31/08/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 . 1 F i l l 1 1 % I j # 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a C
O n d e r n e m i n g s n r : 8 6 2 . 4 3 2 . 2 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U V B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e ï d
Z e t e l : 3 5 8 3 B e r i n g e n ( P a a l ) , i n d u s t r i e w e g 1 3 5 / 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y V e r l i n d e n t e N e u s d e n - Z o l d e r ( N e u s d e n ) o p 2 3 j u l i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e H a s s e l t I o p 2 6 j u l i 2 0 1 2 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 7 9 1 , b l a d 5 0 , v a k 1 9 , o n d e r t e k e n d d o o r K . B l o n d e e l , e . a . i n s p e c t e u r , e n o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , - ) , b l i j k t d a t d e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) N a k e n n i s n a m e v a n d e s t u k k e n b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n : - b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h o u d e n d e t o e l i c h t i n g i n z a k e d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; ' - s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ; - c o n t r o l e v e r s l a g t e r z a k e o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s , d e h e e r L u c C A L L A E R T v a n d e b v o v v e b v b a L u c C a l l a e r t m e t z e t e l t e L o n d e r z e e l , Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 , e n w a a r v a n d e b e s l u i t e n a l s v o l g t l u i d e n ;
" M e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e C V B A A . U . V . B E L G I U M , m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e I n d u s t r i e w e g 1 3 5 , B u s 1 t e 3 5 8 3 P A A L , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n S t a a t v a n A c t i v a e n P a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 m e i 2 0 1 2 o p g e m a a k t o p b a s i s v a n d e r e a l i s a t i e w a a r d e . D e z e S t a a t , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , v e r t o o n t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 1 1 8 3 . 9 6 5 . 9 , 9 6 E U R e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 7 8 8 . 7 4 3 , 2 9 E U R .
O p b a s i s v a n o n s b e p e r k t o n d e r z o e k d a t w e r d u i t g e v o e r d v o l g e n s d e v i g e r e n d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , w e e r s p i e g e l t d e z e S t a a t v a n A c t i v a e n P a s s i v a n a a r o n s o o r d e e l v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 m e i 2 0 1 2 i n d i e n d e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r o p g e s t e l d e v e r o n d e r s t e l l i n g e n m e t s u c c e s d o o r d e v e r e f f e n a a r k u n n e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n t e n e i n d e d e v e n n o t e n t o e t e l a t e n z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r h e t v o o r s t e l t o t v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g . O n d e r h a v i g v e r s l a g m a g e n k a n d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n . "
O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t d e z e e n k e l n o g z a l v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g ;
2 ) B e n o e m i n g e n b e v o e g d h e i d s b e p a l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r :
T o t v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d d e h e e r D E B A E R D E M A E K E R P a u l G e r a r d M a r t h a , d i e r e n a r t s , g e b o r e n t e E e k l o o p 3 0 s e p t e m b e r 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 9 1 8 0 M o e r b e k e ( W a a s ) , S p e l o n c k v a a r t 4 4 , o n d e r d e v o o r w a a r d e v a n d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k z o a l s w e t t e l i j k v o o r z i e n .
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r e f f e n a a r z a l d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t h e b b e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t , e n n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n k r i j g e n v a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v o o r z i e n i s d o o r d e w e t .
I n h e t b i j z o n d e r z a l h i j d e m a c h t h e b b e n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n o n t b i n d e n d e v o r d e r i n g e n t e , v e r z a k e n , o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v o o r o f n a b e t a l i n g , v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n v o o r r e c h t e n o f h y p o t h e k e n , * o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g o f b e v e l , v e r z e t e n b e l e t s e l , e n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r s v r i j t e s t e l l e n v a n d e , , ' v e r p l i c h t i n g a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n .
H i j m a g , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n e n a l l e a l g e m e n e e n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n , d i e h i j g e p a s t o o r d e e l t ; h i j z a l o n t s l a g e n w o r d e n v a n h e t o p s t e l l e n v a n i n v e n t a r i s { e n z i c h m o g e n b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
3 ) O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s t e n g e v o l g e v a n d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , t e w e t e n 1 ) D E B A E R D E M A E K E R P a u l G e r a r d M a r t h a , d i e r e n a r t s , w o n e n d e t e 9 1 8 0 M o e r b e k e ( W a a s ) , S p e l o n c k v a a r t 4 4 , e n 2 ) G . V . P . H o l d i n g B . V . m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e S L C u i j k ( N e d e r l a n d ) , B e v e r s e s t r a a t 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n F a b r i e k e n v o o r O o s t - B r a b a n t ( N e d e r l a n d ) o n d e r n u m m e r 1 6 0 6 8 3 1 2 m e t v a s t &
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w F r i e k e H a f f m a n s , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 8 0 5 1 N Z H a t t e m , P r i n s B e r n h a r d l a a n 1 ;
e n v e r l e n i n g v a n d é c h a r g e .
V O O R G E L I , I I N O R M I G U I T T R E K S E L ,
B i j b e v e l s c h r i f t g e w e z e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t o p 8 a u g u s t u s
2 0 1 2 w e r d a i s v e r e f f e n a a r a a n g e w e z e n , m e e s t e r R a f H e r m a n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , M i c h i e l
, l a n s p l e i n 4 0 .
G u y V E R L I N D E N , n o t a r i s ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g f i t e v a n h e t P V v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 j u i f 2 0 1 2 ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- b e v e l s c h r i f t v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l u i t g e s p r o k e n o p 8 a u g u s t u s 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/07/2012
ÿþR e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 8 3 B e r i n g e n ( P a a l ) , I n d u s t r i e w e g 1 3 5 / 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p A k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 3 m e i 2 0 1 2 b l i j k t h e t o n t s l a g v a n A U V V e t e r i n a r y S e r v i c e s B . V . ( v o o r h e e n b e k e n d o n d e r d e n a a m A . U . V . I n t e r n a t i o n a a l B . V . ) i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n F a b r i e k e n v o o r O o s t - B r a b a n t ( N e d e r l a n d ) o n d e r n u m m e r 1 6 0 7 5 8 3 5 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O t t o A d j V a n D o b b e n b u r g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o p d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g .
U i t z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t v a n a f z e l f d e v o o r m e l d e d a t u m v o o r z i e n w o r d t i n d e v o o r l o p i g e v e r v a n g i n g v o o r v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r e n t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d w e r d G . V . P . H o l d i n g B . V . ( v o o r h e e n b e k e n d o n d e r d é n a a m A . U . V . H o l d i n g B . V . ) m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e S L C u i j k ( N e d e r l a n d ) , B e v e r s e s t r a a t 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n F a b r i e k e n v o o r O o s t - B r a b a n t ( N e d e r l a n d ) o n d e r n u m m e r 1 6 0 6 8 3 1 2 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w F r i e k e H a f f m a n s , g e b o r e n t e A r n h e m o p 1 j u n i 1 9 6 4 . w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 8 0 5 1 N Z H a t t e m , P r i n s B e m h a r d l a a n 1 ; d i t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r n e e m t
1 . 1
e e n e i n d e o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
e
U i t d e n o t u l e n v a n d e ( j a a r ) v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 1 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t
- d e v e r g a d e r i n g k e n n i s n a m v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n A U V V e t e r i n a r y S e r v i c e s v o o r n o e m d e n v a n d e v o o r l o p i g e v e r v a n g i n g e r v a n d o o r G . V . P . H o l d i n g B . V . v o o r n o e m d m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w F r i e k e H a f f m a n s , v o o r n o e m d , e n d i t t o t d e t e h o u d e n j a a r v e r g a d e r i n g , t e w e t e n 2 1 j u n i 2 0 1 2 ;
- m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g v e r l e e n d w e r d a a n a i l e b e s t u u r d e r s v o o r h u n b e s t u u r t o t o p 2 3 m e i 2 0 1 2 v o o r A U V V e t e r i n a r y S e r v i c e s B V e n t o t 2 1 j u n i 2 0 1 2 v o o r d e a n d e r e n , e n v o o r h u n t o e z i c h t g e d u r e n d e h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r ; '
- m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w e r d t e ( h e r ) b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , G . V . P . H o l d i n g B . V . ( v o o r h e e n b e k e n d o n d e r d e n a a m A . U . V . H o l d i n g B . V . ) m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e S L C u i j k ( N e d e r l a n d , B e v e r s e s t r a a t 2 3 ) , i n g e s c h r e v e n I n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n F a b r i e k e n v o o r O o s t - B r a b a n t ( N e d e r l a n d ) o n d e r n u m m e r 1 6 0 6 8 3 1 2 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w F r i e k e H a f f m a n s , g C b o r e n t e A r n h e m o p 1 j u n i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 8 0 5 1 N Z H a t t e m , P r i n s B e m h a r d l a a n 1 ; d i t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r n e e m t e e n e i n d e o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g , o p 2 1 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
N b e n o e m d w e r d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , G . V . P . H o l d i n g B . V . v o o r n o e m d , m e t m e v r o u w F á e k e
C H a f f m a n s v o b m o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
N
G e t e k e n d ,
P a u l D e L a e r d e m a e k e r , b e s t u u r d e r .
F r i e k e H o f f m a n s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n G . V . P . H o l d i n g B . V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
r t
e t
e t
e t
d p ' d t i g f f é l i z . v a n L r r j k R v e r m e l d e n - : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . b e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
M g r = : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 / 4 . 1 1 . 1 . 4 r d 1 1 . 1
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n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
1 1 l I 1 I V I I N 3 1 3 3 1 6 I I I ~ V I l I 2 * I I
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O n d e m e m i n g s n r : 8 6 2 . 4 3 2 2 4 5 B e n a m i n g
( V o l u i t ) : A U V B E L G I U M ( v e r k o r t )