05/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 31.07.2014 14381-0293-013
20/01/2014
ÿþM o d Z O
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 1 9 6 8 5 *
M O N I T E U R B E L G E
1 3 - D l - 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S I J .
3 1 - 1 2 - 2 0 1 3
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
D e H o o f d g r i f P 1 1 : i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 5 2 . 1 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V E R S A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , S t e e n k u i l s t r a a t 5 2
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r R e g i n a l d H a g e G o e t s b l o e t s , n o t a r i s t e H a s s e l t , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A V E R S A " , m e t z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , S t e e n k u i l s t r a a t 5 2 d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d n i e t t o e p a s s i n g v a n a r - t i k e l 5 3 7 e e r s t e l i d W 1 B 9 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 4 8 . 8 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o n a a r z e v e n e n z e s t i g - d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 6 7 . 4 0 0 ) e u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d ,
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n e n t - a c h t i g ( 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r - d e u i t t e g e v e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n . b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
E r z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a - p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n i e d e r k a p i t a a r a a n - d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n m e t d e g e l d e n v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p ( n a i n h o u d i n g r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) , b e s l i s t i n d e h i e r b o - v e n v e r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 . d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t t o e - p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 .
T w e e d e b e s l u i t : V o o r k e u r r e c h t
" A i l e v e n n o t e n v e r k l a r e n :
- k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e j u i s t e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e s i t u a t i e v a n d e ' v e n n o o t s c h a p ,
- s e d e r t m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e g e p l a n - d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n d e j u i s t e ' u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n d e n i e u w e a a n d e l e n ,
- d a t h e t v o o r k e u r r e c h t u i t g e o e f e n d k a n w o r d e n g e d u r e n d e e e n p e - r i o d e v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n , - t e w e t e n d a t h e t v o o r k e u r r e c h t v e r h a n d e l b a a r i s ,
- d a t z i j h e t v o o r k e u r r e c h t n i e t w e n s e n u i t t e o e f e n e n .
I e d e r e v e n n o o t v e r z a a k t b i j g e v o l g u i t d r u k k e l i j k a a n d e u i t o e f e - n i n g v a n d e h e m k r a c h t e n s d e w e t e n d e s t a t u t e n t o e k o m e n d e v o o r - k e u r r e c h t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e r d e b e s l u i t : i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g .
V e r v o l g e n s h e e f t v o o r n o e m d e E R C E B I H a y a t i , v e r t e g e n w o o r d i g d z o - a l s g e z e g d , v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n o p d e e e n e n t a c h t i g ( 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t - h o n d e r d ( 4 8 . 8 0 0 ) e u r o .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n - n e n d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l - l e d i g v o l g e s t o r t w e r d e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , a l s g e v o l g v a n v ó ó r h e d e n d o o r d e . i n s c h r i j v e r i n h e t k a d e r v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t g e v o e r d e s t o r t i n g , o v e r e e n b e d r a g b e s c h i k t v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 4 8 , 8 0 0 ) e u r o . D i t b e d r a g w e r d n e e r g e l e g d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 7 6 1 0 3 0 3 2 5 5 5 9 9 5 g e o p e n d b i j C R E L A N .
E e n b e w i j s v a n n e e r l e g g i n g d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
D e v e n n o o t b e v e s t i g t u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e n o n t v a n g e n d i v i d e n d ( n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V i e r d e b e s l u i t : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o - g i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s l v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a - p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s , a l s g e v o l g v a n d e k a p i t a a l v e r - h o g i n g z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 6 7 . 4 0 0 ) e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e n v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 2 6 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" h *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V i j f d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u - t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 6 7 . 4 0 0 ) e u r o . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 2 6 7 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n I t w e e h o n d e r d
z e v e n e n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
L a a t s t e b e s l u i t : B e v o e g d h e d e n - D i v e r s e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e
h i e r b o v e n o p g e n o m e n b e s l u i t e n ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b o v e n d i e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e m a c h t i g i n g o m d e b i j g e w e r k t e
v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n d e z e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n - n o o t s c h a p p e n ,
n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
° V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s R e g i n a l d H a g e G o e t s b l o e t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- P V B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 20.07.2012 12322-0028-013
27/10/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V E R S A
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , S t e e n k u i l s t r a a t 5 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 5 2 . 1 7 3
V o o r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - A a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r a d h o c
I n g e v o l g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 o k t o b e r 2 0 1 1 w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ? g e n o m e n w e r d e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E N I G E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r l e g t v o o r d a t d e v e n n o o t s c h a p o p v o l g e n d o n r o e r e n d g o e d e e n r e c h t v a n o p s t a l w e n s t t e , , v e s t i g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f ( 5 ) j a r e n , e n d i t v o o r e e n j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 1 5 0 , - ) :
G e m e e n t e M A A S M E C H E L E N , e e r s t e a f d e l i n g , d e e l g e m e e n t e M E C H E L E N - A A N - D E - M A A S
E e n p e r c e e l g r o n d g e l e g e n t e r p l a a t s e g e n a a m d " D e K l e i n e H u l s t " , g e k a d a s t r e e r d v o l g e n s t i t e l s e c t i e C : n u m m e r 5 2 8 / 0 e n v o l g e n s r e c e n t k a d a s t r a a l u i t t r e k s e l s e c t i e C n u m m e r 5 2 8 / R , m e t e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s ! t i t e l v a n 3 a 6 5 c a e n v o l g e n s k a d a s t e r v a n 3 a 3 1 c a .
D i t g o e d i s e i g e n d o m v a n v o o r n o e m d e h e e r E R C E B I H a y a t i i n g e v o l g e a k t e v a n a a n k o o p h e d e n v e r l e d e n ; v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s T o m C o l s o n t e M a a s m e c h e l e n e n n o t a r i s T i n e S m e e t s t e E i s d e n ( M a a s m e c h e l e n ) , e e r s t d a a g s t e r o v e r s c h r i j v i n g n e e r t e l e g g e n o p h e t 2 d e h y p o t h e e k k a n t o o r v a n T o n g e r e n ; v a n w e g e m e v r o u w : M O N I S S E N A n n a M a r i a H u b e r t i n a e n d e c o n s o o r t e n L O V E N I C H J e a n J o s e p h e n J a c q u e l i n e A n n i e .
D e h e e r E R C E B I H a y a t i , v o o r n o e m d , i s z a a k v o e r d e r v a n B V B A A V E R S A .
H i j s t e l t z o e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n v a s t a a n g e z i e n h i j a l s g r o n d e i g e n a a r - o p s t a l g e v e r e n z a a k v o e r d e r v a n d e o p s t a l h o u d e n d e v e n n o o t s c h a p z o u m o e t e n o p t r e d e n .
D a a r o m w o r d t d e b e s l i s s i n g t o t v e s t i g i n g v a n r e c h t v a n o p s t a l o v e r g e l a t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o p v o o r m e l d o n r o e r e n d g o e d e e n r e c h t v a n o p s t a l t e v e s t i g e n v o o r e e n p e r i o d e
v a n v i j f ( 5 ) j a r e n , e n d i t v o o r e e n j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 5 0 , - ) , e n a a n t e d u i d e n a l s : z a a k v o e r d e r a d h o c o m o p t e t r e d e n i n d e n o t a r i ë l e a k t e d i e d e v o o r m e l d e a a n k o o p z a l a u t h e n t i f i c e r e n :
M e v r o u w B A M P S E l s , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 4 f e b r u a r i 1 9 7 7 , w o n e n d t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , S c h o o l s t r a a t : 2 5 .
E R C E B I H a y a t i
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
D e H o o f d g r i ï f i e r i f f i e
1 7 - 1 0 - 2 0 1 1 e
G ~
" 1 1 1 6 3 2 6 6 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 30.06.2011 11251-0315-013
03/03/2011
ÿþ M O U 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 4 1 1 1 m
i V . ` : 3
i . / A p h p r t e . , " ! t
2 1 o D 2 m r °
I t h F e t 4 9 r l # # I o r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 5 2 . 1 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A v e r s a
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e e n k u i l s t r a a t 5 2 - 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g w e r k e n d v e n n o o t
U i t t r e k s e l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g a l s w e r k e n d v e n n o o t v a n D h r . M e h m e d o v M e h m e d ,
w o n e n d e t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , K o n i n g i n n e l a a n 2 8 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
E r c e b i H a y a t i
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 23.08.2010 10435-0134-013
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 22.06.2009 09282-0236-013
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 31.08.2015 15557-0590-013