07/02/2014
ÿþM o d W a f d 1 1 . 1
I r J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G g c N e e r g e l e g d t e r g n i t i e d o r
h t b a n k v k c > ~ ~ , j 7 a n d e l l e T p N G E R E ~ I
3 t - 0 1 - 2 0 1 1 1 2 4 - a i - 2 0 1 / I
B E L G I S C H ~ T A A T ~ ^ ' ' t " G e f l e
1 9 3 7 6 0 9 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 6 9 6 . 5 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O +
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , B o u d e w i j n l a a n 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r B e r t V R A N C K E N , N o t a r i s t e A s o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a K e l i j k h e i d A U T O * m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , B o u d e w i j n l a a n 6 , B T W 1 3 E 0 8 6 2 . 6 9 6 . 5 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 8 6 2 . 6 9 6 . 5 2 1 , d i e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T K e n n i s n a m e v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
, . . D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t o o k k e n n i s v a n d e e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r i n w e r d b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n ( t u s s e n t i j d s ) d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w e e e u r o ( ¬ 2 4 5 . 9 0 2 , 0 0 ) i n h e t k a d e r v a n e e n o v e r g a n g s r e g e l i n g o p b a s i s v a n d e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g , o m b e s t a a n d e r e s e r v e s o m t e z e t t e n i n k a p i t a a l t e g e n e e n t a r i e f r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) i n p l a a t s v a n d e t o e k o m s t i g e v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) .
T W E E D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d
Z o a l s v o o r m e l d i n h e t e e r s t e b e s l u i t s t e l t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m e e n ( t u s s e n t i j d s ) d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w e e e u r o i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l s t e l i d W I B 9 2 , d o c h d a t h e t n e t t o - d i v i d e n d n i e t w e r d u i t g e k e e r d b i j g e b r e k a a n v o l d o e n d e l i q u i d e m i d d e l e n ,
I n g e v o l g e d e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g h e e f t e l k e a a n d e e l h o u d e r e e n s c h u l d v o r d e r i n g j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , w a a r n a a r i n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w o r d t v e r w e z e n .
E i k v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n h e b b e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , a f k o m s t i g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
D E R D E B E S L U I T k e n n i s n a m e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d e d a t o 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 w a a r i n o n d e r m e e r w o r d t u i t e e n g e z e t w a t h e t o o g m e r k i s v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( i n b r e n g i n k a p i t a a l v a n e e n t u s s e n t i j d s u i t g e k e e r d d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 e n d e c i r c u l a i r e v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 ) . V e r d e r n e e m t d e v e r g a d e r i n g o o k k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g d e d a t o 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e m a a k t d o o r d e B V B A T H E O V A N H E R C K B E D R I J F S R E V I S O R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h e o V a n H e r c k , b e d r i j f s r e v i s o r t e W o m m e l g e m .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n A U T O + B V B A b e s t a a t u i t e e n v o r d e r i n g t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 2 1 . 3 1 1 , 8 0 e u r o .
O n s v e r s l a g i s o p g e s t e l d o n d e r d e v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
a ) d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e o o g d i n d i t v e r s l a g , h e e f t b e s l o t e n t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n 2 4 5 . 9 0 2 , 0 0 e u r o i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e .
b ) d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e o o g d i n d i t v e r s l a g , h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n d e n a t u u r l i j k e a a n d e e l h o u d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d
E "
B I J h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n 2 2 1 . 3 1 1 , 8 0 e u r o i n k a p i t a a l b e s t a a t u i t 4 . 0 4 6 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p A U T O + B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e W o m m e l g e m , 5 d e c e m b e r 2 0 1 3
T H E O V A N H E R C K B E D R I J F S R E V I S O R B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h e o V a n M e r c k , B e d r i j f s r e v i s o r . " D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e v e r s l a g e n g o e d t e k e u r e n .
V I E R D E B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e l e n
1 7 e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e B V B A A U T O + , t h a n s b e p a a l d o p ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n T W E E H O N D E R D E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E N E L F E U R O T A C H T I G C E N T ( ¬ 2 2 1 . 3 1 1 , 8 0 ) , ( o v e r e e n k o m s t i g h e t u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d ) d o o r u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d z e s e n v e e r t i g ( 4 . 0 4 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e e v e n t u e l e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n ( i n r e k e n i n g - c o u r a n t ) v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s j e g e n s d e
' . v e n n o o t s c h a p . D e b e r e k e n i n g v a n h e t a a n t a l n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n w e r d b e p a a l d i n h e t v o o r m e l d p r o c e s -
c v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
e D o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w o r d e n o p T W E E H O N D E R D E E N V E E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E N E L F E U R O T A C H T I G C E N T ( ¬ 2 4 1 . 3 1 1 , 8 0 ) . V I J F D E B E S L U I T - - i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - v o o r k e u r r e c h t
D e h o g e r v e r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g , h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k e n i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t .
1 7 e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v e r v o l g e n s u i t d r u k k e l i j k , o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n ,
" t e . w i l l e n i n s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e s c h u l d v o r d e r i n g e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j i n g e t e k e n d w o r d t o p h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n : N V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g
N D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n 4 . 0 4 6 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n , a l s v o l s t o r t , t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e a a n v a a r d e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s t e a c t e r e n , d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n g e v o l g e d i t b e s l u i t w e r d g e b r a c h t o p T W E E H O N D E R D E E N V E E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E N E L F E U R O T A C H T I G C E N T ( ¬ 2 4 1 . 3 1 1 , 8 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 4 . 8 4 6 ) a a n d e l e n o p n a a m
e t z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L U I T a a n p a s s i n g a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n
r i ) v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n n o g a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e
" v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h o m o l o g a t i e v a n h e t
m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r s d o o r d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . . . ) ,
Z E V E N D E B E S L U I T - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o d a t d e a r t i k e l e n 5 e n 2 7 e n 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d
0 j ) e n e l f e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 4 1 . 3 1 1 , 8 0 ) .
e t H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 4 . 8 4 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l :
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o o r s p r o n k e l i j k o p g e r i c h t m e t e e n k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 8 0 0 a a n d e l e n .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n e l f e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 2 1 . 3 1 1 , 8 0 ) , a f k o m s t i g v a n e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p ¬ 2 4 1 . 3 1 1 , 8 0 m e t u i t g i f t e v a n 4 . 0 4 6 n i e u w e a a n d e l e n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V > o ~ o r -
b ` e l l i o u d é r r i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" A R T I K E L 2 7 ;
B u i t e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e u i t s p r a a k d i e n t t e d o e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e n t z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n t a l l e v o o r a f g a a n d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n z o a l s b e p a a l d i n d i t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 2 8 :
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , o f d o o r d e z o r g e n v a n e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d i t t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e v e r g a d e r i n g . H i e r b i j m o e t d e g e l d e n d e r e g e l s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n n a g e l e e f d d i e b e p a l e n w a n n e e r d e v e r e f f e n a a r ( s ) i n f u n c t i e t r e d e n , Z o k a n d e r e c h t b a n k e v e n t u e e l z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n d u i d e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e r e c h t b a n k o o r d e e l t o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l h e e f t g e s t e l d t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . Z i j k a n d e z e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n z o a l s b e p a a l d i n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l - g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e v e n . "
A C H T S T E B E S L U I T v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e n o t a r i s o m e e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n d e z e s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r t e l e g g e n o p d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d d . 1 8 / 1 2 1 2 0 1 3 ;
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3
- r e v i s o r a a l v e r s l a g d d . 5 / 1 2 / 2 0 1 3 .
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
N o t a r i s B e r t V r a n c k e n t e A s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n j u t k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g