12/12/2012
ÿþM o d W o r d I t I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ f a ~ r a # ~ g ~ l t 3 r g r r t h e d e r
j r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
i
V c b e h c a a r B e l ç S t a a l
N
1 2 2 5 1 5 *
0 3 - 1 2 - 2 0 1 2
D e H o o t d p r i f f i e r ,
G r i f f i e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 8 9 9 . 4 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A v a n t i V o e d i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e u k e n b e r g w e g 6 1 - 3 7 0 0 T o n g e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r - o n t s l a g b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S a m u ë l V a n d e r L i n d e n , t e D i e p e n b e e k , o p a c h t n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t , e e r s t e k a n t o o r o p z e s t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 7 9 2 , b l a d 7 4 , v a k 0 6 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e t e k e n d , D e E . A . i n s p e c t e u r , K . B l o n d e e l , d a t o p d i e d a t u m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A v a n t i V o e d i n g " , m e t z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , B e u k e n b e r g w e g 6 1 , w e r d g e h o u d e n , w e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t - O n t b i n d i n g .
a ) V o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e
v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e p a a l d , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w e r d g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- v e r s l a g v a n e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t , d e h e e r J o h a n R O E F F A E R S , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n ,
O v e r r e p e n s t r e a t 4 0 ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , n a m e l i j k p e r d e r t i g
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
b ) B e s l u i t
N a k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t h e t o o g o p h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
T w e e d e b e s l u i t B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r : d e h e e r R a f L A M B R E C H T S , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , B e u k e n b e r g w e g 6 1 , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r i s b e v o e g d o m z e l f s t a n d i g e n z o n d e r m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e h a n d e l i n g e n b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 6 7 , 1 8 8 e n 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e r d e b e s l u i t - - M a c h t i g i n g b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g .
V o o r z o v e e l a i s n o d i g m a c h t i g t d e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n a a r o m b i j d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e e n v e r z o e k s c h r i f t i n t e d i e n e n t o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g t o t v e r e f f e n a a r .
V i e r d e b e s l u i t K w i j t i n g b e s t u u r d e r s .
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n d e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , d e h e r e n G u y L A M B R E C H T S e n L u c M E E U S E N , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O M P A S S " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o v e r d e k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o f b i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V i j f d e b e s l u i t V o l m a c h t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t i n h e t b i j z o n d e r v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r a a n t e s t e l l e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j
n a t s t e b l z , v a n L u i k 5 F e r m e d e n R e c t o : a l a a m e n h o e d a n r g h e i r , - , - , d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n r e n ]
o e v o r y d d e r e c h t s p e r s " ' + , " 1 e r i e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' l a , r r , e n h a n d t e k e n u r ' - ,
h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . .
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
S a m u ë l V a n d e r L i n d e n
N o t a r i s
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D .
E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , a f s c h r i f t b e s c h i k k i n g r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g v a n d e
b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
O c l a a t s t e b l z v a n L u i k _ B v e m a . d Q r , R e c t o N a a r , e n h o e d a n i g h e . r n o t a r i s h e t z i l v a n d e p e r s o { o } n i e n
o a , o e g d d e r e c h t s p c - , . " , ~ ~ , a r d e r z , e . e c , a g e r . w o o r d i g e n
V e r s o : \ i a a m e n h a n d t e k e n . r , ,