25/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 8 . 4 7 0 . 4 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A t a r e x
R e c h t s v o r m : B u r g e l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 3 7 0 0 T o n g e r e n , K l e r e b r o e k 4 3
O n d e r w e r p a k t e ; i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e A n t w e r p e n , 9 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p z e v e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 0 b l a d 9 6 v a k 1 3 ,
" o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e e . a . i n s p e c t e u r , ( g e t ) C . V a n E i s e n , d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n " V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 ,
I n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r l a a n 1 0 1 ,
I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p w e l k e d e . r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A T E L I E R V O O R : A R C H I T E K T U U R E N E X P E R T I S E , a f g e k o r t : A T A R E X m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 L a u w - T o n g e r e n , K l e r e b r o e k 4 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 8 4 7 0 4 7 7
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h a r l e s v a n C a u w e l a e r t t e M a a s e i k o p z e v e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 8 6 0 2 2 7 - 1 0 9 ; , o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d w e r d e n o n d e r m e e r d o o r o m v o r m i n g i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e - v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c v a n d e n H o v e t e G e n k o p a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 9 3 1 0 2 3 - 4 9 6 . E n m e t o m v o r m i n g i n e e n : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p b i j a k t e v o o r n o t a r i s v a n d e n H o v e v o o r n o e m d o p z e v e n m e i t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 6 2 6 - 4 1 5 e n l a a t s t b i j a k t e . v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a n s D e r a c h e t e T e s s e n d e r l o o p v i j f j u n i t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 0 6 1 9 - 0 9 0 4 9 3 .
T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
- w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g , o v e r g a n g s m a a t r e g e l e n , a a n p a s s i n g
v a n d e s t a t u t e n ;
- K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g e n t o e l i c h t i n g b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t e n
i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
- a a n d u i d i n g v e r e f f e n a a r e n v a s t s t e l l i n g v a n d e o m v a n g v a n z i j n b e v o e g d h e i d
B . D a t d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s .
C . d a t a a n d e z a a k v o e r d e r s t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e t e '
b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t
z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t .
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n z e l f d e j a a r . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e
v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d a t e e n f e e s t d a g i s , d a n z a l d e v e r g a d e r i n g d o o r g a a n o p d e
e e r s t e w e r k d a g d a a r o p v o l g e n d o p z e l f d e u u r .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . D e e e r s t k o m e n d e " .
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( w e l k e z i c h u i t s p r e e k t o v e r h e t b o e k j a a r v a n é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n t o t e n , m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f z a l w o r d e n g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N c a r g e r e g d f e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 5 - 0 2 - 2 0 1 1 , '
/
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
I D 1 I I I I I l I I H 1 1 1 1 1 1 I I 1 H 1 1
* 1 1 0 3 1 1 9 9 '
V c b e h c
a a r
~ e t l S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l t w i n t i g w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r d a a r n a . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 1 6 t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" E l k j a a r o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o p t w i n t i g u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n d e r w e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g o p g e n o m e n .
I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s z a l d e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p z e l f d e u u r .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e z a a k v o e r d e r s t e l t v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r z u l l e n w o r d e n u i t g e o e f e n d
D e z a a k v o e r d e r l e g t a a n d e v e r g a d e r i n g e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v o o r w e l k e d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n w e e r g e e f t . D e z a a k v o e r d e r b r e n g t h i e r o v e r v e r s l a g u i t e n b e a n t w o o r d t d e v r a g e n w e l k e d e a a n d e e l h o u d e r s h i e r o v e r s t e l l e n .
D e h e e r G e o f f r y M A R C O E N , e x t e r n a c c o u n t a n t , o p t r e d e n d e v o o r d e b v B V B A M A R C O E N - L E P P E N S , b r a c h t v e r s l a g u i t o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f . E e n e x e m p l a a r v a n d e g e z e g d e s t a a t , v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t w e r d e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d . H i j z a l v a n e l k v a n d e z e s t u k k e n e e n e x e m p l a a r b e w a r e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t : " B E S L U I T
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B V B A " A T E L I E R V O O R A R C H I T E K T U U R E N E X P E R T I S E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 3 7 0 0 L a u w - T o n g e r e n , K l e r e b r o e k 4 3 , d e w e l k e w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o z e s t i e n e u r o c e n t ( 2 3 1 . 5 3 2 , 1 6 E U R ) . H e t n e t t o - a c t i e f b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o v i j f t i e n e u r o c e n t ( 1 9 8 . 5 2 7 , 1 5 E U R ) .
I k d i e n e r o p t e w i j z e n d a t i k m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n h e b m o e t e n u i t v o e r e n i n e e n z e e r k o r t e t i j d s b e s t e k . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v o o r z i e n o p w o e n s d a g 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n m i j n a a n s t e l l i n g d a t e e r t v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
I k d i e n e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n o v e r d e i n b a a r h e i d v a n d e h a n d e l s v o r d e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o d e r t i e n e u r o c e n t ( 3 8 . 3 4 0 , 1 3 E U R ) e n o v e r d e v o l l e d i g h e i d v a n d e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . A n d e r z i j d s l i j k e n d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o n s , g e z i e n d e s t a a t v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d i s i n c o n t i n u ï t e i t , u i t e r m a t e a l e a t o i r , z o d a t h e t o n s n i e t m o g e l i j k i s o p e e n r e d e l i j k e w i j z e t e b e p a l e n i n w e l k e m a t e d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e v e r e f f e n i n g v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e e f t .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . " . O p v r a a g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a r e n a l d e a a n d e e l h o u d e r s d e g e z e g d e s t u k k e n t e v o r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n o p v e r v r o e g d e w i j z e v a n a f h e d e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g t r e e d t .
N a o n d e r z o e k , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s u i t h o o f d e v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t d e c o m p a r a n t e n o p d e v e r p l i c h t i n g o p a l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p n a d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d e m e l d i n g " i n v e r e f f e n i n g " o p t e n e m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n t o t o n b e z o l d i g d v e r e f f e n a a r M e v r o u w P r o e s m a n s , v o o r n o e m d , h i e r t e g e n w o o r d i g e n a a n v a a r d e n d .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , n a m e l i j k d e z e v e r m e l d i n d e a r t i k e l 1 8 6 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t , z o n d e r b e r o e p t e m o e t e n d o e n o p d e m a c h t i g i n g d o o r e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d e g e v a l l e n g e s t e l d i n a r t i k e l s 1 8 7 v a n g e z e g d e w e t i s e c h t e r d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t . H i j w o r d t e r v a n v r i j g e s t e l d b o e d e l b e s c h r i j v i n g t e d o e n o p m a k e n e n k a n v e r w i j z e n n a a r d e b o e k e n e n r e g i s t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n d e r d e n i n z i j n p l a a t s s t e l l e n , m a a r s l e c h t s v o o r w e l b e p a a l d e e n b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n .
T e n z i j b i j z o n d e r e a f v a a r d i g i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r , w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e i n v e r e f f e n i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o n d e r t e k e n d ; t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n m o e t e n h i j z i j n b e v o e g d h e d e n n i e t v e r a n t w o o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t v o e r e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t d e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d i e n t t e w o r d e n b e v e s t i g d d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k e n d a t d e v e r e f f e n a a r p a s i n f u n c t i e t r e e d t n a d e z e b e v e s t i g i n g .
D e v e r e f f e n a a r z a l e e n v e r z o e k s c h r i f t s t r e k k e n d e t o t h e t b e k o m e n v a n d e h o m o l o g a t i e v a n z i j n a a n s t e l l i n g m o e t e n o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n e n d a t b i n n e n z o k o r t m o g e l i j k e t i j d a h e d e n , m e d e g e l e t o p d e t e r m i j n e n v o o r z i e n v o o r p u b l i c a t i e . V o o r z o v e r n o d i g g e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e v e r e f f e n a a r h i e r v o o r a a n g e s t e l d b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o t h e t i n d i e n e n v a n d i t v e r z o e k t o t h o m o l o g a t i e .
1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r e f f e n a a r z a l v o o r t s d e v e r p l i c h t i n g e n d i e n e n n a t e k o m e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
a a n h e m o p g e l e g d .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D o o r d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e ë i n d i g d . h a a r w o r d t k w i j t i n g e n
d é c h a r g e v e r l e e n d o v e r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e s t u u r , o n d e r v o o r b e h o u d e c h t e r v o o r h e t g e e n z o u k u n n e n
b l i j k e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r .
A I d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m t w a a l f u u r d e r t i g
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p .
+ m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t + v e r z o e k s c h r i f t v e r e f f e n a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g