31/01/2014
ÿþ4 1 -
M o d 1 1 . 1
I F 1 i ~ : t i = ! l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! ^ a c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 2 J A N , 2 0 1 4
x e t - A S S E L T
G r i f f i e
r - -
* 1 9 0 3 1 1 5
O n d e r n e m i n g s n r : Q $ ` 2 . a e . 0 5 S
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A V E C O M
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n , R o d e h a a g s t r a a t 6 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
K A P I T A A L V E R H O G I N G
" A V E C O M "
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n , R o d e H a a g s t r a a t 6
- - - H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N D E R T I E N .
- - - O p d e r t i e n d e c e m b e r .
- - - V o o r m i j , M e e s t e r P h i l i p O D E U R S , n o t a r i s t e S i n t - T r u i d e n .
- - - W O R D T G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A V E C O M " , g e v e s t i g d t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n , R o d e H a a g s t r a a t 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 9 2 . 8 6 6 . 0 9 3 ,
o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s O d e u r s P h i l i p t e S i n t - T r u i d e n o p z e s t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d z e v e n o n d e r n u m m e r 0 7 1 5 6 2 6 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n .
- - - ï . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
H e t b u r e a u w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e H e e r V A U T M A N S A n d r é , h i e r n a
g e m e l d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t h e t b u r e a u n i e t v e r d e r
s a m e n g e s t e l d .
- - - I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G E N
A a n d e e l h o u d e r s
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s
d i e v e r k l a r e n h o u d e r t e z i j n v a n h e t n a h u n n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
T o t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
7
t
~ .
L u i k B - v e r v o l g
h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z A A K V O E R D E R
D e n a g e m e l d e z a a k v o e r d e r i s a a n w e z i g :
D e h e e r V A U T M A N S , A n d r é , v o o r m e l d .
H i j h e e f t v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j v e r k l a a r t t e v e n s a f s t a n d t e d o e n v a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
C o m m i s s a r i s
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
- - - I I I . U I T E E N Z E T T I N G E N D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
2 . B e s p r e k i n g v a n d e v o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
a ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e B V o . v . v . B V B A R o e l s , C r i e l & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 7 0 K a l k e n , V a a r t s t r a a t 1 0 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c C r i e l , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
b ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . B e s l u i t o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n . a r t i k e l 5 3 7 W I B t e s t e m m e n
o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t 3 5 0 . 4 6 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n
v a n 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o o p 3 6 9 . 0 1 0 , 0 0 e u r o , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g i n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n v o o r t v l o e i e n d
u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n
3 8 9 . 4 0 0 , 0 0 e u r o , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 . V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n c o n f o r m v o o r g a a n d b e s l u i t .
5 . O p d r a c h t t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n - v o l m a c h t e n .
6 . M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
B . V a s t s t e l l i n g e n
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t a l l e a a n d e l e n d i e z i j n u i t g e g e v e n
a a n w e z i g z i j n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
2 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t o p h e d e n g e h e e l h e t k a p i t a a l a a n w e z i g
e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e
r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
3 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n w a a r v o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v o l s t a a t .
4 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m " e r e c h t i " d a a n d e e l r e c h t " e e l t
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
` ~ é r g g c ~ ï
S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t ~ g e i g i s c i i S t a a t s b l a d
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
o p é é n s t e m .
5 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d v o l d a a n .
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
E E R S T E B E S L U I T - B E S P R E K I N G N O T U L E N A L G E M E N E V E R G A D E R I N G _
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 3 8 9 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j a c h t e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 3 B . 9 4 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r A n d r é V A U T M A N S , v o o r n o e m d , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 3 8 9 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e e n i g e v e n n o o t .
T W E E D E B E S L U I T - B E S P R E K I N G V E R S L A G E N
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n d e B V o . v . v . B V B A R o e l s , C r i e l & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 7 0 K a l k e n , V a a r t s t r a a t 1 0 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c C r i e l , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t :
" B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A V E C O M b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g ( v o r d e r i n g s r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r o p e e n d i v i d e n d ) t e n b e l o p e v a n 3 5 0 . 4 6 0 , 0 0 E U R .
O n s v e r s l a g i s o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e d r i e c u m u l a t i e v e
o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n
- d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v o o r a f b e s l o t e n t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 3 . 8 9 4 , 0 0 E U R b r u t o p e r a a n d e e l i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e .
- d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v o o r a f b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r .
- d e i n b r e n g e r s h e b b e n d e t o e z e g g i n g g e d a a n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g v a n h u n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n h e t n e t t o -
S
V o o r b e h o u d e n a a n h e t r B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
d i v i d e n d .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , e n o n d e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n , z i j n w e v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e b e s c h r e v e n s c h u l d v o r d e r i n g e n m e t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 5 0 . 4 6 0 , 0 0 E U R
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l , d e f r a c t i e w a a r d e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n d a t o n d e r h a v i g v e r s l a g u i t s l u i t e n d w e r d o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g e n g e e n s z i n s k a n w o r d e n a a n g e w e n d v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
K a l k e n , 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
B V o . v . v . B V B A R o e l s , C r i e l & C o ,
B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c C r i e l
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n i m m e r s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l .
D E R D E B E S L U I T - R A P I T A A L V E R B O G N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v e r h o g e n m e t 3 5 0 . 4 6 0 , 0 0 e u r o o m 3 6 9 . 0 1 0 , 0 0 e u r o , d o o r i n b r e n g i n c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o o p n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n
b e d r a g e v a n 3 8 9 . 4 0 0 , 0 0 e u r o , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n 3 8 . 9 4 0 , 0 0 e u r o , h e t z i j a l d u s n e t t o 3 5 0 . 4 6 0 , 0 0 e u r o , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g .
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- d e h e e r A n d r é V A U T M A N S , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n 3 5 0 . 4 6 0 , 0 0 e u r o , t e w i l l e n i n t e k e n e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
1 r é ' r c í -
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
D e i n b r e n g e r v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t s a l d o v a n d e d o o r h e m a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g . V I E R D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 3 5 0 . 4 6 0 , 0 0 e u r o a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p 3 6 9 . 0 1 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 : K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E H O N D E R D N E G E N E N Z E 8 T T G D U I Z E N D E N T I E N E U R O ( e 3 6 9 . 0 1 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n 3 5 0 . 4 6 0 , 0 0 E u r o , o p z e l f d e d a t u m u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , n a a r 3 6 9 . 0 1 0 , 0 0 E u r o , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
Z E S D E B E S L U I T - V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
Z E V E N D E B E S L U I T . . M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e
( r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t
( t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
- - - S L O T V E R K L A R I N G E N .
1 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e p a r t i j e n {
` c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t e n r a a d p l e g i n g v a n h e t r i j k s r e g i s t e r ; d e n a t i o n a l e n u m m e r s v e r m e l d z i j n d e m e t a k k o o r d v a n d e b e t r o k k e n e n .
1 2 . D e c o m p a r a n t e r k e n t d a t d e n o t a r i s h e m g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e
( v e r p l i c h t i n g e n a a n h e m o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 , § a l i n e a ' s 2 e n 3 v a n d e
º%O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t .
c ~ 3 V o o r .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e _ T _ _
L u i k B - v e r v o l g
D e c o m p a r a n t e r k e n t d a t h e m d o o r d e n o t a r i s g e w e z e n w e r d o p h e t r e c h t d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n , i n h e t b i j z o n d e r w a n n e e r ' , t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
D e c o m p a r a n t h e e f t h i e r o p v e r k l a a r d d a t h i j a l l e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d t e n d e z e a a n v a a r d t .
H i j b e v e s t i g t t e v e n s d a t d e n o t a r i s h e m n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g e a k t e e n h e m o p e e n o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t .
3 . D e c o m p a r a n t e r k e n t t i j d i g e e n o n t w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e o n t v a n g e n
t e h e b b e n , z i j n d e m i n s t e n s v i j f w e r k d a g e n v 6 6 r h e t v e r l i j d e n d e z e r .
D e g e h e l e a k t e w e r d d o o r o n s n o t a r i s t e n b e h o e v e v a n d e c o m p a r a n t e n v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t .
- - - A N T I - M I S B R U I K B E P A L I N G E N
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e c o m p a r a n t e n t e v e n s g e w e z e n o p d e a n t i - m i s b r u i k b e p a l i n g d i e w e r d i n g e v o e r d , v o o r z i e n o m t e v e r m i j d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n d i v i d e n d p o l i t i e k h e b b e n , o v e r g a a n t o t i n c o r p o r a t i e v a n d e r e s e r v e s a a n 1 0 % t e r w i j l z i j i n h e t v e r l e d e n t o c h h e t h o g e r e t a r i e f r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b e t a a l d e n o p h u n g e b r u i k e l i j k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n .
D a a r t o e b e r e k e n t m e n h o e v e e l d i v i d e n d e n e r w e r d e n u i t g e k e e r d g e d u r e n d e d e l a a t s t e v i j f j a r e n t e n o p z i c h t e v a n d e w i n s t g e d u r e n d e d e l a a t s t e v i j f j a r e n . A l s i n h e t b o e k j a a r v a n i n c o r p o r a t i e p r o c e n t u e e l g e z i e n m i n d e r d i v i d e n d e n w e r d e n u i t g e k e e r d d a n d a t g e m i d d e l d e , z a l o p h e t v e r s c h i l e e n b i j k o m e n d e a a n s l a g v a n 1 5 % g e v e s t i g d w o r d e n . D e z e a a n s l a g i s g e e n a f t r e k b a r e k o s t .
R E C H T O P G E S C H R I F T
R e c h t o p g e s c h r i f t g e h e v e n v a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 , 0 0 £ ) .
S L O T .
A a n g e z i e n d e a g e n d a i s a f g e h a n d e l d , w o r d t - d e z i t t i n g o m e l f u u r g e h e v e n .
- - - T A K S O P G E S C H R I F T
B e t a a l d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( e 9 5 , 0 0 ) o p a a n g i f t e v a n n o t a r i s P h i l i p O d e u r s t e S i n t - T r u i d e n .
W A A R V A N ' P R O C E S - V E R B A A L
- - - O p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n i n m i n u u t d o o r m i j , N o t a r i s , t e n k a n t o r e , o p d a t u m a l s v o o r m e l d .
- - - N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n h u i d i g e a k t e e v e n a l s v a n h a a r b i j l a g e n , e n n a d a t d e n o t a r i s d e i n h o u d v a n d e a k t e e n v a n h a a r b i j l a g e n i n b e v a t t e l i j k e t a a l h e e f t t o e g e l i c h t , h e t g e e n d e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n / a a n d e e l h o u d e r s s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
S a m e n n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n a k t e + g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n