ASSURI

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. ASSURI
Dénomination : ASSURI
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 435.301.653

Publication

20/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 14.01.2014 14008-0574-012
20/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 14.01.2014 14008-0581-011
20/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 14.01.2014 14008-0586-013
19/03/2013
ÿþ Mod 2.0

il. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

i

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435.301.653

Benaming : ASSUR!

(voluit):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3500 Hasselt, Kolonel Dusartplein 35 bus 12

ONDERWERP AKTE : STATUTENWIJZIGING  BEVESTIGING

1 ZETELVERPLAATSING - OMZETTING KAPITAAL IN EURO  BEVESTIGING 1 DOELWIJZIGING - HERBENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER - WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Tekst :

Uit een akte verleden voor notaris Jan LAMBRECHT te Lumnen op 6 maart 2013, geregistreerd te Hasselt op 7 maart daarna, boek 796, blad 42 vak 20, Ontvangen: vijfentwintig euro (25,000. (getekend) R.GIJSEN, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ASSURE" het volgende besloten heeft:

Eerste beslissing  Bevestiging zetelverplaatsing

De vergadering bevestigt de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 12 oktober 2012 de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3732 Hoeselt (Schalkhoven), Plasstraat 17 bus A.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3732 Hoeselt (Schalkhoven), Plasstraat 17 bus A."

Tweede beslissing -- Omzetting kapitaal in euro en overeenkomstige aanpassing van artikel 5 van de hierna genoemde nieuwe statuten

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro,

Om de statuten in overeenstemming te brengen met hetgeen voorafgaat, beslist de alge-mene ivergadering de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door de vol-gende zin: "Het kapitaal bedraagt dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro en negenenzestig eurocent (6 30.986, 69).

Het is vertegenwoordigd door honderdvfentwintig (125) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdviffentwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen." Derde beslissing  Bevestiging doelwijziging

I De vergadering bevestigt de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 12 oktober 2012 om het doel te wijzigen zoals hierna bepaald.

Volgens artikel 559 W. Venn geeft de raad van bestuur in een verslag van 14 februari 2013 omstandige verantwoordijz van de doelwijziging die z voorstellen. Tevens wordt een

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

~rr

Voor- Luik B - vervolg

behouden

aan het



Belgisc Staatsblàd samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap voorgelegd, afgesloten op 15

december 2012.

De vennoten erkennen dat zij van beide stukken hebben kunnen kennis nemen op de wijze als

voorzien werd in het wetboek van vennootschappen. De buitengewone algemene vergadering

beslist het voorstel van de raad van bestuur te volgen.

De vergadering beslist ten gevolge hiervan artikel 3 van de statuten uit te breiden met de

hierna opgesomde activiteiten:

"8) het uitbaten van een drankgelegenheid, dancing, taverne, cafetaria of café;

9) het verzorgen van evenementen, feesten en vertoningen in de meest ruime zin. "

Ten einde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing wordt

artikel 3 van de statuten vervangen door volgende tekst:

" De vennootschap heeft als doel:

Als makelaar, als tussenpersoon, als commissionair, als vertegenwoordiger optreden

1) inzake alle verzekeringen;

2) inzake leningen en kredietopeningen;

3) inzake financieringen;

4) inzake verhuringen;

5) inzake leasing;

6) inzake vergaren van spaargelden voor spaarkassen en banken:

7) inzake het verhandelen van onroerende goederen;

8) het uitbaten van een drankgelegenheid, dancing, taverne, cafetaria of café;

9) het verzorgen van evenementen, feesten en vertoningen in de meest ruime zin;

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Daarenboven zal de vennootschap alle financiële, nijverheids, handels-, roerende en onroerende handelingen mogen uitvoeren. Zij mag tevens optreden als makelaar en commissionair in al deze verhandelingen.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe noodzakelijk nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen, met hetzelfde, een gelijkaardig of verwant doel, door versmelting, of hoe dan ook De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in de vreemde, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten."

Vierde beslissing  verlenging bestuursmandaten

De vergadering besluit eenparig.de bestuursmandaten van de heer BROUX Guido en mevrouw VANDERSPIKKEN Rita, beiden voormeld, vanaf heden te verlengen voor een termijn van 6 jaar. Mevrouw VANDERSPIKKEN verklaart haar mandaat als bestuurder te aanvaarden en de heer BROUX Guido heeft zijn mandaat als bestuurder aanvanrd voorafgaandelijk dezer bij brief van 4 maart 2013.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

Mevrouw VANDERSPIKKEN Rita voormeld, die verklaart te aanvaarden, wordt als gedelegeerd bestuurder aangeduid vanaf heden voor een periode van 6 jaar.

Vijfde beslissing  Wijziging boekjaar

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 oktober en af te sluiten op 30 september van het daaropvolgend jaar.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 23 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van hetzelfde jaar.

De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke be alin en. "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2013 - Annexes du Moniteur belge







f r tf

Luik B - vervolg

Zesde beslissing  Wijziging datum algemene vergadering

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste vrijdag van de maand maart om 16 uur.

Do vergadering beslist de eerste zin van artikel 14 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De jaarvergadering zal gehouden worden op eerste vrijdag van de maand maart om 16:00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. "

Overgangsbepalingen

1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2013 te verlengen tot en af te sluiten op 30 september 2014.

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2014, zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand maart van het jaar 2015.

Zevende beslissing -- aanpassing van de statuten

De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, het Wetboek van Vennootschappen en de wetgeving op de corporate governance en de nieuwe vereffeningsprocedure tevens worden de overbodige dan wel achterhaalde bepalingen geschrapt en met het oog op de coördinatie worden de artikelen hernummerd waarna de vergadering de navolgende nieuwe tekst van de statuten goedkeurt :

TITEL II - STATUTEN

HOOFDSTUK I - NAAM - ZETEL - DOEL  DUUR

Artikel 1. De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "ASSURI".

Artikel 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3732 Hoeselt (Schalkhoven), Plasstraat 17 bus A. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving terzake. De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, bijkantoren en bedrijfszetels, f lialen, dochtervennootschappen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3, DOEL

De vennootschap heeft als doel:

Als makelaar, als tussenpersoon, als commissionair, als vertegenwoordiger optreden :

1) inzake alle verzekeringen;

2) inzake leningen en kredietopeningen;

'3) inzake financieringen;'

4) inzake verhuringen;

5) inzake leasing;

6) inzake vergaren van spaargelden voor spaarkassen en banken:

7) inzake het verhandelen van onroerende goederen;

8) het uitbaten van een drankgelegenheid, dancing, taverne, cafetaria of café;

9) het verzorgen van evenementen, feesten en vertoningen in de meest ruime zin;

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Daarenboven zal de vennootschap alle financiële, nijverheids, handels-, roerende en onroerende handelingen mogen uitvoeren. Zij mag tevens optreden als makelaar en commissionair in al deze verhandelingen.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen [nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen, met hetzelfde, een gelijkaardig of

Voor-

behouden aan het :egse

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

verwant doel, door versmelting, of hoe dan ook. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in de vreemde, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Artikel 4. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

HOOFDSTUK II - KAPITAAL-AANDELEN

Artikel 5. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro en negenenzestig eurocent (£ 30.986,69).

Het is vertegenwoordigd door honderdvijfentwintig (125) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk éénlhonderdvijfentwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen. Artikel 6 OPROEPING TOT BIJSTORTING

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouders vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een effectenmakelaar. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

Artikel 7. AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn en blijven op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toe-gekend. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen. De aandelen zijn ondeelbaar en de vennoot-schap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap.

Artikel 8. OVERDRACHT PANAANDELEN

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 9, SAMENSTELLING VANDE RAAD PANBESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wette-lijk vereist minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeel-houders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeel-houders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de al-gemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurli'ke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn

Voorbehouden aan het ~eigisc~i Staatsblad

19/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Voorbehouden aan het BelgT 1 Staatsblad Luik B - vervolg



om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Artikel 10, BIJEENKOMSTEN- BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering door zijn plaatsvervanger. Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is kan een nieuwe vergadering worden samen-geroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met absolute meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, tenzij de raad uit slechts twee leden bestaat.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt be-paald. Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of email volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in notulen die onder-tekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorge-legd, worden geldig ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, dele-geren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 12. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN " DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor die de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend,

hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder,

hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.

i Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door ie-dere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 13. CONTROLE



















































Luik B -vervolg

Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag benoemen, er geen benoemd heeft.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Artikel 14. DATUM

De jaarvergadering zal gehouden worden op eerste vrijdag van de maand maart om 16:00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag

plaats.

Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens

als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van

bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de

aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene

aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 15. OPROEPING

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minimum vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voor-komend geval, de commissarissen, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking ge-steld. De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aan-deelhouder, bestuurder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel16. VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 17. AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun vol-machtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, te ondertekenen.

Artikel 18. BUREAU

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's aangeduid, of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De verslagen van de algemene vergaderingen worden onder-tekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks wensen. Deze verslagen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven.

Artikel 19. BERAADSLAGING

Voor-

behouden

aan het

Staatsblad

" r " ~ ~" .

Voor-

behouden

aan het

Staatsblad

Luik B -vervolg

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het

aantal vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald

aanwezigheidsquorum vereist.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een ver-gadering

wanneer alle personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of ver-tegenwoordigd zijn

en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt.

Artikel 20. STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 21. MEERDERHEID

Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op

de vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmede aan de stembeurt wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 22. PROCESSEN-VERBAAL

De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

HOOFDSTUK V - BOEKJAAR-JAARREKENINGEN-DIVIDENDEN-

WINSTVERDELING

Artikel 23. BOEKJAAR BESCHEIDEN

Het boekjaar begint op één oktober en'eindigt op 30 september van hetzelfde jaar.

De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel 24. WINSTVERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke be-palingen terzake.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afge-nomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer ver-plicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de be-stemming van het saldo van de netto-winst.

Artikel 25, INTERIMDIVIDEND

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 26. VEREFFENING

Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene verga-dering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 185, 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten alle tijde deze be-voegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.

HOOFDSTUK VII - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 27. Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen i

naar de wettelijke bepalingen terzake.







Voor- Luik B - vervolg

behouden

aan het

Seigis h

Staatsblad

Achtste beslissing  Machtiging raad van bestuur

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de

voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL, neergelegd: uitgifte akte, staat van activa en passiva, verslag raad van bestuur





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 30.08.2010 10508-0507-009
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 31.07.2009 09527-0381-009
31/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 26.07.2008 08481-0098-008
18/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 12.09.2007 07721-0118-008
18/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.06.2006, NGL 12.09.2007 07721-0101-009
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 03.06.2005, NGL 28.06.2007 07311-0025-009
19/06/2015
ÿþ MOA Word 11.1

In de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Z

D i RELUI IIV

Neergelegd ter griffle der rechtbank v< koophandel Antwerpen, afd, Tongeren

1 0 -06- 2015

De griffier, Griffie

Ondernem ingsnr : 0435301653

Benaming

(voluit) : ASSURI

(verkort) : ASSURI

Rechtsvorm : NV

Zetel : Plasstraat 17 A -3732 HOESELT

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 02 februari 2015. Met eenparigheid van stemmen worden volgende beslissingen genomen.

De heer Ludo Boesmans, Plasstraat 17 A te 3520 Zonhoven wordt vanaf 02 februari 2015 benoemd als commissaris, die aanvaardt.

Rita Vanderspikken

bestuurder

O



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

02/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 04.06.2004, NGL 28.04.2005 05134-1508-012
18/01/2005 : HA071653
24/07/2015
ÿþ~

Ondernemingsnr : 0435.301.653

Benaming (voluit) : ASSURI

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3732 Hoeselt (Schalkhoven), Plasstraat 17 bus A

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : KAPITAALVERMINDERING  OMZETTING IN

BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID  AANNEMING NIEUWE STATUTEN  ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

Tekst :

Uit een akte verleden voor notaris Jan LAMBRECHT te Lummen op 29 juni 2015, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "ASSURI" het volgende besloten heeft:

Eerste beslissing - Kapitaalvermindering

Veinnindering van het maatschappelijk kapitaal ten b clope van twaalfduizend driehonderd zesentachtig euro en negenenzestig cent (¬ 12.386,69) om het van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro en negenenzestig cent (¬ 30.986,69) terug te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00), en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van twaalfduizend driehonderd zesentachtig euro en negenenzestig cent (¬ 12.386,69) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00). De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van d

rifle de" rec

Neergelegd tee,

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

uu D1Iuiuui~~5ID, ," ii

" 1

op arî" e " renerpe7, r.td. Tongeren

~ 4 2R15

Be grifliQfr

24/07/2015

d,o

.Voor-. Luik B - vervolg

behouden die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

aan het Tweede beslissing  Lezing verslagen inzake omzetting

 él i" cri De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de commissaris aangaande de omzetting van de vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

Staatsblad De besluiten van het verslag van de commissaris van 12 juni 2015, de heer BOES-MANS Ludo, voornoemd, luiden letterlijk als volgt :

"ACTIVA

De vaste activa, aanwezig op de maatschappelijke zetel, zijn bijna volledig afgeschreven en vertegenwoordigen zeker de werkelijke waarde.

De voorraad heb ik maar gedeeltelijk kunnen verifiëren en ga dus voort op de verklaring van de bestuurder.

De handelsvorderingen hebben we nagekeken en geven een getrouw beeld van hetgeen nog te innen is

De "overige vorderingen" heb ik gecontroleerd en kan ik me mee akkoord verklaren.

Behalve de vordering "R/C Sofima";, bedrag van 9.987,26 euro, beschouw ik als niet inbaar. De financiële rekeningen hebben we gecontroleerd en stemmen overeen met de bankuittreksels.

Het kassaldo per 31 maart 2015 is niet meer te verifiëren. Hiermee steun ik mij op de verklaring van de bestuurder.

PASSIVA

Het kapitaal en het overgedragen verlies zijn correct. Dit blijkt uit de opgemaakte jaarrekeningen van de laatste jaren.

De leveranciersaldi heb ik gecontroleerd en stemmen overeen met de werkelijkheid.

Het saldo R/C BT'W stemt na controle van de boekhouding, een te betalen bedrag van 1.177, 45 euro, overeen met hetgeen vermeldt staat op de staat van activa en passiva.

De "lening Rus", saldo 2.759,00 euro, is in september 2012 aangegaan voor een bedrag van 8.330,00 euro en wordt regelmatig terugbetaald. De vennoten hebben bij het ondertekenen van de overeenkomst met Tony Rus de lening mede persoonlijk ondertekend.

BESLUIT

Ik kan mij enigszins akkoord verklaren met de staat van activa en passiva, met uitzondering van de vordering tegenover Sofima."

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Derde beslissing - Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als de huidige vennootschap.

De activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven dezelfde en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit, die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten en de bestaande contracten overnemen.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid behoud haar ondernemingsnummer waaronder de vennootschap gekend is. De omzetting geschied op basis van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2015.

Vierde beslissin  Ontslag en kwijtin: bestuurders





Annexes du Moniteur belge

24/07/2015





Luik B - vervolg

rDe bestuurder, mevrouw VANDERSPIKKEN Rita, voornoemd, verklaart ontslag te nemen als bestuurder van de Naamloze Vennootschap wegens de omzetting van deze laatste in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. De vergadering stelt dit ontslag vast. De vergadering verleent de bestuurders algehele kwijting en décharge voor de uitoefening van hun mandaat.

Vijfde beslissing  Vaststelling statuten

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt.

STATUTEN

HOOFDSTUK I - NAAM - ZETEL - DOEL  DUUR

Artikel één - NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Haar naam luidt "ASSURI". De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd warden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven. Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

Artikel twee - ZETEL

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3732 Hoeselt (Schalkhoven), Plasstraat 17 bus A. De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft als doel:

Als makelaar, als tussenpersoon, als commissionair, als vertegenwoordiger optreden :

1) inzake alle verzekeringen;

2) inzake leningen en kredietopeningen;

3) inzake financieringen;

4) inzake verhuringen;

5) inzake leasing;

6) inzake vergaren van spaargelden voor spaarkassen en banken:

7) inzake het verhandelen van onroerende goederen;

8) het uitbaten van een drankgelegenheid, dancing, taverne, cafetaria of café;

9) het verzorgen van evenementen, feesten en vertoningen in de meest ruime zin;

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Daarenboven zal de vennootschap alle financiële, nijverheids, handels-, roerende en onroerende handelingen mogen uitvoeren. Zij mag tevens optreden als makelaar en commissionair in al deze verhandelingen.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen, met hetzelfde, een gelijkaardig of verwant doel, door versmelting, of hoe dan ook. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in de vreemde, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Î Artikel vier  D UUR

" Voorbehouden aan hetnrgiscri Staatsblad

du Moniteur belge

24/07/2015

lFeigisch StaatsbIad

Luik B - vervolg

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de

rechtspersoonlijkheid.

HOOFDSTUK II - KAPITAAL-AANDELEN

Artikel vijf - KAPITAAL

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro

(¬ 18.600,00) en wordt vertegenwoordigd door honderd vijfentwintig (125) aandelen zonder

nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/honderd vijfentwintigste van het maatschappelijk

vermogen.

Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige

gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem

toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot

bewijs hiervan overhandigd.

Artikel zeven - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het

hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de

eigenaar van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap.

De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door

de vruchtgebruiker.

Artikel acht - OVERDRACHT VAN AANDELEN

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT

a) De overdracht onder levenden

Indien de vennootschap slechts uit één vennoot zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen

of een gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.

b) De overgang wegens overlijden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of Iegatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke van akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.

In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.

B. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE

VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT

De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe

van nietigheid, onderworpen aan de toestemming:

a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik

van de overdracht of de overgang;

,:Voor-

behouden

aan het

Staatsblad

4/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

et

., :Voor- Luik B - vervolg

behouden

aan het

Staatsb1 d



1 b) indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, van minstens de helft der vennoten die meer dan drie/vierde van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de overgang wordt voorgesteld.

Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of , overgaan aan een vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechte Î lijn.

j Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, I wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

I HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE

I Artikel negen - BESTUUR

IHet bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), I natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

I Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast jwordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

hier aanwezig, die bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen a verzet en die verklaart de opdracht te aanvaarden. Dit mandaat eindigt door het ontslag of j overlijden van de betrokkene of wanneer hij in de onmogelijkheid verkeert zijn wil te kennen te geven. Teneinde dit vast te stellen, kan iedere belanghebbende zich tot de voorzitter van de irechtbank van koophandel wenden.

De statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn Iopdracht kan ook om gewichtige redenengeheel of gedeeltelijk worden herroepen door een j besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. 3 De zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele I kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat j redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

I Artikel tien - BEVOEGDHEDEN

i Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te I verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering. 1 Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser lof als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Artikel elf - CONTROLE

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, 3 zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

j HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING

I Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand maart om 16:00 uur op

de maatschappelijke zetel. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, mag de jaarvergadering

Igehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de

j vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere

I plaats aangeduid in de oproeping.

j Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de

dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge





t Voor- Luik B - vervolg

A behouden

aan het

geigisch





vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel dertien - AANTAL STEMMEN

a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of hij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.

Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.

b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene

vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.

Artikel veertien - BERAADSLAGING

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn,

tenzij alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de

volmacht dit toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen

genomen wordt.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van

de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten

worden verleden.

Artikel vijftien - NOTULEN

Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle

aanwezige vennoten en indien er slechts één vennoot is, door deze laatste.

De notulen van de algemene vergadering warden vermeld in een register dat op de zetel van de

vennootschap wordt bijgehouden.

De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden

ondertekend door een zaakvoerder.

HOOFDSTUK V -- BOEKJAAR - VERDELING

Artikel zestien - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op 30 september van het volgende jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht

zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel zeventien - WINSTVERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de

vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het

reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij

meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel achttien - ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden

worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der

statuten.

Staatsblad



RijTágen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge





Luik B - vervolg

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

Artikel negentien - GEMEEN RECHT

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Zesde beslissing  benoeming

De vergadering besluit de volgende persoon te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur: de heer BOESMANS Ludo Maria Bonaventura, voornoemd, die dit mandaat aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel conform het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

Zevende beslissing  Machtiging aan de zaakvoerder

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voor-gaande beslissingen uit te voeren.

VOOR EENSLUIDEND ONTI.1T)END UITTREKSEL, neergelegd: uitgifte akte, verslag van de Raad van Bestuur inclusief de staat van activa en passiva en het verslag. van de commissaris._



4. Voorbehouden aan het

Belgisch Staatsblad







03/02/2004 : HA071653
03/02/2004 : HA071653
03/02/2004 : HA071653
03/02/2004 : HA071653
03/02/2004 : HA071653
03/02/2004 : HA071653
01/10/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
05/01/1995 : HA71653
15/05/1993 : HA71653

Coordonnées
ASSURI

Adresse
PLASSTRAAT 17, BUS A 3732 SCHALKHOVEN

Code postal : 3732
Localité : Schalkhoven
Commune : HOESELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande