

Hasselt, 20 september 2012

De commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA"

Vertegenwoordigd door Dominique Roux"

- Het verslag aangaande de omzetting:

" Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 juli 2012 opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief van -35.035 EUR opgenomen in bovenvermelde staat van activa en passiva is 96.535 EUR kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de omzetting naar een naamloze vennootschap. Op straffe van aansprakelijkheid van de vennoten kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbreng.

Op de laatste blz. van 1..uiit3 vernielden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)nlenl

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordiger

Verso . Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

L Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2012 - Annexes du Moniteur belge Op basis van het ontwerp van notariële akte begrijpen wij dat er een kapitaalverhoging van 42.900 EUR zal doorgevoerd worden, zijnde het verschil tussen het geplaatst kapitaal van 18.600 EUR en het minimum kapitaal van een naamloze vennootschap van 61.500 EUR.

Hasselt, 20 september 2012

De commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Dominique Roux"

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VIJFDE BESLUIT DOELWIJZIGING

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen, te herformuleren en uit te breiden teneinde voortaan ondermeer activiteiten inzake dienstencheque-activiteiten, studie- en adviesbureau in financiële, handels-, fiscale en sociale aangelegenheden, patrimoniumbeheer, holdingactiviteiten, alsmede tussenpersoon in de handel te omvatten, en dit zoals bepaald in het negende besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van statuten aanneemt.

ZESDE BESLUIT  KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD: De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweeënveertigduizend negenhonderd euro (42.900,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) door inbreng in geld van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van tweehonderddertig (230) nieuwe aandelen.

Deze tweehonderddertig (230) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Inschrijving

Op voormelde kapitaalverhoging werd ingeschreven voor de totaliteit door inbreng in geld ten bedrage van tweeënveertigduizend negenhonderd euro (42.900,00 EUR).

Bewijs van deponering

Voormelde kapitaalsverhoging is volledig in geld gestort, op een bijzondere rekening met het nummer 3631104179-68 op naam van de vennootschap, bij ING België NV.

Het bewijs van deponering, afgeleverd door laatst gemelde financiële instelling op 21 september 2012, werd voorgelegd aan de notaris die het zal bewaren in zijn dossier.

ZEVENDE BESLUIT VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt de verwezenlijking vast van de kapitaalverhoging hiervoor en besluit uitdrukkelijk de fractiewaarde van de aandelen gelijk te stellen.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt bijgevolg eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) en is vertegenwoordigd door driehonderd dertig (330) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/driehonderd dertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

ACHTSTE BESLUIT  OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, na de aanpassingen hiervoor, en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, na de kapitaalverhoging hiervoor vermeld

Het kapitaal van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) zal vertegenwoordigd zijn door driehonderd dertig (330) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke aandeelhouder zal één aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De omzetting geschiedt op grond van:

A. de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

B. artikel 121 van het Wetboek der Regis-'tra-'tie-, hypotheek- en griffierechten.

NEGENDE BESLUIT VASTSTELLING STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette

vennootschap vast als volgt:

ARTIKEL 1  RECHTSVORM EN NAAM: De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van

een naamloze vennootschap en draagt de naam "ASAP services".

ARTIKEL 2  ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3600 Genk, Zuiderring 11.

ARTIKEL 3  DOEL: De vennootschap heeft als doel:

I. Specifieke activiteiten

A. Het organiseren en uitbouwen van buurtdiensten, onder andere in het kader van de wetgeving op de dienstencheques;

B. De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of deelneming met hen:

Het coachen, het outsourcen en het contracteren, werving en selectie van personeel, training, outplacement en professionele begeleiding, alle activiteiten met betrekking tot human resources, werkgelegenheid en arbeidsbemiddeling, het verlenen van algemene bijstand in administratieve, commerciële en technische aangelegenheden;

C. Het voeren van een bureau voor studies, organisaties en raadgevingen inzake financiële, handels, fiscale en sociale aangelegenheden;

D. Het voeren van loon, personeels- en sociale administratie voor derden;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

E. De bemiddeling inzake arbeids- en sociale conflicten, recrutering, selectie, aanwerving en opleiding van personeel voor derden en human resource management;

F. De tijdelijke tewerkstelling van uitzendkrachten bij gebruikers;

G. De private arbeidsbemiddeling in de ruime zin, zoals bedoeld in de wetgeving op de private

arbeidsbemiddeling, met inbegrip van outplacement.

Il. Algemene activiteiten

A. het verwerven van participaties in eender welke vorm, alsmede het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

C. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D. het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante

immateriële duurzame activa;

F, het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke

goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

H. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A, Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen -met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende, of onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL 4  DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

ARTIKEL 5  GEPLAATST KAPITAAL: Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

ARTIKEL 6  AANDELEN: Het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door driehonderd dertig (330) aandelen, zonder nominale waarde die allen stemrecht hebben.

ARTIKEL 9 - RAAD VAN BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, ai dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die de maximumduur voorzien in de wet niet mag overschrijden.

Hun ambt eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

Evenwel indien de wet het toelaat en indien voldaan is aan de voorwaarden inzake het aantal oprichters en/of aandeelhouders opgelegd door de wet, kan de raad van bestuur samengesteld zijn uit twee leden. ARTIKEL 15- BEVOEGDHEDEN

1. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of onderhavige statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd, aan directeurs of bijzondere volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

ARTIKEL 16 - DIRECTIECOMITE - ADVISEREND COMITE

1. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

2. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, mag de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, met uitzondering van de bepaling van het algemeen beleid, de beslissingen die door de wet specifiek aan de raad van bestuur worden voorbehouden en het toezicht op dit directiecomité.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Het directiecomité oefent haar bevoegdheden uit onder toezicht van de raad van bestuur, voor dewelke het comité verantwoording moet afleggen over zijn handelingen en verslag moet uitbrengen.

De aanstelling van het directiecomité en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieleden is slechts tegenwerpelijk aan derden vanaf de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, behoudens indien de vennootschap bewijst dat deze derden er voordien kennis van hadden.

De beperkingen aan de bestuursbevoegdheid van het directiecomité, noch de eventuele interne taakverdeling, is aan derden tegenwerpelijk.

Indien een rechtspersoon wordt benoemd als directeur, dient deze overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen een natuurlijke persoon ais "vaste vertegenwoordiger" te benoemen, belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

3. Een [id van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen,

ARTIKEL 17 -- VERTEGENWOORDIGING: Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door:

1.hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt;

2.hetzij door twee bestuurders gezamenlijk;

3.hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur: uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen, die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden;

4.hetzij, indien de raad van bestuur een directiecomité heeft aangesteld en daarbij de vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft voorzien voor een bepaald directielid, door dit aangeduid directielid; 5.hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Indien deze personen die de vennootschap vertegenwoordigen rechtspersonen zijn, dienen zij, zoals voormeld in artikel 9 en 16 van de statuten en in het Wetboek van vennootschappen, op hun beurt vertegenwoordigd te worden door de aangestelde "vaste vertegenwoordiger".

ARTIKEL 20 - TOEZICHT

Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de aandeelhouders.

ledere aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant of bedrijfsrevisor, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

ARTIKEL 21 - ALGEMENE VERGADERING

Elk jaar op de eerste maandag van de maand juni om 17 uur, en indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

ARTIKEL 23  STEMMINGEN:

(e) Elk aandeel geeft recht op één stem.

(b) De aandeelhouder die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf stemgerechtigde aandeelhouder zijn; minderjarigen, ontzetten en rechtspersonen mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die geen stemgerechtigde aandeelhouder is, hetgeen eveneens geldt ais de vennootschap slechts twee stemgerechtigde aandeelhouder telt,

ARTIKEL 31 - BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

ARTIKEL 33 -- WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het winstsaldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in de wet.

ARTIKEL 35 - ONTBINDING -- VEREFFENING: Ingeval van ontbinding van de vennootschap zal het liquidatiesaldo in gelijke delen worden verdeeld onder al de aandelen.

TIENDE BESLUIT ONTSLAG EN BENOEMINGEN

De vergadering stelt het ontslag vast van de zaakvoerder, de naamloze vennootschap ASAP HR GROUP, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer PEUMANS Hugo, wegens de omzetting van de BVBA in een NV. De vergadering verleent de zaakvoerder, alsook de vaste vertegenwoordiger, algehele

kwijting voor uitoefening van hun mandaat.

Vervolgens wordt het aantal bestuurders bepaald op vier.

Tot bestuurders worden benoemd:

A. de naamloze vennootschap ASAP.be, met zetel te 3600 Genk, Zuiderring 11, met ondernemingsnummer

BTW BE 0434.259.595, RPR Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer

PEUMANS Ruben, wonende te 3500 Hasselt, Armand Hertzstraat 36 bus 11.

B, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PRATO, met zetel te 3740 Bilzen, Biestertstraat 1A, met ondememingsnummer - BTW BE 0464,138.763, RPR Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer PEUMANS Joris, wonende te 3740 Bilzen, Biestertstraat 1A.

C, de naamloze vennootschap GESTIONIS, met zetel te 3500 Hasselt, Armand Hertzstraat 36 bus 11, met ondememingsnummer - BTW BE 0447.749.228, RPR Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer PEUMANS Ruben, voornoemd.

D, de naamloze vennootschap KREON HOLDING, met zetel te 3690 Zutendaal, Kapelveldstraat 23, met ondernemingsnummer - BTW BE 0451.718.310, RPR Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer PEUMANS Hugo, wonende te 3690 Zutendaal, Kapelveldstraat 23.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De aldus benoemde bestuurders, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

De aldus toegekende opdrachten vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2018.

ELFDE BESLUIT -- OPDRACHT TOT COORDINATIE

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

RAAD VAN BESTUUR

De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen, de naamloze vennootschap ASAP.be, voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd;

- expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.

Notaris Ivo Vrancken

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

' .behouden

" êan het "Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz van Luik 6 vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nlen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordiger

Verso Naam en handtekening

13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 10.07.2012 12281-0111-023
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 30.06.2011 11240-0398-024
15/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 13.07.2010 10295-0110-016

Coordonnées
ASAP SERVICES

Adresse
ZUIDERRING 11 3600 GENK

Code postal : 3600
Localité : GENK
Commune : GENK
Province : Limbourg
Région : Région flamande