27/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : " ` : i 3 . . ` , 0 ' 3 . 2 j ~ 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A V 1 R E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : K r o o n w i n n i n g s t r a a t 6 - 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O p r i c h t i n g ( n a p a r t i ë l e s p l i t s i n g )
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n k G o d d e e r i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o u t h a l e n o p 1 2 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t e e n E 3 e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i i k h e i d m e t d e b e n a m i n g " A V I R E S " , w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l d e r s t a t u t e n h i e r n a w o r d t w e e r g e g e v e n , i s o p g e r i c h t i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g w a a r t o e i s b e s l o t e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A V I M M O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K r o o n w i n n i n g s t r a a t 6 , d i e m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t o p h o u d t t e b e s t a a n :
R e c h t s v o r m - N a a m : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " A V I R E S " .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K r o o n w i n n i n g s t r a a t 6 .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , i n i t i a t i e v e n e n p r o j e c t e n o p s t a r t e n i n h e t d o m e i n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e s t e m d v o o r r e s i d e n t i e e l g e b r u i k , h i e r v o o r j u r i d i s c h e s t r u c t u r e n o p z e t t e n e n f i n a n c i e r i n g a a n t r e k k e n ;
- z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n i n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n a c t i e f i n d e o n t w i k k e l i n g , b o u w e n e x p l o i t a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e s t e m d v o o r r e s i d e n t i e e l g e b r u i k ;
- H e t b e s t u r e n v a n ; d e d i r e c t i e v o e r e n i n o f h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n / o f j u r i d i s c h e b i j s t a n d a a n a i l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ;
- H a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ;
- H e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m - e n r e c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e i n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l t e n o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e v e r e i s t e a c t i v i t e i t s a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( 3 4 3 . 3 2 3 , 5 5 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 2 1 . 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e s t u u r s o r g a a n : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e t a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . B e s t u u r s b e v o e g d h e i d : l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i R B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R E C H T S A N K v a n K O O P H A N D E L
t ~ A N 1 ' W E R P E N
~ 8 J U N I 2 0 1 4
- e s o m p ~ ; r e
G r i f f i e
* 1 4 1 2 4 8 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
E x t e r n e V e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t : l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p e e n e n d e r t i g m o i o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t : V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B e n o e m i n g e n : W o r d e n b e n o e m d t o t e e r s t e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e h e e r S I M K E N S J a a k P i e r r e A n t o i n e , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K r o o n w i n n i n g s t r a a t 6 ,
M e v r o u w C R O E S R o z e t t a J o a n n a M a r i a , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K r o o n w i n n i n g s t r a a t 6 .
B e z o l d i g i n g : H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e g i n e n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r .
D e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p " A V I R E S " b e g i n t t e w e r k e n o p h e d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r n o e m d e , a f g e s p l i t s t e a c t i v i t e i t e n d o o r d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p " A V I M M O " g e s t e l d s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 4 b o e k h o u d k u n d i g v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e n i e u w o p g e r i c h t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A V I R E S " g a a t i n o p h e d e n ( z o n d e r h i e r b i j a f b r e u k t e d o e n a a n d e r e t r o a c t i v i t e i t o p b o e k h o u d k u n d i g v l a k d e g e m e n g d e e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g ) e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 ,
V o l m a c h t
A a n d e z a a k v o e r d e r s e n a a n e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O R P O R A F I N A N C E , m e t z e t e l t e A n z e g e m , M a t e r z e e l s t r a a t 2 0 , w o r d t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n t e n e i n d e t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e n i e u w e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A V I R E S " i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n o v e r t e g a a n e n h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t b e k o m e n v a n e e n n i e u w B T W - n u m m e r ,
V E R S L A G E N
O v e r d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g i s d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E B R O A C C O U N T A N T S " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c i a V a n d e n B r o e c k , e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 4 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , H E B R O A C C O U N T A N T S B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n d e n B r o e c k P a t r i c i a , e x t e r n e A c c o u n t a n t , b r e n g t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n h e t a r t i k e l 7 3 1 e n , a r t i k e l 7 4 6 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r s l a g u i t o v e r d e v o o r g e n o m e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
O n d e r g e t e k e n d e v e r k l a a r t o p b a s i s v a n d e d o o r o n d e r g e t e k e n d e u i t g e v o e r d e e n d e i n h e t o n d e r h a v i g c o n t r o l e v e r s l a g b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n f u s i e - e n s p l i t s i n g s v e r i c h t i n g e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n d a t :
- D o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A A V I M M O d e s u b s t a n t i ë l e w a a r d e a l s e n i g e w a a r d e r i n g s m e t h o d e
w e r d w e e r h o u d e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g . A n d e r e w a a r d e r i n g s m e t h o d e s w e r d e n d o o r d e
z a a k v o e r d e r s a l s n i e t r e l e v a n t b e s c h o u w d . D e z e m e t h o d e i s n a a r o n z e m e n i n g a a n v a a r d b a a r i n h e t k a d e r v a n
d e z e o p e r a t i e .
D o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A A V I M M O w e r d v o o r d e o p t e r i c h t e n B V B A A V I R E S e n w a a r d e v a n
3 4 3 . 3 2 3 , 5 5 E U R w e e r h o u d e n v o o r h e t k a p i t a a l .
E r g e e n b i j z o n d e r e m o e i l i j k h e d e n z i j n g e w e e s t b i j d e w a a r d e r i n g t e r b e p a l i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g .
H e t o n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g v a n h e t a r t i k e l 7 3 1 e n a r t i k e l 7 4 6 v a n h e t
w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n s p l i t s i n g s v o o r s t e l o m t r e n t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n A V i M M O
B V B A e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
A n t w e r p e n , 2 1 a p r i l 2 0 1 4 .
V a n d e n B r o e c k P a t r i c i a ,
E x t e r n e a c c o u n t a n t . "
V O O R O N T L E R E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d
F r a n k G o d d e e r i s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
~
1
e V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A