31/10/2014
ÿþ, M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 . 1 R 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 2 O K T , 2 0 1 i t
G r i f f i e
B i j b g e i r b t i t e t I t e l g i s - e i r S t a n t e l f f d - z - 3 - 1 1 1 0 1 2 0 I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 1 0 8 . 8 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A V V E R S A R I S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B V B A
Z e t e l : 3 6 0 0 H a s s e l t , H a s s a l u t h d r e e f 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a ë l V A N D E R L I N D E N , t e H a s s e l t o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ; g e r e g i s t r e e r d o p h e t l a t e k a n t o o r H a s s e l t 1 o p 8 o k t o b e r 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 , b o e k 8 1 0 , b l a d 8 1 , v a k 1 8 , o n t v a n g e n 5 0 , 0 0 e u r o , d e O n t v a n g e r K . B l o n d e e l , d a t e r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s o h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A V V E R S A R I S O L U T I O N S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H a s s a l u t h d r e e f 2 4 .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G :
A ) Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e V e n n o t e n :
1 / D e h e e r A V V E R S A R I C a r i a , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H a s s a l u t h d r e e f 2 4 .
B ) D e h e e r A V V E R S A R I C a r l o v o o r n o e m d i s e v e n e e n s a a n w e z i g i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n
d e v e n n o o t s c h a p .
H i j w e r d i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e
, B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 a u g u s t u s 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 1 1 8 1 0 7 .
E e r s t e b e s l i s s i n g : O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n :
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g t o e l i c h t ;
- h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M E R C K E N & C O " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V V e r y
M e r c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e i d e s t r a a t 4 7 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e
d a t o 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , w e l k c o n t r o l e v e r s l a g g e d a t e e r d i s o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . E e n e x e m p l a a r v a n d e z e
v e r s l a g e n w o r d t s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t .
N a b e s p r e k i n g v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n
s p r e e k t z e h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t v a n a f h e d e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : A a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e w i j z e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t , a a n g e z i e n e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t
a a n g e s t e l d , e r e v e n m i n m o e t w o r d e n v a s t g e s t e l d w e l k e b e v o e g d h e d e n d e v e r e f f e n a a r h e e f t .
V i e r d e b e s l i s s i n g : K e n n i s n e m i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e o n t b i n d i n g s t e l t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r
A V V E R S A R I C a r l o .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m k w i j t i n g b e t r e f f e n d e d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t t o p e n d e
m a a t s c h a p p e l i j k j a a r , e n d i t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d .
V i j f d e b e s l i s s i n g : D a d e l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r w a a r d e n o m d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t e l a t e n
p l a a t s v i n d e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v a n t o e p a s s i n g z i j n .
M e e r b e p a a l d i s h e t z e d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e s t e l d , d a t l u i d e n s v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v e d e d a t o 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n
` c m d i e s c h u l d e n t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d , d a t a l l e v e n n o t e n o p h u i d i g e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n o f
' g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t z e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k e n d e f i n i t i e f t e
b e ë i n d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h o u d t b i j g e v o l g o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g : A a n w i j z i n g v a n d e p l a a t s w a a r d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n
w o r d e n b e w a a r d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d e n b e w a a r d m o e t e n
w o r d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H a s s a l u t h d r e e f 2 4 .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : C o n s i g n a t i e m a a t r e g e l e n i n z a k e n i e t u i t b e t a a l d e w a a r d e n e n g e l d e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n b i j z o n d e r e m a a t r e g e l e n m o e t e n g e n o m e n w o r d e n v o o r d e c o n s i g n a t i e '
v a n g e l d e n e n / o f w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s o f v e n n o t e n e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n
a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t w e l v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r A V V E R S A R 1
C a r l o v o o r n o e m d t e n e i n d e :
- h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n ;
- d e g e p r o v i s i o n e e r d e s c h u l d e n v e r b o n d e n a a n d e v e r e f f e n i n g e n d e s l u i t i n g e r v a n t e b e t a l e n ;
- d e e v e n t u e e l t h a n s n o g n i e t g e k e n d e s c h u l d e n t e b e t a l e n ;
- d e e v e n t u e e l t h a n s n o g n i e t g e k e n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n t e i n n e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g ; V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w M a r t i n e M a r e c h a l , w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t
; ( K u r i n g e n ) , A l b e r t k a n a a l s t r a a t 1 0 4 , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t
" c i e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ;
" d e v e r v u l l i n g v a n a i l e o v e r i g e f o r m a l i t e i t e n d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a i l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d n o t a r i s M i c h a ë l V A N D E R L I N D E N , T o e k o m s t s t r a a t 5 6 t e 3 5 0 0 H a s s e l t .
T E G E L I J K H I E R B I J N E E R G E L E G D .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t , v o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , v e r s l a g e n b e d r i j f s r e v i s o r e n z a a k v o e r d e r . .
I t i l l a g e i r l e t r e t n e i g i g e h - S t a ü t e l à - d - z 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d û I V I o n i f e u r W è l g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/03/2013
ÿþ M o d P D F 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N ~ V N Y V ~ I I N I n I N I N I I I I i u
* 1 3 0 3 7 0 1 3 +
F ; o c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 1 F E B , 2 0 1 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e i d e n : " R e c t o : N á a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a i ~ i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g z a a k v o e r d e r s
T e k s t
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d . d . 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a n a f 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 v e r p l a a t s t n a a r : H a s s a l u t h d r e e f 2 4 t e 3 5 0 0 H a s s e l t .
G e d a a n t e H a s s e l t , 4 j a n u a r i 2 0 1 3
A w e r s a r i C a r l o
Z a a k v o e r d e r
0 8 2 8 . 4 0 8 . 8 9 3
A w e r s a r i S o l u t i o n s
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S i n t T r u i d e r s t e e n w e g 1 1 9 b u s 1 . 0 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t , B e l g i ë